operaciones financieras pasivas
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 1381, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que modifica la Ley del Impuesto a la Renta-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1381
... el tratamiento aplicable a las operaciones de exportación o importación de bienes en el ... así como las razones económicas, financieras" y técnicas que justifique su utilización ... \xE2\x80" ... o de baja o nula imposición, son rentas pasivas ... (ii) Una entidad controlada no domiciliada ...
- Vigente Decreto de Urgencia Nº 013-2020, que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y Startups
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 29/01/2020 (Expediente: 008899-2017)
El cierre de las cuentas de ahorro y tarjeta de crédito, según el recurrente, se produjo con motivo de la aplicación de normas de orden público que le obligaban a adoptar todos los mecanismos necesarios para erradicar transacciones sospechosas de lavado de activos, y porque las entidades financieras se encuentran impedidas de señalar la causal de la resolución del contrato cuando exista una...
... entidades financieras se encuentran impedidas de ... señalar la causal ... cláusulas generales aplicables a las operaciones pasivas y ... prestación de servicios bancarios ... -
Protección al consumidor financiero: ¿tiene algo que aportar el Behavioral Law & Economics?
Los autores proponen que dada la complejidad del concepto “precio”, éste puede generar condicionamientos y errores de percepción en los consumidores, más aún si se tiene en consideración la manera en como éste se muestra al público. En el caso de los productos y servicios financieros, la normativa de la protección al consumidor no puede solucionar eficazmente este problema debido a que el mercado
... de dos actores: las entidades financieras, que tienen por actividad principal la ... superavitarios (quienes realizan operaciones pasivas, a través de la entrega de fondos a las ... -
CIRCULAR, Nº 0008-2021-BCRP, ORGANOS AUTONOMOS, BANCO CENTRAL DE RESERVA - Aprueban Circular sobre Tasas de Interés-CIRCULAR-Nº 0008-2021-BCRP
... y moratorio aplicables a las operaciones de las empresas del sistema financiero en sus ... 1. Operaciones activas y pasivas de las empresas del sistema financiero ... a ... vista, por las empresas bancarias y financieras y es expresada en términos efectivos anuales ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 23/06/2017 (Expediente: 011278-2015)
... operaciones de lavado de activos; ello, según alega, en la ... aplicables a las operaciones pasivas y/o prestación de servicios presentadas ... por ... AFP –entidades financieras, empresas aseguradoras, entre otras– cuenten ...
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Versión original
DECRETO DE URGENCIA, N° 013-2020, PODER EJECUTIVO, DECRETOS DE URGENCIA - Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y Startups-DECRETO DE URGENCIA-N° 013-2020
... 8.2 En las operaciones en que se emitan comprobantes de pago ... án ser financiadas por instituciones financieras supervisadas y/o registradas en la ... para efectuar operaciones activas y pasivas con los respectivos Concejos Provinciales y ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 011-2020-TR, que establece normas complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia Nº 038-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas
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DECRETO SUPREMO, N° 008-2022-MIDAGRI, PODER EJECUTIVO - Decreto Supremo que aprueba la creación del Sello Nacional de la producción orgánica, su diseño y características, en el marco del Decreto Supremo Nº 002-2020-MINAGRI-DECRETO SUPREMO-N° 008-2022-MIDAGRI
... ón de la tasa de referencia de las operaciones de endeudamiento externo celebradas con el Banco ... -PE.- Aprueban transferencias financieras a entidades públicas y otorgamiento de ... solicitudes de extradiciones activas y pasivas; ... Que, mediante Resolución Consultiva del 12 ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 23/06/2017 (Expediente: 002820-2016)
Sumilla: el sentido del artículo 6º del reglamento de cuentas corrientes, no es dar una facultad irrestricta a la entidad bancaria para poder cerrar las cuentas de sus clientes, ya que de lo contrario no se encontraría estipulada la obligación de establecer de forma clara las causales del cierre; el objetivo de la norma es la protección de los consumidores, en el sistema financiero y bancario,...
... resuelto los Contratos de Operaciones y Servicios Bancarios suscritos por el ... financieras se restringe a no informar a sus clientes que la ... ón aplicables a las operaciones pasivas y/o prestación de servicios ... presentadas por ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 12/04/2017 (Expediente: 000212-2015)
De conformidad con el artículo 3° de la resolución sbs n° 479-2007, las empresas que sean supervisadas por la superintendencia de banca, seguros y afp deben contar con un sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo para prevenir y evitar que los productos y/o servicios que ofrecen al público sean utilizados con fines ilícitos vinculados con el lavado de activos,
... erradicación de las operaciones de lavado de activos, ello en la medida en ... aplicables a las operaciones pasivas y/o prestación de servicios ... presentadas por ... y Seguros y AFP, esto es entidades financieras, empresas aseguradoras, ... entre otras, cuenten ... -
Sentencia nº 001567-2010/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 11 de Mayo de 2010
Materia: PUBLICIDAD COMERCIAL PRINCIPIO DE LEGALIDADIMPROCEDENCIA, Procedencia: COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL
... a aquellos anuncios que ofrecen operaciones financieras. Lima, 11 de mayo de 2010 ... que cobren por las operaciones activas o pasivas que ofrezcan. Ahora bien, es relevante notar que ... -
Sentencia nº 000093-2010/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 26 de Enero de 2010
Materia: PROCEDIMIENTO DE OFICIO COMPETENCIA DESLEAL PRINCIPIO DE LEGALIDAD GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN , Procedencia: COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL
... de anuncios en los que se publicitan operaciones de financiamiento directo; (ii) en el anuncio en ... la realización de operaciones financieras pasivas o activas, se deberá consignar ... - Vigente Decreto de Urgencia Nº 038-2020, que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 26/03/2021 (Expediente: 012475-2018)
«sumilla: la cuenta en la que se depositó el dinero fue la misma que lademandante indicó al trabajador del banco; en ese sentido, no seencuentra acreditado que este digitó un número de cuenta distinto alinstruido por aquella. en cuanto a la negativa del trabajador del banco deverificar si dicha cuenta le pertenecía a la hija de la accionante, no existemedio probatorio alguno que permita...
... cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus clientes, a ... menos que medie ... pasivas que realicen las entidades financieras se encuentran ... protegidas por el secreto ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 26/03/2021 (Expediente: 012475-2018)
«sumilla: la cuenta en la que se depositó el dinero fue la misma que lademandante indicó al trabajador del banco; en ese sentido, no seencuentra acreditado que este digitó un número de cuenta distinto alinstruido por aquella. en cuanto a la negativa del trabajador del banco deverificar si dicha cuenta le pertenecía a la hija de la accionante, no existemedio probatorio alguno que permita...
... cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus clientes, a ... menos que medie ... pasivas que realicen las entidades financieras se encuentran ... protegidas por el secreto ... -
El consumidor financiero en Argentina
En Argentina, el consumidor financiero está protegido doblemente, en tanto consumidor por la ley de defensa del consumidor, y en tanto financiero por las normas del Banco Central de la República Argentina, organismo de contralor del sistema financiero. En el siguiente artículo se desarrollan los regímenes de transparencia y disciplina vigente, así como la relación del Banco Central de la...
... comparativa de las instituciones financieras para que los consumidores financieros puedan ... operaciones más comunes en dicho mercado, sin detrimento de ... no pueden revelar las operaciones pasivas que realicen sus clientes, salvo requerimientos ... -
Decreto supremo N° 008-2023-DE. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1139, Ley de la Fuerza Aérea del Perú
... sus funciones ... 5.20 Realizar operaciones aéreas con aeronaves de ... transporte y de ... activas y pasivas en coordinación con las entidades civiles ...
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Sentencia nº 000049-2009/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 5 de Febrero de 2009
Materia: PUBLICIDAD COMERCIAL PRINCIPIO DE LEGALIDAD , Procedencia: COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL
... tasas de interés, la realización de operaciones financieras pasivas o activas, la consignación ... -
Resolucion SBS Nº 04221-2023 . Aprueban el nuevo Reglamento para la Gestión del Riesgo de Liquidez
... de sus operaciones y servicios, al nivel de riesgo enfrentado y a su ... b) Operaciones overnight pasivas ... c) Obligaciones con el Banco de la Nación ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 23/01/2023 (Expediente: 002812-2021)
... sino a que las entidades financieras puedan fijar libremente sus tasas; ... precisando ... moratorios de sus tasas pasivas para avalar el cobro de la tasa que en ... forma ... bancaria tenga establecida para sus operaciones ... activas en mora; por lo que, concluye que ...
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Sentencia nº 001263-2012/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 29 de Mayo de 2012
Materia: CONFIDENCIALIDAD , Procedencia: COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI EN CAJAMARCA
... que en el folleto no se publicitan operaciones financieras ofreciendo directamente tasas de ... realización de operaciones financieras pasivas o activas, la consignación de la tasa de ... -
Noción y funcionamiento de las cláusulas backto-back en los subcontratos de construcción
Hoy en día no resulta infrecuente que los contratistas generales de construcción busquen gobernar las relaciones jurídicas con algunos de sus subcontratistas mediante términos y condiciones back-to-back. Los principios que canalizan este tipo de operaciones no cuentan con un desarrollo lógico-conceptual unívoco. Por ende, sus alcances dependen siempre de la intensidad que, en uso de su autonomía...
... principios que canalizan este tipo de operaciones no cuentan con un desarrollo lógico-conceptual ... a situaciones jurídicas (principalmente, pasivas) que no puede descargar económicamente en el ... encuentra respaldado con garantías financieras 46 ... En cuarto lugar, mediante las ... -
DECRETO SUPREMO N° 242-2015-EF - Modifican el Anexo del Decreto Supremo N° 100-2015-EF
... conocen lasextradiciones activas y pasivas; ... Que, en mérito a las atribuciones ... laautorización de las transferencias financieras duranteel Año Fiscal 2015, entre entidades ... La Gerencia de Operaciones Internacionales tieneentre sus objetivos ...
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Versión original
DECRETO DE URGENCIA, N° 038-2020, PODER EJECUTIVO, DECRETOS DE URGENCIA - Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas-DECRETO DE URGENCIA-N° 038-2020
... , seguros y pensiones, por menores operaciones y transacciones debido al poco comercio, y menor ... necesario adoptar medidas económico financieras complementarias que, a través de mecanismos de ... transferencia a cuentas activas o pasivas del trabajador que éste indique. La libre ...