Delito de administración fraudulenta
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/06/2021 (Expediente: 000086-2020)
Para determinar si la acción penal ha prescrito, el artículo 84 del código penal, prevé los supuestos de suspensión de la prescripción: “si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido”. ello significa que en los procesos de extradición el solo...
... solo alude al delito de daños ... 11. El Cuarto Juzgado de ... El delito de fraude en la administración de personas jurídicas, en la modalidad ... de ministración fraudulenta, está tipificado en el artículo 198, para el ... -
Vigente
Código Procesal Civil
... del lugar donde se desempeña la administración de bienes comunes o ajenos al tiempo de ... Nulidad de cosa juzgada fraudulenta ... Hasta dentro de seis meses de ejecutada ... 2. El que ha sido condenado por algún delito que a criterio del Juez afecte su idoneidad; ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/06/2021 (Expediente: 000086-2020)
Para determinar si la acción penal ha prescrito, el artículo 84 del código penal, prevé los supuestos de suspensión de la prescripción: “si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido”. ello significa que en los procesos de extradición el solo...
... solo alude al delito de daños ... 11. El Cuarto Juzgado de ... El delito de fraude en la administración de personas jurídicas, en la modalidad ... de ministración fraudulenta, está tipificado en el artículo 198, para el ... - Vigente Texto Único Ordenado del Código Tributario (Decreto Supremo Nº 133-2013-EF)
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 15/12/2017 (Expediente: 001169-2017)
La admisibilidad del recurso de casación por causal de desarrollo de doctrina jurisprudencial se encuentra condicionada a su justificación específica y detallada, lo que no se corrobora en el presente caso para el caso de dos de los recursos presentados; y, en los demás, los temas propuestos no justifican su revisión mediante este recurso.
... como cómplices primarios del delito ... de fraude en la administración de personas ... administración fraudulenta no es el de disposición patrimonial, ... sino el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 16/01/2020 (Expediente: 000162-2019)
Recurso de casación sumilla. el recurrente planteo un tema de desarrollo jurisprudencial que no es de interés de esta corte suprema pues no evidencia un agravio jurídico en conexión con las causales invocadas (1,3, y 4 del artículo 429 del cpp), las cuales no han sido debidamente motivadas; y no evidencian su configuración. debe advertirse que la casación -más aún excepcional- no puede limitarse...
... condenó como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de ... e en la administración de personas jurídicas, previsto en el numeral 8, ... por el delito de administración fraudulenta (inciso ... 8, artículo 198, del CP5), ya que la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 06/08/2019 (Expediente: 000112-2017)
Suspensión de la prescripción de la acción penalsumilla. el acuerdo plenario número 3-2012/cj-116, establece un límite temporal para la duración de la suspensión de la prescripción de la acción penal, generada por la formalización de la investigación preparatoria, la misma que no podrá prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de prescripción más una mitad de...
... Izaguirre Lavado, como presunta autora del delito ... de fraude en la administración de personas ... administración ... fraudulenta, ... Asociación ... Autogestionaria de Socios de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 22/05/2018 (Expediente: 001184-2017)
Uno de los derechos que integra el contenido constitucionalmente garantizado de tutela jurisdiccional (artículo 139, inciso 3, de la constitución) –de carácter prestacional y configuración legal– es tanto acceder libremente al órgano jurisdiccional a través de un proceso –y a todas sus instancias– y obtener una resolución definitiva, razonada y razonable, fundada en derecho, congruente y, a ser...
... Elisa Nieves Pitip Jean Christiansen por delito de fraude procesal en su ... agravio y del Poder ... por delito de fraude en la administración de personas jurídicas, ... en la modalidad de ministración fraudulenta, en agravio de la Empresa ... Cinematográfica ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 16/10/2019 (Expediente: 001026-2018)
La inasistencia a la audiencia de casación acarrea su inadmisibilidadvencido el plazo, se señalará día y hora para la audiencia de casación, con citación de las partes apersonadas. la falta de comparecencia injustificada del abogado de la parte recurrente dará lugar a que se declare inadmisible el recurso de casación, conforme el artículo 431, inciso 2, del código procesal penal.
... seguida contra Augusto Álvarez Yana, por delito ... contra el patrimonio-fraude en la ... de personas jurídicasadministración fraudulenta ... Intervino como ponente el señor juez ... contra el patrimoniofraude en la administración de personas jurídicas-administración ... -
LEY, N° 31501, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica el Código Penal a fin de fortalecer la lucha contra los delitos de Administración Fraudulenta, Contabilidad Paralela y Cohecho Transnacional-LEY-N° 31501
... La Ley Penal peruana se aplica a todo delito cometido en el extranjero, cuando: ... 1. El agente es funcionario o servidor público en desempeño de su cargo ... 2. Atenta contra la seguridad o ...
- Vigente Ley Nº 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 04550-2013-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 26-04-2013
... contra de la recurrente por el delito de administración fraudulenta, bajo las ...
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 1542, PODER EJECUTIVO - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 28008, Ley de los Delitos Aduaneros-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1542
... “Artículo 1. Contrabando ... Comete delito de contrabando y es reprimido con pena privativa ... General de Aduanas, sin que la Administración Aduanera haya otorgado el levante o autorizado el ... , engaño, astucia u otra forma fraudulenta: ... a) Deja de pagar en todo o en parte los ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala civil - nueva sede central de 10/01/2024 (Expediente: 03358-2014-0-0701-JR-CI-03)
Intregraron la sentencia contenida en la resolución número treinta de fecha 02 de setiembre de 2022, respecto de los intereses legales que se liquidarán en ejecución de sentencia. confirmaron la sentencia contenida en la resolución número treinta de fecha 02 de setiembre de 2022 (folios 562-574), que declaró: 1) fundada en parte la demanda de indemnización por daños y perjuicios (responsabilidad...
... sido denunciado sin fundamento por el delito" de administración fraudulenta de ... persona jur\xC3" ... -
Aproximaciones a los estados financieros y a su influencia en el derecho empresarial
El presente artículo pretende relacionar el tema de los estados financieros con el derecho comercial. En tal sentido, este trabajo desarrolla los principales fundamentos contables y financieros de los estados financieros y luego los relaciona con la normatividad societaria, tributaria y penal. El estudio incluye además una serie de aclaraciones para que el lector pueda comprender el rol que la...
... , derecho empresarial, empresa, administración, gerencia, directorio ... Abstract: ... The ... su colaboración para que cometa el delito. El código penal peruano destaca las siguientes ... a. Delito de Administración Fraudulenta (artículo 198 del Código Penal) ... Este ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 02/04/2014 (Expediente: 001702-2013)
... propiación lícita y administración fraudulenta, en agravio del Estado y de la ... 'fsorahua Toledo, como autores del delito de falsedad ideológica en agravio ... del ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 03809-2014-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 24-06-2015
... el delito de administración fraudulenta (Expediente ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 03813-2014-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 12-06-2014
... ón iniciada en su contra por el presunto delito ... de administración fraudulenta, asociación ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/05/2022 (Expediente: 000160-2021)
El acceso casacional a esta sala penal suprema solo resulta habilitado al amparo del artículo 427, numeral 4, del código procesal penal, en conexión con el artículo 430, numeral 3, del mismo código. sin embargo, se advierte que ytalo grecco espejo ocharán incumplió este requisito de admisibilidad, pues, en el recurso de casación analizado, si bien puntualizó las causales previstas en el artículo 4
... apropiación ilícita y administración fraudulenta ... En lugar de ello, esgrimió ... jurisprudencia penal sobre el delito de apropiación ilícita ... A la vez, solicitó ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 31/08/2023 (Expediente: 000157-2022)
El accionante planteó la revisión de sentencia con base en las causales previstas en los incisos 3 y 4 del artículo 439 del código procesal penal, pero los documentos adjuntados no cumplen con las exigencias de prueba falsa o prueba nueva. El recurrente pretende la revaloración de los medios de prueba, lo cual es desestimable; en ese sentido, la presente demanda debe ser desestimada.
... lo condenó como cómplice del delito de fraude en la administración de ... personas urídicas-administración fraudulenta, en agravio de la empresa ... Threejots SAC; le ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000414-2021)
1. la autonomía sustantiva, procesal y punitiva de este delito no fue una circunstancia novedosa y propia del decreto legislativo n.º 1106, esto ya preexistía desde su configuración legal inicial en nuestro ordenamiento jurídico. incluso, ese reconocimiento autónomo -en sus tres ámbitos- ya estaba establecido desde 1992 en derecho internacional: & reprochada penalmente. sobre este análisis es...
... DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: AUTONOMÍA, ... IMPUTACIÓN ... administración de personas jurídicas y atentado contra el ... fuentes fueron la administración fraudulenta e insolvencia fraudulenta, ... previstos en los ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 03833-2015-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 03-04-2017
... el presunto delito de fraude en la administración de personas dicas, ... administración fraudulenta (Carpeta Fiscal 1106014502-2013-2522-0) ... 3 ...
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Vigente
Ley Nº 27809. Ley General del Sistema Concursal
... , podrá generar la denuncia por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, ... medida cautelar a quien ejerza la administración del patrimonio del deudor. Sin embargo, no serán ... o que podrían dar lugar a la quiebra fraudulenta de la misma, según la regulación contenida en ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 05/04/2021 (Expediente: 002008-2019)
La defensa pese a que interpuso una casación excepcional al amparo del inciso 4, artículo 427, del código procesal penal, no la fundamentó conforme lo exige la normativa procesal. tampoco propuso un tema para desarrollo de doctrina jurisprudencial que tenga como finalidad la necesidad de unificar criterios jurisprudenciales u obtener una interpretación correcta de normas de derecho penal o...
... , que los condenó como coautores del delito contra el ... patrimonio –Fraude en la ... modalidad de administración fraudulenta en perjuicio de la Asociación de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 05/04/2021 (Expediente: 002008-2019)
La defensa pese a que interpuso una casación excepcional al amparo del inciso 4, artículo 427, del código procesal penal, no la fundamentó conforme lo exige la normativa procesal. tampoco propuso un tema para desarrollo de doctrina jurisprudencial que tenga como finalidad la necesidad de unificar criterios jurisprudenciales u obtener una interpretación correcta de normas de derecho penal o...
... , que los condenó como coautores del delito contra el ... patrimonio –Fraude en la ... modalidad de administración fraudulenta en perjuicio de la Asociación de ...