empresa transporte custodia administracion numerario
- RESOLUCION, Nº 951-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Autorizan organización de Empresa de Transporte, Custodia y Administración de Numerario bajo la denominación de "G4S Logística y Tecnología Perú S.A., Empresa de Transporte, Custodia y Administración de Numerario"-RESOLUCION-Nº 951-2016
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Resolución nº 2017_3_04671 de Tribunal Fiscal - Sección 3, de 30 de Mayo de 2017
Se confirma la apelada que declaró infundada la reclamación contra la resolución de determinación emitida por el ejercicio 2014 y la multa vinculada girada por el numeral 1) del artículo 178° del Código Tributario. Se indica que la recurrente no cumplió durante el procedimiento de fiscalización con exhibir y/o presentar documentación que acredite la utilización de los medios de pago establecidos...
- Autorizan adecuación de persona jurídica como empresa de transporte, custodia y administración de numerario
- Autorizan adecuación de persona jurídica como empresa de transporte, custodia y administración de numerario
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
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DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1531, PODER EJECUTIVO - Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1531
... mínimo requerido a las Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario (ETCAN) ...Empresas de Operaciones Múltiples:. 1. Empresa Bancaria: S/ 14 914 000,00 . 2. Empresa ...
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Vigente
Código Penal
... la lucha contra los delitos de Administración Fraudulenta, Contabilidad Paralela y Cohecho ...ño como prestador de servicio de transporte público de personas, ya sea como conductor, ... adecuado, con fines terapéuticos o de custodia. Sólo podrá disponerse la internación cuando ..., se impondrá además al agente o a la empresa o persona por él representada, la suspensión ... Central de Reserva del Perú que emita numerario en exceso de las cantidades autorizadas, será ...
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RESOLUCION, Nº 03601-2021, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Modifican el Reglamento para la Gestión de la Continuidad del Negocio, aprobado mediante Resolución SBS N° 877-2020-RESOLUCION-Nº 03601-2021
...Administración de Fondos de Pensiones, cuyo Texto Único ...“Artículo 14. Empresa con concentración de mercado. (…). a) ...7) En el caso de las Empresa de Transporte, Custodia y Administración de Numerario deben ...
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RESOLUCION, Nº 504-2021, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, modifican el Reglamento de Auditoría Interna, el Reglamento de Auditoría Externa, el TUPA de la SBS, el Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos, el Reglamento de Riesgo Operacional, el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito y el Reglamento de Operaciones con Dinero Electrónico-RESOLUCION-Nº 504-2021
... de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, cuyo Texto Único ...Es de valor para la empresa y tiene un ciclo de vida. b) Amenaza: Evento que ...g) Empresa de Transporte, Custodia y Administración de Numerario;. h) ...
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Vigente
Código de Comercio
... empleados en la recaudación y administración de fondos del Estado, nombrados por el Gobierno. ...ARTÍCULO 31. CUSTODIA DE EJEMPLARES DE LA COTIZACIÓN DIARIA. El ... de la expropiación; a no ser que la empresa gozaré de subvención directa del Estado, o ... anteriores, salvo si procedieren del transporte, almacenaje y conservación de las mercancías. ... cuenta del comisionista los riesgos del numerario que tenga en su poder por razón de la comisión. ...
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Decreto Supremo N° 002-2023-IN. Reglamento de Medidas Mínimas de Seguridad para las Entidades del Sistema Financiero
... de desarrollo a la pequeña y micro empresa autorizadas por la Superintendencia de Banca, ... mediante el procedimiento de cadena de custodia establecido por las autoridades competentes. g) ....- Medidas mínimas de seguridad sobre transporte y custodia de dinero y valores Las medidas ... de transporte, custodia y administración de numerario (ETCAN), las cuales deben contar con ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 150-2007-EF. Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía
- Vigente Ley Nº 28194, para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía
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CIRCULAR.Nº 0032-2017-BCRP.Reglamento de Depósitos, Retiros y Traslados de Billetes y Monedas.SEPARATA ESPECIAL CIRCULAR Nº 0032-2017-BCRP REGLAMENTO DE DEPÓSITOS, RETIROS Y TRASLADOS DE BILLETES Y MONEDAS Sábado 21 de octubre de 2017 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO Sábado 21 de octubre de 2017 / El Peruano 2 NORMAS LEGALES El Peruano /... -
... que se mantenga en circulación numerario en cantidad y calidad adecuadas. El artículo 63 ... ser depositados en las Bóvedas de Custodia; la eliminación del encarado y orientado de los ... en sus propias instalaciones o en una empresa de transporte, custodia y administración de ...
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RESOLUCION, Nº 877-2020, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban el Reglamento para la Gestión de la Continuidad del Negocio-RESOLUCION-Nº 877-2020
...Administración de Fondos de Pensiones, cuyo Texto Único ... se deben recuperar las actividades de la empresa. b) Impacto máximo aceptable: Nivel máximo de ...g) Empresa de Transporte, Custodia y Administración de Numerario;. h) ...
- Vigente Decreto de Urgencia Nº 013-2020, que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y Startups
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Versión original
DECRETO DE URGENCIA, N° 013-2020, PODER EJECUTIVO, DECRETOS DE URGENCIA - Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y Startups-DECRETO DE URGENCIA-N° 013-2020
...Entidades Autorizadas. 20.1 La administración de las plataformas solo puede llevarse a cabo por ... Final, así como en la página web de la empresa o canales digitales, en los casos que cuenten con ...4. Operar como Empresas de Custodia, Transporte y Administración de Numerario y ...
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RESOLUCION, Nº 2829-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban el Reglamento de Pólizas de Microseguros-RESOLUCION-Nº 2829-2016
... persona natural o jurídica con la que la empresa celebra un contrato de comercialización con el ... prima pura de riesgo, cargos de administración, emisión, producción y redistribución del ... de Ahorro y Crédito, Empresa de Transporte, Custodia y Administración de Numerario (ETCAN), ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 22/08/2019 (Expediente: 008239-2015)
No correspondía a western verificar que el ordenante era supuestamente el mismo beneficiario, pues esta empresa no actúa en el mercado como un banco, sino que el mecanismo de este tipo de negocios de transferencias o remesas es únicamente ser intermediarios en la transferencia de dinero en efectivo entre un punto de origen y uno de destino en el extranjero, obteniendo por ello una comisión. es...
...beneficiario, pues esta empresa no actúa en el. mercado como un banco, sino que ...2. Empresa de Transporte, Custodia y Administración de Numerario. 3. ... -
Resolución de Corte Superior de Lima - 5° SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, de 23 de Agosto de 2019 (Expediente: 008239-2015)
No correspondía a western verificar que el ordenante era supuestamente el mismo beneficiario, pues esta empresa no actúa en el mercado como un banco, sino que el mecanismo de este tipo de negocios de transferencias o remesas es únicamente ser intermediarios en la transferencia de dinero en efectivo entre un punto de origen y uno de destino en el extranjero, obteniendo por ello una comisión. Es...
... el mismo beneficiario, pues esta empresa no actúa en el mercado como un ba nco, ...Empresa de Transporte, Custodia y Administración de Numerario (…) ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 18/03/2022 (Expediente: 005422-2020)
Sumilla: no se advierte que el código mtcn tengala naturaleza de información confidencial, pues elloimplicaría que nadie que no sea el ordenante loconociera. una de las garantías del debido proceso que revisteuna especial importancia tratándose de las sentencias, es la referida a la motivación de lasresoluciones, lo que en relación a las resoluciones que vienen en grado permite unadecuado control
... ese sentido, lo que se aprecia es que la empresa denunciada debe cumplir con una labor. que se ...2. Empresa de Transporte, Custodia y Administración de Numerario. 3. ... -
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES CIRCULAR Nº G-133-2007 - ActualizaciOn del capital social mInimo de empresas supervisadas correspondiente al trimestre octubre- diciembre de 2007 CIRCULAR Nº G-133-2007
... de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa - EDPYME. 980,512 6. Cooperativas de Ahorro y ...Transporte, Custodia y Administración de Numerario. ...
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INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL RESOLUCION JEFATURAL Nº 388-2007-INDECI - Aprueban requisitos para validaciOn del Curso de CapacitaciOn para Inspectores TEcnicos de Seguridad en Defensa Civil RESOLUCION JEFATURAL Nº 388-2007-INDECI
... Empresa de Seguros y Reaseguros. 13,725,716 4. Empresa ... 3,528,685 2. Empresa de Transporte, Custodia y Administración de Numerario. ...
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Versión original
Ley Nº 26702. Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros*
...ón que refleje la naturaleza de la empresa, según corresponda. No es necesario que figure ...Transporte, Custodia y Administración de Numerario : S/. 10 ...