Delito de emisión de cheque sin fondos
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CONVENIO PROGRAMA DE INTERCAMBIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU................................ - Programa de Intercambio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de la India sobre Cooperación en el Ámbito de Educación
... ADMINISTRADORAS PRIVADAS ... DE FONDOS DE PENSIONES ... Res. N° 95-2015.- Dan por ... apoderado ante MIGRACIONES.2.9 Con la emisión de la Resolución de Superintendencia,se da por ... canceló la totalidad del precio conun cheque de gerencia por la suma de cuatro mil nuevossoles ... uno, seguido contra el investigado,por delito de apropiación ilícita, ante el Sétimo ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 03/05/2011 (Expediente: 000752-2010)
... , Víctor Andrés Arévolo Ríos, por el delito de ... versoción de fondos, en tonto que lo Solo ... intervino en lo emisión de octos odministrotivos irregulores en ogrovio ... su nombre med¡onte cheque boncorio número mil cuotrocientos diez, osí ...
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RESOLUCION, N° 000111-2021/SUNAT, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Resolución de Superintendencia que aprueba disposiciones para la aplicación de la excepción que permite a la SUNAT otorgar aplazamiento y/o fraccionamiento por el saldo de deuda tributaria contenido en una resolución de pérdida del Régimen de aplazamiento y/o fraccionamiento (RAF) aprobado por el Decreto Legislativo N° 1487-RESOLUCION-N° 000111-2021/SUNAT
... actualizado hasta la fecha de emisión de dicha resolución ... Saldo del RAF ... Al ... natural con proceso penal en trámite por delito tributario o aduanero o cuente con sentencia ... , Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) a emitir carta fianza, a favor ... cheque girado a la orden de SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/09/2011 (Expediente: 002958-2010)
... ¡cheque por la suma de veintiún mil nuevos soles, lo ... malversación de fondos en razón de que en su condición de regidor no ... Regidores de la Municipalidad en el delito materia de proceso; vi) los ... encausados ... necesariamente la emisión de un falo condenatorio si la conducta ...
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RESOLUCION.Nº 117-2017/SUNAT.Resolución de Superintendencia que aprueba el Nuevo Sistema de Emisión Electrónica Operador de Servicios Electrónicos (SEE-OSE).SEPARATA ESPECIAL RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 117-2017/SUNAT RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA QUE APRUEBA EL NUEVO SISTEMA DE EMISIÓN ELECTRÓNICA OPERADOR DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS (SEE - OSE) Jueves 11 de mayo de 2017 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL... -
... condenatoria consentida o ejecutoriada por delito doloso que se encuentre vigente. e) No contar ... , Seguros y Administradoras Privadas de Fondos ... que la extendió debe emitir y entregar un cheque ...
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Resolucion N° 0174-2023-JNE. Declaran infundada apelación y confirman la Resolución Jefatural N.º 000149-2023- JN/ONPE
... de 2022, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios dispuso el inicio del procedimiento ... y deliberación indispensables para su emisión ... 2. Objeto o contenido.- Los actos ... se requieren para poder cobrar un cheque de gerencia emitido a nombre de la OP ... e ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/05/2011 (Expediente: 001044-2010)
... delito ae colusión ... desleci, toda vez. que en lo ... cual se giró el cheque número dos seis siete dos tres nueve tres nueve ... fondos, el procesado recibió la suma de ciento noventa ... cuanto fechas u orden de emisión, no detentan entidad suficiente pora ... afimar ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 22/07/2010 (Expediente: 000718-2010)
... ón fiscal formulada en su contra por delito contra la ... Administración Pública — ... ó a administrar en forma adecuada los fondos ... destinados para estas obras, no siendo su ... consignando datos falsos respecto a la emisión del cheque ... correspondiente a la cuenta ...
- RESOLUCION N° 001-2015-MP-FN-JFS - Aceptan renuncias de fiscales de los Distritos Judiciales de Lima y Lambayeque
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Artículo 387 (Delito de Peculado) - Resolución 25. Sentencia. Expediente N° 045 - 2001
... Oscar López Meneses en la apropiación de fondos públicos que provenían de los dineros que ... En efecto en el juzgado dijo que un cheque le dio Estrada personalmente estando ella en USA ... 150,000, (30 de mayo 1996, fecha de emisión y de pago, adviértase además la coincidencia ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 14/11/2011 (Expediente: 003448-2010)
... ) No se analizó los elementos típicos del delito de ... malversación de fondos y la subsunción ... como consecuencia de la emisión del contrato de alquiler de maquinaria ... pesada ... soles por el alquier de tractor; vi) El Cheque ... emitido a favor de la Constructora Urteaga ...
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Resolución de Observancia Obligatoria nº 2002-2-03294 de Tribunal Fiscal - Sección, de 21 de Junio de 2002
Para efecto de reconocer el derecho al saldo a favor del exportador y proceder a su devolución, no constituye un requisito previsto en los artículos 18º, 19º, 34º y 35º del Nuevo Texto de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Decreto Legislativo Nº 821, la exigencia que cualquier eslabón o empresa que haya intervenido en la cadena de producción y...
... de entidades bancarias o entregando cheque a personas juridicas registradas en la ... de comercializacion obtengan 10s fondos necesarios para comprar el or0 de su ... 10s hechos ilicitos que configuran delito de evasi6n tributaria o cualquier otro ... en poder de un tercero, doble emision de facturas y guias de remision, ... - Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/11/2011 (Expediente: 003344-2010)
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/05/2010 (Expediente: 000060-2008)
... siete, que los condenó como autores del delito contra la ... Administración Pública en la ... fondos para los fines del servicio, por lo que se ... de emisión de dichos comprobantes ... , siendo ... comprobante de pago ... ; 9. que se giró cheque a nombre de Regidor Martín ... Ccorimanya ...
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Delito de peculado: Debe diferenciarse de meras irregularidades. R. N. N° 958-2005
... Delito de malversación de fondos públicos. Delito de apropiación ilícita ... ulteriormente, así como giró un cheque a Contradrogas, y otro a favor de Valdemar ... pago impresos con fecha posterior a la emisión o que no corresponde al giro, emisión de ...
- Versión original Ley Nº 26702. Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros*
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Sentencia nº 000653-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 17 de Mayo de 2006
EN EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO POR EL SEÑOR JEAN PAUL LECUSSAN Y RAMOS CONTRA EL BANCO WIESE SUDAMERIS, LA SALA HA RESUELTO CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN Nº 1415-2005/CPC, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2005, EN EL EXTREMO EN QUE DECLARÓ FUNDADA LA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA EL BANCO WIESE SUDAMERIS POR INFRACCIÓN AL
... anco se había negado a p agar el cheque de gerencia N° 00418361 girado po r la ... una irregularidad en los fondos que previam ente había inmo vilizado ... ía sido el sustento para la emisión del cheque de gerencia objeto de la ... razonable de la comisión de un delito por parte del denun ciante, se le denunció p ... -
RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 274-2019-MINEM/DM, PODER EJECUTIVO, ENERGIA Y MINAS - Autorizan segunda transferencia financiera de Recursos Directamente Recaudados a favor del Gobierno Regional de Cajamarca, destinados al fortalecimiento del proceso de formalización minera integral-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 274-2019-MINEM/DM
... Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS ... DE FONDOS DE PENSIONES ... Res. Nº 4270-2019.- Autorizan ... seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos, tales como la elaboración ... Tratándose del pago con cheque, se debe utilizar uno solo para cancelar el ... solo comprende acciones persecutorias del delito, sino dada su naturaleza otras acciones como la ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 271-2019-MINEM/DM, PODER EJECUTIVO, ENERGIA Y MINAS - Autorizan segunda transferencia financiera de Recursos Directamente Recaudados a favor del Gobierno Regional de Tacna, destinados al fortalecimiento del proceso de formalización minera integral-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 271-2019-MINEM/DM
... Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS ... DE FONDOS DE PENSIONES ... Res. Nº 4270-2019.- Autorizan ... seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos, tales como la elaboración ... Tratándose del pago con cheque, se debe utilizar uno solo para cancelar el ... solo comprende acciones persecutorias del delito, sino dada su naturaleza otras acciones como la ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 272-2019-MINEM/DM, PODER EJECUTIVO, ENERGIA Y MINAS - Autorizan segunda transferencia financiera de Recursos Directamente Recaudados a favor del Gobierno Regional de Lambayeque, destinados al fortalecimiento del proceso de formalización minera integral-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 272-2019-MINEM/DM
... Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS ... DE FONDOS DE PENSIONES ... Res. Nº 4270-2019.- Autorizan ... seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos, tales como la elaboración ... Tratándose del pago con cheque, se debe utilizar uno solo para cancelar el ... solo comprende acciones persecutorias del delito, sino dada su naturaleza otras acciones como la ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 1267-2019 DE/MGP, PODER EJECUTIVO, DEFENSA - Autorizan viaje de oficial de la Marina de Guerra del Perú a Italia, en misión de estudios-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 1267-2019 DE/MGP
... Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS ... DE FONDOS DE PENSIONES ... Res. Nº 4270-2019.- Autorizan ... seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos, tales como la elaboración ... Tratándose del pago con cheque, se debe utilizar uno solo para cancelar el ... solo comprende acciones persecutorias del delito, sino dada su naturaleza otras acciones como la ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 1265-2019 DE/MGP, PODER EJECUTIVO, DEFENSA - Autorizan viajes de oficiales de la Marina de Guerra del Perú a los EE.UU. y Chile, en comisión de servicios-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 1265-2019 DE/MGP
... Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS ... DE FONDOS DE PENSIONES ... Res. Nº 4270-2019.- Autorizan ... seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos, tales como la elaboración ... Tratándose del pago con cheque, se debe utilizar uno solo para cancelar el ... solo comprende acciones persecutorias del delito, sino dada su naturaleza otras acciones como la ...
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RESOLUCION JEFATURAL, N° 215-2019-INIA, PODER EJECUTIVO, AGRICULTURA - Designan Director de la Estación Experimental Agraria San Bernardo del Instituto Nacional de Innovación Agraria-RESOLUCION JEFATURAL-N° 215-2019-INIA
... Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS ... DE FONDOS DE PENSIONES ... Res. Nº 4270-2019.- Autorizan ... seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos, tales como la elaboración ... Tratándose del pago con cheque, se debe utilizar uno solo para cancelar el ... solo comprende acciones persecutorias del delito, sino dada su naturaleza otras acciones como la ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 273-2019-MINEM/DM, PODER EJECUTIVO, ENERGIA Y MINAS - Autorizan segunda transferencia financiera de Recursos Directamente Recaudados a favor del Gobierno Regional de Pasco, destinados al fortalecimiento del proceso de formalización minera integral-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 273-2019-MINEM/DM
... Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS ... DE FONDOS DE PENSIONES ... Res. Nº 4270-2019.- Autorizan ... seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos, tales como la elaboración ... Tratándose del pago con cheque, se debe utilizar uno solo para cancelar el ... solo comprende acciones persecutorias del delito, sino dada su naturaleza otras acciones como la ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 1266-2019 DE/MGP, PODER EJECUTIVO, DEFENSA - Autorizan viajes de oficiales de la Marina de Guerra del Perú a los EE.UU. y Chile, en comisión de servicios-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 1266-2019 DE/MGP
... Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS ... DE FONDOS DE PENSIONES ... Res. Nº 4270-2019.- Autorizan ... seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos, tales como la elaboración ... Tratándose del pago con cheque, se debe utilizar uno solo para cancelar el ... solo comprende acciones persecutorias del delito, sino dada su naturaleza otras acciones como la ...