instituciones financieras no bancarias
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 08/05/2019 (Expediente: 002604-2016)
La motivación expuesta por el colegiado superior para sustentar la decisión cuestionada, es insuficiente, por lo que se ha incurrido en causal de nulidad, prevista en el inciso uno, del artículo doscientos noventa y ocho, del código de procedimientos penales,
... diferentes instituciones bancarias y financieras, efectuados en las mismas ... -
Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú
... en razones económicas , financieras, sociales, de orientación política o por ... competen a cada una de las instituciones que diagraman la organización del ... va] de las peraciones bancarias ( ... ) que pudieran realizar ...
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Circular Nº 0011-2023-BCRP. Disposiciones de encaje en moneda extranjera
... igual o menor a 2 aos con entidades financieras del exterior, sujetas al rgimen especial de ... Las instituciones sealadas en el prrafo anterior se denominarn ... de dichas sucursales en entidades bancarias del exterior no vinculadas a la Entidad Sujeta a ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 00330-2016-AA, Auto (Acción de Amparo), 26-03-2019
... forma de retención sobre sus cuentas bancarias ... sta or el monto de S/ 750 000.00; y (ii) la ... 99), que dispuso se 'reitere a las instituciones financieras ... umplir con lo ordenado en la ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 130-2017-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento-DECRETO SUPREMO-Nº 130-2017-EF
... es el conjunto de órganos e instituciones, normas y procesos orientados al logro de una ... á otorgar o contratar con entidades financieras nacionales o internacionales en cada año fiscal, ... y administrados en las cuentas bancarias correspondientes a cada entidad o Unidad ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 11/06/2019 (Expediente: 003217-2018)
Sumilla: el concepto correspondiente al beneficio de compensación por tiempo de servicios será depositado en la entidad financiera elegida por el trabajador desde el mes de mayo del dos mil dieciséis (periodo noviembre de dos mil quince a abril de dos mil dieciséis), mientras que los periodos anteriores a éste (desde el mes de octubre de mil novecientos noventa dos), serán custodiados por la...
... las cargas financieras respectivas ... Lima, once de junio de dos mil ... servicios en las instituciones bancarias, financieras, cooperativas de ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 003-2017-IN, PODER EJECUTIVO, INTERIOR - Decreto Supremo que aprueba los lineamientos rectores para la ejecución de los servicios policiales en cumplimiento de la función policial-DECRETO SUPREMO-Nº 003-2017-IN
... ón y prestar apoyo a las demás instituciones públicas en el ámbito de su competencia a nivel ... atender la seguridad de instituciones bancarias y financieras ... d. Para atender la seguridad ...
- Ley del Mercado de Valores*
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Ordenanza N° 626-MDR y Acuerdo de Concejo N° 520. Ordenanza que establece la aplicación del IPC a los importes y tasas de los arbitrios municipales correspondiente a los servicios de barridos de calles, recolección de residuos sólidos, parques y jardines y seguridad ciudadana en el distrito del Rímac para el ejercicio fiscal 2024
... Beneficencias, Instituciones Públicas ... 1.1167 2.67% 1.1465 0.0955 ... idades Bancarias, Entidades Financiera, AFPs, Compañías de ... , Instituciones Públicas, Entidades Financieras, Entidades ... Bancarias, AFPs y Compañía de ...
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Decreto supremo N° 005-2023-MINCETUR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 31557, Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia
... para la ejecución de las transacciones bancarias, no ... puede exceder de tres (03) días hábiles ... 3.4.5 Transacciones Financieras ... Cuando las transacciones financieras puedan ... la nube, y pagos de servicios (instituciones financieras, ... procesadores de pagos, etc.), ...
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Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo
El presente artículo propone el marco básico de lo que debería comprender una metodología de identificación y evaluación por riesgo en prevención de lavado de activos para las empresas de operaciones múltiples, en especial los bancos que forman parte del sistema financiero nacional, con el objetivo de identificar aquellas transacciones que podrán estar vinculadas con operaciones de lavado de...
... ósito establecer un sistema de fiscalización y retención del impuesto extra-jurisdiccional que afecta principalmente a las entidades financieras foráneas, “Foreign Financial Institutions” (FFI) que mantienen intermediación con contribuyentes estadounidenses» (Zavaleta & Speer, 2012, ... -
Resolucion Ministerial N° 0004-2023-DE. Delegan facultades a diversos funcionarios del Ministerio durante el Año Fiscal 2023
... titulares y suplentes de las cuentas bancarias de las unidades ejecutoras son designados ... a los Comandantes Generales de las Instituciones Armadas, correspondientes al ao 2023; Que, por ... Pblico, a travs de Asignaciones Financieras de los montos necesarios para atender las ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 018-2017-IN, PODER EJECUTIVO, INTERIOR - Decreto Supremo que modifica los lineamientos rectores para la ejecución de los servicios policiales en cumplimiento de la función policial, aprobados mediante Decreto Supremo Nº 003-2017-IN-DECRETO SUPREMO-Nº 018-2017-IN
... atender la seguridad externa de instituciones educativas ... c. Para atender la seguridad de instituciones bancarias y financieras ... d. Para atender la ...
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SEPARATA ESPECIAL.Marco Macroeconómico Multianual 2018 - 2021.Marco Macroeconómico Multianual 2018 - 2021.SEPARATA ESPECIAL MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL 2018-2021 APROBADO EN SESIÓN DE CONSEJO DE MINISTROS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2017 REPÚBLICA DEL PERÚ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Viernes 25 de agosto de 2017 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO V... -
... niveles ac tuales y las condiciones financieras globales, que aún otorgan soporte al apetito ... , br inda líneas de crédito a las instituciones financieras, complementadas con el Bono del Buen ... de crédito que realice con ent idades bancarias y financieras 55 375 0,01 55 375 0,01 ...
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DECRETO SUPREMO, N° 014-2021-SA, PODER EJECUTIVO, SALUD - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 15251, modificada por la Ley N° 30699, Ley que modifica el artículo 1 de la Ley N° 15251, Ley que crea el Colegio Odontológico del Perú y diversos artículos de la Ley N° 29016-DECRETO SUPREMO-N° 014-2021-SA
... de intercambio entre países e instituciones ... 8.2. Elaborar y establecer el Código de ... íticas y estrategias económicas y financieras del COP ... 2. Supervisar y coordinar las ... con el Decano Nacional las cuentas bancarias los fondos económicos del COP mediante una o ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 0383-2021-MIDAGRI, PODER EJECUTIVO - Modifican el artículo 8 de la Resolución Ministerial N° 0274-2021-MIDAGRI, sobre plazo de vigencia de Grupo de Trabajo Sectorial-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 0383-2021-MIDAGRI
... de limpieza y mantenimiento en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, bajo el ... -CONCYTEC-P.- Aprueban transferencias financieras a entidades públicas y el otorgamiento de ... y los suplentes de las cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras son designados ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, N° 385-2021-EF/41, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Modifican los artículos 1 y 2 de la Resolución Ministerial N° 375-2021-EF/41, que autorizó transferencia financiera a favor de la Contraloría General de la República-RESOLUCION MINISTERIAL-N° 385-2021-EF/41
... de limpieza y mantenimiento en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, bajo el ... -CONCYTEC-P.- Aprueban transferencias financieras a entidades públicas y el otorgamiento de ... y los suplentes de las cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras son designados ...
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DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1520, PODER EJECUTIVO - Decreto Legislativo que modifica la Ley de Tributación Municipal y la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1520
... de limpieza y mantenimiento en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, bajo el ... -CONCYTEC-P.- Aprueban transferencias financieras a entidades públicas y el otorgamiento de ... y los suplentes de las cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras son designados ...
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Resolución nº 2002_1_04777 de Tribunal Fiscal - Sección 1, de 20 de Agosto de 2002
Se confirma la apelada que había declarado improcedente la reclamación formulada contra una resolución, que a su vez declaró procedente en parte las solicitudes de devolución por pago indebido de la Contribución al FONAVI - Cuenta Propia de junio a diciembre de 1996 formuladas por una compañia de seguros del Estado en liquidación. Si bien el recurrente manifista que se encontró inafecta a todo...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 04293-2008-AA, Auto (Acción de Amparo), 30-06-2010
... Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros", aplicable ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 004-92-TR, aprueban el Reglamento del Título VII - Régimen Económico de la Ley General de Comunidades Campesinas
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 21/05/2019 (Expediente: 001672-2018)
Sumilla. de la interpretación del artículo 12° del decreto ley n° 25572 se determina que las entidades del gobierno central, tal como el proyecto especial chavimochic que forma parte del gobierno regional de la libertad, deben constituirse en depositarias obligatorias de la compensación por tiempo de servicios - cts y asumir las cargas financieras respectivas.
... servicios - CTS y asumir las cargas financieras ... respectivas ... Lima, veintiuno de mayo de ... las instituciones bancarias, financieras, cooperativas de ahorro y ... -
LEY N° 30147 - Ley que modifica el Artículo 351 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones
... - CST, con la participación de instituciones públicas y privadas vinculadas a la actividad ... titulares y suplentes de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora del Ministerio del ... 1033627-1 Autorizan transferencias financieras a favor de diversas Entidades Ejecutoras para ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 17/05/2018 (Expediente: 005127-2016)
El derecho a la percepción de la compensación por tiempo de servicios por parte del trabajador se hará efectivo al término de la relación laboral al servicio de una institución pública al tener este concepto la calidad de beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo
... en las instituciones bancarias, financieras, cooperativas de ahorro y ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00004-2004-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 19-01-2004
... crean el Impuesto a la Transacciones Financieras" (en ... ade lante ITF) ; así como contra los art\xC3" ... fomentar el retiro de fondos de las instituciones ... finan cieras, espec ialmente el ahorro ... ingresa un a y otra vez a las cuentas bancarias, refiere que el inciso a) el artículo 9° de la ...