transferencia bancaria internacional
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DECRETO SUPREMO N° 003-2014-RE - Ratifican el 'Convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos para Evitar la Doble Tributación y para Prevenir la Evasión Fiscal en relación con los Impuestos sobre la Renta' y su Protocolo..
... N° 011-2014-EF .- Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector ... para la difusión nacional e internacional de sus obras, así como promover la difusión, ... por el Departamento de Supervisión Bancaria “C”; De conformidad con lo dispuesto por el ...
- Vigente Ley Nº 32069. Ley General de Contrataciones Públicas
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CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DEL Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS........ - Convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la Doble Tributación y para prevenir la Evasión Fiscal en relación con los Impuestos sobre Renta y su Protocolo.
... AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL R.D. N° 024-2014/APCI-DE.- Designan Directora ... -2014/SBN-DGPE-SDDI.- Aprueban transferencia de dominio de predio ubicado en el distrito de ... por el Departamento de Supervisión Bancaria “D”, y; De conformidad con lo dispuesto por ...
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DECRETO SUPREMO N° 022-2014-EF - Modifícan el Decreto Supremo Nº 016-2012-EF, mediante el cual se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 29806, Ley que regula la contratación de personal altamente calificado en el Sector Público y dicta otras disposiciones
... N° 025-2014-EF.- Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector ... servicio de transporte aéreo internacional regular de pasajeros, carga y correo a Aerolane, ... realizado a través de transferencia bancaria y/o interbancaria, o si se emitieron cheques ...
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Resolución nº 2025-A-00687 de Tribunal Fiscal - Sala Aduanas, 23-01-2025
... por el Banco, un formato de solicitud de transferencia al exterior de la referida entidad bancaria, formato de solicitud de transferencia al exterior de la referida entidad bancaria, mensajes swift y estados de cuenta; no se verifica objetivamente de la documentación bancaria una vinculación con la transacción materia de la importación, pues no identifica expresamente la factura comercial sustento de dicha transacción, u otro documento...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00319-2013-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 14-08-2012
... futura ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge ... Cháveen L' a. Asimismo solicita la ... gan cia en la transferencia de bienes a título oneroso) sin que sea muy ... deberá otorgar garantía real o fianza bancaria" por la diferencia existente entre su ... pretensi\xC3" ...
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LEY N° 30167 - Ley que modifica el Decreto Legislativo 1012, que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público - Privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada
... N° 037-2014-TR.- Aprueban transferencia decompetencias del Ministerio de Trabajo y ... público y privado,nacional e internacional, en asuntos vinculados al ámbitode su ... Departamento de Supervisión Bancaria B de laSuperintendencia Adjunta de Banca y ...
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SENTENCIA Exp. N° 1607-2012 LIMA - Confirman sentencia que declaró infundada Acción Popular formulada contra los artículos 4 y 5 del D.S. N° 006-2008-TR que aprobó el Reglamento de la Ley N° 29245 y del D. Leg. N° 1038, que regulan los servicios de tercerización
... R.J. N° 074-2014/SIS.- Aprueban Transferencia de laUnidad Ejecutora FISSAL del Pliego Seguro ... Internacional Terrestre (ATIT), aprobado porDecreto Supremo Nº ... í como laejecución de la Carta Fianza Bancaria emitida a favor deesta administración; sin ...
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CONVENIO VIGENCIA DEL ESTATUTO DE LA AGENCIA INRENA - Entrada en vigencia del 'Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables'
... , dispone la constitución de una Comisión encargada dela transferencia de los bienes muebles e inmuebles, recursospresupuestales, personal, ... Estando a lo opinado por el Departamento deSupervisión Bancaria 201cB201d; y, ... De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º ...
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CONVENIO ESTATUTO DE LA AGENCIA IRENA - Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA)
... , dispone la constitución de una Comisión encargada dela transferencia de los bienes muebles e inmuebles, recursospresupuestales, personal, ... Estando a lo opinado por el Departamento deSupervisión Bancaria 201cB201d; y, ... De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º ...
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Resolución nº 1302-2024/PS2 de Comisión de Protección al Consumidor, 17-06-2024
>>archivo del Procedimiento
... USD 864,10, correspondiente a una transferencia internacional; ... lo cual resulta indebido pues ... bancaria internacional, mediante el cual el Banco receptor ... -
Resolución nº 2025-A-00260 de Tribunal Fiscal - Sala Aduanas, 14-01-2025
... Comercial originó que solicitará al Banco la transferencia de fondos al exterior en favor de la empresa proveedora indicando expresamente como concepto de pago la citada factura comercial; asimismo, la operación bancaria se efectivizó con la extracción de fondos de su cuenta bancaria, conforme se concluye de los documentos presentados, por lo que se puede colegir, que dicha documentación bancaria hace referencia a la documentación comercial,
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Resolución nº 2025-A-00406 de Tribunal Fiscal - Sala Aduanas, 16-01-2025
... Comercial originó que solicitará al Banco la transferencia de fondos al exterior en favor de la empresa proveedora indicando expresamente como concepto de pago la citada factura comercial; asimismo, la operación bancaria se efectivizó con la extracción de fondos de su cuenta bancaria, conforme se concluye de los documentos presentados, por lo que se puede colegir, que dicha documentación bancaria hace referencia a la documentación comercial,
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Resolución de Observancia Obligatoria nº 2017-Q-02206 de Tribunal Fiscal - Sala Plena, de 10 de Julio de 2017
“El Tribunal Fiscal es competente para conocer la sanción equivalente al pago del treinta por ciento (30%) del valor no declarado, como consecuencia de la omisión o falsedad en la declaración de ingreso y/o salida de dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos “al portador”, establecida por el numeral 6.3 de la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley
... que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) expide recomendaciones que constituyen ... de la SUNAT por la entidad bancaria designada por la UIF - Perú, cuya oficina debe ... de la devolución, instruyendo su transferencia a favor de la SUNAT. 6.8. En un plazo de sesenta ... -
Resolución nº 2025-A-00261 de Tribunal Fiscal - Sala Aduanas, 14-01-2025
... Comercial originó que solicitará al Banco la transferencia de fondos al exterior en favor de la empresa proveedora indicando expresamente como concepto de pago la citada factura comercial; asimismo, la operación bancaria se efectivizó con la extracción de fondos de su cuenta bancaria, conforme se concluye de los documentos presentados, por lo que se puede colegir, que dicha documentación bancaria hace referencia a la documentación comercial,
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DECRETO SUPREMO N° 001-2014-TR - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1169, que establece la implementación del Sistema de Comunicación por Vía Electrónica para que ESSALUD notifique los embargos en forma de retención y actos vinculados por deudas no tributarias a las empresas del Sistema Financiero
... N° 030-2014-EF.- Autorizan Transferencia de Partidas del Presupuesto del Sector Público ... de transporte aéreo regular internacional de pasajeros, carga y correo otorgado mediante ... í como la ejecución de la Carta Fianza Bancaria emitida a favor de esta administración; sin ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 06/05/2021 (Expediente: 006440-2019)
... marzo de 2018. en ese orden de ideas, el flete internacional es negociado por el agente de carga internacional con el importador, ello en base a las tarifas locales, por tanto el precio realmente pagado es el cual sirvió de base para las declaraciones aduaneras de mercancías.
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 30/03/2023 (Expediente: 000257-2022)
Sumilla: al impuesto bruto por pagar se le debe descontar las devoluciones, anulaciones o descuentos, para lo cual deben estar sustentadas en notas de crédito emitidas por el vendedor y anotadas en los registros de ventas, ajustes que se efectuarán en el mes en que se produzcan las rectificaciones, devoluciones o anulaciones. asimismo, queda establecido por el precedente vinculante casación n.° 66
... como exportación la transferencia de bienes. Se inaplica el primer párrafo del ... bancaria y, por ello, correspondía que se aplicara a los ... auditores de prestigio internacional que certifique la prestación efectiva de ... la ... -
Resolución nº 2024-A-10152 de Tribunal Fiscal - Sala Aduanas, 05-11-2024
... Comercial originó que solicitará al Banco la transferencia de fondos al exterior en favor de la empresa proveedora indicando expresamente como concepto de pago la citada factura comercial; asimismo, la operación bancaria se efectivizó con la extracción de fondos de su cuenta bancaria, conforme se concluye de los documentos presentados, por lo que se puede colegir, que dicha documentación bancaria hace referencia a la documentación comercial,
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Resolución nº 2025-A-01814 de Tribunal Fiscal - Sala Aduanas, 03-03-2025
... Comercial originó que solicitará al Banco la transferencia de fondos al exterior en favor de la empresa proveedora indicando expresamente como concepto de pago la citada factura comercial; asimismo, la operación bancaria se efectivizó con la extracción de fondos de su cuenta bancaria, conforme se concluye de los documentos presentados, por lo que se puede colegir, que dicha documentación bancaria hace referencia a la documentación comercial,
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Resolución nº 2024-A-06271 de Tribunal Fiscal - Sala Aduanas, 04-07-2024
... Comercial originó que solicitará al Banco la transferencia de fondos al exterior en favor de la empresa proveedora indicando expresamente como concepto de pago la citada factura comercial; asimismo, la operación bancaria se efectivizó con la extracción de fondos de su cuenta bancaria, conforme se concluye de los documentos presentados, por lo que se puede colegir, que dicha documentación bancaria hace referencia a la documentación comercial,
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Versión original
DECRETO SUPREMO, N° 256-2018-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban reglamento que establece la información financiera que se debe suministrar a la SUNAT para que realice el intercambio automático de información conforme a lo acordado en los tratados internacionales y en las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina-DECRETO SUPREMO-N° 256-2018-EF
... en el marco habitual de su actividad bancaria, financiera o similar ... Se consideran ... del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ... 7 Activo financiero : Comprende ... d) Instrucciones vigentes de transferencia de fondos (salvo las relativas a una cuenta de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 19/07/2017 (Expediente: 019782-2015)
La cesión de deuda no se configurará si no se cuenta con el acuerdo expreso del deudor originario como cedente (titular primigenio de obligación de pagar la deuda) y del tercero como cesionario (quien asumirá la obligación de su ejecución), la que debe contar a su vez, de manera necesaria, con la aceptación del acreedor, quien liberará al deudor originario para trasladar la carga de su obligación
... la referida entidad bancaria contra el extremo de la Resolución N° ... La cesión de deuda importa la transferencia del elemento pasivo que existe en ... toda ... Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como ya se ha ... -
Resolución nº 2024-A-03813 de Tribunal Fiscal - Sala Aduanas, 18-04-2024
... Comercial originó que solicitará al Banco la transferencia de fondos al exterior en favor de la empresa proveedora indicando expresamente como concepto de pago la citada factura comercial; asimismo, la operación bancaria se efectivizó con la extracción de fondos de su cuenta bancaria, conforme se concluye de los documentos presentados, por lo que se puede colegir, que dicha documentación bancaria hace referencia a la documentación comercial,
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RESOLUCION JEFATURAL, Nº 185-2021-AGN/JEF, ORGANISMOS EJECUTORES, ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - Delegan facultades y atribuciones a funcionarios del Archivo General de la Nación durante el Ejercicio Fiscal 2022-RESOLUCION JEFATURAL-Nº 185-2021-AGN/JEF
... específicos de una organización internacional, estados o entidades cooperantes, que se deriven ... Autorizan transferencia financiera a favor de la Contraloría General de ... ón abonará los pagos en una cuenta bancaria abierta en una entidad financiera aceptada por la ...