Delito de administración fraudulenta
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 06/04/2021 (Expediente: 001654-2019)
El tipo penal previsto en el artículo 5-c del decreto legislativo n.º 813, es un delito autónomo e independiente a las modalidades de defraudación tributaria estatuidas en los artículos 1 y 4. A del citado decreto. fue incorporado a la ley penal tributaria, por el artículo 2 del decreto legislativo n.º 1114, publicado el 5 de julio de 2012. entre otros supuestos, se prohibió el proporcionar...
... Decreto Legislativo N.º 813, es un delito autónomo ... e independiente a las modalidades ... La SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ... (SUNAT) contra la sentencia de ... ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos ... -
RESOLUCION, N° 0416-2020-JNE, ORGANOS AUTONOMOS, JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - Convocan a ciudadana para que asuma el cargo de regidora del Concejo Provincial de Cusco, departamento de Cusco-RESOLUCION-N° 0416-2020-JNE
... emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad, ... , en la figura de fraude en la administración de personas jurídicas”, por lo que le impuso ... personas jurídicas - administración fraudulenta, en agravio del colegio de Abogados de Cusco ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 21/04/2017 (Expediente: 000527-2015)
Sumilla: la declaración incriminatoria de los coimputados que cumple con los requisitos exigidos del acuerdo plenario n.° 2-2005/cj-116, enerva la presunción de inocencia que constitucionalmente amparaba al procesado; máxime si se ha establecido la existencia de concertación fraudulenta realizada por el encausado en su condición de administrador de la ugel-pallasca.
... PODER JUDICIAL ... Delito de Colusión ... Sumilla: La declaración ... existencia de concertación fraudulenta realizada por el ... encausado en su condición ... autor del delito contra la administración pública-colusión desleal, en agravio ... del ... - Vigente Decreto Supremo N° 054-97-EF, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 04/04/2017 (Expediente: 003272-2011)
La acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta debe alegar si el proceso que la origina se siguió con fraude o colusión, que afecte el derecho a un debido proceso. estos dos supuestos, fraude procesal o colusión, no pueden estar referidos a actos y comportamientos ajenos al proceso judicial cuya nulidad se deduce.
... fraudulenta debe alegar si el proceso que la origina se ... administración de las parcelas, simuló una compraventa con ... Castillo viuda de Muñoz por el delito de falsificación de documentos en ... general y ... - Vigente Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM. Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 14/05/2018 (Expediente: 001128-2017)
La resolución de vista no tuvo en cuenta que de los hechos denunciados por el fiscal, recogidos por el juez penal para iniciar proceso penal, se imputa a los denunciados gerardo revoredo arellano y augusto millones volpe haber planificado y coordinado previamente; lo cual se desprende del corto tiempo en que se suscitó la fraudulenta acta de junta general de accionistas, en que se nombró como...
... fraudulenta acta de Junta General de ... Accionistas, en que ... Gerardo Revoredo Arellano, por el delito contra el patrimonio-defraudación ... Estado-SUNARP; y contra la Administración de Justicia-falsa declaración en ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 14/09/2016 (Expediente: 000960-2016)
La insolvencia patrimonial simulada o provocada debe entenderse en un sentido económico, como incapacidad patrimonial permanente para poder hacer frente a obligaciones exigibles, sin que sea necesario que dicha situación de insolvencia implique el sometimiento del contribuyente a un procedimiento concursal. esta incapacidad patrimonial ha de ser concreta y no debe permitir el cobro de las...
... ón fiscal formulada contra ellos por delito de defraudación ... tributaria (artículo 4, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 12/05/2023 (Expediente: 001334-2022)
En este caso no se presenta unconcurso ideal de delitos, ya que no secumplen todos los elementos queestructuran este tipo de concurso. enespecífico está ausente el elemento de la unidad de acción o de hecho, pues según la acusación fiscal se configuró una pluralidad de acciones autónomas quedio lugar a un concurso real de delitos. En efecto, a los intervinientes (autores y partícipes) se les...
... VIGENCIA DE LA ACCIÓN PENAL POR EL DELITO DE ... ASOCIACIÓN ILÍCITA DADA SU NATURALEZA ... documentación fraudulenta ... SALA PENAL TRANSITORIA ... RECURSO DE ... garantiza que la Administración de Justicia se lleve a cabo de conformidad con la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 11/04/2019 (Expediente: 000805-2018)
Atentado contra la integridad de datos informáticos y falsedad genéricasumilla. la redacción del tipo penal de atentado contra la integridad de datos informáticos contempla varios verbos rectores como introducir, borrar, deteriorar, alterar y/o suprimir datos informáticos falsos. expuesto así, se desprende que el hecho no se configura por la sola utilización del usuario y contraseña, sino que se...
... elementos objetivos del delito" de falsedad ... genérica; por lo que en aplicaci\xC3" ... de conducir obtenida de manera fraudulenta y que estuvo utilizando, ... incluso fue ... comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad ... de cohecho pasivo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 06/04/2021 (Expediente: 001654-2019)
El tipo penal previsto en el artículo 5-c del decreto legislativo n.º 813, es un delito autónomo e independiente a las modalidades de defraudación tributaria estatuidas en los artículos 1 y 4. A del citado decreto. fue incorporado a la ley penal tributaria, por el artículo 2 del decreto legislativo n.º 1114, publicado el 5 de julio de 2012. entre otros supuestos, se prohibió el proporcionar...
... Decreto Legislativo N.º 813, es un delito autónomo ... e independiente a las modalidades ... La SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ... (SUNAT) contra la sentencia de ... ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos ... -
Criminología mediática y populismo punitivo en la función legislativa del Perú
La criminología mediática y el populismo punitivo son instrumentos para el legislador, prueba de ello son los proyectos de ley que expresan esta realidad problemática en nuestro país. Objetivo: Determinar la situación de la criminología mediática y el populismo punitivo en la función legislativa del Perú. Metodología: Estudio de tipo no experimental, descriptivo y exploratorio; se analizaron 126...
... como único riesgo los homicidios y el delito común, además, al momento de presentar este ... a los grupos insatisfechos con la administración de la política criminal, de esa forma ... Respecto al delito de administración fraudulenta se aumenta el rango de la pena quedando la misma ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00228-2017-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 27-02-2018
... el extremo que condenó al favorecido por delito de tráfico de influencias a cinco años ... de ... que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la ... aparente, insuficiente o fraudulenta, es decir, cuando una resolución judicial carece ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/11/2018 (Expediente: 002391-2017)
El análisis de pruebas y los argumentos expuestos son suficientes para enervar la presunción constitucional de inocencia de los recurrentes. por lo que se debe aceptar el cuadro fáctico acusado, declarar la legalidad de la sentencia impugnada y rechazar los agravios expuestos por las defensas de los recurrentes.
... Vergara. Asimismo, por el delito contra la paz pública, en la modalidad de ... suscribió un contrato de administración y gestión con la empresa FLOTAL ... es el núcleo tipo de la acción fraudulenta; es el elemento ... básico constitutivo, y el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/07/2023 (Expediente: 000159-2022)
Por estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la sala penal transitoria de la corte suprema de justicia de la república acordaron:i. declarar, de oficio, prescrita la acción penal seguida contra olinda estela porras romo, luis jamis alburquerque yeovaniny y juan carlos morales velásquez, en el proceso que se les siguió por el delito contra la fe pública-falsedad ideológica en...
... delito de falsedad ideológica ocurrieron el 8 ... de ... administración de personas jurídicas ... Conforme con la ... aceptó que dicha operación fue fraudulenta ... 1.10. Asimismo, según la acusación ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 04/09/2013 (Expediente: 002052-2013)
... autores del delito contra el Patrimonio, en la modalidad de estafa, ... de estafa, sino del delito de administración fraudulenta ... Sin embargo, la calidad del ...
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Versión original
DECRETO SUPREMO, N° 003-2020-IN, PODER EJECUTIVO, INTERIOR - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30714, Ley que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú-DECRETO SUPREMO-N° 003-2020-IN
... que advierte la presunta comisión de un delito común o un delito de función, lo hace de ... Carta Informativa. Documento de administración interna que tiene por finalidad comunicar los ... en estado de quiebra culposa o fraudulenta ... 5. No haber sido condenado por delito ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 08/04/2021 (Expediente: 001597-2019)
Este supremo tribunal, en delitos tributarios ha adoptado como línea jurisprudencial, que la reparación civil en estos delitos es ex lege y no ex danno (según ley y no según el daño), y está en función a la deuda tributaria, como fluye de la concordancia de los artículos veintiocho (la administración tributaria exigirá el pago de la deuda tributaria que está constituida por el tributo, las multas
... Administración Tributaria exigirá el pago de la ... deuda ... Montesinos (cómplices primarios), por el delito ... de defraudación tributaria - deducción de ... , engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en ... todo o en parte los ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/05/2017 (Expediente: 000688-2016)
I) se trata de un contexto temporal amplio, acaecido en mil novecientos noventa y seis y, dejando pasar un año, en mil novecientos noventa y ocho. los agentes se aprovecharon de idéntica ocasión, en un contexto similar -que es lo que se denomina &nal. no existe un en"-. los primeros actos, de mil novecientos noventa y seis, están conectados con los segundos, de mil novecientos noventa y ocho,
... > DELA REPÚBLICA UCAYAL ... Delito continuado y Prescripción ... Sumilla. 1) Los ... ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA contra la sentencia de fojas dos mil ... ó cómo se efectuó la maniobra fraudulenta; que los socios de la ... Cmpresa Constructora ... -
LEY, N° 31288, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional y establece medidas para el adecuado ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República-LEY-N° 31288
... de selección, se realiza de manera fraudulenta o se ha generado perjuicio económico o grave ... la potestad sancionadora de la administración, los mismos que se desarrollan en el respectivo ... delito doloso ... Artículo 58.- Funciones del Tribunal ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 093-2002-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/07/2023 (Expediente: 000159-2022)
En este caso, al haberse establecido como nuevo marco punitivo doce años, al que se debe adicionar un año por la suspensión del plazo debido a la interposición de las quejasexcepcionales, y habiéndose determinado que los últimos actos relacionados con el delito de falsedad ideológica ocurrieron el 8de abril de 2010, el plazo de prescripción extraordinaria de la acción penal ocurrió el 8 de abril...
... delito de falsedad ideológica ocurrieron el 8 ... de ... administración de personas jurídicas ... Conforme con la ... aceptó que dicha operación fue fraudulenta ... 1.10. Asimismo, según la acusación ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 11/06/2012 (Expediente: 001678-2011)
... delito de apropiación ilícita, administración ... W ita, administración fraudulenta, falsedad genérica y ... del Estado y de la ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 02454-2016-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 04-04-2016
... delito de fraude en la administración de personas ... Administración Fraudulenta, imponiéndole tres años y seis meses de pena ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 01645-2010-HC, Auto (Hábeas Corpus), 12-01-2011
... Refiere que fue condenado como autor del delito de fraude en la ... administración de las ... administración fraudulenta de las personas jurídicas, pues: "si bien es ...