Third parties compliance medidas de asepsia para prevenir delitos en la gestión de la cadena de suministro
| Páginas | 22-43 |
| Fecha | 01 Julio 2024 |
| Fecha de publicación | 01 Julio 2024 |
| Autor | Paul Mendoza Vaez |
| Materia | Ciencias sociales |
Giuristi: Revista de Derecho Corporativo, vol. 5, n.º 10, julio-diciembre de 2024, 22-43.
https://doi.org/10.46631/Giuristi.2024.v5n10.03
22
ISSN 2708-9894Giuristi: Revista de Derecho Corporativo
© Universidad ESAN, Lima, Perú
Paul Mendoza Vaez
Georg-August-Universität, Göttingen, Alemania
Orcid: https://orcid.org/0009-0006-1146-1904
THIRD PARTIES COMPLIANCE
MEDIDAS DE ASEPSIA PARA PREVENIR DELITOS
EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO
THIRD PARTIES COMPLIANCE
ASEPSIS MEASURES TO PREVENT CRIMES IN SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT
COMPLIANCE EM TERCEIROS
MEDIDAS DE ASSEPSIA PARA PREVENIR CRIMES NA
GESTÃO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO
Resumen
El presente estudio analiza las relaciones interempresariales que se generan
en la cadena de suministro y subraya que el propósito de una empresa ha de
trascender lo meramente económico para asegurar su sostenibilidad, respon-
sabilidad social corporativa y la satisfacción tanto de sus stakeholder como de
sus shareholders. Además, se detallan las medidas de prevención de delitos
que una empresa debe implementar para evitar verse afectada por una or-
ganización defectuosa derivada de sus socios de negocio. En este sentido, el
procedimiento de debida diligencia constituye un proceso clave.
Palabras clave: compliance, responsabilidad social corporativa, terceras partes,
debida diligencia.
Fecha de recepción: 3/08/2024
Fecha de aceptación: 13/11/2024
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Third Parties Compliance. Medidas de asepsia para prevenir
delitos en la gestión de la cadena de suministro
Giuristi: Revista de Derecho Corporativo, vol. 5, n.º 10, julio-diciembre de 2024, 22-43.
https://doi.org/10.46631/Giuristi.2024.v5n10.03
Abstract
This study analyzes the inter-business relationships that arise in the supply
chain and emphasizes that the purpose of a company must go beyond the
merely economic in order to ensure its sustainability, corporate social respon-
sibility, and the satisfaction of both its stakeholders and shareholders. Ad-
ditionally, it outlines the crime prevention measures that a company must
implement to avoid being affected by a defective organization stemming from
its business partners. In this regard, the due diligence process constitutes a
key procedure.
Keywords: compliance, corporate social responsibility, third parties, due
diligence.
Resumo
Este estudo analisa as relações interempresariais que surgem na cadeia de
suprimentos e sublinha que o propósito de uma empresa deve ir além do
meramente econômico para garantir sua sustentabilidade, responsabilidade
social corporativa e a satisfação tanto de seus stakeholders quanto de seus
acionistas. Além disso, são detalhadas as medidas de prevenção de crimes
que uma empresa deve implementar para evitar ser afetada por uma organi-
zação defeituosa proveniente de seus parceiros de negócios. Nesse sentido, o
processo de due diligence constitui um procedimento chave.
Palavras-chave: compliance, responsabilidade social corporativa, terceiros,
due diligence.
1. Introducción
Know your customer (KYC) reza el aforismo fundamental que rige toda rela-
ción comercial, mediante el cual una persona –natural o jurídica– conoce el
perl técnico, económico y legal de su contraparte para garantizar la adecua-
da prestación de un servicio o la venta de un bien.
Aunque el mandato es conoce a tu cliente, es aún más cierto que la con-
tracara también exige conocer al proveedor, pues una relación comercial no es
unilateral, sino que se perfecciona con el acuerdo de ambas partes, lo cual nos
lleva ante un sinalagma indisoluble.
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