ley 28306
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)
Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...
... La UIF fue creada mediante Ley número 276938, modificada por las ... Leyes número 28009 y número 28306, y reglamentada mediante ... Decreto Supremo número 163-2002-EF, modificado por Decreto ... Supremo número 018-2006-JUS. Con el Decreto Supremo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)
Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...
... La UIF fue creada mediante Ley número 276938, modificada por las ... Leyes número 28009 y número 28306, y reglamentada mediante ... Decreto Supremo número 163-2002-EF, modificado por Decreto ... Supremo número 018-2006-JUS. Con el Decreto Supremo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 14/11/2017 (Expediente: 001696-2016)
... estipulado en la sexta disposición complementaria transitoria y final de la Ley ... número 28306; por el contrario, remitió los actuados al representante del Ministerio ... Público una vez realizada la intervención del recurrente en el ...
- Decreto Supremo N° 020-2023-EF. Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 03/07/2014 (Expediente: 016651-2013)
... Noveno.- Que, en cuanto a la infracción normativa de la Sexta ... Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N* 28306; ... numeral 1, literal a, del artículo 12 de la Convención de las Naciones ... Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus ...
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ORDENANZA, Nº 356-2016-MDC, GOBIERNOS LOCALES, MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO - Ordenanza que crea el Sistema Distrital del Deporte y Recreación de la jurisdicción de Carabayllo 'SIDIDERCAR'-ORDENANZA-Nº 356-2016-MDC
... Que, la Ley Nº 29544-Ley que modifica Artículos de la ley Nº 28306-Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, que modifica el artículo 6º, dispone que los gobiernos locales forman parte del sistema deportivo ...
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Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo
El presente artículo propone el marco básico de lo que debería comprender una metodología de identificación y evaluación por riesgo en prevención de lavado de activos para las empresas de operaciones múltiples, en especial los bancos que forman parte del sistema financiero nacional, con el objetivo de identificar aquellas transacciones que podrán estar vinculadas con operaciones de lavado de...
... 9 Mediante la ley 27693 y su modificatoria, ley 28306, se estableció a las empresas bancarias, entre otros, como sujetos obligados a informar a la UIF-Perú acerca de operaciones sospechosas u ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 13/01/2016 (Expediente: 004734-2015)
... > CUARTO: En ese mismo sentido, por medio de la modificación efectuada al ... artículo 380 del Código Procesal Cl por el acto dela Ley N- 28306 ... ubicada el veniocho de mayo de dos ml nuevo so a regulado como ... picas causelos del recurso de casación la Intaccón nomatia O el ...
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Interpretación restrictiva del principio de subsidiariedad a partir del artículo 60 de la Constitución de 1993
... , el Tribunal parte por de nir que el IPD si tiene entre sus competencias el arrendar sus bienes, lo cual desprende del artículo 84 de la Ley 28306, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. En esta ley se dice que son recursos del IPD los generados por el alquiler de su infraestructura ...
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Legislación Complementaria
• Decreto Ley Nº 25475:. Establecen la penalidad para los delitos deterrorismo y los procedimientos para lainvestigación, la instrucción y el juicio• Decreto Legislativo Nº 813. Ley Penal Tributaria• Decreto Legislativo Nº 815. Ley de exclusión o reducción de pena, denunciasy recompensas en los casos de delito e infraccióntributaria• Ley Nº 27030. Ley de Ejecución de las Penas de Prestaciónde
... 28009 y 28306, y en las disposiciones complementarias, reglamentarias y demás que sean aplicables. (*) De conformidad con el Artículo Primero de la ... -
RESOLUCION, N° 000094-2021/SUNAT, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Aprueban el procedimiento general “Determinación de la deuda tributaria aduanera y recargos” RECA-PG.03 (versión 3) y derogan otros procedimientos-RESOLUCION-N° 000094-2021/SUNAT
... - Ley de los Delitos Aduaneros, Ley N° 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias ... - Ley N° 28306, Ley que modifica artículos de la Ley N° 27693 que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF), y modificatorias ... - Texto Único ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 17/09/2014 (Expediente: 004165-2013)
Sumilla: la sentencia de mérito adolece de motivación insuficiente, al no contener el mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la resolución está debidamente motivada, vulnerándose con ello lo dispuesto en el artículo 139 numerales 3 y 5 de la constitución política del estado.
... b) Interpretación errónea de los alcances de la Sexta Disposición ... Complementaria, Transitoria y Final do la Loy N* 28306" y del artículo 31 ... del Reglamento de la Ley N” 27693, aprobado por Decreto Supremo N* ... 018-2006-JUS; manifiesta el recurente que la infracci\xC3" ... -
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RESOLUCION Nº 638-2007/SUNAT/A - Aprueban Formato Provisional de
... SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADUANAS Nº 638-2007/SUNAT/A Callao, 12 de noviembre de 2007 CONSIDERANDO : Que mediante Ley Nº 28306 se modica la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de In teligencia Fi nanciera del Perú, ...
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Modificación de la legislación sustantiva vinculada al lavado de activos
El presente trabajo tiene como objetivo hacer un análisis a la modificación de la legislación sustantiva tipificada en el Decreto Legislativo 1106,1 norma que regula la investigación, procesamiento y sanción de personas naturales y jurídicas vinculadas al lavado de activos y otros delitos relacionados con el crimen organizado, con particular énfasis en la minería ilegal. Palabras clave:...
... 8 de la Ley N° 27693 (modificado por Ley N° 28306) ... 18 Marcial Eloy Paucar Chappa. “La Nueva Ley Penal de Lavado de Activos: El Decreto Legislativo N° 1106”. En: Gaceta ... Penal y ... - Ley que modifica artículos de la Ley N° 27693
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RESOLUCION, Nº 000018-2016-SG/ONPE, ORGANOS AUTONOMOS, OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES - Admiten solicitud de Revocatoria de Alcalde y Regidores del distrito de Camilaca, provincia de Candarave, departamento de Tacna-RESOLUCION-Nº 000018-2016-SG/ONPE
... /ONPE, el Expediente de expedición de formatos para la recolección de firmas de adherentes (Kit Electoral) de revocatoria con registro N° 28306-2016/ONPE; y, ... CONSIDERANDO: ... El artículo 21° de la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, precisa que ...
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Cumplimiento sin Cumplimiento. La UIF-Perú incorporada a la SBS, oficial sin autonomía, la función a dedicación no exclusiva: una ventana hacia el lavado de activos
En el presente artículo, el autor señala tajantemente las deficiencias legales del sistema de prevención de lavado de activos: las deficiencias normativas y competencia de los entes reguladores que han contribuido a la imperfección para fortalecer el sistema de prevención, la poca autonomía funcional de la UIF-Perú incorporada a la SBS en el rol de sus funciones, la dedicación no exclusiva y la...
... presupuestal adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas"; concepto posteriormente modiicado por la Ley 28009 —del 21.06.2003—, y la Ley 28306 —del 29.07.2004—, las cuales establecen que la UIF tiene pliego presupuestal adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros —PCM—; y ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)
Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...
... La UIF fue creada mediante Ley número 276938, modificada por las ... Leyes número 28009 y número 28306, y reglamentada mediante ... Decreto Supremo número 163-2002-EF, modificado por Decreto ... Supremo número 018-2006-JUS. Con el Decreto Supremo ... - RESOLUCION N° 111-2014/CNB-INDECOPI - Aprueban enmiendas a Normas Técnicas Peruanas referidas a filete de pescado congelado y frutas frescas..
- RESOLUCION N° 107-2014-SMV/02 - Designan Oficiales de Enlace de la Superintendencia del Mercado de Valores con la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF - Perú
- RESOLUCION N° 110-2014/CNB-INDECOPI - Aprueban Normas Técnicas Peruanas referidas a envase y embalaje, algodón absorbente no estéril para uso medicinal, frutas frescas, suelos, geosintéticos, manejo de resíduos de la actividad de construcción, melaza de caña, papel y cartón, cartón corrugado, glucosa de maíz y otros.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 221-2007-P-PJ - Designan Oficiales de Enlace Titular y Alterno entre el Poder Judicial y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, para acudir a reuniones, resolver cuestionario y participar en visita de evaluaciOn que realizarA el GAFISUD RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 221-2007-P-PJ
... Fondos de Pensiones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley Nº 27693 modicada por la Ley Nº 28306. De conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 76º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modicado ...
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES RESOLUCION DIRECTORAL Nº 13638-2007-MTC/15 - Autorizan a Grupo de Socios EstratEgicos S.A.C. operar taller de conversiOn a gas natural vehicular en el distrito de Miraflores, provincia de Lima RESOLUCION DIRECTORAL Nº 13638-2007-MTC/15
... Fondos de Pensiones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley Nº 27693 modicada por la Ley Nº 28306. De conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 76º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modicado ...
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Sentencia nº 001804-2012/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 14 de Junio de 2012
Se confirma la resolución venida en grado que declaró infundada la denuncia, pues Banco de Crédito del Perú S.A. acreditó que el cierre de las cuentas de ahorros del denunciante obedeció a causas objetivas y justificadas.
... M-SC2-13/1B ... 2LEY 28306, Ley que modifica artículos de la Ley 27693, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 29 de julio de ... LEY 29038, Ley que incorpora la ... -
OPINIÓN Nº 120-2016/DTN
Ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado
... subvenciones económicas otorgadas por el Instituto Peruano del ... Deporte, para proveerse de bienes y/o servicios, de acuerdo a la Ley ... 28306, Ley de promoción y desarrollo del deporte; se ... encuentran comprendidas bajo los alcances de la Ley de Contrataciones ... del Estado y su ...