Delito de administración fraudulenta
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Análisis y comentario del delito de administración fraudulenta
... penales, comprendiendo que se trata de un delito contra el patrimonio que protege la posibilidad de que se cause un daño económico a los interesados, aun cuando en la mayoría de sus párrafos se verifica actos de falsedad, implicancia de normas de la Ley General de Sociedades y hasta conductas omisivas propias. Palabras clave: persona jurídica, perjuicio, acciones, títulos o participaciones, sujeto calificado.
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Vigente
Código Penal
... á sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su ... la lucha contra los delitos de Administración Fraudulenta, Contabilidad Paralela y Cohecho ...
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Vigente
Ley Nº 28008. Ley de los Delitos Aduaneros
... ARTCULO 1. Contrabando ... Comete delito de contrabando y es reprimido con pena privativa ... , engao, astucia u otra forma fraudulenta: ... a) Deja de pagar en todo o en parte los ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/10/2020 (Expediente: 001048-2019)
... caso, reparación civil que se solicita–. 2. el delito de administración fraudulenta es un delito especial propio: el círculo de autores está circunscripto a los que ejercen funciones de administración o representación de una persona jurídica –se limita, por tanto, a ciertos miembros de la persona jurídica–. éste es un delito de administración en sentido estricto. a su vez, y desde esta limitación del sujeto activo, al término “persona...
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Vigente
Decreto Legislativo Nº 813. Ley Penal Tributaria
... as como armonizar las normas relativas al delito tributario y los cambios que stos demanden en el ... , engao, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/10/2020 (Expediente: 001048-2019)
... caso, reparación civil que se solicita–. 2. el delito de administración fraudulenta es un delito especial propio: el círculo de autores está circunscripto a los que ejercen funciones de administración o representación de una persona jurídica –se limita, por tanto, a ciertos miembros de la persona jurídica–. éste es un delito de administración en sentido estricto. a su vez, y desde esta limitación del sujeto activo, al término “persona...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/02/2024 (Expediente: 003190-2022)
... su especial relevancia estriba en definir si el delito de administración fraudulenta es de lesión y de resultado, si el perjuicio penal concreto se ha realizado en el presente caso y si se ha motivado el juicio de hecho de la sentencia sin defectos constitucionalmente relevantes.
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 19/08/2024 (Expediente: 003190-2022)
1. el delito de administración fraudulenta, previsto y sancionado por el artículo 198, numeral 8, del cp (uso en provecho propio, o de otro, del patrimonio de la persona jurídica) es un (i) delito especial propio y de infracción de deber -solo puede ser sujeto activo el que ejerce tanto funciones de administración como de representación de la persona jurídica- y (ii) de resultado de peligro (concreto)...
- Vigente Decreto Supremo Nº 007-2017-IN. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1350, Decreto Legislativo de Migraciones
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 05811-2015-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 14-08-2015
... Corporativa Especializada en delito de lavado de activos y ... pérdida de dominio, ... la aplicación fraudulenta de la Constitución; todo ello, en abierta ... - La administración de justicia (artículo 139 de la Constitución), ...
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LEY, N° 30822, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito-LEY-N° 30822
... j. Los miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Educación y ... , sin perjuicio de quedar incurso en el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad ... por medio de información fraudulenta ... Artículo 247.- El usuario de una ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 11/05/2018 (Expediente: 000253-2018)
Este tribunal supremo estima que el tema propuesto por el recurrente no se fundamentó en algún quiebre interpretativo que genere necesidad para fundamentar el desarrollo de doctrina jurisprudencial, por lo que debe rechazarse su recurso interpuesto.
... y otros por la presunta comisión del delito ... contra el patrimonio-administración ... delito de administración fraudulenta con el fin de establecer si es de ... naturaleza ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/04/2023 (Expediente: 001612-2021)
Carente de objeto por sustracción de la materia al dictarse posterior resolución judicial de cese de nombramiento de administrador judicial de la comunidad campesina de huacho, conlleva que la pretensión impugnatoria de los recurrentes resulte carente de objeto por sustracción de la materia de grado, haciendo inoficioso emitir pronunciamiento de fondo; asimismo, los pedidos sobrevinientes de...
... Quispe Jara y Luis Toribio Llanos por el delito de ... administración fraudulenta (pretensión ... -
Vigente
Ley Nº 29497. Nueva Ley Procesal del Trabajo
... k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral; y ... l) aquellas materias que, a ... , procede a denunciarlo penalmente por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad ... de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 02074-2017-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 04-06-2018
... el proceso que se les siguió por el delito de administración fraudulenta por uso en ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02709-2022-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 04-03-2024
... Calvo Pesso, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio— ... estafa agravada, y ... contra el patrimonioadministración fraudulenta, en agravio de su representada; y ii) la ... jurídica del delito de administración fraudulenta, pues no se ha valorado la ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02346-2016-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 23-11-2016
... presunta comisión del delito de administración fraudulenta, por considerar ...
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Vigente
Decreto Legislativo 767 - Ley Orgánica del Poder Judicial
... garantías constitucionales de la administración de justicia ... ARTÍCULO 4. Carácter ... k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral ... l) Las pretensiones originadas ... ícipes de un hecho punible tipificado como delito o falta ... #Artículo modificado por el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/03/2023 (Expediente: 001093-2022)
El tema planteado por el recurrente carece de relevancia casacional. el plazo de la investigación ya se dio por concluido. además, los plazos para la fiscalía cuando tiene a su cargo la investigación son impropios (ex artículo 144, apartado 2, del código procesal penal). su incumplimiento no genera nulidad de actuaciones. por tanto, el recurso no puede ser admitido.
... penal seguido en su contra por delito de administración fraudulenta en agravio del ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 14/09/2020 (Expediente: 003649-2019)
... es válido, al no se r un acto de administración ... ordinaria de la sociedad y no encontrándose ... delito contra el patrimonio en la modalidad de ación fraudulenta, ... instrucción seguida en contra de los ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 26/04/2022 (Expediente: 001363-2019)
La redacción del artículo 433 del código penal, que se inicia con los términos &el legislador contravenir la natur&ot; es la in", evidencia qu&ue no es la in", evidencia que no es la intención del legislador contravenir la naturaleza jurídica que las normas civiles atribuyen a los títulos valores, sino que por política criminal y debido a la importancia que estos documentos mercantiles...
... delito de falsedad ideológica, previsto en el primer ... administración de personas jurídicas, subtipo de n ... fraudulenta por ocultamiento de la verdadera situación de la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 26/05/2017 (Expediente: 002051-2015)
... su contra por la comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de ... fa; y, el delito de fraude en la administración de personas jurídicas en la ... modalidad de inistración fraudulenta, en agravio de Thijis Grijpma y otro ... Con lo ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 07/02/2024 (Expediente: 000639-2022)
La admisibilidad del recurso de casación se da únicamente bajo las causales previstas en el artículo 429 del código procesal penal, teniendo en cuenta además la aplicación del principio de la voluntad impugnativa, que posibilita el acceso casacional para conocer cuestiones del recurso que, pese a estar planteadas de manera no expresa o bajo una causal inadecuada, se entienden tácitamente. así...
... Huillca, acusados como autores del delito de administración ... fraudulenta —inciso 8 ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 04751-2023-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 17-07-2024
... Ludeña Mendoza como autor del delito lavado de activos, en la modalidad de ... proceso penal por el delito de administración e insolvencia fraudulenta, por ... la propia ...
- LEY 27038 - Ley que modifica el decreto legislativo Nº 816 - Código tributario y normas conexas.