transferencia bancaria internacional
4917 resultados para transferencia bancaria internacional
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Vigente
Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
... que provengan de la cooperación internacional ... 3. La habilitación de fondos que ... ón se procederá por la entidad bancaria o financiera a cerrar la o las cuentas de la ... ón de ejercer la actividad de transferencia de fondos por empresas no autorizadas ... El ...
- Vigente Texto Único Ordenado del Código Tributario (Decreto Supremo Nº 133-2013-EF)
- Vigente Decreto Supremo Nº 007-2017-IN. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1350, Decreto Legislativo de Migraciones
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Vigente
Decreto Legislativo 1053, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Aduanas.
... Transporte Multimodal Internacional. El porte de mercancías utilizando por lo menos ... normas que regulen la emisión, transferencia, uso y control de documentos e información, ... Cuando se trate de garantía bancaria o financiera presentada por impugnación de la ...
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Vigente
Ley de Títulos Valores - Ley Nº 27287
... hubiere dado origen su emisión o transferencia ... ARTÍCULO 2. VALOR REPRESENTADO ... Cláusula de pago con cargo en cuenta bancaria ... ARTÍCULO 53. PAGO CON CARGO EN CUENTA ... ÓN DÉCIMA De las normas de derecho internacional aplicables a los títulos valores ...
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Vigente
Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
... ÍCULO 1.- Actos de conversión y transferencia ... El que convierte o transfiere dinero, ... ón se procederá por la entidad bancaria o financiera a cerrar la o las cuentas de la ... de empresas de alcance internacional o en forma independiente mediante contratos ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 295 - Código Civil
- Vigente Decreto Legislativo Nº 861. Ley del Mercado de Valores
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Vigente
Código Penal
... contenidas en el Derecho Internacional ... También se aplica a los hechos ... éstamo al público u otra forma de transferencia de la posesión del soporte que contiene la obra ... édito o funcionario de una institución bancaria, financiera u otra que opere con fondos del ...
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Vigente
Ley N° 29571 - Código de Protección y Defensa del Consumidor.
... el mercado, inclusive las de naturaleza bancaria, financiera, de crdito, de seguros, previsionales ... , de acuerdo a su Denominacin Comn Internacional (DCI) ... 5.3 Los establecimientos que ... necesarios para perfeccionar la transferencia del inmueble ... j. Mecanismos para la ...
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Vigente
Código Procesal Civil
... CAPÍTULO III Competencia internacional ... ARTÍCULO 47. Competencia del juez ... Si en la transferencia se pactó plazo para el pago del saldo, el ... , a través de garantía real o fianza bancaria ... El Juez sólo entregará el monto de la ...
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DECRETO SUPREMO, N° 002-2021-IN, PODER EJECUTIVO, INTERIOR - Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones y el Reglamento de la Ley N° 26574, Ley de Nacionalidad-DECRETO SUPREMO-N° 002-2021-IN
... efecto, presenta la Ficha de Canje Internacional emitida por la OCN INTERPOL – Lima de la ... ; y, que se efectuó mediante transferencia internacional en un solo acto de desembolso a vés de una entidad financiera o bancaria sujeta al ámbito de supervisión de la ...
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Vigente
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF. Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
... para la distribución y transferencia de fondos públicos a los Gobiernos Regionales y ... , procederá a la apertura de una cuenta bancaria en el Banco de la Nación para cada Entidad que ... amparo de Convenios de Cooperación Internacional autorizados por ley expresa, sólo podrán ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 15/04/2025 (Expediente: 06562-2022-0-1801-JR-CA-21)
... , se efectuó mediante transferencia interbancaria internacional realizada a favor de tres empresas también no domiciliadas, las disposiciones referidas a medios de pago precisadas en el artículo 5° de la ley 28194 no le resultan aplicables, en cuanto no existe prohibición alguna de utilizar otros medios de pago que de manera efectiva acrediten la cancelación efectuada por una no domiciliada a través de una cuenta bancaria de la cual es titular...
- Vigente Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, aprueban el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
- Vigente Ley Nº 29325, del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
- Vigente Decreto Supremo Nº 122-94-EF. Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta
- Vigente Decreto Legislativo N° 1441, del Sistema Nacional de Tesorería
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Vigente
Código de Comercio
... distintiva que tiene en el Código Internacional de señales; por último, los nombres y ... AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y FUSIÓN DE COMPAÑÍAS ... Para las ... contrato de cuenta corriente mercantil y bancaria ... ARTÍCULO 563 ... Hay contrato de ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 256-2018-EF. Aprueban reglamento que establece la información financiera que se debe suministrar a la SUNAT para que realice el intercambio automático de información conforme a lo acordado en los tratados internacionales y en las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina
- Vigente Decreto Supremo Nº 093-2002-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores
- Vigente Resolucion SMV Nº 029-2014-SMV-01. Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras
- Vigente Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, aprueban Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones
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CONVENIO, SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA TRABAJADORES DOMESTICOS, CONVENIOS INTERNACIONALES, RELACIONES EXTERIORES - Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos-CONVENIO-SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA TRABAJADORES DOMESTICOS
... CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO ... Convenio 189 ... CONVENIO SOBRE ... , el pago podrá efectuarse por transferencia bancaria, cheque bancario, cheque postal o giro ...