operaciones financieras pasivas
799 resultados para operaciones financieras pasivas
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
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Vigente
Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
... obligados del sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o del ... información sobre las operaciones pasivas con sus clientes, a menos que medie autorización ...COMUNICACIÓN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS SOSPECHOSAS. (..). 2. Al sospechar que las ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1044, aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal
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LEY, N° 30822, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito-LEY-N° 30822
...b. Realizan sus actividades, operaciones y servicios con observancia de los principios ...g. Realizan operaciones financieras y crediticias con sus socios, incluyendo ... a las operaciones activas y pasivas que realicen, dentro de los límites máximos que ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00009-2021-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 11-11-2021
...información sobre operaciones pasivas a la SUNAT. 1. Expedientes ... suministre a bancos e instituciones financieras del exterior con los que. se mantenga ...
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INFORME de Superintendencia nº 027-2003-SUNAT/2B0000
La Administración Tributaria se encuentra facultada para solicitar de manera general, información a las entidades bancarias y financieras sobre operaciones distintas a las pasivas, sin que se requiera para ello que se haya iniciado un proceso de fiscalización.
...ón a las entidades bancarias y financieras sobre operaciones. distintas a las pasivas, sin ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 29/09/2016 (Expediente: 004250-2015)
Sumilla: la recurrida se encuentra afectada de nulidad, toda vez que el fundamento que la sustenta, infringe el derecho del debido proceso y en consecuencia el deber de motivación de las resoluciones judiciales
... objeto social sí le permite realizar operaciones financieras. activas y/o pasivas, por lo que sí ... -
Vigente
Ley N° 29571 - Código de Protección y Defensa del Consumidor.
... en el presente Código las operaciones a título gratuito cuando tengan un propósito ...), aplicable a las operaciones activas o pasivas, respectivamente. En caso de que el consumidor o ... la información que las instituciones financieras deben proporcionar al consumidor o usuario en ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00003-2021-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 11-11-2021
...información sobre operaciones pasivas a la SUNAT. 1. Expedientes ... suministre a bancos e instituciones financieras del exterior con los que. se mantenga ...
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Sentencia nº 000529-2004/SCO de Sala concursal, 25 de Agosto de 2004
Las Tasas de Interés Pasivas Promedio del Sistema Financiero (TAMN y la TIPMN) se calculan diariamente utilizando el promedio aritmético de las tasas de las operaciones pasivas de todas las empresas bancarias y financieras. En atención a ello, el cálculo de intereses utilizando las referidas tasas se debe realizar tomando en cuenta los factores de interés...
... CALZADO SUMILLA: Las Tasas de Interés Pasivas Promedio del Sistema Financiero (TAMN y la TIPMN) ... aritmético de las tasas de las operaciones pasivas de todas las empresas bancarias y ... de todas las empresas bancarias y financieras. En atención a ello, esta autoridad ... - Vigente Decreto Supremo Nº 122-94-EF. Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta
- Vigente Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, aprueban el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta
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Resolución nº 2006_4_06128 de Tribunal Fiscal - Sección 4, de 15 de Noviembre de 2006
Se resuelve declarar infundada la queja por la fiscalización efectuada, señalándose con relación a lo alegado por la quejosa respecto a que no es usual que la Administración solicite la presentación de la documentación en sus oficinas, que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 87° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, los administrados deberán presentar o exhibir...
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Notas acerca del concurso de infracciones en el Derecho Administrativo Sancionador: caso peruano
El presente artículo desarrolla la institución del concurso de infracciones en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador, a fin de precisar la extensión de la institución a la luz de la normativa. Para dichos efectos se propone un desarrollo exegético tomando como referencia el vasto desarrollo del concurso de delitos del Derecho Penal y la experiencia comparada en materia de Derecho...
... tasas de interés, la realización de operaciones financieras pasivas o activas, la consignación ... - Vigente Decreto Supremo Nº 256-2018-EF. Aprueban reglamento que establece la información financiera que se debe suministrar a la SUNAT para que realice el intercambio automático de información conforme a lo acordado en los tratados internacionales y en las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina
- Vigente Decreto Supremo Nº 074-90-TR. Aprueban el Texto Unico Ordenado de la Ley General de Cooperativas
- Vigente Decreto Legislativo Nº 299. Considera Arrendamiento Financiero, el Contrato Mercantil que tiene por objeto la locación de bienes muebles o inmuebles por una empresa locadora para el uso por la arrendataria, mediante pago de cuotas periódicas y con opción a comprar dichos bienes
- Vigente Decreto de Urgencia Nº 038-2020, que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas
- Vigente Texto Único Ordenado del Código Tributario (Decreto Supremo Nº 133-2013-EF)
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Introducción a la Represión de la Competencia Desleal en el Perú. Un análisis del Decreto Legislativo N° 1044
El autor plasma diversas características y manifestaciones de la Competencia Desleal en el marco del Decreto Legislativo N° 1044, desarrollando conceptos y criterios que resultan ser útiles tales como el Concepto de Competencia Desleal, las cláusulas generales, libertad de expresión empresarial y sus límites, la naturaleza de la responsabilidad y su ámbito de aplicación y la aplicación...
... tasas de interés, la realización de operaciones financieras pasivas o activas, de la ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 26/03/2021 (Expediente: 012475-2018)
«sumilla: la cuenta en la que se depositó el dinero fue la misma que lademandante indicó al trabajador del banco; en ese sentido, no seencuentra acreditado que este digitó un número de cuenta distinto alinstruido por aquella. en cuanto a la negativa del trabajador del banco deverificar si dicha cuenta le pertenecía a la hija de la accionante, no existemedio probatorio alguno que permita...
... cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus clientes, a. menos que medie ... pasivas que realicen las entidades financieras se encuentran. protegidas por el secreto ... -
Trademark Marking - La protección del símbolo, r, ®, mr, Marca Tegistrada y equivalentes y su uso indebido en el mercado
... tasas de interés, la realización de operaciones financieras pasivas o activas, la consignación ...
- Vigente Decreto de Urgencia Nº 013-2020, que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y Startups
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Versión original
DECRETO DE URGENCIA, N° 013-2020, PODER EJECUTIVO, DECRETOS DE URGENCIA - Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y Startups-DECRETO DE URGENCIA-N° 013-2020
...8.2 En las operaciones en que se emitan comprobantes de pago ...án ser financiadas por instituciones financieras supervisadas y/o registradas en la ... para efectuar operaciones activas y pasivas con los respectivos Concejos Provinciales y ...
- LEY Nº 27102 - Ley que modifica artículos de la ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la superintendencia de banca y seguros, Ley Nº 26702