Delito de lavado de activos: Figura penal autónoma respecto del delito de tráfico ilícito de drogas. R. N. N° 3744-2003
Autor | César Eugenio San Martín Castro |
Cargo del Autor | Vocal titular de la Corte Suprema. Profesor principal de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Perú |
Páginas | 563-566 |
SERIE DE EJECUTORIAS CON CONTENIDO RELEVANTE 563
abonar el condenado LUIS FELIPE NAVASCUES TELLO, a favor de Estado;
asimismo, HABER NULIDAD en cuanto ABSUELVE a RENZO RICCI
CAMPOS, VICTOR RIVADENEYRA MONGE, y SALVADOR RICCI
CORTEZ, de los cargos que les resulten de la acusación fiscal, por el delito de
LAVADO DE ACTIVOS - ACTOS DE OCULTAMIENTO y TENENCIA-
en agravio del Estado; CONDENA por mayoría a BRUNO ANDRES CHIAPPE
EBNER, por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS -LAVADO DE
ACTIVOS- en la modalidad de ACTOS DE OCULTAMIENTO y
TENENCIA, en agravio del Estado; CONDENA por mayoría a HECTOR
RAYMUNDEZ ANAYA, por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS
-LAVADO DE ACTIVOS- en la modalidad de ACTOS DE
OCULTAMIENTO y TENENCIA, en agravio del Estado; CONDENA a
EDWIN JOEL ANTON CABADA, por el delito de TRAFICO ILICITO DE
DROGAS -LAVADO DE ACTIVOS- en la modalidad de ACTOS DE
OCULTAMIENTO Y TENENCIA, en agravio del Estado; CONDENA a LUIS
FELIPE NAVASCUES TELLO, por el delito de TRAFICO ILICITO DE
DROGAS -LAVADO DE ACTIVOS- en la modalidad de ACTOS DE
OCULTAMIENTO Y TENENCIA, en agravio del Estado,
REFORMANDOLA se archive todo lo actuado en cuanto a este extremo se
refiere; NULO, en cuanto FALLA: ABSOLVIENDO a RENZO RICCI
CAMPOS, VICTOR RIVADENEYRA MONGE y SALVADOR RICCI
CORTEZ, de los cargos que les resulten de la acusación fiscal, por el delito de
LAVADO DE ACTIVOS -ACTOS DE CONVERSION Y TRASFERENCIA,
en agravio del Estado; mandaron se anulen los antecedentes policiales y judiciales
de los absueltos y se archiven los autos definitivamente en cuanto a este extremo,
debiéndose llevar a cabo un Nuevo Juicio Oral, por otra Sala Penal; NO HABER
NULIDAD en lo demás que contiene.
Lima, 01 de setiembre del 2003
[125] DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS:
Figura penal autónoma respecto del delito de
tráfico ilícito de drogas
EXTRACTO
«… [El] delito [de lavado de activos] es una figura penal autónoma de carácter
pluriofensiva y dirigida a tutelar el orden socioeconómico; en concreto, la leal
competencia del orden socioeconómico -más allá que con anterioridad a la Ley
número veintisiete mil setecientos sesenta y cinco sólo se reprimía el blanqueo
procedente del tráfico ilícito de drogas, el mismo que sistemáticamente se ubicó en
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