transferencia bancaria internacional
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ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU.................................... - Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de Mongolia para la Supresión de los Requerimientos de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales
... án al Perú ante la 201cXXVIIFeria Internacional del Libro de Bogotá-FILBO201d 521326R.M. N° ... -CST/MCde la Comisión Sectorial de Transferencia del Ministerio deCultura de fecha 5 de marzo de ... Dulanto Lucio laacompañó a la agencia bancaria para que pudiera hacerdicho cobro; 9. Que, con ...
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CONVENIO ENTRE LA UNION EUROPEA Y LA REPUBLICA DEL PERU - Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República del Perú relativo al 'Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016'
... certifb01cadosbajo la norma internacional ISO 27001: 2005) y proyectacertifb01car bajo la ... La transferencia de divisas se contabilizará por elvalor ... á estos desembolsos enuna cuenta bancaria en euros y abierta en una ...
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DECRETO SUPREMO N° 006-2014-PCM - Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2011-PCM
... N° 064-2014-IN/DGPP.- Aprueban transferencia de recursos fi nancieros al Comité de ... , transporte terrestre internacional, transporte fl uvial deberán habilitar un ... por el Departamento de Supervisión Bancaria “C”; Que, de conformidad con lo dispuesto ...
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Versión original
Decreto Legislativo 1053, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Aduanas.
... Agente de carga internacional.- Persona que puede realizar y recibir embarques, ... normas que regulen la emisión, transferencia, uso y control de documentos e información, ... aduanera Cuando se trate de garantía bancaria o financiera presentada por impugnación de la ...
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Resolucion N° 000239-2023/SUNAT . Resolución de Superintendencia que aprueba el Procedimiento Específico “Valoración de Mercancías según el Acuerdo del Valor de la OMC” DESPA-PE.01.10a (versión 7)
... a información del mercado internacional en un ... periodo determinado, utilizados por la ... bancaria o financiera: Nombre y documento ... de ... a) Transferencia de fondos: ... a.1. Solicitud de transferencia ...
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DECRETO SUPREMO N° 001-2014-MIMP - Decreto Supremo que declara de interés nacional la realización del 'I Foro Internacional de Mujeres Líderes de los Países ASPA'
... transferencia de tecnología, entre otros; Que, por motivos de itinerario, el señor ... ía será otorgada mediante carta fi anza de una entidad bancaria nacional, la cual será custodiada por la OA del SERNANP y renovada ...
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CONVENIO . - Memorándum de Entendimiento entre la República Oriental del Uruguay y la República del Perú
... de Origen y suRegistro Internacional 552293R.M. N° 0363/2015-RE.- Autorizan viaje de ... de 201cServitebcaPerú, Servicio de Transferencia Electrónica de Benefb01ciosy Pagos S.A.201d, ... por el Departamento deSupervisión Bancaria 201cD201d, y con las opiniones favorablesdel ...
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Fintech e insurtech en América Latina
El mundo cambió como consecuencia del internet, la globalización y las crisis económicas, produciendo transformaciones en el comportamiento del consumidor, de la sociedad, la política y la economía, dando lugar al nacimiento de un nuevo modelo de industria financiera, en donde sus protagonistas se dividen en dos grupos: los competidores tradicionales y los competidores innovadores denominados...
... 6. La protección del consumidor internacional frente a innovación de FinTec e InsurTech 7 ... Con una actividad bancaria y aseguradora que reporta utilidades tan ... el seguro como un instrumento de transferencia de riesgos para verlo como un producto que ofrece ... -
Resolución Nº 2581-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 01-07-2022
ALCANCES DE LA LEY Nº 30737 - LEY QUE ASEGURA EL PAGO INMEDIATO DE LA REPARACIÓN CIVIL A FAVOR DEL ESTADO EN CASOS DE CORRUPCIÓN Y DELITOS CONEXOS Para la inscripción de los acuerdos de disolución y liquidación y el nombramiento de liquidador adoptados por una asociación comprendida dentro de las personas jurídicas a las que se refiere el artículo 1 de la Ley Nº 30737, no resultan aplicables las...
... cuanto dichos actos no implican la transferencia de bienes o derechos de la referida ... persona ... INSTITUCIÓN BANCARIA O FINANCIERA GIRADA, PROTESTAR Y EFECTUAR ... LAS ... ARBITRAJE NACIONAL O INTERNACIONAL, TOTAL O PARCIALMENTE, ... INCLUYENDO AQUELLOS ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 25/08/2017 (Expediente: 000740-2017)
... se realizó a través de una transferencia bancaria en el exterior para la ... mencionada ... desarrollado por la Jurisprudencia Internacional de Derechos Humanos, así ... como por la ...
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Decreto supremo N° 032-2023-RE. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Perú y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la República en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares
... la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), en otros organismos públicos adscritos ... Oficinas Consulares mantienen una cuenta bancaria especial, en moneda local, destinada única y ... cuenta en la divisa destinada a la transferencia al Ministerio de Relaciones Exteriores de la ...
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Resolución de Corte Superior de Lima - 5° SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, de 21 de Septiembre de 2018 (Expediente: 007168-2013)
De los actuados administrativos se aprecia que el recurso de revisión interpuesto en contra de la misma fue declarado improcedente mediante la resolución 1347-2013/SPC-INDECOPI, toda vez que tales argumentos no estaban referidos a errores de derecho que la empresa consideraba se habían producido, sino que limitó a cuestionar valoración de hechos y medios probatorios.Palabras clave: Idoneidad en...
... : 7168-2013 DEMANDANTE : Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank DEMANDADO : ... a favor de quien se ef ectuó la transferencia no reconocida (ascenden te a un valor de S/ ... que regulan a la actividad bancaria y a las políticas q ue deben guardar sobre ... -
DECRETO SUPREMO N° 281-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 en aplicación del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 004-2015
... Nº 3062015PRODUCE.- Oicializan el Taller Internacional “Experiencia Global en el Fomento y Gobernabilidad del Sistema de ... Las EPS deben constituir, a su cuenta y cargo, una cuenta bancaria, con carácter intangible, en la que se depositen los ingresos ...
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DECRETO SUPREMO N° 272-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor de los Gobiernos Regionales, para financiar el pago de encargaturas en cargos jerárquicos, directivos o de especialistas en Educación
... Nº 3062015PRODUCE.- Oicializan el Taller Internacional “Experiencia Global en el Fomento y Gobernabilidad del Sistema de ... Las EPS deben constituir, a su cuenta y cargo, una cuenta bancaria, con carácter intangible, en la que se depositen los ingresos ...
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DECRETO SUPREMO N° 276-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, a favor del Pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
... Nº 3062015PRODUCE.- Oicializan el Taller Internacional “Experiencia Global en el Fomento y Gobernabilidad del Sistema de ... Las EPS deben constituir, a su cuenta y cargo, una cuenta bancaria, con carácter intangible, en la que se depositen los ingresos ...
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DECRETO SUPREMO N° 274-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor de los Gobiernos Regionales de los departamentos de Ancash y Loreto para completar el financiamiento de la implementación de la Ley de Reforma Magisterial
... Nº 3062015PRODUCE.- Oicializan el Taller Internacional “Experiencia Global en el Fomento y Gobernabilidad del Sistema de ... Las EPS deben constituir, a su cuenta y cargo, una cuenta bancaria, con carácter intangible, en la que se depositen los ingresos ...
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DECRETO SUPREMO N° 273-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor del Pliego Instituto Tecnológico de la Producción - ITP
... Nº 3062015PRODUCE.- Oicializan el Taller Internacional “Experiencia Global en el Fomento y Gobernabilidad del Sistema de ... Las EPS deben constituir, a su cuenta y cargo, una cuenta bancaria, con carácter intangible, en la que se depositen los ingresos ...
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DECRETO SUPREMO N° 271-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor de los Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial del pago de la remuneración mensual y las bonificaciones por condiciones especiales de servicio del profesorado contratado en el marco del Contrato de Servicio Docente
... Nº 3062015PRODUCE.- Oicializan el Taller Internacional “Experiencia Global en el Fomento y Gobernabilidad del Sistema de ... Las EPS deben constituir, a su cuenta y cargo, una cuenta bancaria, con carácter intangible, en la que se depositen los ingresos ...
- Circular N° 0025-2022-BCRP. Disposiciones de encaje en moneda nacional
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La factura electrónica como título valor
Este artículo analizará la naturaleza jurídica de la factura negociable originada por una factura electrónica, en su calidad de título valor. Además, se señalará la importancia que representa para el desarrollo del factoring electrónico en el Perú, así como aquellos aspectos normativos que podrían ser objeto de una mayor claridad.
... comprobante de pago que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de ... 4 (basado en XML bajo el estándar internacional UBL – Univesal Business Language) a través de ... , cláusula de pago con cargo en cuenta bancaria, cláusula de sometimiento a leyes y tribunales ... -
Resolución Nº 013-2019 de Superintendencia de Mercados y Valores. ( Procedimiento Sancionador)
... “Asesoría mercado de capitales (Internacional) ... Adicionalmente, cabe precisar que se ... bancaria del mes de noviembre de 2015, recabado en la ... de América) con la descripción “Transferencia ... de Interactive Brokers” ... ...
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Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo
El presente artículo propone el marco básico de lo que debería comprender una metodología de identificación y evaluación por riesgo en prevención de lavado de activos para las empresas de operaciones múltiples, en especial los bancos que forman parte del sistema financiero nacional, con el objetivo de identificar aquellas transacciones que podrán estar vinculadas con operaciones de lavado de...
... desde la perspectiva de una empresa bancaria y en conformidad con la normativa nacional e ... al sistema financiero internacional tanto de países industrializados como ... activos como «la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes ... -
RESOLUCION, Nº 504-2021, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, modifican el Reglamento de Auditoría Interna, el Reglamento de Auditoría Externa, el TUPA de la SBS, el Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos, el Reglamento de Riesgo Operacional, el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito y el Reglamento de Operaciones con Dinero Electrónico-RESOLUCION-Nº 504-2021
... ón, recuperación, consulta, uso, transferencia, difusión, borrado o destrucción de datos ... a) Empresa Bancaria; ... b) Empresa Financiera; ... c) Caja Municipal ... seleccionar un marco de referencia internacional sobre la materia, que le permita cuando menos lo ...
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DECRETO SUPREMO N° 275-2015-EF - Aprueban crédito suplementario destinado a financiar el Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo
... - Oicializan el Taller Internacional “Experiencia Global en el Fomento y ... g. Por Transferencia Empresarial: Para el extranjero que ingresa ... , a su cuenta y cargo, una cuenta bancaria, con carácter intangible, en la que se ...
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DECRETO SUPREMO N° 005-2015-JUS - Aprueban Reglamento del Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada (SISCRICO)
... - Oicializan el Taller Internacional “Experiencia Global en el Fomento y ... g. Por Transferencia Empresarial: Para el extranjero que ingresa ... , a su cuenta y cargo, una cuenta bancaria, con carácter intangible, en la que se ...