reglamento bienes incautados efectos provenientes delito
- 14 RES.964-2001-MP-FN - Reglamento de Bienes Incautados y Efectos Provenientes del Delito
- 69 RES.964-2001-MP-FN - Reglamento de Bienes Incautados y Efectos Provenientes del Delito
- 77 964-2001-MP-FN - Aprueban Reglamento de Bienes Incautados y Efectos Provenientes del Delito
- 14 964-2001-MP-FN - Aprueban Reglamento de Bienes Incautados y Efectos Provenientes del Delito
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Vigente
Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
... buscan dar una apariencia de legalidad a bienes de origen delictivo e introducirlos indebidamente ... representan una considerable fuente del delito de lavado de activos que actualmente constituye ... convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía ... forma de dinero u otros bienes provenientes de la minería ilegal, así como de cualquier ... Segunda.- Destino de bienes incautados o decomisados ... La administración del ... lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento. En el caso de la Superintendencia de Banca, ...
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Vigente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 957 - Código Procesal Penal
... se entenderá vigente sólo para los efectos supletorios previstos en el Artículo XIV del ... , indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la ... caso, sea de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles ... #Párrafo ... 4. El respectivo Reglamento de Citaciones, dictado por la Fiscalía de la ... y conservación de los bienes incautados" ... ARTÍCULO 221. CONSERVACIÓN Y EXHIBICI\xC3" ... 1. Los efectos provenientes de la infracción penal o los instrumentos con ...
- Vigente Ley Nº 28008. Ley de los Delitos Aduaneros
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Vigente
Ley Nº 30077. Ley Contra el Crimen Organizado
... 1. Para efectos de la presente Ley, se considera organización ... la conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato, de conformidad con los artículos ... Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos ... 1. El fiscal se encuentra ... la Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI), de conformidad con lo dispuesto por el ... Las pruebas provenientes del extranjero, en cuanto a la formalidad de su ... ciento veinte días, debe aprobar un reglamento que describa el diseño informático y establezca ...
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Vigente
Código Penal
... á sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su ... de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley ... de activos, siempre que produzcan sus efectos en el territorio de la República ... 3 ... ARTÍCULO 102. Decomiso de bienes provenientes del delito ... El juez, siempre que no ... , a partir de la publicación de su reglamento ... ARTÍCULO 279-D. EMPLEO, PRODUCCIÓN Y ... Los bienes decomisados e incautados durante la investigación policial y proceso ...
- Vigente Constitución Política del Perú de 1993
- Vigente Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales
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Vigente
Decreto Legislativo 767 - Ley Orgánica del Poder Judicial
... o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la ... inventarios, administración judicial de bienes, declaración judicial de desaparición, ausencia ... Decreto Supremo Nº 006-97-JUS y su Reglamento ... d) Las pretensiones referidas a la ... ícipes de un hecho punible tipificado como delito o falta ... #Artículo modificado por el ... ón y buen recaudo de los bienes incautados cuya libre disposición está supeditada a la ... 1.- Fondos provenientes del Tesoro Público; ... 2.- Ingresos ...
- Vigente Código Penal Militar Policial
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1126, que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas
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Versión original
DECRETO LEGISLATIVO, N° 1373, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo sobre extinción de dominio-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1373
... ón, por parte del Estado, de los bienes incautados, decomisados o declarados en pérdida ... de dominio de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias; ... Que, la legislación actual ... a recuperar los bienes o ganancias provenientes de actividades delictivas; deficiencias como la ... según los criterios que establezca el reglamento ... 3.6. Bienes cautelados: todos aquellos que ... 102.- Decomiso de bienes provenientes del delito ... El juez, siempre que no proceda el proceso ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1373. Decreto Legislativo sobre extinción de dominio
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SENTENCIA.PLENARIA CASATORIA Nº 1-2017/CIJ-433.I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República.Año XXVI / Nº 1058 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO SEPARATA ESPECIAL JURISPRUDENCIA Miércoles 25 de octubre de 2017 I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República SENTENCIA PLENARIA CASATORIA Miércoles 25 de octubre de ... -
... Procesal Penal A SUNTO : Alcances del delito de lavado de activos: artículo 10 del Decreto ... “ actividad criminal que produce dinero, bienes, efectos o ganancias ”. B) La necesidad de la ... ó tomar en cuenta lo regulado por el Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado de Activos ... lavado que deben castigarse son los provenientes de un ilícito penal, ostensiblemente más ... ón y disposición de bienes incautados y decomisados y la inaplicabilidad del Decreto ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones
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Vigente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 961 - Código de Justicia Militar Policial
... de modo expreso e inequívoco como delito de función militar o policial por la ley penal ... precisa la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos vinculados con los fines de las ... 1. Los efectos" se produzcan en lugares sometidos a la jurisdicci\xC3" ... decomiso o pérdida de los efectos provenientes del delito o de los instrumentos usados en su ... telefónicas y electrónicas, o incautados los papeles privados ... ARTÍCULO 157 ... ón interna y externa de acuerdo con el Reglamento de los Centro de Reclusión Militar Policial; ...
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DECRETO SUPREMO, N° 001-2021-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos para la administración y disposición de bienes a cargo del Programa Nacional de Bienes Incautados, en el marco del Decreto Legislativo N° 1373 - Decreto Legislativo sobre extinción de dominio y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2019-JUS-DECRETO SUPREMO-N° 001-2021-JUS
... de ésta, así como de los instrumentos y efectos decomisados por el delito de tala ilegal; ... , instrumentos, efectos y ganancias provenientes de una medida cautelar o decomiso conforme a lo ...
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DECRETO SUPREMO, N° 007-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban el Reglamento del Decreto legislativo N° 1373, Decreto Legislativo de Extinción de Dominio-DECRETO SUPREMO-N° 007-2019-JUS
... los derechos reales que recaen sobre los bienes patrimoniales, evitando el ingreso al comercio en ... que constituyan objeto, instrumento, efectos o ganancias que tienen relación o que se derivan ... PRONABI: Programa Nacional de Bienes Incautados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ... apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia o Resistencia a la Autoridad ... , objetos, ganancias o instrumentos provenientes de la actividad ilícita con que se hubiere ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1232 - Decreto Legislativo que modifica diversos artículos y Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales del Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado
... que regula la conspiración para el delito de terrorismo 562278 D. Leg. N° 1234.- ... N° 0052015JUS.- Aprueban Reglamento del Sistema de Control Reforzado de Internos de ... Para tales efectos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ... c) La fe de entrega de bienes que se estipulen en el acto jurídico. d) La ... u otros medios, así como las provenientes" de naufragio, de accidentes o de los casos cali \xEF" ... Son incautados y afectados a favor del Estado y registrados en ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1237 - Decreto Legislativo que modifica el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635
... que regula la conspiración para el delito de terrorismo 562278 D. Leg. N° 1234.- ... N° 0052015JUS.- Aprueban Reglamento del Sistema de Control Reforzado de Internos de ... Para tales efectos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ... c) La fe de entrega de bienes que se estipulen en el acto jurídico. d) La ... u otros medios, así como las provenientes" de naufragio, de accidentes o de los casos cali \xEF" ... Son incautados y afectados a favor del Estado y registrados en ...
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CONVENIO, ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DEL PERU............., CONVENIOS INTERNACIONALES, RELACIONES EXTERIORES - Acuerdo entre la República del Perú, la Confederación Suiza y el Gran Ducado de Luxemburgo sobre la transferencia de activos decomisados-CONVENIO-ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DEL PERU.............
... medida en que ordena la confiscación de bienes (saldos e intereses) especificados en la misma; ... de la repatriación de activos provenientes de actos ilícitos en la Confederación Suiza y ... único al Programa Nacional de Bienes Incautados (en adelante: “PRONABI”), administrador de ... entre sus funciones la persecución del delito, institución que se encuentra representada por ... por el literal b) del artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de ... pública, de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias generadas por la comisión de delitos ...