delitos monetarios jurisprudencia
-
Delitos contra el orden financiero y monetario
Capítulo I: Delitos financieros. Capítulo II: Delitos monetarios.
... C.P. : Arts. 29, 41, 57, 92, 93, 105 C.C. : Art. 1853 . JURISPRUDENCIA . “Aparece que los imputados tienen constituida una sociedad comercial ...55) . . Capítulo II . DELITOS MONETARIOS . FALSIFICACIÓN DE MONEDA . Artículo 252 .- El que falsifica ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/06/2021 (Expediente: 000086-2020)
Para determinar si la acción penal ha prescrito, el artículo 84 del código penal, prevé los supuestos de suspensión de la prescripción: “si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido”. ello significa que en los procesos de extradición el solo...
...Tsentralny de la ciudad de Tver, por los delitos previstos en el punto 6,. apartado 2, artículo ...de transferir recursos monetarios de las cuentas de las empresas controladas. por ...tenemos a nivel de jurisprudencia de esta Alta Corte, la Extradición Pasiva. N.° ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/06/2021 (Expediente: 000086-2020)
Para determinar si la acción penal ha prescrito, el artículo 84 del código penal, prevé los supuestos de suspensión de la prescripción: “si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido”. ello significa que en los procesos de extradición el solo...
...Tsentralny de la ciudad de Tver, por los delitos previstos en el punto 6,. apartado 2, artículo ...de transferir recursos monetarios de las cuentas de las empresas controladas. por ...tenemos a nivel de jurisprudencia de esta Alta Corte, la Extradición Pasiva. N.° ... -
Versión original
DECRETO SUPREMO.Nº 026-2017-IN.Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DEL INTERIOR DECRETO SUPREMO Nº 026-2017-IN REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1267, LEY DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Domingo 15 de octubre de 2017 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO Domingo 15 de octubre de 2017... -
... y denunciar la comisión de los delitos y faltas previstos en el Código Penal y leyes ... ordenamiento jurídico policial y jurisprudencia vinculante, orientados a la sistematización y ... a nivel nacional, los delitos monetarios relacionados a la fabricación y falsi fi ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 026-2017-IN. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú
-
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 02302-2014-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 09-05-2014
..., legales y reglamentarias, jurisprudencia vinculante, etc,. que resulte relevante para ... proceso penal al padre o la madre por delitos previstos. en los artículos 173, 173- A, 176-A, ...como pobres monetarios a las personas que residen en hogares cuyo gasto ...
-
Reflexiones sobre el delito de tenencia y portación no autorizada de armas
Este interesante artículo nos introduce didácticamente a la problemática del delito de tenencia y portación ilegal de armas, presentándonos los antecedentes históricos y la evolución de la legislación pertinente en el ordenamiento jurídico del Ecuador. Para tal efecto, se analiza la evolución de la teoría respectiva, el juzgamiento de esta clase de infracciones y la posición de los jueces frente...
...488, de entre los delitos (ahora lo encontramos en el Art. 359 del COIP) ... Policía 2 que reconocía la vieja jurisprudencia 3 , quien iniciaba el sumario, funcionario de ... (tal como ocurre en los delitos monetarios" o, también en la conspiración de alta traición\xE2"... - Resolucion N° 2680-2023-MP-FN. Designan Fiscal Adjunto Provincial en la Séptima Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, Distrito Fiscal del Callao
-
Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 21/04/2022 (Expediente: 015145-2017)
«sumilla: no se aprecia ningún supuesto que vulnere loregulado en los principios de tipicidad y debido procedimiento,pues la entidad demandada considerando lo determinado por laprimera instancia administrativa ha subsumido debidamente elsupuesto de hecho por el cual se infringió lo previsto en losartículos 18 y 19 del código del consumidor (…) la demandantereclama la incorporación de los...
...jurisprudencia, como es el caso de la sentencia dictada en el ...monetarios, a fin de calcular con mayor exactitud el ...aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o ... -
El funcionario y servidor como circunstancia de agravación de pena y como protección especial en el Código Penal Peruano
La prerrogativa de ser funcionario o servidor público conlleva la responsabilidad de realizar una correcta administración de lo público. Por un lado, se considera que el hecho de tener la condición de trabajador estatal supone una situación agravante por diversos tipos penales y, por otro, que tal condición les brinda un grado de protección si son sujetos pasivos de un delito. En este sentido, en
... mayor y adicional cuando se comete delitos" en agravio de funcionarios, toda vez que su funci\xC3"...(pp. 91 y 92). . 2.2. JURISPRUDENCIA NACIONAL SOBRE EL FUNCIONARIO PÚBLICO Y ...monetarios no son ajenos a esta clasificación y tenemos el ... -
El Derecho del trabajo como objeto de protección jurídico-penal
Nuestro trabajo refiere a la necesidad de establecer si en el Perú existe una adecuada política penal que asegure suficientemente la protec- ción del derecho de asociación y libertad de trabajo en condiciones de igualdad, justicia y equidad. Busca establecer si en la tipificación de las diversas manifestaciones de acción, que vulneran o ponen en riesgo la “libertad de trabajo”, el legislador...
... relativa a la represión penal de los delitos contra los derechos laborales; sin embargo, ...ón tributaria”, los “delitos monetarios”, etc. . En resumen, se protegen diversos ... “la jurisprudencia, por su parte, si bien en un principio ... -
Atrasos tributarios y litigiosidad tributaria en el Perú, algunos aspectos para reflexionar
Los atrasos de las deudas tributarias son un fenómeno frecuente en los Estados y una preocupación que exige reflexionar sobre las diversas variables que los incentivan, ocasionan o que impiden su reducción. El presente trabajo reflexiona sobre algunas de las variables que podrían promover, o cooperar con, la generación de atrasos tributarios y sobre algunos aspectos o atributos del sistema...
... concursales, o estaban involucrados en delitos tributarios, o estaban desmantelados o, sin ...La constatación práctica, la jurisprudencia y entrevistas a funcionarios públicos y deudores ... categoría sería la de «incentivos monetarios y no monetarios» según la forma que adopta el ... -
Código Penal
• Índice de sumillas. • Decreto Legislativo N.º 635. • Exposición de Motivos. • Código Penal.
... Libro Segundo . Parte Especial - Delitos TÍTULO I Delitos contra la vida el cuerpo y la ... Capítulo II Delitos monetarios . (Artículo 252 al 261) . TÍTULO XI Delitos ... -
CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DEL PERU Y LA REPUBLICA PORTUGUESA.............................. - Convenio entre la República del Perú y la República Portuguesa para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal en Relación con los Impuestos a la Renta, y su Protocolo
... y ganancias generadas porla comisión de delitos en agravio del Estado, contempladosen dicho ... vinculados a asuntos fb01nancieros y monetarios,por lo que se considera conveniente la ...4. En reiterada y consolidada jurisprudencia(Resoluciones N.º 494-2013-JNE, del 28 de mayo de ...
-
Género, alimentos y derechos: revisión del estado de la cuestión y análisis crítico
En el presente artículo se realiza un análisis del Derecho Alimentario desde una perspectiva de género. Así, la autora desarrolla el marco normativo y jurisprudencial sobre el tema en el Perú. Asimismo, revisa datos cuantitativos y cualitativos sobre la resolución de conflictos en este tema, lo cual permite vislumbrar la interacción entre los componentes normativos, estructural y político-cultural
... los alimentos en las normas y la jurisprudencia? (1) . El derecho de alimentos debe ser ... costos no solo “a los desembolsos monetarios” o a los “traducibles directa o ... sobre apreciación de la prueba en los delitos contra la libertad sexual, de 6 de diciembre de ... -
El Bicentenario republicano del Derecho Penal peruano
El Bicentenario republicano del Derecho Penal peruano, es una mirada histórica de los comienzos, dificultades, proyectos y reformas de la legislación penal del Perú, apreciando su fundamento en el periodo prehispánico (Derecho Penal indígena), luego en el periodo hispánico (Derecho Penal indiano), continuando con la intervención de San Martin y Bolívar (Derecho Penal criollo) y finalizando con el
...En sus disposiciones destaca los delitos cometidos contra los indios, los que se ubican en ..., pánico financiero, y los delitos monetarios, aunque estas conductas se han reducido a ... a los avances de la legislación y jurisprudencia" sobre la materia 51 . Este anteproyecto, consider\xC3"... -
CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE URUGUAY Y PERU - Anexo II Convenio para la Aplicación del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social entre la República del Perú y la República Oriental del Uruguay
... del resto de su sentencia federal porlos delitos de Conspiración para cometer fraude contra tados Unidos y Lavado de recursos monetarios y, serprocesado por el delito de evasión de la ...024-2001-ORLC/TC del 18.01.2001. Jurisprudencia Registral. Vol XII. T. II. Año VII. Pag. 164) . ...
-
DECRETO SUPREMO N° 003-2014-RE - Ratifican el 'Convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos para Evitar la Doble Tributación y para Prevenir la Evasión Fiscal en relación con los Impuestos sobre la Renta' y su Protocolo..
... progresiva al esquema de incentivos monetarios condicionado al cumplimiento de metas ... a proceso disciplinario, por faltas o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones; ...2. Constituye reiterada jurisprudencia por parte del Pleno del Jurado Nacional de ...
-
Bases para el análisis económico de los sistemas de compliance penal
Los programas de compliance y los sistemas de responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas constituyen en la actualidad herramientas crecientemente adoptadas por las distintas legislaciones para intentar disminuir el costo social de la criminalidad económica. Sin embargo, la incorporación legislativa y la aplicación de estos instrumentos legales no siempre está acompañada de...
... Penal de las Personas Jurídicas - Delitos Económicos. . Abstract: Compliance programs ... a la maximización de los ingresos monetarios del individuo, sino a la consecución de los ... m e n t e , l a s l e y e s , l a jurisprudencia e incluso la doctrina, quizás partiendo de ... -
El Código Penal de 1991. 20 años después(Apuntes sobre sus antecedentes, evolución y futuro)
• Antecedentes. • El proceso de la reforma penal. • La contrareforma. • Doctrinas penales contra la impunidad ysu incidencia el Código Penal peruano. • Aportes de la jurisprudencia vinculante. • Defectos crónicos de la reforma penal. • El futuro: ¿una nueva reforma penal?. • A modo de conclusión. • Cuadro cronológico de reformasal Código Penal de 1991• Grupo 1: Artículos incorporados. • Grupo 2:...
... último, era también evidente que varios delitos como el aborto, los delitos contra las buenas .... Pero también la provechosa jurisprudencia, configurada y consolidada a lo largo de 60 ... agravantes en los delitos monetarios, referidas a la calidad del agente y la mezcla de ... -
La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar,...
... luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de ... . Los flujos monetarios que se manejan en este tipo de operaciones son ... Bancario en la legislación y jurisprudencia peruana. Arequipa, Lima: Editorial ADRUS S.R.L. ... -
La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. Reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar,...
... luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de ... . Los flujos monetarios que se manejan en este tipo de operaciones son ... Bancario en la legislación y jurisprudencia peruana. Arequipa, Lima: Editorial ADRUS S.R.L. ... -
Procesos especiales
1. Salidas alternativas - 1.2. ¿Qué significa "salidas alternativas"? - 1.3. ¿Por qué tener salidas alternativas? - 1.4. Un modelo alternativo de organización del trabajo - 2. Salidas alternativas y primera audiencia - 2.1. Análisis de la denuncia y decisión - 2.2. Unidad de litigación inicial - 2.3. En relación con el abogado defensor - 2.4. En relación con la víctima - 3. El principio de...
... verdadero para cierto tipo de delitos en los que la víctima tiene intereses concretos, ... . Jurisprudencia . APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL ..., abigeato agravado, así como delitos monetarios y tráfico ilícito de drogas, siempre que en ... -
Propiedad Intelectual: Breve aproximación a temas relacionados con su aplicación y desarrollo en nuestro país
En esta ocasión, ADVOCATUS tuvo la oportunidad de entrevistar a Ivo Gagliuffi Piercechi, actual presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. El Doctor Gagliuffi cuenta con más de 20 años de experiencia en temas de competencia y protección al consumidor; publicidad comercial; propiedad intelectual;...
...jurisprudencia y -específicamente- el papel del INDECOPI ...ón (a nivel de Juzgados Penales) de los delitos que se produzcan contra dichos derechos. La ... sólo le generaba costos en términos monetarios (una publicación en dicho diario podía costar ... - Versión original Código Procesal Penal