Reflexiones sobre el Compliance penal. Entrevista al Dr. Alain Casanovas Ysla
| Autor | Rafael Chanjan Documet |
| Cargo | Profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) |
| Páginas | 237-240 |
237
Derecho & Sociedad
Asociación Civil
52
Revista Derecho & Sociedad, N° 52, Junio 2019 / ISSN 2079-3634
Reexiones sobre el
Compliance
penal
Reections on Criminal Compliance
Entrevista al Dr. Alain Casanovas Ysla*
Por: Rafael Chanjan Documet**
Resumen:
La entrevista tiene la nalidad de reexionar sobre algunos aspectos del Compliance Penal,
así como señalar de qué manera esta herramienta contribuye en la lucha contra la corrupción
y Lavado de Activos, y los retos que actualmente tiene dicha gura.
Abstract:
The purpose of the interview is to reect on some aspects of Criminal Compliance, as well as
to indicate how this tool contributes in the ght against corruption and Money Laundering,
and the challenges that this gure currently has.
Palabras claves:
Compliance Penal– Lucha contra la corrupción – Lavado de activos – Societas dilinquere non
potest
Keywords:
Criminal Compliance - Fight against corruption - Money laundering - Societas dilinquere
non potest
* Alain Casanovas es abogado y socio responsable de los servicios de Compliance de KPMG en España. Ha representado a España en los
comités internacionales de normalización de los estándares ISO 19600 (Compliance Management Systems) e ISO 37001 (Anti-Bribery
Management Systems). Ha presidido el grupo de normalización del estándar español UNE 19601 (Sistemas de Gestión de Compliance
Penal). Autor de diferentes libros sobre Compliance y Director de los Programas de Posgrado sobre Compliance en las Universidades
Carlos III (Madrid) y UPF (Barcelona). Es el Director técnico tanto del Congreso Internacional como del Congreso Nacional sobre
Compliance que organiza en España Thomson Reuters. Asesor habitual de grandes organizaciones multinacionales en materia de
Compliance. Nutre de contenidos de acceso público la página web www.kpmgcumplimientolegal.com. Contacto: acasanovas@
kpmg.es
** Profesor de la Facultad de Derecho de la Ponticia Universidad Católica del Perú (PUCP). Becario y Doctorando en Derecho por la
Universidad de Murcia (España). Máster en Derecho Penal y Política Criminal por la Universidad de Málaga (España). Máster en Derecho
Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada (España). Abogado por la PUCP. Investigador Senior del Instituto de
Democracia y Derechos Humanos de la PUCP. Miembro del Grupo de Investigación en Derecho Penal y Corrupción (DEPEC) de la
PUCP. Contacto: rchanjan@pucp.pe
Revista Derecho & Sociedad, N° 52 / pp. 237-240
FECHA DE RECEPCIÓN: 15/05/19
FECHA DE APROBACIÓN: 20/04/19
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