Delito de administración fraudulenta
785 resultados para Delito de administración fraudulenta
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Análisis y comentario del delito de administración fraudulenta
El delito de administración fraudulenta es el nombre con el que se designa a cualquiera de las ocho formaciones delictivas en las que puede incurrir el sujeto que lleva las riendas de una persona jurídica al desacatar normas básicas de la conducción de la misma que le han sido impuestas por la Ley General de Sociedades, las que esencialmente se refieren a la veracidad en la información sobre la...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/10/2020 (Expediente: 001048-2019)
1. la pretensión impugnatoria está constituida por la causa de pedir y el petitorio impugnativo. la primera es (i) el hecho con relevancia jurídica aducido, es decir, el concreto motivo impugnatorio en orden a determinado vicio que se estime contiene la resolución atacada –la causa de pedir de la pretensión acusatoria es la conducta realizada por el imputado a la que se asocia un injusto penal–,...
...Título: Fraude en la administración de personas jurídicas. Sumilla: 1. La ...2. El delito de administración fraudulenta es. un delito ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/10/2020 (Expediente: 001048-2019)
1. la pretensión impugnatoria está constituida por la causa de pedir y el petitorio impugnativo. la primera es (i) el hecho con relevancia jurídica aducido, es decir, el concreto motivo impugnatorio en orden a determinado vicio que se estime contiene la resolución atacada –la causa de pedir de la pretensión acusatoria es la conducta realizada por el imputado a la que se asocia un injusto penal–,...
...Título: Fraude en la administración de personas jurídicas. Sumilla: 1. La ...2. El delito de administración fraudulenta es. un delito ... -
Vigente
Decreto Legislativo Nº 813. Ley Penal Tributaria
...í como armonizar las normas relativas al delito tributario y los cambios que éstos demanden en ..., engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos ... de determinadas diligencias a la Administración o realizarlas por sí mismo. En cualquier ...
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LEY, Nº 30483, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley de la Carrera Fiscal-LEY-Nº 30483
...; previene, investiga y persigue el delito. Sus decisiones causan impacto en la sociedad y ... El Ministerio Público adopta una administración moderna para brindar a la sociedad un servicio ... en estado de quiebra culposa o fraudulenta, ni ser deudor alimentario moroso. 6. No ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 05811-2015-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 14-08-2015
... Corporativa Especializada en delito de lavado de activos y. pérdida de dominio, ...la aplicación fraudulenta de la Constitución; todo ello, en abierta ...ilícitas. - La administración de justicia (artículo 139 de la Constitución), ...
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Vigente
Ley Nº 28008. Ley de los Delitos Aduaneros
...ARTÍCULO 1. Contrabando. Comete delito de contrabando y es reprimido con pena privativa ... General de Aduanas, sin que la Administración Aduanera haya otorgado el levante o autorizado el ..., engaño, astucia u otra forma fraudulenta:. a) Deja de pagar en todo o en parte los ...
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Vigente
Código Penal
...á sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su ... la lucha contra los delitos de Administración Fraudulenta, Contabilidad Paralela y Cohecho ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 26/04/2022 (Expediente: 001363-2019)
La redacción del artículo 433 del código penal, que se inicia con los términos &el legislador contravenir la natur&ot; es la in", evidencia qu&ue no es la in", evidencia que no es la intención del legislador contravenir la naturaleza jurídica que las normas civiles atribuyen a los títulos valores, sino que por política criminal y debido a la importancia que estos documentos mercantiles...
...delito de falsedad ideológica, previsto en el primer ...CUSCO. fraude en la administración de personas jurídicas, subtipo de n. fraudulenta por ocultamiento de la verdadera situación de la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 26/05/2017 (Expediente: 002051-2015)
...su contra por la comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de. estafa; y, el delito de fraude en la administración de personas jurídicas en la. modalidad de stración fraudulenta, en agravio de Thijis Grijpma y otro. Con lo ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 16/01/2020 (Expediente: 000162-2019)
Recurso de casación sumilla. el recurrente planteo un tema de desarrollo jurisprudencial que no es de interés de esta corte suprema pues no evidencia un agravio jurídico en conexión con las causales invocadas (1,3, y 4 del artículo 429 del cpp), las cuales no han sido debidamente motivadas; y no evidencian su configuración. debe advertirse que la casación -más aún excepcional- no puede limitarse...
...condenó como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de. fraude n la administración de personas jurídicas, previsto en el numeral ... por el delito de administración fraudulenta (inciso. 8, artículo 198, del CP5), ya que la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 06/08/2019 (Expediente: 000112-2017)
Suspensión de la prescripción de la acción penalsumilla. el acuerdo plenario número 3-2012/cj-116, establece un límite temporal para la duración de la suspensión de la prescripción de la acción penal, generada por la formalización de la investigación preparatoria, la misma que no podrá prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de prescripción más una mitad de...
... Izaguirre Lavado, como presunta autora del delito. de fraude en la administración de personas ...administración. fraudulenta,. en. perjuicio. de. la. Asociación. ... - LEY 27038 - Ley que modifica el decreto legislativo Nº 816 - Código tributario y normas conexas.
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/06/2021 (Expediente: 000086-2020)
Para determinar si la acción penal ha prescrito, el artículo 84 del código penal, prevé los supuestos de suspensión de la prescripción: “si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido”. ello significa que en los procesos de extradición el solo...
...solo alude al delito de daños. 11. El Cuarto Juzgado de ...El delito de fraude en la administración de personas jurídicas, en la modalidad. de istración fraudulenta, está tipificado en el artículo 198, para el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 05/04/2021 (Expediente: 002008-2019)
La defensa pese a que interpuso una casación excepcional al amparo del inciso 4, artículo 427, del código procesal penal, no la fundamentó conforme lo exige la normativa procesal. tampoco propuso un tema para desarrollo de doctrina jurisprudencial que tenga como finalidad la necesidad de unificar criterios jurisprudenciales u obtener una interpretación correcta de normas de derecho penal o...
..., que los condenó como coautores del delito contra el. patrimonio –Fraude en la ...modalidad de administración fraudulenta en perjuicio de la Asociación de. ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02346-2016-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 23-11-2016
...presunta comisión del delito de administración fraudulenta, por considerar ...
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Vigente
Decreto Legislativo 767 - Ley Orgánica del Poder Judicial
... garantías constitucionales de la administración de justicia. ARTÍCULO 4. Carácter vinculante de ...k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral. l) Las pretensiones originadas en las ...ícipes de un hecho punible tipificado como delito o falta. #Artículo modificado por el Artículo 1 ...
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SENTENCIA.PLENARIA CASATORIA Nº 1-2017/CIJ-433.I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República.Año XXVI / Nº 1058 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO SEPARATA ESPECIAL JURISPRUDENCIA Miércoles 25 de octubre de 2017 I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República SENTENCIA PLENARIA CASATORIA Miércoles 25 de octubre de ... -
... Procesal Penal A SUNTO : Alcances del delito de lavado de activos: artículo 10 del Decreto ..., el enriquecimiento ilícito, la administración fraudulenta, etcétera. C. Actividades criminales ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 05/04/2021 (Expediente: 002008-2019)
La defensa pese a que interpuso una casación excepcional al amparo del inciso 4, artículo 427, del código procesal penal, no la fundamentó conforme lo exige la normativa procesal. tampoco propuso un tema para desarrollo de doctrina jurisprudencial que tenga como finalidad la necesidad de unificar criterios jurisprudenciales u obtener una interpretación correcta de normas de derecho penal o...
..., que los condenó como coautores del delito contra el. patrimonio –Fraude en la ...modalidad de administración fraudulenta en perjuicio de la Asociación de. ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 03813-2014-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 12-06-2014
...ón iniciada en su contra por el presunto delito. de administración fraudulenta, asociación ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 11/05/2018 (Expediente: 000253-2018)
Este tribunal supremo estima que el tema propuesto por el recurrente no se fundamentó en algún quiebre interpretativo que genere necesidad para fundamentar el desarrollo de doctrina jurisprudencial, por lo que debe rechazarse su recurso interpuesto.
... y otros por la presunta comisión del delito. contra el patrimonio-administración fraudulenta ... -
LEY, N° 31501, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica el Código Penal a fin de fortalecer la lucha contra los delitos de Administración Fraudulenta, Contabilidad Paralela y Cohecho Transnacional-LEY-N° 31501
...La Ley Penal peruana se aplica a todo delito cometido en el extranjero, cuando:. 1. El agente es funcionario o servidor público en desempeño de su cargo. 2. Atenta contra la seguridad o la ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02580-2016-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 23-05-2017
... sigue a la favorecida por la comisión del delito. de administración fraudulenta por usar en ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 05228-2015-AA, Interlocutoria (Acción de Amparo), 26-04-2017
...la comisión del delito de administración fraudulenta en agravio de la ...
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Vigente
Ley Nº 29497. Nueva Ley Procesal del Trabajo
...k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral; y. l) aquellas materias que, a criterio ..., procede a denunciarlo penalmente por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. ... de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto ...