Delito de emisión de cheque sin fondos
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 27/08/2019 (Expediente: 002272-2018)
En el extremo condenatorio existen pruebas suficientes que acreditan la responsabilidad del acusado, tal es así las declaraciones de los testigos que cumplen las garantías de certeza establecidas en el acuerdo plenario número 2-2005/cj-116. asimismo, de conformidad con el artículo 301 del código de procedimientos penales, se debe declarar nulo el extremo absolutorio y ordenarse un nuevo juicio...
... Gómez como autor por el delito de peculado culposo, en agravio de ... la ... absolución y ordenarse la emisión de la sentencia condenatoria ... correspondiente ... acerca de algún cheque a través del único teléfono existente ... en ... los fondos de la municipalidad, y se los entregó al ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 16/08/2017 (Expediente: 002113-2016)
... Depago Emisión | Según | Cheque ... > [cm or "Beneficio y ... N ... reso conto ame onerosa ... | A dichos fondos. Monto que fue desembolsado con los documentos, ... por la ... comisión del delito contra la administración pública-peculado, en ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 03/11/2021 (Expediente: 002114-2019)
1. del acta de la audiencia preliminar se desprende, primero, que se instó a las partes –fiscal y defensor del acusado– precisiones acerca de los medios de investigación justificativos de sus respectivas pretensiones (de acusación y de sobreseimiento); segundo, que el imputado intervino activamente a mérito de las preguntas que sobre el caso formulaba el juez; y, tercero, que se ofreció prueba...
... delito), de calificación jurídica de los hechos, de ... existe un cheque por ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos ... suma al haber afectado indebidamente los fondos del proyecto, ... bajo apercibimiento de ser ... Gobierno Regional, así como la fecha de emisión del cheque ... y su cobro; asimismo, discutió de ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 096-2018-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Decreto Supremo que aprueban el Reglamento de la Ley Nº 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano en casos de corrupción y delitos conexos-DECRETO SUPREMO-Nº 096-2018-EF
... de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones ... 37. SMV: Superintendencia del ... procurador público que corresponda la emisión de la conformidad respecto al pago de la deuda ... ón o año en el que se cometió el delito especificado en la Ley ... n: es el período ... , en las cajas de las Aduanas, mediante cheque certificado, girado a nombre de SUNAT/BN, de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/09/2022 (Expediente: 001378-2021)
En el caso concreto, se ha impugnado, vía recurso de nulidad, un auto emitido por la sala superior que declaró infundada la excepción de naturaleza de acción, decisión que no cubre la exigencia legal del objeto impugnable que condiciona su admisibilidad. la resolución impugnada no se encuentra dentro de los supuestos previstos en el artículo 292 del código de procedimientos penales.
... juzgamiento que se le sigue por el delito de lavado de activos, en agravio del ... Con lo ... medio de la emisión de facturas para simular ingresos económicos de ... de la recepción de un cheque del Banco Continental por parte de su ... CORTE ... la Empresa Forestal, no puede tomarse como fondos ... ilegales porque son generados por la propia ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 11/01/2018 (Expediente: 002661-2016)
... Ángel Garro Barrera, como autores del delito ... contra la confianza y la buena fe en los ... dichos procesados habrían concertado la emisión de los cheques señalados, a ... sabiendas que no ... resultaba inútil para efectos de pago de cheque, ... el conocer con anterioridad los motivos de ... ía conocimiento si la empresa contaba con fondos ... suficientes ya que no se encarga de esa área ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/01/2023 (Expediente: 001111-2022)
Inadmisibles los recursos de casación el acceso casacional a este tribunal supremo solo resulta habilitado al amparo del artículo 427, numeral 4, del código procesal penal, en conexión con el artículo 430, numeral 3, del mismo código, presentado en la forma de casación excepcional; lo referido importa que es exigible consignar puntualmente las razones que justifican el desarrollo de doctrina...
... tercera como cómplice de la comisión del delito contra la ... administración pública-delitos ... Vargas, por seis mil soles; girado el cheque, se pagó por el ... Banco de la Nación, el ... patrimoniales del Estado —a la emisión de la orden de servicio se ha ... generado un ... defraudar los fondos del Estado, por la suma de S/ 6000 (seis mil ... -
Sentencia de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 20/07/2021 (Expediente: 005452-2018)
Sumilla: se asume que el desembolso es ladisposición o retiro del dinero por parte dela empresa inmobiliaria, cuando en realidadel desembolso debe entenderse como lapuesta a disposición del dinero otorgado víael cheque de gerencia, ya que no es posiblevalorar por el indecopi ni por la autoridadjudicial si es que se hizo o no el retiro dedichos fondos, pues los actos de disposiciónque pueda...
... el cheque de gerencia, ya que no es posible ... valorar por ... dichos fondos, pues los actos de disposición ... que pueda ... que son causales de nulidad y cometen el delito de falsedad genérica ... En la sentencia no se ... costo de emisión e intereses será asumido por la compradora ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/04/2018 (Expediente: 000038-2018)
I) si la solicitud de extradición cumple con las exigencias establecidas en el tratado de extradición suscrito entre las repúblicas del perú y estados unidos de américa, así como con los requisitos estipulados en la sección ii del libro séptimo del código procesal penal peruano, la solicitud de extradición deberá ser declarada procedente. ii) la extradición se formula para investigar y procesar a
... por la presunta comisión del delito de lavado de ... OÍDO el informe oral de las ... de la asociación de fondos de pensiones La Positiva y de ... CORTE SUPREMA ... A., un ... cheque por la suma de un millón treinta y dos mil ... transcurso del tiempo desde la emisión de las disposiciones de ... formalización ... -
Versión original
DECRETO SUPREMO N° 029-2014-EF - Decreto Supremo que crea la 'Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera'
... inscripción del “Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo Tritón” y de ... , SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES Res. N° 749-2014.- Autorizan ... las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, del 19 al 21 de febrero de ... /100 nuevos soles), monto consignado en el cheque girado por Telefónica del Perú, por los ...
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CONVENIO Cooperación Técnica con el BID - Carta - Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo para el proyecto 'Apoyo al mejoramiento de la calidad de las estadísticas de la criminalidad y la seguridad ciudadana en el Perú'
... SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS ... DE FONDOS DE PENSIONES ... Res. N° 2122-2015.- Autorizan ... Artículo 4°.- Disponer la emisión de los permisosSanitarios de Importación a ... ública, dirige la investigación del delito y se encarga deprevenir y perseguir la comisión ... 2022 Dos (02) Comprobantes con Cheque de Gerencia Nº23030129-3 y 23030128-5; ambos de ...
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Consecuencias y beneficios de la investigación jurídica
... Esto ha originado la emisión de resoluciones judiciales contradictorias que ... delito funcionarial tiene derecho a que se le apliquen ... indebidamente, en favor de terceros, fondos correspondientes al Régimen de Ejecución ... mil dólares americanos, mediante cheque de gerencia, lo hizo a la cuenta de TumiGroup ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 20/07/2021 (Expediente: 005452-2018)
Sumilla: se asume que el desembolso es ladisposición o retiro del dinero por parte dela empresa inmobiliaria, cuando en realidadel desembolso debe entenderse como lapuesta a disposición del dinero otorgado víael cheque de gerencia, ya que no es posiblevalorar por el indecopi ni por la autoridadjudicial si es que se hizo o no el retiro dedichos fondos, pues los actos de disposiciónque pueda...
... el cheque de gerencia, ya que no es posible ... valorar por ... dichos fondos, pues los actos de disposición ... que pueda ... que son causales de nulidad y cometen el delito de falsedad genérica ... En la sentencia no se ... costo de emisión e intereses será asumido por la compradora ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/10/2017 (Expediente: 001694-2017)
... se realizó tres años después de la emisión de los cheques, el ... cual además se cfectuó ... las mormas sobre la tipicidad del delito de ... libramiento; que la jurisprudencia exige ... dentro del plazo de vigencia del cheque; que la jurisprudencia citada no se ... valoró ... pagados por falta de fondos. El requerimiento notarial para su pago por el ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 088-2018-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Modifican el Reglamento de Notas de Crédito Negociables, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 126-94-EF-DECRETO SUPREMO-Nº 088-2018-EF
... reglamento, además de regular la emisión, utilización y transferencia de las Notas de ... menos una Nota de Crédito Negociable, un cheque a que se refiere el inciso h) del artículo 19 ... , o si se hubiera abierto instrucción por delito tributario al solicitante o a cualquiera de las ... , Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS); ... b) Póliza de Caución ...
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DECRETO SUPREMO N° 028-2014-EF - Modifican Reglamento del Decreto Legislativo N° 1126 que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas aprobado por Decreto Supremo N° 044-2013-EF
... inscripción del “Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo Tritón” y de ... , SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES Res. N° 749-2014.- Autorizan ... las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, del 19 al 21 de febrero de ... /100 nuevos soles), monto consignado en el cheque girado por Telefónica del Perú, por los ...
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DECRETO SUPREMO N° 006-2014-EM - Establecen Cuotas de Hidrocarburos en las zonas geográficas sujetas al Régimen Especial y dictan disposiciones complementarias
... inscripción del “Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo Tritón” y de ... , SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES Res. N° 749-2014.- Autorizan ... las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, del 19 al 21 de febrero de ... /100 nuevos soles), monto consignado en el cheque girado por Telefónica del Perú, por los ...
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DECRETO SUPREMO N° 001-2014-TR - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1169, que establece la implementación del Sistema de Comunicación por Vía Electrónica para que ESSALUD notifique los embargos en forma de retención y actos vinculados por deudas no tributarias a las empresas del Sistema Financiero
... inscripción del “Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo Tritón” y de ... , SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES Res. N° 749-2014.- Autorizan ... las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, del 19 al 21 de febrero de ... /100 nuevos soles), monto consignado en el cheque girado por Telefónica del Perú, por los ...
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Decreto supremo N° 005-2023-MINCETUR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 31557, Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia
... Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ... 1.51 Sala de Juego de Apuestas ... i) Haya sido condenado por delito de tráfico de drogas, ... terrorismo, contra la ... tecnológica para la certificación, emisión ... de informes y auditorías de las Plataformas ... de depósito/retiro (dinero en efectivo, cheque ... personal, cheque de caja, transferencia ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 06/06/2023 (Expediente: 001472-2022)
No haber nulidad en la condena por delito de colusión. absolución por el delito de peculado en aplicación del principio de consunción en el concurso aparente de leyes i. si bien de manera aislada las particularidades advertidas en el caso de ciernes podrían constituir infracciones administrativas a las normas de contratación y presupuesto, su análisis conjunto permite establecer el cúmulo de...
... No haber nulidad en la condena por delito de ... colusión. Absolución por el delito de ... , ordenó entregar el dinero mediante un cheque a su coacusado ... Ramos Aquiño, sin que se ... comprometido el manejo de fondos públicos1; por ello, las entidades ... estatales ... la emisión de la ... Factura N.º 0030 (foja 1087, oralizado ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 19/09/2018 (Expediente: 000807-2017)
La apropiación de los caudales estatales se determinó con el doble abono efectuado por las fuerzas armadas a la empresa southern internacional. aunque esta devolvió uno de los pagos indebidos, los acusados lo incorporaron a su patrimonio personal y luego de, aproximadamente, dos años lo devolvieron a raíz de las investigaciones que inició la comisión investigadora de oficiales superiores.
... TRANSITORIA ... R. N. N.° 807-2017 ... Delito de peculado doloso: suficiencia ... para condenar ... fondos públicos y el delito que le asiste a su ... no quería malograr su carrera reciba el cheque” y la fiscalía ... aceptó que el recurrente ... mediante la emisión del ... cheque N.° 003020630-A del ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 29/03/2017 (Expediente: 002865-2013)
Sumilla. la prescripción de la acción penal, como causa de extinción de la pretensión punitiva estatal, opera por el simple transcurso del tiempo tras la comisión del delito, de no mediar interrupciones normativamente establecidas.
... del delito contra la administración pública, en la ... responsable del manejo de los fondos ... 22.8. No calza la adecuación lípica en el ... 190, para cuyo propósito se giró el Cheque N* 080955453, de la ... venta del Banco de la ... correspondiente, hasta la emisión de la presente Ejecutora Suprema ... han ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 28/09/2016 (Expediente: 003506-2015)
Cuando una decisión condenatoria es anulada por la corte suprema, el tribunal superior, en la nueva decisión, no podrá imponer una sanción mayor a la impuesta en la primera.
... plorizó la emisión de cheques por concepto de pagos por ... morarios ... mayo de dos mil cinco, con el cheque número diecinueve ... millones novecientos ... específicas concurrentes en el delito, las causales de ... isminución o ... incremento ... absolutorio (por dello de malversación de fondos). Y, ... aunque este Supremo Tribunal dispuso ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 06/06/2023 (Expediente: 001472-2022)
I. si bien de manera aislada las particularidades advertidas en el caso de ciernes podrían constituir infracciones administrativas a las normas de contratación y presupuesto, su análisis conjunto permite establecer el cúmulo de irregularidades en aspectos sustanciales de la adquisición celebrada, lo que además se refrenda en el informe pericial contable. la pretendida urgencia que, a su criterio,
... No haber nulidad en la condena por delito de ... colusión. Absolución por el delito de ... , ordenó entregar el dinero mediante un cheque a su coacusado ... Ramos Aquiño, sin que se ... comprometido el manejo de fondos públicos1; por ello, las entidades ... estatales ... la emisión de la ... Factura N.º 0030 (foja 1087, oralizado ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/08/2023 (Expediente: 000408-2021)
I. Declararon infundada la demanda de revisión formulada por el sentenciado ricardo javier avalo flores contra la sentencia conformada del tres de febrero de dos mil veinte emitida por el séptimo juzgado penal unipersonal de la corte superior de justicia de la libertad, que lo condenó como autor del delito de libramiento indebido -artículo 215 del código penal-, en agravio de víctor josé campos...
... Libertad, que lo condenó como autor del delito de libramiento indebido —artículo ... 215 del ... ía por parte de Ricardo Avales Flores el Cheque n.° 12545727, el ... cual fue llenado por Juan ... títulos valores no tenían fondos, por cuanto la cuenta 0000304140 ya ... había ... cuya emisión se le atribuye se trataría de un título valor ...