La Utilización de criptomonedas como objeto ilícito de lavado de activos en el contexto de ataques Ransomware: una "nueva" problemática
| Páginas | 354-386 |
| Fecha | 01 Agosto 2025 |
| Fecha de publicación | 01 Agosto 2025 |
| Autor | Edson Arturo Arana Floriano |
354 Revista Yachaq N.o 19
Revista YACHAQ Nº 19
Centro de Investigación de los Estudiantes de Derecho (CIED)
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
ISSN: 2707- 1197 (en línea)
ISSN: 1817–597 (impresa)
Fecha de recepción: 07/03/2025
Fecha de aceptación: 15/07/2025
[pp. 354-386]
Utilización de criptomonedas como objeto ilícito
de lavado de activos en el contexto de ataques
Ransomware: una “nueva” problemática
Use of cryptocurrencies as an illicit object of
money laundering in the context of ransomware
attacks: a „new“ problem
Edson Arturo Arana Floriano1
Resumen
A través del presente artículo de investigación, el autor se aboca a problematizar el
debate sobre las criptomonedas y su naturaleza como bienes, efectos o ganancias
a la luz de la regulación peruana sobre el delito de lavado de activos, resolviendo
bajo el principio de legalidad, concluyendo que sí es posible subsumirlas en dicho
elemento normativo. Esto implicará, naturalmente, una reinterpretación del
elemento normativo del tipo penal de lavado de activos antedicho a la luz de los
aportes de la pragmática del lenguaje, con el fin de no provocar una infrainclusión
de casos en el marco de las nuevas tecnologías. En segunda línea de desarrollo,
luego de ofrecer una interpretación desde el principio de legalidad penal, analiza
1 Bachiller en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Miembro egresado del Taller de Derecho Penal Económico y de la Em-
presa de la UNMSM. Asistente académico y legal en el Estudio Jurídico José Urquizo Olaechea
S.A.C. Asistente de cátedra de Derecho Penal II y III en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos. Correo electrónico: contactodp.edsonarana@gmail.com ORCID: https://orcid.
org/0009-0003-7357-534X.
Revista Yachaq N.o 19 355
cómo se comporta el uso de ataques Ransomware por los ciberdelincuentes con
el fin de exigir pagos mediante criptomonedas para no hacer inaccesibles de
forma permanente los datos del usuario digital y si este supuesto se subsume en el
delito de fraude informático como delito previo de lavado de activos, llegando a la
respuesta de que concurren problemas de precisión y adecuación por desconexión
con la dimensión de gravedad e injusto que emana de la propia conducta de
secuestro informático. Las propuestas del autor se dividen en aspectos de lege
lata y lege ferenda, para los problemas advertidos.
Palabras clave: Criptoactivos; blanqueo de capitales; secuestro informático;
tipicidad; interpretación; fraude informático.
Abstract
In this research article, the author attempts to problematize the debate on
cryptocurrencies and their nature as “goods, effects or gains” in the situation
of Peruvian regulations on the crime of money laundering, resolving under the
principle of legality, concluding that it is possible to subsume them in this normative
element. In a secondary analysis, it examines how the use of Ransomware attacks
by cybercriminals behaves in order to demand payments using cryptocurrencies
in order not to make the data of the digital user inaccessible and whether this
assumption subsumes in the crime of computer fraud as a prior crime of money
laundering, arriving at the answer that there are problems of accuracy and
adequacy due to disconnection with the dimension of seriousness and injustice
emanating from the conduct of “cyber kidnapping”. The author’s proposals are
divided into aspects de lege lata and lege ferenda, for the problems noted.
Keywords: Criptoactives, money laundering, cyber-kidnapping, typical,
interpretation, computer fraud.
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Introducción
No cabe duda de que uno de los tópicos de mayor contemporaneidad – pero,
también, de un valetudinario tratamiento en nuestra comunidad jurídica nacional
– concierne a la cibercriminalidad, por su entramado tan vegetante y, sobre todo,
por la conjunción de elementos propios de la globalización digital, tecnologías
de la información y derecho penal, como son el uso de programas informáticos
maliciosos de secuestro de datos (Ransomware), la disposición de un tipo
concreto de monedas digitales para liberar los datos del usuario criptomonedas
y los actos concretos de recepción, ocultamiento o “traslado” de dichas monedas
digitales a “monederos” digitales lavado de activos. Cada una de las variables aquí
identificadas constituyen, por de contado, un contexto integral – y autónomo – de
injusto: la comisión del delito de lavado de activos a través de la realización previa
de un “secuestro informático” que genera un provecho económico traducido en
una criptomoneda.
Así, este trabajo pretende desarrollar y problematizar la figura del lavado de
activos y su posibilidad concreta de configuración típica en estos supuestos en el
marco de la globalización digital y las Tecnologías de la Información (solución a
priori); ello, mediante el uso de la interpretación gramatical, propia de la regla de
competencia de la legalidad penal. Del mismo modo, en el marco de problemas
concursales de delitos, se defiende que no existe posibilidad de aplicar concurso
real entre atentado a la integridad de sistemas o datos informáticos y extorsión
mediante el uso de ataques Ransomware, sustentado en la naturaleza especial que
ostenta el merecimiento de pena para esta modalidad especial de impedimento
de acceso a datos o sistemas informáticos. Finalmente, se recomienda una
modificación de lege ferenda respecto de un tipo penal derivado del delito base
de fraude informático (solución a posteriori).
Edson Arturo Arana Floriano
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