Delito de administración fraudulenta
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/10/2022 (Expediente: 000008-2021)
La función de juez del recurrente, como alto funcionario administrador dejusticia, era realizar sus funciones condiligencia debida con un mínimocuidado; tratándose de documentosque importaban la libertad o ellevantamiento de captura de losprocesados, correspondía revisar elcaso o que la persona encargada de lasala, con muestra de las piezasprocesales respectivas, diera cuenta del motivo que...
... a Jesús Ruderico Tejada Zegarra por el delito de. cohecho pasivo específico (caso Donato ...resolución fraudulenta del dieciséis de abril de dos mil diez, en. la ...Administración Pública. Tercera Edición, Grijley, p. 484. 2. ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/04/2019 (Expediente: 001157-2018)
Nulidad de sentenciasumilla. al no haberse valorado adecuadamente todas las pruebas actuadas en el proceso, corresponde anular la decisión recurrida y ordenarse un nuevo juicio oral por distinto colegiado superior.
...Público. Nacional. y. la. de. Administración Tributaria (Sunat) (en adelante, Procuraduría ...delito de. defraudación tributaria, en las modalidades ... saldo a favor obteniendo de manera fraudulenta. dicho beneficio por los periodos de julio, ... -
Versión original
DECRETO SUPREMO, N° 003-2020-IN, PODER EJECUTIVO, INTERIOR - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30714, Ley que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú-DECRETO SUPREMO-N° 003-2020-IN
... que advierte la presunta comisión de un delito común o un delito de función, lo hace de ...Carta Informativa. Documento de administración interna que tiene por finalidad comunicar los ... en estado de quiebra culposa o fraudulenta. 5. No haber sido condenado por delito doloso. 6. ...
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Estado de la cuestión delitos funcionariales
... imputación. . La delimitación entre delito de dominio y de infracción de deber no es, ... o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén con ados por razón de su ... que realmente con la conducta fraudulenta se genere perjuicio real al patrimonio del ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/08/2019 (Expediente: 001595-2018)
Sumilla. 1. tratándose del delito de lavado de activos, sin duda, los bienes maculados, sobre los que recayó la acción delictiva imputada, son objetos del delito; y, como tales, derechamente dan lugar al decomiso. el fundamento del decomiso en este supuesto estriba en su peligrosidad para afectar los bienes jurídicos que se procuran preservar. en este caso, el bien jurídico protegido son las...
...Requisitos. Sumilla. 1. Tratándose del delito de lavado de activos, sin duda, los bienes. ... y entrega a PRONABI para su administración e. incautación de los bienes delictivos o cosas ...una adquisición fraudulenta para evitar el decomiso de los predios. La ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/10/2019 (Expediente: 000674-2018)
El delito de falsa declaración en procedimiento administrativo no diferencia entre uno contencioso y uno no contencioso, por lo que ha de entenderse la amplitud manifiesta de este elemento normativo -que abarca todos los tipos de procedimientos administrativos que regula la ley- e insistirse en que lo relevante es la veracidad de los hechos o las circunstancias que justificaron la decisión...
...Infundado el recurso de casación. El delito de falsa declaración en. procedimiento ...el delito contra la administración pública-falsa declaración en. procedimiento. ...no se trató de una manifestación fraudulenta, sino de la omisión de. declarar. un. hecho,. ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00559-2021-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 26-10-2021
...la libertad efectiva por la comisión del delito de tráfico de mercancías restringidas; (ii) la. ..., insuficiente, incongruente o fraudulenta) esta puede referirse, por. ejemplo, a supuestos ...Administración Aduanera, conforme lo dispone el artículo 16 de ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 01775-2021-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 07-12-2021
...delito de favorecimiento al tráfico ilícito de. drogas ... redención, razón por la cual la Administración penitenciaria no aplicó a la solicitud del. ...un abuso de derecho o la aplicación fraudulenta de la Constitución; todo ello, en abierta. ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 08/04/2019 (Expediente: 001524-2018)
Infracción a la motivación de las resoluciones judicialesse ha incurrido en causal de nulidad insalvable, prescrita en el numeral uno, del artículo doscientos noventa y ocho, del código de procedimientos penales, por infracción al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales (motivación insuficiente), prescrita en el numeral cinco del artículo ciento treinta y nueve de la constitución...
...ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA-SUNAT contra el auto del catorce de ...Esteves Rodas, por el delito de defraudación tributaria, prescrito en los. ..., engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o. en parte los tributos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 18/12/2018 (Expediente: 000606-2017)
... contienen las diversas variantes de este delito,. -1-. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. DE LA ...forma fraudulenta, pues así está expresado en el tipo bajo la ..., impidiendo el conocimiento de la Administración Tributaria, tal como lo. sostiene unánimemente ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 22/01/2018 (Expediente: 000872-2016)
...delito de contrabando. No obstante, su. acción. fue. ...Administración Aduanera o en los lugares habilitados para tal ..., pero mediante una conducta fraudulenta se. evita el control2. Octavo.- Finalmente, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 16/02/2023 (Expediente: 000304-2021)
Se trata de un delito residual que no está contemplado contra la administración de justicia sino contra el patrimonio, cuya finalidad es la obtención de una resolución judicial por la cual se desprenda a la víctima de su patrimonio y la pase a su dominio, revistiendo de aparente legalidad a dicho desprendimiento por realizarse ante una autoridad judicial.
...CASACIÓN N.° 304-2021. AREQUIPA. Delito de defraudación por simulación de. juicio. El ...fraudulenta”, y la penalidad es mayor que. en las ...la administración de justicia, sino el patrimonio, conducta que se. ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 18/05/2010 (Expediente: 000818-2009)
...por el delito de Fraude en la Administración de Personas dicas. (Administración Fraudulenta, Delito Contra la Fe Pública y Falsedad ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 12/05/2022 (Expediente: 000781-2021)
La prescripción de la acciónpenal se encuentra consagrada en elinciso 1, artículo 78, del código penalcomo una causal de extinción de laacción penal, y su declaratoriaproduce los efectos de cosa juzgada,según lo establecido en el inciso 13,artículo 139, de la constitución. En este caso, para el cómputo delplazo de prescripción extraordinariade la acción penal se tiene encuenta que el delito de...
...cuenta que el delito de asociación. ilícita para delinquir es de ...ón y julio de 2009 con la obtención fraudulenta de una. resolución judicial sobre pago de deudas ...funciones. de. gestión,. administración, dirección o representación de una entidad de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 05/04/2017 (Expediente: 002834-2016)
Elementos de prueba suficientes para condenar, quantum de pena e inhabilitación. sumilla. 1. existen medios de prueba, plurales, coherentes, lícitos concordantes entre sí y suficientes que justifican la sentencia condenatoria. 2. el principio de proporcionalidad señala que la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho, principio rector que debe de tenerse en cuenta al momento de...
... acusación fiscal de los procesados por el delito de peculado,. debido a que existen suficientes ...hayan sido elaborados de forma fraudulenta; con lo que demuestra. que no existió ilegalidad ...administración o custodia le estén confiados, por razón de su ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 03/08/2021 (Expediente: 001161-2018)
Esta sala suprema reitera, en correcta clave hermenéutica, la doctrina jurisprudencial vinculante establecida en la sentencia plenaria casatoria n.° 1-2017/cij-433. el componente normativo del tipo —elemento normativo del tipo objetivo del lavado de activos— refiere al origen ilícito de los activos objeto de las operaciones de blanqueo de capitales, mas no al delito previo o delito fuente. en tal
...ORIGEN ILÍCITO: ELEMENTO NORMATIVO DEL DELITO. DE LAVADO DE ACTIVOS. Esta Sala Suprema reitera, ...Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, el 2 de julio de 2014,. con la cual ... ilícito, la administración fraudulenta", etcétera. C. Actividades criminales de producci\xC3"... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/01/2013 (Expediente: 000166-2012)
...del delito contra el Patimonio -Administración Fraudulenta ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 19/05/2021 (Expediente: 001542-2019)
El tipo penal de fraude procesal es de carácter permanente, según el cual la lesión al bien jurídico protegido se extiende durante el tiempo que se pretende inducir a error a la autoridad administrativa o judicial (autoridad o funcionario público), al margen del resultado que se obtenga. no está en cuestión el comportamiento de la autoridad de la administración, sino el comportamiento del sujeto...
...autoridad de la administración, sino el. comportamiento del sujeto activo del. ..., investigado por la presunta comisión del delito de fraude. procesal, en agravio del Estado ...fraudulenta al funcionario público. 1.3. El carácter ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 16/01/2017 (Expediente: 000005-2015)
El delito de colusión desleal sumilla. el delito de colusión es de participación necesaria (concretamente de encuentro), que requiere de la intervención de un particular, esto es, exige que el agente público se ponga ilícitamente de acuerdo con las partes implicadas en un contrato o acto (los interesados) que se quiere celebrar o se ha celebrado en perjuicio de los intereses de la administración...
...cómplice primario del delito contra la Administración Pública-colusión ... . debe dare de manera fraudulenta y causando perjuicio a la administración. ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/10/2019 (Expediente: 000207-2019)
Sumilla. debe estimarse parcialmente el recurso de la fiscalía superior de loreto y desestimarse los recursos defensivos. en suma, debe repetirse el juicio, teniéndose presente las bases conceptuales de principio fijadas en esta ejecutoria. la fiscalía suprema fijó como su posición procesal la absolución de los cargos -respecto de los absueltos y condenados-, pero no es de recibo el principio...
...delito de colusión en agravio del Estado – Gobierno ...ó a la Oficina Regional de Administración su No Objeción para. el trámite del pago del ...fraudulenta que corresponde valorar puntualmente al juez ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala laboral de 20/12/2022 (Expediente: 025126-2019)
Confirmar la sentencia n° 081-2022-nlpt contenida en la resolución n° 05 de fecha 13 de mayo de 2022, obrante de fojas 303 a 323 que declara fundada en parte la demanda, interpuesta por richard pinto condori contra la compañía de seguridad prosegur s. A.
...los delitos de administración fraudulenta de personas jurídicas y falsedad. eológica y falsedad genérica, delito directamente relacionado con las facturas. ... -
LEY, N° 31501, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica el Código Penal a fin de fortalecer la lucha contra los delitos de Administración Fraudulenta, Contabilidad Paralela y Cohecho Transnacional-LEY-N° 31501
...La Ley Penal peruana se aplica a todo delito cometido en el extranjero, cuando:. 1. El agente es funcionario o servidor público en desempeño de su cargo. 2. Atenta contra la seguridad o la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 20/04/2017 (Expediente: 000977-2016)
Sumilla. el tribunal superior consideró delito de exacción ilegal lo que constituye una infracción administrativa que incide en el derecho presupuestal, interpretó indebidamente el artículo de exacción ilegal del código penal. la conducta declara probada si bien es ilícita -injusto administrativo- no es delictiva. siendo así, debe ampararse el recurso de casación por el motivo invocado y,...
...CASACIÓN N° 977-2016. CUSCO. Delito de exacción ilegal. Sumilla. El Tribunal ...Administración Pública –actuación conforme a la legalidad– ...fraudulenta que determinó que incurran en error?. QUINTO. ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/07/2023 (Expediente: 000159-2022)
En este caso, al haberse establecido como nuevo marco punitivo doce años, al que se debe adicionar un año por la suspensión del plazo debido a la interposición de las quejasexcepcionales, y habiéndose determinado que los últimos actos relacionados con el delito de falsedad ideológica ocurrieron el 8de abril de 2010, el plazo de prescripción extraordinaria de la acción penal ocurrió el 8 de abril...
...delito de falsedad ideológica ocurrieron el 8. de abril ...administración de personas jurídicas. Conforme con la ...aceptó que dicha operación fue fraudulenta. 1.10. Asimismo, según la acusación escrita, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 22/08/2017 (Expediente: 018107-2016)
... busca una mejor y eficiente administración de justicia. SÉPTIMO: Es oportuno mencionar que ...fraudulenta, en los casos de fraude o colusión. Significando ... en el momento de la comisión del delito. Si. con posterioridad a la comisión del delito ...