modelo una denuncia fiscal
- Vigente Ley Nº 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas
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Versión original
LEY, N° 30424 , PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional-LEY-Nº 30424
... y antes del inicio del juicio oral, de un modelo" de prevención, conforme a lo dispuesto en el art\xC3"...4. La existencia de sistemas de denuncia, protección del denunciante, persecución e ...Efectos jurídicos y valoración. El fiscal o el juez, según corresponda, verifican la ...
- Vigente Ley Nº 31084, de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021
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DECRETO SUPREMO, Nº 010-2017-MINEDU, PODER EJECUTIVO, EDUCACION - Aprueban Reglamento de la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes-DECRETO SUPREMO-Nº 010-2017-MINEDU
... por el Minedu, en correspondencia a su modelo educativo. 11.3. El Educatec y el Minedu, según ...) días calendario, ni exceder el ejercicio fiscal. b. Carece de validez todo destaque que no cuente ...ón motivada de otras entidades, o por denuncia. 258.2. Concluidas las acciones de fiscalización ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1218 - Decreto Legislativo que regula el uso de las cámaras de videovigilancia
...Fiscal Provincial Titular Penal de Lurin, materia de las ... y civil y/o de la formulación de la denuncia penal correspondiente y de la declaración de ...ón, tipo de cada unidad de generación, modelo de cada unidad de generación, caudal de ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 06167-2005-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 19-07-2005
...Fiscal de la Trigésimo Octava Fiscalía Provincial ..., puesto que dicho Fiscal formalizó denuncia penal contra. Fernando Cantuarias Salaverry, ..., formando parte integrante del modelo jurisdiccional ad. hoc a la resolución de ...
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Vigente
Ley Nº 28806. Ley General de Inspección del Trabajo
... el origen de cualquier queja o denuncia que dé a conocer una infracción a las ...modelo oficial que en cada caso se determine. Las ... especial y durante todo el Ejercicio Fiscal 2006, a someter a concursos públicos todas las ...
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Vigente
Ley Nº 28008. Ley de los Delitos Aduaneros
..., estado, origen, marca, código, serie, modelo, rotulado, etiquetado, u otra información de las ...ARTÍCULO 13. Incautación. El Fiscal ordenará la incautación y secuestro de las ...ón penal o se disponga el archivo de la denuncia". En dichos casos corresponderá a la Administraci\xC3"...
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DECRETO SUPREMO, N° 002-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas-DECRETO SUPREMO-N° 002-2019-JUS
... anterioridad a la comisión del delito, un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos, ...La implementación de procedimientos de denuncia;. 4. La difusión y capacitación periódica del ... Valores (SMV), únicamente a solicitud del Fiscal, analiza la implementación y funcionamiento del ...
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Vigente
Código Penal
... de alimentos durante la investigación fiscal, así como la fijación de la obligación de ...b. Un producto amparado por un modelo de utilidad obtenido en el país;. c. Un producto ...Previamente a la formalización de la denuncia respectiva, el Ministerio Público deberá ...
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Vigente
Decreto Legislativo 767 - Ley Orgánica del Poder Judicial
...ños y Adolescentes, sin intervención del Fiscal. Las sentencias de los Juzgados de Paz Letrados ...árquico, sin perjuicio de formular la denuncia que corresponda. CAPÍTULO II Derechos. ARTÍCULO ... Ejecutivo del Poder Judicial, según el modelo de organización de las Secretarías de Juzgados ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1204 - Decreto Legislativo que modifica el Código de los Niños y Adolescentes para regular las sanciones a adolescentes infractores de la ley penal y su ejecución
... del Sector Público para el Año Fiscal 2015, para el inanciamiento de proyectos de ..., estandarización de procedimientos modelo y elaboración del Texto Único de ... sancionador promovido por una denuncia de parte, el denunciante es un colaborador en el ...
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DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1352, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1352
... y antes del inicio del juicio oral, de un modelo de prevención. . e. La acreditación parcial de ...Implementación de procedimientos de denuncia. 17.2.4. Difusión y capacitación periódica del ...Efectos jurídicos y valoración. El fiscal para formalizar la investigación preparatoria ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 017-2017-IN, PODER EJECUTIVO, INTERIOR - Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021-DECRETO SUPREMO-Nº 017-2017-IN
...CAPITULO 3. EL MODELO CONCEPTUAL DEL PLAN NACIONAL 2017-2021. CAPITULO ... de traductores para la recepción de la denuncia”. Refiere la interacción entre culturas de ...distrito fiscal, 2009-2014 (en porcentaje). . Fuente: MINISTERIO ...
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Vigente
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, aprueban el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado
... en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones. 6.3. La ... monitoreo de la información o ante la denuncia de tercero, se advierta el incumplimiento de la ...g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral 50.10 ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 14/11/2018 (Expediente: 007822-2014)
Los modelos de utilidad no han sido concebidos para promover los grandes avances técnico-científicos, sino que son herramientas para fomentar la innovación incremental, así como las mejoras y adaptaciones de soluciones técnicas ya existentes; es decir, permiten un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto o le proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que...
...del análisis de la novedad del modelo de utilidad en cuestión, un elemento que nada. ... ha sido declarado procedente por la denuncia. de infracción a normas de carácter procesal ...IV. DICTAMEN FISCAL SUPREMO. La Fiscal Suprema Adjunta en lo ... -
Ley N° 31740. Ley que modifica la Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, para fortalecer la normativa anticorrupción referida a las personas jurídicas y promover el buen gobierno corporativo
...La denuncia espontánea a las autoridades por parte de la ... anterioridad a la comisión del delito, un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos, ... técnico sobre el modelo de prevenciónEl fiscal para formalizar la investigación preparatoria, ...
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El criminólogo en la empresa. A propósito del nuevo modelo de prevención criminal introducido por la Ley N° 30424 modificada por el Decreto Legislativo N° 1352
El artículo expone la necesidad e importancia del trabajo criminológico en la empresa para prevenir y reducir la presencia e influencia de factores criminógenos, con la finalidad de evitar la asunción de responsabilidad administrativa y criminal en la comisión de ilícitos penales en general y, en particular, de los delitos de cohecho activo transnacional, lavado de activos, minería ilegal, crimen
... la persona jurídica (iii) Implementación de procedimientos de denuncia (iv) Difusión y capacitación periódica del modelo de prevención (v) ... organizaciones para que proceda o no la formalización de denuncia fiscal. . Certificación del modelo de prevención . En un primer momento, ... -
DECRETO LEGISLATIVO, N° 1542, PODER EJECUTIVO - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 28008, Ley de los Delitos Aduaneros-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1542
... de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica a fin ..., estado, origen, marca, código, serie, modelo, rotulado, etiquetado, u otra información de las ...ón penal o se disponga el archivo de la denuncia". En dichos casos corresponderá a la Administraci\xC3"...
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DECRETO SUPREMO.N° 345-2018-EF.Aprueban la Política Nacional de Competitividad y Productividad.SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Decreto Supremo Nº 345-2018-EF Política Nacional de Competitividad y Productividad Lunes 31 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL Firmado Digitalmente por: EDITORA PER... -
...Gráfico Nº 17. Modelo propuesto: círculo virtuoso de la ... externo favorable y fortaleza por el lado fiscal. Respecto a la estabilidad de precios, el Banco ... previa generación del requerimiento de denuncia por parte del trabajador; y ii) por operativos38, ...
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 09/05/2017 (Expediente: 002458-2016)
No es exigible el requisito establecido en el artículo 345-a primer párrafo del código procesal civil, referente al estar al día en el pago de la pensión alimenticia para interponer la demanda de divorcio por la causal de separación de hecho, si al momento de interposición de la demanda no exista proceso de alimentos instaurado o documento que acredite de manera indubitable el incumplimiento de...
...conforme lo acreditó con el acta de denuncia verbal interpuesta ante el. Juzgado de Paz del ...diecinueve, el Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Civil y ...interpretación jurídica: i) el modelo de interpretación estática, según. la cual la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 25/08/2021 (Expediente: 001897-2019)
1. el tribunal superior, básicamente, se concreta a revisar, en materia probatoria, (i) la racionalidad de la decisión del juzgado penal, (ii) el cumplimiento de las garantías de presunción de inocencia y tutela jurisdiccional, (iii) la completitud y racionalidad de la motivación fáctica, y (iv) las formalidades del juicio o de la propia sentencia de primera instancia. una quiebra del modelo de...
...Una quiebra del modelo de. apelación limitado en beneficio del modelo ...ón, interpuestos por (i) la señora FISCAL SUPERIOR DE. –1–. RECURSO CASACIÓN N.° ...materiales, así como en la denuncia de infracciones constitucionales y legales. ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 25/08/2021 (Expediente: 001897-2019)
1. el tribunal superior, básicamente, se concreta a revisar, en materia probatoria, (i) la racionalidad de la decisión del juzgado penal, (ii) el cumplimiento de las garantías de presunción de inocencia y tutela jurisdiccional, (iii) la completitud y racionalidad de la motivación fáctica, y (iv) las formalidades del juicio o de la propia sentencia de primera instancia. una quiebra del modelo de...
...Una quiebra del modelo de. apelación limitado en beneficio del modelo ...ón, interpuestos por (i) la señora FISCAL SUPERIOR DE. –1–. RECURSO CASACIÓN N.° ...materiales, así como en la denuncia de infracciones constitucionales y legales. ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 02912-2015-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 11-10-2016
...El recurrente señala que el fiscal formuló la Denuncia Penal 28-2011-MP/FPMCF.F ...Para ello, optan por un. modelo en el cual el juez o jueza de primer grado es el ...