operaciones financieras pasivas
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
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Vigente
Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
... obligados del sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o del ... información sobre las operaciones pasivas con sus clientes, a menos que medie autorización ... COMUNICACIÓN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS SOSPECHOSAS ... 2. Al sospechar que las ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1044, aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00009-2021-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 11-11-2021
... información sobre operaciones pasivas a la SUNAT ... Expedientes ... suministre a bancos e instituciones financieras del exterior con los que ... se mantenga ...
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LEY, N° 30822, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito-LEY-N° 30822
... b. Realizan sus actividades, operaciones y servicios con observancia de los principios ... g. Realizan operaciones financieras y crediticias con sus socios, incluyendo ... a las operaciones activas y pasivas que realicen, dentro de los límites máximos que ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00003-2021-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 11-11-2021
... información sobre operaciones pasivas a la SUNAT ... Expedientes ... suministre a bancos e instituciones financieras del exterior con los que ... se mantenga ...
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INFORME de Superintendencia nº 027-2003-SUNAT/2B0000
La Administración Tributaria se encuentra facultada para solicitar de manera general, información a las entidades bancarias y financieras sobre operaciones distintas a las pasivas, sin que se requiera para ello que se haya iniciado un proceso de fiscalización.
... ón a las entidades bancarias y financieras sobre operaciones ... distintas a las pasivas, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 29/09/2016 (Expediente: 004250-2015)
Sumilla: la recurrida se encuentra afectada de nulidad, toda vez que el fundamento que la sustenta, infringe el derecho del debido proceso y en consecuencia el deber de motivación de las resoluciones judiciales
... objeto social sí le permite realizar operaciones" financieras ... activas y/o pasivas, por lo que s\xC3" ... -
Vigente
Ley N° 29571 - Código de Protección y Defensa del Consumidor.
... comprendidas en el presente Cdigo las operaciones a ttulo gratuito cuando tengan un propsito ... ), aplicable a las operaciones activas o pasivas, respectivamente. En caso de que el consumidor o ... la informacin que las instituciones financieras deben proporcionar al consumidor o usuario en ...
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Sentencia nº 000529-2004/SCO de Sala concursal, 25 de Agosto de 2004
Las Tasas de Interés Pasivas Promedio del Sistema Financiero (TAMN y la TIPMN) se calculan diariamente utilizando el promedio aritmético de las tasas de las operaciones pasivas de todas las empresas bancarias y financieras. En atención a ello, el cálculo de intereses utilizando las referidas tasas se debe realizar tomando en cuenta los factores de interés...
... CALZADO SUMILLA: Las Tasas de Interés Pasivas Promedio del Sistema Financiero (TAMN y la TIPMN) ... aritmético de las tasas de las operaciones pasivas de todas las empresas bancarias y ... de todas las empresas bancarias y financieras. En atención a ello, esta autoridad ... - Vigente Decreto Supremo Nº 122-94-EF. Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta
- Vigente Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, aprueban el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta
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Resolución nº 2006_4_06128 de Tribunal Fiscal - Sección 4, de 15 de Noviembre de 2006
Se resuelve declarar infundada la queja por la fiscalización efectuada, señalándose con relación a lo alegado por la quejosa respecto a que no es usual que la Administración solicite la presentación de la documentación en sus oficinas, que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 87° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, los administrados deberán presentar o exhibir...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 299. Considera Arrendamiento Financiero, el Contrato Mercantil que tiene por objeto la locación de bienes muebles o inmuebles por una empresa locadora para el uso por la arrendataria, mediante pago de cuotas periódicas y con opción a comprar dichos bienes
- Vigente Decreto Supremo Nº 256-2018-EF. Aprueban reglamento que establece la información financiera que se debe suministrar a la SUNAT para que realice el intercambio automático de información conforme a lo acordado en los tratados internacionales y en las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina
- Vigente Decreto Supremo Nº 074-90-TR. Aprueban el Texto Unico Ordenado de la Ley General de Cooperativas
- Vigente Decreto Supremo Nº 026-2017-IN. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú
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Introducción a la Represión de la Competencia Desleal en el Perú. Un análisis del Decreto Legislativo N° 1044
El autor plasma diversas características y manifestaciones de la Competencia Desleal en el marco del Decreto Legislativo N° 1044, desarrollando conceptos y criterios que resultan ser útiles tales como el Concepto de Competencia Desleal, las cláusulas generales, libertad de expresión empresarial y sus límites, la naturaleza de la responsabilidad y su ámbito de aplicación y la aplicación...
... tasas de interés, la realización de operaciones financieras pasivas o activas, de la ... -
Notas acerca del concurso de infracciones en el Derecho Administrativo Sancionador: caso peruano
El presente artículo desarrolla la institución del concurso de infracciones en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador, a fin de precisar la extensión de la institución a la luz de la normativa. Para dichos efectos se propone un desarrollo exegético tomando como referencia el vasto desarrollo del concurso de delitos del Derecho Penal y la experiencia comparada en materia de Derecho...
... tasas de interés, la realización de operaciones financieras pasivas o activas, la consignación ... - Vigente Texto Único Ordenado del Código Tributario (Decreto Supremo Nº 133-2013-EF)
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DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1531, PODER EJECUTIVO - Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1531
... de entidades u oficinas cuyas operaciones sean hasta 100% digitales en el sistema ... extranjeras que realizan actividades financieras, de seguros y de valores, incluyendo a las ... ley, ya sea que se traten de operaciones pasivas, activas; servicios o inversiones ... - ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00004-2004-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 19-01-2004
... crean el Impuesto a la Transacciones Financieras" (en ... ade lante ITF) ; así como contra los art\xC3" ... propiedad, puesto que se aplica a las operaciones de abono y ... débito tantas veces como el ... de la infonnación sobre las operaciones pasivas. Por ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... otro lado , ...
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Trademark Marking - La protección del símbolo, r, ®, mr, Marca Tegistrada y equivalentes y su uso indebido en el mercado
... tasas de interés, la realización de operaciones financieras pasivas o activas, la consignación ...
- LEY Nº 27102 - Ley que modifica artículos de la ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la superintendencia de banca y seguros, Ley Nº 26702
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Capítulo V: Productos o servicios financieros
... a los usuarios por las empresas de operaciones múltiples del sistema financiero sujetas a la ... operaciones activas de las empresas financieras bajo la supervisión de la superintendencia de ... para operaciones activas en cuotas o pasivas, respectivamente ...