Delito de administración fraudulenta
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Análisis y comentario del delito de administración fraudulenta
El delito de administración fraudulenta es el nombre con el que se designa a cualquiera de las ocho formaciones delictivas en las que puede incurrir el sujeto que lleva las riendas de una persona jurídica al desacatar normas básicas de la conducción de la misma que le han sido impuestas por la Ley General de Sociedades, las que esencialmente se refieren a la veracidad en la información sobre la...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/10/2020 (Expediente: 001048-2019)
1. la pretensión impugnatoria está constituida por la causa de pedir y el petitorio impugnativo. la primera es (i) el hecho con relevancia jurídica aducido, es decir, el concreto motivo impugnatorio en orden a determinado vicio que se estime contiene la resolución atacada –la causa de pedir de la pretensión acusatoria es la conducta realizada por el imputado a la que se asocia un injusto penal–,...
... Título: Fraude en la administración de personas jurídicas ... Sumilla: 1. La ... 2. El delito de administración fraudulenta es ... un delito ... - Vigente Ley Nº 28008. Ley de los Delitos Aduaneros
- Vigente Decreto Legislativo Nº 813. Ley Penal Tributaria
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/10/2020 (Expediente: 001048-2019)
1. la pretensión impugnatoria está constituida por la causa de pedir y el petitorio impugnativo. la primera es (i) el hecho con relevancia jurídica aducido, es decir, el concreto motivo impugnatorio en orden a determinado vicio que se estime contiene la resolución atacada –la causa de pedir de la pretensión acusatoria es la conducta realizada por el imputado a la que se asocia un injusto penal–,...
... Título: Fraude en la administración de personas jurídicas ... Sumilla: 1. La ... 2. El delito de administración fraudulenta es ... un delito ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 05811-2015-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 14-08-2015
... Corporativa Especializada en delito de lavado de activos y ... pérdida de dominio, ... la aplicación fraudulenta de la Constitución; todo ello, en abierta ... - La administración de justicia (artículo 139 de la Constitución), ...
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LEY, N° 30822, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito-LEY-N° 30822
... j. Los miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Educación y ... , sin perjuicio de quedar incurso en el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad ... por medio de información fraudulenta ... Artículo 247.- El usuario de una ...
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Vigente
Código Penal
... á sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su ... la lucha contra los delitos de Administración Fraudulenta, Contabilidad Paralela y Cohecho ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 11/05/2018 (Expediente: 000253-2018)
Este tribunal supremo estima que el tema propuesto por el recurrente no se fundamentó en algún quiebre interpretativo que genere necesidad para fundamentar el desarrollo de doctrina jurisprudencial, por lo que debe rechazarse su recurso interpuesto.
... y otros por la presunta comisión del delito ... contra el patrimonio-administración ... delito de administración fraudulenta con el fin de establecer si es de ... naturaleza ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 02074-2017-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 04-06-2018
... el proceso que se les siguió por el delito de administración fraudulenta por uso en ...
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Vigente
Ley Nº 29497. Nueva Ley Procesal del Trabajo
... k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral; y ... l) aquellas materias que, a ... , procede a denunciarlo penalmente por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad ... de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02346-2016-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 23-11-2016
... presunta comisión del delito de administración fraudulenta, por considerar ...
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Vigente
Decreto Legislativo 767 - Ley Orgánica del Poder Judicial
... garantías constitucionales de la administración de justicia ... ARTÍCULO 4. Carácter ... k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral ... l) Las pretensiones originadas ... ícipes de un hecho punible tipificado como delito o falta ... #Artículo modificado por el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/03/2023 (Expediente: 001093-2022)
El tema planteado por el recurrente carece de relevancia casacional. el plazo de la investigación ya se dio por concluido. además, los plazos para la fiscalía cuando tiene a su cargo la investigación son impropios (ex artículo 144, apartado 2, del código procesal penal). su incumplimiento no genera nulidad de actuaciones. por tanto, el recurso no puede ser admitido.
... penal seguido en su contra por delito de administración fraudulenta en agravio del ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 14/09/2020 (Expediente: 003649-2019)
... es válido, al no se r un acto de administración ... ordinaria de la sociedad y no encontrándose ... delito contra el patrimonio en la modalidad de ación fraudulenta, ... instrucción seguida en contra de los ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 26/04/2022 (Expediente: 001363-2019)
La redacción del artículo 433 del código penal, que se inicia con los términos &el legislador contravenir la natur&ot; es la in", evidencia qu&ue no es la in", evidencia que no es la intención del legislador contravenir la naturaleza jurídica que las normas civiles atribuyen a los títulos valores, sino que por política criminal y debido a la importancia que estos documentos mercantiles...
... delito de falsedad ideológica, previsto en el primer ... administración de personas jurídicas, subtipo de n ... fraudulenta por ocultamiento de la verdadera situación de la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 26/05/2017 (Expediente: 002051-2015)
... su contra por la comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de ... fa; y, el delito de fraude en la administración de personas jurídicas en la ... modalidad de inistración fraudulenta, en agravio de Thijis Grijpma y otro ... Con lo ...
- LEY 27038 - Ley que modifica el decreto legislativo Nº 816 - Código tributario y normas conexas.
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02580-2016-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 23-05-2017
... sigue a la favorecida por la comisión del delito ... de administración fraudulenta por usar en ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 05228-2015-AA, Interlocutoria (Acción de Amparo), 26-04-2017
... la comisión del delito de administración fraudulenta en agravio de la ...
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SENTENCIA.PLENARIA CASATORIA Nº 1-2017/CIJ-433.I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República.Año XXVI / Nº 1058 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO SEPARATA ESPECIAL JURISPRUDENCIA Miércoles 25 de octubre de 2017 I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República SENTENCIA PLENARIA CASATORIA Miércoles 25 de octubre de ... -
... Procesal Penal A SUNTO : Alcances del delito de lavado de activos: artículo 10 del Decreto ... , el enriquecimiento ilícito, la administración fraudulenta, etcétera. C. Actividades criminales ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/03/2022 (Expediente: 000177-2020)
Conforme ha quedado establecido en el fundamento 7 de la sentencia del tribunal constitucional recaída en el expediente número 03657-2012-phc/tc, del doce de octubre de dos mil doce, y en el fundamento decimoséptimo de la sentencia de casación número 1945-2018/ventanilla, del cuatro de diciembre de dos mil veinte, la reparación del daño (reparación civil) implica que pueda ser incluida como regla
... como delito de administración fraudulenta, previsto en el ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 00297-2018-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 12-11-2018
... cto del delito de estafa; citó al recurrente a la audiencia ... administración fraudulenta y, a la vez, le impone la medida de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/06/2021 (Expediente: 000086-2020)
Para determinar si la acción penal ha prescrito, el artículo 84 del código penal, prevé los supuestos de suspensión de la prescripción: “si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido”. ello significa que en los procesos de extradición el solo...
... solo alude al delito de daños ... 11. El Cuarto Juzgado de ... El delito de fraude en la administración de personas jurídicas, en la modalidad ... de ministración fraudulenta, está tipificado en el artículo 198, para el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/04/2023 (Expediente: 001612-2021)
Carente de objeto por sustracción de la materia al dictarse posterior resolución judicial de cese de nombramiento de administrador judicial de la comunidad campesina de huacho, conlleva que la pretensión impugnatoria de los recurrentes resulte carente de objeto por sustracción de la materia de grado, haciendo inoficioso emitir pronunciamiento de fondo; asimismo, los pedidos sobrevinientes de...
... Quispe Jara y Luis Toribio Llanos por el delito de ... administración fraudulenta (pretensión ...