Delito de administración fraudulenta

1193 resultados para Delito de administración fraudulenta

  • SENTENCIA EXPEDIENTE N° 11 - 01

    Corte Superior de Justicia de Lima. Sala Penal Especial «B». D.D. Dr. Sequeiros Vargas. Expediente. N°. 11 - 01

    ... RUIZ y JAMES ELLIOT STONE COHEN, por el delito Contra la Administración Pública - Corrupción ... del delito de administración fraudulenta. Adicionalmente en el presente caso, proviniendo ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/09/2012 (Expediente: 000103-2012)
    ... confirmó la sentencia que la condenó por delito de fraude en la ... administración de personas ... ídicas, modalidad de administración fraudulenta, en ... agravio del Sindicato Único de ...
  • Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 02111-2016-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 23-01-2018
    ... dado que no forma parte de la Administración Pública, pues ... su fin no es decidir traslados ... denuncia penal por presunta comisión de delito contra la Administración de ... Justicia - ... inexistente, aparente, insuficiente o fraudulenta, ... es decir, cuando una resolución judicial ...
  • Sobre la naturaleza del delito de colusión del artículo 384 del Código Penal: Análisis del debate jurisprudencial

    El presente artículo analiza la naturaleza del delito de colusión regulado en el artículo 384 del Código Penal peruano, a la luz de la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Se examinará la relación existente entre el ilícito del primer párrafo del referido artículo -denominado “colusión simple”- y el segundo párrafo -denominado “colusión agravada”-, sus bienes jurídicos...

    ... que implican la colaboración de los administrados con la administración, en materia de suministros, servicios públicos, obras públicas, ... el segundo párrafo de la disposición representa una gestión fraudulenta del patrimonio público: el agente público actúa apartándose de las ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000414-2021)

    Como se dijo en sendos pronunciamientos de esta corte suprema, la autonomía sustantiva, procesal y punitiva de este delito no fue una circunstancia novedosa y propia del decreto legislativo n.º 1106, esto ya preexistía desde su configuración legal inicial en nuestro ordenamiento jurídico. incluso, ese reconocimiento autónomo —en sus tres ámbitos— yaestaba establecido desde 1992 en derecho...

    ... DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: AUTONOMÍA, ... IMPUTACIÓN ... administración de personas jurídicas y atentado contra el ... fuentes fueron la administración fraudulenta e insolvencia fraudulenta, ... previstos en los ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 17/09/2019 (Expediente: 000263-2018)

    La facultad del juez de evaluar la declaración de nulidad del acto jurídico, cuya formalización se pretende dentro del proceso de otorgamiento de escritura pública, ha sido establecida por el ix pleno casatorio civil únicamente para los supuestos de nulidad manifiesta, es decir, el juez puede determinar la validez de los contratos, según los lineamientos establecidos en el pleno casatorio...

    ... garantía de la “recta administración de justicia” ( ... ). De tal modo, si la ... Cas ... razonables de la comisión de delito de usurpación agravada y hurto contra ... Einer ... advierte la posibilidad de actividad fraudulenta en el ... proceso. (…) El juez no se halla ...
  • DECRETO SUPREMO, N° 034-2018-EM, PODER EJECUTIVO, ENERGIA Y MINAS - Aprueban modificación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 107-DECRETO SUPREMO-N° 034-2018-EM
    ... Recursos Humanos de la Oficina de Administración de la Autoridad Nacional del Agua 000000 ... Fe ... para la inscripción de candidatos es fraudulenta y nula de puro derecho, no se ha consignado el ... Culqui Puscan y otros, como autores del delito contra el patrimonio en su figura de usurpación ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 27/02/2017 (Expediente: 000466-2015)

    La clandestinidad o publicidad de las reuniones no es un dato determinante de una concertación fraudulenta, basta que medie una puesta de acuerdo indebido entre los funcionarios y el proveedor para afectar dolosamente el patrimonio municipal en el marco de un proceso de contratación pública. en el presente caso, es claro que las características de las bases de la convocatoria determinaban que no...

    ... La concertación típica enel delito de colusión ... Sumilla. La clandestinidad o ... concertación fraudulenta, basta que medie una ... puesta de acuerdo ... Administración y Finanzas, como Presidente) y Carbonelli Tuiro ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 29/05/2020 (Expediente: 004615-2019)
    ... través de una adjudicación judicial fraudulenta, en rebeldía de la demandada ... Cooperativa de ... Dominio, y otro por el delito de Estafa, en los cuales se ha acreditado que las ... Principios de la Administración de Justicia.- Son principios y ... derechos de la ...
  • CONVENIO Cooperación Técnica con el BID - Carta - Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo para el proyecto 'Apoyo al mejoramiento de la calidad de las estadísticas de la criminalidad y la seguridad ciudadana en el Perú'
    ... ón de la Ofb01cina General de Administración delMinisterio 551146 ... R.M. N° ... ública, dirige la investigación del delito y se encarga deprevenir y perseguir la comisión ... demanda de Nulidad de CosaJuzgada Fraudulenta el mismo que obra medianteExpediente Nº ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 23/01/2017 (Expediente: 001722-2016)

    La concertación, ante la ausencia de prueba directa -testigos presenciales o documentos que consignen la existencia de reuniones, contactos, y acuerdos indebidos-, se puede establecer mediante prueba indirecta o indiciaria. por ejemplo, (i) si el procedimiento de contratación pública fue irregular en sus aspectos fundamentales o más relevantes -verbigracia: celeridad inusitada, inexistencia de...

    ... R.N. N.° 1722-2016 ... El delito de colusión y la prueba indiciaria ... Sumilla ... de segundo nivel, del Jefe de Administración; que sus coimputados ... Colonia García y ... para justificar la lógica fraudulenta. En clave probatoria, ... empero, lo que se debe ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 07/06/2018 (Expediente: 000186-2018)

    No existe sentencia que declare la falsedad de un documento o de un testimonio considerado como decisivo para el juicio de condena ni se introdujo un dato objetivo que así lo revele. el cuestionamiento a la regularidad para la obtención de la prueba no es cumplir con acreditar la causal de prueba fraudulenta, por lo que corresponde rechazar el recurso.

    ... prueba fraudulenta, por lo que ... corresponde rechazar el recurso ... administración pública-cohecho pasivo propio, en agravio del ... cumplir con acreditar el delito de falsedad documental ni introducir ... un ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 25/04/2016 (Expediente: 003053-2014)

    Para alegar el estado de necesidad justificante, el mal debe ser grave e inminente y no ha de existir otra forma de superarlo que dañando otro bien jurídico. Se debe constatar la configuración o inconfiguración del tipo de injusto.

    ... delito contra la administración pública, en la ... fraudulenta se adulteró dicho documento y se consignó: "Sí ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/03/2023 (Expediente: 001340-2019)

    Bajo las reglas del principio acusatorio, si se diluye la imputación penal, el órgano jurisdiccional no puede proseguir con la causa, porque dejó de existir carga en contra del encausado (nemo iudex sine actore), máxime al no existir motivos idóneos para disentir. los elementos que configuran el delito de estafa que son el engaño (astucia, ardid u otra forma fraudulenta), el error, la disposición

    ... Los elementos que configuran el delito de estafa ... que son el engaño (astucia, ardid u otra forma ... fraudulenta), el error, la disposición patrimonial y el ... fraude de la administración de la persona jurídica y asociación ilícita ...
  • En torno a la defraudación tributaria
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 22/03/2023 (Expediente: 001398-2021)

    Se advierte que, a la fecha, la acción penal de los delitos de falsedad ideológica y fraude procesal incoados contra los acusados recurrentes y que es materia de alzada, se encuentran prescritas, y deberá ser declarada así, por este supremo tribunal.

    ... de Lima, que los condenó como autores del delito ... contra la función jurisdiccional–fraude ... procesados llevaron a cabo de forma fraudulenta (presentando un Libro de ... Asamblea General ... Consejo de Administración (periodo 22-7-2012 al 21-7-2015), integrado por ...
  • Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala laboral de 22/10/2021 (Expediente: 018730-2019)

    I. Confirmar la resolución n° 07 emitida en audiencia de juzgamiento de fecha 13 de enero de 2021, que resuelve prescindir de los informes de sunat y essalud, solicitados por la parte demandada. Ii. confirmar la sentencia n°023-2021-11°jetpl, recaída en la resolución n° 07 de fecha 20 de enero de 2021, obrante de fojas 344 a 361

    ... cumplía con funciones de administración y control de la ... empresa, debido a que en su ... presunta comisión del Delito contra el patrimonio- fraude en la ... personas jurídicas- administración fraudulenta y estafa, la cual merece ser valorada ... por ...
  • La conducta omisiva en el delito de colusión

    El autor desarrolla la problemática que surge con relación al delito de colusión, en sus modalidades simple y agravada, en cuanto a su posible configuración a través de conductas omisivas; omisión propia y omisión impropia; para tal fin, se abordará la tipicidad objetiva del delito de colusión, seguidamente se desarrollará el contenido de las modalidades omisivas del delito, es decir, la omisión...

    ... en litigios sobre delitos económicos y contra la administración pública. Gerente General en Estudio Álvarez Abogados, Asesor del ... fraudulenta» (p. 176); en otras legislaciones como el Código Penal de la República ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 12/05/2023 (Expediente: 001334-2022)

    En este caso no se presenta unconcurso ideal de delitos, ya que no secumplen todos los elementos queestructuran este tipo de concurso. enespecífico está ausente el elemento de la unidad de acción o de hecho, pues según la acusación fiscal se configuró una pluralidad de acciones autónomas quedio lugar a un concurso real de delitos. En efecto, a los intervinientes (autores y partícipes) se les...

    ... VIGENCIA DE LA ACCIÓN PENAL POR EL DELITO DE ... ASOCIACIÓN ILÍCITA DADA SU NATURALEZA ... documentación fraudulenta ... SALA PENAL TRANSITORIA ... RECURSO DE ... garantiza que la Administración de Justicia se lleve a cabo de conformidad con la ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 20/08/2018 (Expediente: 001536-2017)

    En la sentencia de vista se ha justificado de modo suficiente las premisas jurídicas y fácticas que sustentan la decisión, cumpliendo con la exigencia de logicidad en la justificación interna en la resolución examinada, al derivarse la conclusión de éstas; no habiendo incurrido en infracción de los derechos fundamentales al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

    ... demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta contra Agustina Alcántara Flores ... y el Juez ... ía vinculada con la correcta administración de justicia, que ... protege el derecho de los ... reparación civil por la comisión del delito contra la fe pública en su figura penal de ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 17/12/2020 (Expediente: 012334-2016)
    ... Administración para demandar ante el Poder Judicial la nulidad ... razonables de la comisión del delito contra la fe pública, en la modalidad de ... de documentación fraudulenta, por lo que siendo política de alcance nacional ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 19/07/2023 (Expediente: 001172-2021)

    Los trabajadores de confianza son una categoría especial de trabajadores, creada por el legislador, que obedece de manera esencial o fundamental a la necesidad de las empresas de proteger sus altos intereses.

    ... creado en forma fraudulenta, de jefe de logística de bares y ... había estudiado Administración, Contabilidad u otra carrera a fin ... g) Este ... condena penal por delito doloso; c) La inhabilitación del trabajador ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/03/2019 (Expediente: 001602-2018)

    No es necesaria la punición del delito fuente o previo para condenar por lavado de activos. basta la inferencia judicial en prueba indiciaria que permite concluir razonablemente sobre la realización del hecho típico y antijurídico del delito fuente.

    ... Lavado de activos y delito fuente ... No es necesaria la punición del ... administración pública y se dificultó la identificación de su ... ían participado en la tramitación fraudulenta de ... pensiones por invalidez ante la Oficina de ...
  • Resolución nº 2003_3_06149 de Tribunal Fiscal - Sección 3, de 28 de Octubre de 2003

    Se acumulan los expedientes por guardar conexión entre sí. Se revoca la apelada en el extremo que la Administración dio por extinguida la obligación tributaria pendiente de pago contenida en algunas resoluciones de determinación emitidas por los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de los meses de agosto, octubre y diciembre de 1994, al tratarse de deudas tributarias de recuperación onerosa, de

  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 14/12/2016 (Expediente: 000547-2015)

    I) el daño al estado es evidente: no se realizó un sistema de selección real con miras a garantizar el tesoro público y, finalmente se efectuaron pagos que no correspondían por contratos que no debieron realizarse. el delito de colusión es un delito de encuentro. comete delito como cómplice primario el extraneus o proveedor del estado en este caso. no puede haber concertación sin este último. ii)

    ... ón o la declaración de prescripción del delito. Aduce que no se valoró ... que como asistente ... Administración" de la Municipalidad Provincial de Puno, \"Tito Tem\xC3" ... indicios sobre una concertación fraudulenta ... evidente que las empresas SEFEAR FIRL y ...

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