pericia contable modelo
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Vigente
Código Penal
... de enfermedad grave, acreditada con pericia médico legal ... c) Los que adolezcan de ... 9. Utilizar cualquier documento contable que sustente operaciones inexistentes o simuladas ... modelo de utilidad obtenido en el país; ... c. Un ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/12/2020 (Expediente: 001190-2019)
. el señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. empero, sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. son: 1) el incremento...
... informe contable policial y no se resolvió, al igual que la tacha ... eficacia probatoria; que la pericia contable de oficio acreditó fehacientemente ... ídico y de obligatoriedad del Reglamento Modelo sobre delitos de ... lavado de activos y delitos ... - Arbitraje para conflictos ambientales: una aproximación desde los Derechos Humanos
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 15/06/2018 (Expediente: 001901-2015)
... García, contra la Pericia Contable Financiera N° ... L14701, marca Yamaha, modelo XT660R, año 2010, color negro, ... adquirido por ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 20/10/2017 (Expediente: 001842-2016)
... la pericia" contable practicada por la Contraloría de la Rep\xC3" ... entregarse un modelo del contrato para que se estudie; se responde: ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 24/06/2019 (Expediente: 002140-2018)
En el presente caso, se ha ponderado que el quantum de la reparación civil está debidamente determinado y se sujeta a lo alegado y probado en el proceso. aunado a ello, la parte civil (impugnante) no fundamenta ni acredita su pretensión de procurarse una reparación civil por el monto propuesto.
... –determinado en el informe pericial contable– ... atribuible a los procesados ... La ... ía a la espera de lo que determine la pericia ... valorativa ... El dictamen pericial ... Gamma Camera Technicare Sigma, modelo 438 s/n 313 (detector, ... consola, colimadores y ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 27/12/2016 (Expediente: 002868-2014)
La acreditación de la procedencia delictiva de los activos lavados debe confirmarse indistintamente con prueba directa y/o con prueba indiciaria, ambas en plano de igualdad, aunque la última es la más común en estos casos. ello no significa que la actividad delictiva precedente pueda quedar al margen de la actividad probatoria. solo se requiere (i) que tal situación se acredite en sus aspectos...
... adquirió el departamento modelo De Luxe número doscientos cinco y el ... garaje ... Existe una ... pericia contable que revela el desbalance patrimonial de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 08/05/2019 (Expediente: 002604-2016)
La motivación expuesta por el colegiado superior para sustentar la decisión cuestionada, es insuficiente, por lo que se ha incurrido en causal de nulidad, prevista en el inciso uno, del artículo doscientos noventa y ocho, del código de procedimientos penales,
... viajes al exterior, calculados por la pericia contable de la ... Fiscalía en cuarenta y un mil ... ROF-154, marca Nissan, modelo X Trail, del año 2001; h) una camioneta Station ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 24/05/2018 (Expediente: 001831-2017)
... -2008, camioneta Pick Up marca Mitsubishi, modelo L200 CR 4x4, color ... oscuro-metálico, ... Según el peritaje contable las adquisiciones de bienes y servicios han sido ... determinadas prueba, tales como la pericia contable y otras instrumentales, ... no han sido ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 07/03/2023 (Expediente: 001714-2021)
Se verifica una deficiente valoración de las pruebas incorporadas y la necesidad de la actuación de nuevos elementos de prueba, para lo cual el órgano jurisdiccional deberá adoptar los mecanismos necesarios para su materialización. por tanto, resulta necesario el desarrollo de un nuevo juicio oral a cargo de otro colegiado que deberá observar los criterios expuestos en el presente análisis. la...
... probatorios de cargo, entre estos, la pericia contable, fueron ... desacreditados con las ... figuras delictivas sino que establece un modelo ... numerus apertus al remitirnos también a ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 29/04/2019 (Expediente: 002124-2018)
I) el perjuicio patrimonial es inherente al tipo penal. se configura cuando se separa el bien público de la esfera de la administración pública, que requerirán la correspondiente auditoria gubernamental o, en su defecto, una pericia contable. es un delito de resultado. ii) el delito de peculado es uno de infracción de deber. la lesión del deber en un delito de infracción de deber es algo...
... pericia contable. Es un delito de resultado. ii) El ... ón de combustible con el cambio del modelo de recepción y firma de las ... planillas por ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 20/03/2019 (Expediente: 000701-2018)
Cuando las pruebas de cargo obrantes en un determinado proceso penal tengan entidad suficiente para enervar la presunción de inocencia debe establecerse responsabilidad penal contra el encausado sometido a dicho proceso. por otro lado, si no se valoró correctamente la prueba actuada, a fin de garantizar efectivamente los principios básicos del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva,...
... No existe en autos el dictamen de la pericia química ni el ... resultado preliminar de ... Hatsan, modelo escort, color negro, calibre doce; en el segundo ... realice un informe contable y financiero y no solo uno contable, por lo ... ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/10/2018 (Expediente: 000130-2018)
La sentencia cuestionada contiene una motivación insuficiente, así, se ha incurrido en causal de nulidad, prescrita en el numeral uno, del artículo doscientos noventa y ocho, del código de procedimientos penales.
... de rodaje número XG-4653, marca Volvo, modelo FL611, 4X2, año mil ... novecientos noventa y ... Estado. Tampoco, existe pericia contable que establezca el monto ... faltante del ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 07/04/2021 (Expediente: 001811-2019)
Delito de falsificación y uso de documento falso la normativa extrapenal, a la que se recurre para determinar cuándo nos encontramos ante un documento público o privado, la constituye el código procesal civil, específicamente sus artículos 235 y 236, respectivamente. el delito de peculado este tipo penal presenta dos formas de acción delictiva: peculado doloso y peculado culposo. ambas han sido...
... pericia contable y grafotécnica, y se reservó el ... modelo procesal por efecto de la formalización de la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 07/04/2021 (Expediente: 001811-2019)
Delito de falsificación y uso de documento falso la normativa extrapenal, a la que se recurre para determinar cuándo nos encontramos ante un documento público o privado, la constituye el código procesal civil, específicamente sus artículos 235 y 236, respectivamente. el delito de peculado este tipo penal presenta dos formas de acción delictiva: peculado doloso y peculado culposo. ambas han sido...
... pericia contable y grafotécnica, y se reservó el ... modelo procesal por efecto de la formalización de la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 04/12/2019 (Expediente: 000905-2019)
Las infracciones administrativas tienen virtualidad para acreditar, indiciariamente, determinadas conductas ilícitas, como ejemplo las colusorias. para ello, deberá valorarse el número de irregularidades, la gravedad de las mismas y el proceder de los funcionarios legalmente autorizados para conceder la buena pro, y de corresponder también a través de conductas posteriores. claro está, los...
... se corrobora con el dictamen pericial contable, ... realizado por el CPC Eduardo Ynope ... alguno para la realización de la pericia ... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ... DE LA ... pasado no ponen en peligro el modelo social vigente y, por tanto, carecen de ... -
CONVENIO.ENMIENDA Nº DIEZ AL CONVENIO DE DONACION................Enmienda Nº Diez al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID Nº 527-0426).SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Convenio de Donación de USAID Nº 527-0426 USAID Assistance Agreement Nº 527-0426 ENMIENDA Nº DIEZ AMENDMENT Nº TEN AL TO THE CONVENIO DE DONACIÓN ASSISTANCE AGREEMENT ENTRE BETWEEN LOS ESTADOS ... -
... Setiembre del 2017 Clasi fi cación Contable Date: September 29, 2017 Funding Codes: ... Un modelo de desarrollo económico y social sostenible y ... Silvestre Esta actividad proporcionará pericia especializada en manejo de bosques y recursos ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 13/04/2021 (Expediente: 000367-2020)
El delito no está prescrito como planteó el extraneus, encausado recurrente samanes melgarejo y sostiene, además, el señor fiscal supremo en lo penal. está probado, y el tribunal superior así lo señaló, que se produjo un desmedro económico a la administración municipal. el segundo párrafo de las nuevas disposiciones del artículo 384 código penal exige como &calidad y característi" que se...
... se valoró la pericia de valorización que negó defraudación al ... fotocopiadora del mismo modelo y marca de la empresa Denia SAC ... (CODESA) por ... ∞ Según la pericia contable de fojas novecientos noventa y tres, ratificada a ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 05811-2015-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 14-08-2015
... una pericia contable que permitiese verificar si existía o ... fundamentar un modelo de Estado y de sociedad, basado en una abierta ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/01/2019 (Expediente: 000722-2018)
Presunción de inocenciaen el presente caso, lejos de haberse desvirtuado la presunción constitucional de inocencia que ampara a los acusados (artículo 2, numeral 24, literal e, de la constitución política del estado), se constata una insuficiencia de prueba de cargo que no permite crear convicción de culpabilidad. por ende, al no encontrarse acreditada la responsabilidad penal de los encausados...
... 5.1. El autor de la pericia técnica mecánica valorizadora, quien no fue ... contable (foja 3291), suscrito por la perito Dula Florinda ... ón del vehículo recibido, esto es, marca, modelo, ... clase y año de fabricación, entre otros ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 04057-2015-AA, Auto (Acción de Amparo), 05-06-2018
... fojas 81, solicitó que se efectúe una pericia ... contable, pues consideró que los intereses ... fundamentales ... 2. El modelo" de \"instancia de fallo\" plasmado en la Constituci\xC3" ...
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CONVENIO Cooperación Técnica con el BID - Carta - Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo para el proyecto 'Apoyo al mejoramiento de la calidad de las estadísticas de la criminalidad y la seguridad ciudadana en el Perú'
... ándose si observa la estructuradel sílabo modelo aprobado por la APN.d) Lugar, fecha y fb01rma ... - observa irregularmente dicha pericia puesadjunta como sustento el Informe Nº ... de fecha 20.03.2013 del Perito Judicial Contable Francisco JavierGalindo Rojas (quien realizó la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 05/12/2017 (Expediente: 001291-2016)
La ausencia de sustentar debidamente las razones en que se apoya la decisión de condenar a los inculpados, pese a trascendencia de la agravante en delito de lavado de activos (tráfico ilícito de drogas), trae consigo la nulidad de la sentencia.
... modelo Corolla, de placa de rodaje N.° BGW-094, ... d) La pericia contable reveló que el dinero incautado, es de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 03/07/2017 (Expediente: 003784-2015)
Dentro del proceso judicial donde se impugne una actuación de una entidad de la administración pública (proceso contencioso administrativo) la carga de la prueba corresponderá a la administración cuando aquella (actuación administrativa impugnada) haya establecido una sanción o medidas correctivas o cuando ésta (la administración pública) por su función o especialidad esté en mejores condiciones...
... igualmente no se merituó la pericia de parte ofrecida ni se actuó una pericia de ... éste varía según el modelo del vehículo y otros factores (lugar de trabajo, ... realizadas, ni con el registro contable de las mismas, sino que ... fundamentalmente ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1229 - Decreto Legislativo que declara de interés público y prioridad nacional el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios penitenciarios
... ón es la entidad encargada del registro contable de los saldos de las acreencias, así como de ... de organización estándar y/o modelo para los CITE; j. Crear, coordinar y gestionar ... de enfermedad grave, acreditada con pericia médico legal. iii. Los que adolezcan de ...