instituciones financieras no bancarias
- Ley número 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería
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La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. Reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar,...
... ón se desarrolla, a partir de las instituciones financieras, bancos, bolsas de valores, casas de ... se su colocación en las agencias bancarias ... En tal sentido, es imprescindible contar ... -
La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar,...
... ón se desarrolla, a partir de las instituciones financieras, bancos, bolsas de valores, casas de ... se su colocación en las agencias bancarias ... En tal sentido, es imprescindible contar ... - Resolucion Ministerial N° 002-2023-MINEDU. Delegan facultades y atribuciones en diversos funcionarios durante el Año Fiscal 2023
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El régimen Fatca y sus principales aristas de aplicación en el Perú
Como respuesta al recurrente problema de evasión fiscal internacional, el Congreso de los Estados Unidos emitió la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Foreign Acccount Tax Compliance Act, comúnmente conocida por sus siglas Fatca). Dicha ley tiene por objeto promover el cumplimiento tributario de ciudadanos y residentes de Estados Unidos que son titulares de cuentas bancarias en
... Unidos que son titulares de cuentas bancarias en el exterior, dado su sistema fiscal basado en ... financieras locales a suscribir un acuerdo con la ... Bajo este programa, instituciones financieras extranjeras (no estadounidenses) ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 14/12/2016 (Expediente: 010128-2014)
El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. además, que el pronunciamiento debe guardar relación lógica con lo expuesto por las partes del proceso, en aplicación del principio de congruencia procesal.
... instituciones ... bancarias, ... financieras, ... cooperativas ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 17/10/2016 (Expediente: 011114-2014)
El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los lleven a tomar una determinada decisión.
... instituciones bancarias, financieras, cooperativas de ahorro y ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 18/10/2016 (Expediente: 007812-2014)
El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los lleven a tomar una determinada decisión
... instituciones bancarias, financieras, cooperativas de ahorro y ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 07/09/2016 (Expediente: 013025-2014)
El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los lleven a tomar una determinada decisión
... instituciones bancarias, financieras, cooperativas de ahorro y ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 04/07/2016 (Expediente: 011088-2014)
El colegiado superior ha incurrido en vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y con ello el debido proceso, al haber ordenado el depósito de la compensación por tiempo de servicios del actor en una entidad bancaria, sin haber analizado previamente los alcances del decreto ley n° 25087.
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Blockchain y mercados financieros: aspectos generales del impacto regulatorio de la aplicación de la tecnología blockchain en los mercados de crédito de América Latina
La finalidad de este documento es analizar, a partir de criterios tecnológicos, estándares regulatorios y recomendaciones internacionales, el impacto de la tecnología blockchain en los mercados de crédito y cómo dicha dinámica podría tener efectos directos en los mercados latinoamericanos, a saber, producir mayor eficiencia e inclusión financiera en la región. Para tal fin, se contextualizará el...
... bienes y servicios que ofrecen las instituciones financieras como en el desarrollo de los procesos ... las transferencias de dinero a cuentas bancarias a través de dicha compañía tardan entre ... -
Regímenes de Excepción y Proceso de Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es el ente encargado de supervisar las empresas del sistema financiero, cuyo objetivo es proteger la salud de dicho sistema y los intereses de los ahorristas, sin embargo esto último no se verifica necesariamente cuando una entidad del sistema financiero entra en proceso liquidatorio. El proceso de crisis bancaria tiene dos etapas, en la cual la medida...
... Las crisis bancarias siempre han representado un costo económico, ... para el ejercicio de las operaciones financieras y de seguros, y servicios complementarios a la ... y a la postre la solvencia de otras instituciones bancarias; situaciones que tienen un efecto ... -
El control de concentraciones en mercados financieros en la política antitrust en Brasil
El mercado financiero, en general, tiene características específicas que llaman la atención de las autoridades de competencia de todo el mundo. No es diferente en Brasil, donde la tendencia de concentración de los bancos en las últimas décadas ha dejado el CADE, la autoridad de la competencia, en constante alerta. En este sentido, desde la entrada en vigor de la Ley de Competencia en 2012, el...
... con esta disposición legal, las instituciones financieras y las concentraciones en mercados ... Política e Instituciones Monetarias, Bancarias y Crediticias, crea el Consejo Monetario ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 14/04/2023 (Expediente: 000327-2022)
Haber nulidad en sentencia absolutoriasumilla. en la sentencia plenaria n.º 1-2017/cj-433 se estableció la autonomía del delito de lavado de activos respecto de la actividad criminal previa de la que surgen los activos maculados. asimismo, se estableció que no cabe obstruir o evitar la investigación, juzgamiento y sanción de un delito de relevante significado político criminal como el lavado de...
... , efectuando actividades comerciales y financieras relacionadas con ... el negocio, por disposición ... Miraflores ... Por abrir dos cuentas bancarias, por disposición del procesado Ernesto Collazos ... financieras ante diversas instituciones financieras, tanto en moneda nacional ... como ... -
Regímenes complementarios de jubilación en el Perú: ¿una opción paralela?
En el Perú, existe, desde finales de 1992, un modelo mixto de pensiones que está formado, a su vez, por un régimen público -dentro del cual tenemos a los miembros de las fuerzas armadas y policiales (decreto ley 19846), a los servidores públicos (decreto ley 20530), a los servidores diplomáticos (decreto supremo 065-2009-RE) y al Sistema Nacional de Pensiones (decreto ley 19990)- y, en paralelo,...
... Sin embargo, las crisis financieras han demostrado que este mecanismo también ... ininterrumpidos a las entidades bancarias, comerciales, industriales, agrícolas y mineras, ... a través de entidades e instituciones públicas y privadas. Entre las primeras, se ... -
Contratación electrónica y los delitos informáticos. En protección al consumidor en el Perú
El artículo tiene por objeto revisar los antecedentes y retos de la contratación electrónica en el Perú, con especial énfasis en la protección legal de la que disponen los usuarios frente a los delitos informáticos. Para ello, se realizó una búsqueda bibliográfica a fin de tener un mejor entendimiento del tema en cuestión. Luego del análisis realizado, se encontró que en el Perú aún no se ha...
... 1. Las instituciones que suscribieron la Declaración Maya fueron las ... bancarias y la inestabilidad legal que puede resultar de ... -
DECRETO SUPREMO N° 002-2014-VIVIENDA - Disponen incorporación del Anexo 03 'Sistemas de Protección Sísmica, específica para el caso de Establecimientos de Salud' a la Norma Técnica de Edificación E.030 'Diseño Sismorresistente', del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE
... 518859 ... INSTITUCIONES EDUCATIVAS ... Res. N° 298.- Autorizan viaje de ... y suplentes de las cuentas bancarias sondesignados mediante Resolución del Titular ... la ejecución de las metas físicasy financieras de las Actividades yProyectos de la Unidad ...
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RESOLUCION DIRECTORAL, N° 004-2020-EF/52.06, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban los “Lineamientos para el reporte del detalle de saldos disponibles a la fecha en cuentas y de los instrumentos financieros que poseen bajo cualquier modalidad o tipo de operación y no comprendidos en la Cuenta Única del Tesoro Público”-RESOLUCION DIRECTORAL-N° 004-2020-EF/52.06
... facultada a solicitar a las entidades financieras, de forma periódica y regular, la información ... Efectuar el ordenamiento de las cuentas bancarias e instrumentos financieros autorizados por la ... de la entidad, en todas las instituciones financieras del sistema financiero que no forman ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 29/09/2016 (Expediente: 003522-2015)
El interés por adeudo de carácter previsional, de acuerdo a la jurisprudencia de la corte suprema de justicia de la república y el tribunal constitucional, es el interés fijado por el banco central de reserva del perú, de acuerdo a los artículos 1242° y siguientes del código civil, pero debe observarse la limitación dispuesta en el artículo 1249° del mencionado código, en atención a la naturaleza
... de que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares; es decir, se ... prohíbe acordar la ... por tal, a los bancos, empresas financieras, mutuales, cooperativas de ... crédito, y en eral todas las instituciones que capten dinero y sean ... autorizadas por la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 24/08/2020 (Expediente: 001801-2020)
... cuentas bancarias, por lo que en estricta aplicación de los ... que se encuentren en diversas instituciones bancarias y financieras hasta por la ... suma de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 11/10/2016 (Expediente: 002709-2015)
El interés por adeudo de carácter previsional, de acuerdo a la jurisprudencia de la corte suprema de justicia de la república y el tribunal constitucional, es el interés fijado por el banco central de reserva del perú, de acuerdo a los artículos 1242° y siguientes del código civil, pero debe observarse la limitación dispuesta en el artículo 1249° del mencionado código, en atención a la naturaleza
... de que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares; es decir, ... se prohíbe acordar la ... financieras, mutuales, ... cooperativas de crédito, y en eral todas las instituciones que capten ... dinero y sean autorizadas por la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 22/11/2016 (Expediente: 013240-2015)
El interés por adeudo de carácter previsional, de acuerdo a la jurisprudencia de la corte suprema de justicia de la república y el tribunal constitucional, es el interés fijado por el banco central de reserva del perú, de acuerdo a los artículos 1242° y siguientes del código civil, pero debe observarse la limitación dispuesta en el artículo 1249° del mencionado código, en atención a la naturaleza
... de que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares; es decir, se ... prohíbe acordar la ... financieras, mutuales, ... cooperativas de crédito, y en eral todas las instituciones que capten ... dinero y sean autorizadas por la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 17/04/2018 (Expediente: 007950-2016)
El interés por adeudo de carácter previsional, de acuerdo a la jurisprudencia de la corte suprema de justicia de la república y el tribunal constitucional, es el interés fijado por el banco central de reserva del perú, de acuerdo a los artículos 1242° y siguientes del código civil, pero debe observarse la limitación dispuesta en el artículo 1249° del mencionado código, en atención a la naturaleza
... de que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares; es decir, ... se prohíbe acordar la ... financieras, mutuales, ... cooperativas de crédito, y en eral todas las instituciones que capten ... dinero y sean autorizadas por la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 11/12/2018 (Expediente: 002524-2014)
Para el pago de los intereses generados por adeudos de carácter previsional, es la de interés legal no capitalizable de conformidad del artículo 1249° del código civil.
... se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares; es decir, se prohíbe ... acordar la ... empresas financieras, mutuales, cooperativas de crédito, y en general todas las ... instituciones que capten dinero y sean autorizadas por la ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala laboral de 15/09/2022 (Expediente: 008550-2019)
Confirmar la sentencia n° 177-2022-12° jetpl, contenida en la resoluciónnúmero ocho, de fecha 17 de junio de 2022, obrante desde la página 172 a 182 deleje, que declaro: fundada la demanda interpuesta por el ciudadano carlosmanuel quimper herrera en contra de susalud sobre pago deintereses financieros de la cts, en consecuencia, i) ordeno que laentidad demandada pague al demandante la suma de s/.
... de servicios en las instituciones bancarias, financieras, cooperativas de ahorro y ...