Delito de administración fraudulenta
-
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 04764-2017-HC, Auto (Hábeas Corpus), 04-06-2019
... privativa de la libertad como autor por el delito de extorsión agravada en ... grado de tentativa ... La administración de justicia constitucional de la libertad que ... aparente, insuficiente o fraudulenta; es decir, cuando una resolución judicial carece ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 07/06/2017 (Expediente: 002412-2016)
Defraudación tributariasumilla. se trata de un delito especial de infracción de deber. se constituye, por la conjunción de actos concretos de organización, la información de deberes tributarios y la producción de un perjuicio. para admitir la participación de un tercero, si bien no ostenta esta obligación especial, puede ingresar como partícipe.
... SUMILLA. Se trata de un delito especial de ... infracción de deber. Se ... fraudulenta ... que lleva al ... incumplimiento de la ... que la administración tributaria (SUNAT) presente su propuesta después ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 03/04/2017 (Expediente: 003098-2015)
La pluralidad de indicios de participación criminal permite concluir que la conducta de los procesados se adecúa a la prevista por el delito de colusión, tipificado en el artículos 384 del código penal. la concertación defraudatoria quedó establecida en beneficio de los proveedores, a través de un proceso de selección fraguado, con sobrevaluación de los bienes materia de adquisición y con...
... Por el delito de colusión, tipificado ... S en el artículo ... fraudulenta de treinta y cuatro cortinas en tela borión, ... ¡ete de la Oficina de Administración, licenciado Ananías Brito Mejía, ... -
Código Penal
• Índice de sumillas. • Decreto Legislativo N.º 635. • Exposición de Motivos. • Código Penal.
... Capítulo VI Fraude en la administración de personas jurídicas (Artículo 198 al 199) ... para determinar el lugar de comisión del delito, pudiendo ser aquel sitio en que se produjo la ... engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01326-2018-HC, Auto (Hábeas Corpus), 11-07-2019
... delito de homicidio calificado ... erocidad) en grado de ... aparente, insuficiente o fraudulenta, es decir, cuando una resolución judicial carece ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 07/07/2023 (Expediente: 001821-2022)
Decisiónpor estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la sala penal transitoria de la corte suprema de justicia de la república, acordaron:i. declarar no haber nulidad en la sentencia del diecinueve de octubre de dos mil veintidós emitida por la tercera sala de apelaciones y liquidadora de la corte superior de justicia de lambayeque que condenó a rosa úrsula uceda bernal como...
... NO HABER NULIDAD EN CONDENA POR DELITO DE ... DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA ... Sumilla. Con ... la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria ... (Sunat) de Chiclayo emitió el ... engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 01603-2021-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 31-08-2021
... plazo de treinta y seis meses por el delito de cohecho pasivo especifico y ordenó su ... el correcto funcionamiento de la administración pública pues se anteponen ... intereses ... , insuficiente, incongruente o fraudulenta) esta puede referirse, por ... ejemplo, a ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 26/04/2018 (Expediente: 001262-2016)
... el delito de defraudación tributaria, ha prescrito, al ... , engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de ... pagar en todo o en parte los ... Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria ... –SUNAT, de recurrir a la vía ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/06/2018 (Expediente: 002585-2017)
La errónea calificación jurídica, que no se puede reconducir en instancia única, vulnera el debido proceso, lo que acarrea la nulidad del encausamiento.
... Tuero Quispe como cómplice del delito de peculado doloso por ... apropiación, en ... municipalidad agraviada mediante administración directa a través ... del Instituto Vial ... ún acuerdo hicieron una valorización fraudulenta ... de “metrado” (dimensión en metros) no ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/12/2023 (Expediente: 000935-2023)
En este caso, la defensa del sentenciado postuló su inocencia, puesto que, en su consideración, la prueba no se ha meritadoadecuadamente. al respecto, no seevidencia la existencia de vicios en lamotivación de la sentencia, omisión ydefectos en la valoración probatoria, pues la prueba actuada permitió corroborar la configuración típica del delito de estafa. se tiene que el sentenciado indujo en...
... DE LA REPÚBLICA ... DELITO DE ESTAFA ... En este caso, la defensa del ... engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta ... Al respecto, esta Sala Penal Suprema3 ha ... este derecho se garantiza que la administración de ... justicia se lleve a cabo de conformidad ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 00006-2016-Q, Auto (Queja de Derecho), 01-08-2017
... constitucionales relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas, ... lavado de ... de derecho o la aplicación fraudulenta de la Constitución; todo ello, en abierta ... ingresado a la Administración en mérito a un concurso público requisito sine ...
-
DECRETO SUPREMO, N° 102-2020-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1511, Decreto Legislativo que crea el Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal (“PARC”) para asegurar la continuidad de la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19-DECRETO SUPREMO-N° 102-2020-PCM
... que es contribuyente activo de la Administración Tributaria ... d) Número del documento de ... presentación de información falsa o fraudulenta" por la Entidad Calificada, para lo cual la Comisi\xC3" ... en una conducta que pudiese configurar un delito, debe ponerlo en conocimiento del Ministerio ...
-
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 04717-2018-HC, Auto (Hábeas Corpus), 27-08-2019
... denó al favorecido como autor del delito de violación sexual de menor de edad ... y le ... , por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a ... cabo de conformidad ... aparente, insuficiente o fraudulenta, es decir, cuando una resolución judicial carece ...
-
Decreto supremo N° 005-2023-MINCETUR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 31557, Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia
... de Administración Tributaria ... 1.59 Templo: Espacio físico de ... i) Haya sido condenado por delito de tráfico de drogas, ... terrorismo, contra la ... actividad fraudulenta. Además, los validadores de billetes ... deben ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 07/07/2017 (Expediente: 000574-2016)
... Superintendencia Nacional de Administración Tributaria contra la resolución ... N.° 575, de ... Lazares Flores (cómplice); respecto del delito ... tributario - defraudación tributaria ... , engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, ... deja de pagar en todo o en parte los ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/04/2023 (Expediente: 000865-2021)
La ley general de aduanas establece un concepto amplio de mercancía; de otro lado, la ley de delitos aduaneros delimita y diferencia al delito de otras infracciones tributarias con el criterio de cuantía. es así que independientemente de que el velero haya sido usado como medio de transporte para ingresar al territorio nacional, después de su arribo al país, a pesar de la información brindada por
... La mercancía en el delito de ... contrabando ... La Ley General de Aduanas ... administración temporal para ser reexportado en el mismo ... fraudulenta se evita el control ... Finalmente, burlar, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/07/2012 (Expediente: 002496-2011)
... Zeballos Salinas por el delito contra la Administración Pública, en su ... los haya efectuado de manera fraudulenta, circunstancias que deben dilucidarse ...
-
Reflexiones sobre el delito societario
El presente artículo tiene por objetivo mostrar la necesidad de tipificar el delito societario en nuestro ordenamiento jurídico penal, para que se pueda controlar a las empresas y reprimir las conductas ilícitas que atentan contra el orden socioeconómico del país, ya que las conductas lesivas tienen un impacto en la economía, afectando a la comunidad. Mantener tales conductas como un delito...
... un delito contra el patrimonio (por ejemplo, fraude en la administración de personas jurídicas) solamente protege al particular. La investigación ... Artículo 198º del Código Penal ... Administración fraudulenta. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 16/08/2017 (Expediente: 002099-2016)
... Administración Tributaria - SUNAT, contra el extremo de lo ... Iparticipación activa en la comisión del delito al haber aportado facturas ... clonadas; señcla ... , engaño, astucio, ardid u ota forma fraudulenta. Teniendo elo en ... cuenta, se ha de estoblecer ...
-
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01153-2018-HC, Auto (Hábeas Corpus), 30-04-2019
... delito contra la libertad sexual - actos contra el pudor ... La administración de justicia constitucional de la libertad que ... aparente, insuficiente o fraudulenta, es decir, cuando una resolución judicial carece ...
-
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 05201-2016-HC, Auto (Hábeas Corpus), 30-04-2019
... coautoría en el delito que se le imputó. Alega la afectación de su ... aparente, insuficiente o fraudulenta, es decir, cuando una resolución judicial carece ... La administración de justicia constitucional de la libertad que ...
-
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 00778-2018-HC, Auto (Hábeas Corpus), 11-07-2019
... que condenó al favorecido como autor del delito de actos contra el pudor en agravio ... de menor ... , por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a ... cabo de conformidad ... inexistente, aparente, insuficiente o fraudulenta, ... es decir, cuando una resolución judicial ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 09/10/2019 (Expediente: 000002-2019)
I. la norma constitucional y las tres normas legalesenunciadas son claras y expresas en el sentido de quela cosa juzgada, como garantía constitucional einstituto procesal, impide y proscribe que cualquierautoridad (administrativa, judicial o fiscal) remueva,desnaturalice, cuestione, inaplique, no ejecute, restrinjao deje sin efecto, el contenido y los fundamentos deuna resolución judicial contra...
... de Ucayali, que lo condenó como autor del delito contra la ... administración de ... nulidad de cosa juzgada fraudulenta, en cuyo caso, ha de ... efectuarse un juicio ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/05/2017 (Expediente: 002296-2015)
Las pruebas que fueron incorporadas en el curso del proceso, donde se respetaron los principios que regulan la actividad probatoria, alcanzan convicción y certeza a este supremo colegiado, con relación a la responsabilidad del procesado jaime edgardo escobar camacho en los delitos de peculado doloso y falsificación de documentos.
... ÁNGELES por el dello contra la Administración Púbica-peculado ... 7 SoonO Y CONCONÓ 0 JAME ... Delito de Falsificación de documentos ... 12.7. Se ... modificación fraudulenta del documento (público, en este caso), por lo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 30/03/2016 (Expediente: 000126-2015)
Por imperio del artículo trescientos, del código de procedimientos penales, que reconoce el principio non reformatio in peius, no procede incrementar la dimensión de la pena impuesta al procesado cuando el señor fiscal superior consintió la sentencia, al no haber formulado recurso impugnativo.
... condenó a Ramírez Valdez, como autor del delito contra la ... tranquilidad pública, en la ... ía de Sistemas, Educación, Administración y Enfermería: ... convenciendo a sus usuarios ... engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta ... 1.6. El artículo trescientos diecisiete, ...