Delito de administración fraudulenta
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Análisis y comentario del delito de administración fraudulenta
El delito de administración fraudulenta es el nombre con el que se designa a cualquiera de las ocho formaciones delictivas en las que puede incurrir el sujeto que lleva las riendas de una persona jurídica al desacatar normas básicas de la conducción de la misma que le han sido impuestas por la Ley General de Sociedades, las que esencialmente se refieren a la veracidad en la información sobre la...
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Vigente
Ley Nº 28008. Ley de los Delitos Aduaneros
...ARTÍCULO 1. Contrabando. Comete delito de contrabando y es reprimido con pena privativa ... General de Aduanas, sin que la Administración Aduanera haya otorgado el levante o autorizado el ..., engaño, astucia u otra forma fraudulenta:. a) Deja de pagar en todo o en parte los ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/10/2020 (Expediente: 001048-2019)
1. la pretensión impugnatoria está constituida por la causa de pedir y el petitorio impugnativo. la primera es (i) el hecho con relevancia jurídica aducido, es decir, el concreto motivo impugnatorio en orden a determinado vicio que se estime contiene la resolución atacada –la causa de pedir de la pretensión acusatoria es la conducta realizada por el imputado a la que se asocia un injusto penal–,...
...Título: Fraude en la administración de personas jurídicas. Sumilla: 1. La ...2. El delito de administración fraudulenta es. un delito ... -
Vigente
Código Penal
...á sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su ... la lucha contra los delitos de Administración Fraudulenta, Contabilidad Paralela y Cohecho ...
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Vigente
Decreto Legislativo Nº 813. Ley Penal Tributaria
...í como armonizar las normas relativas al delito tributario y los cambios que éstos demanden en ..., engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos ... de determinadas diligencias a la Administración o realizarlas por sí mismo. En cualquier ...
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LEY, Nº 30483, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley de la Carrera Fiscal-LEY-Nº 30483
...; previene, investiga y persigue el delito. Sus decisiones causan impacto en la sociedad y ... El Ministerio Público adopta una administración moderna para brindar a la sociedad un servicio ... en estado de quiebra culposa o fraudulenta, ni ser deudor alimentario moroso. 6. No ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 26/05/2017 (Expediente: 002051-2015)
...su contra por la comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de. estafa; y, el delito de fraude en la administración de personas jurídicas en la. modalidad de stración fraudulenta, en agravio de Thijis Grijpma y otro. Con lo ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 16/01/2020 (Expediente: 000162-2019)
Recurso de casación sumilla. el recurrente planteo un tema de desarrollo jurisprudencial que no es de interés de esta corte suprema pues no evidencia un agravio jurídico en conexión con las causales invocadas (1,3, y 4 del artículo 429 del cpp), las cuales no han sido debidamente motivadas; y no evidencian su configuración. debe advertirse que la casación -más aún excepcional- no puede limitarse...
...condenó como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de. fraude n la administración de personas jurídicas, previsto en el numeral ... por el delito de administración fraudulenta (inciso. 8, artículo 198, del CP5), ya que la ... - LEY 27038 - Ley que modifica el decreto legislativo Nº 816 - Código tributario y normas conexas.
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 06/08/2019 (Expediente: 000112-2017)
Suspensión de la prescripción de la acción penalsumilla. el acuerdo plenario número 3-2012/cj-116, establece un límite temporal para la duración de la suspensión de la prescripción de la acción penal, generada por la formalización de la investigación preparatoria, la misma que no podrá prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de prescripción más una mitad de...
... Izaguirre Lavado, como presunta autora del delito. de fraude en la administración de personas ...administración. fraudulenta,. en. perjuicio. de. la. Asociación. ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 22/05/2018 (Expediente: 001184-2017)
Uno de los derechos que integra el contenido constitucionalmente garantizado de tutela jurisdiccional (artículo 139, inciso 3, de la constitución) –de carácter prestacional y configuración legal– es tanto acceder libremente al órgano jurisdiccional a través de un proceso –y a todas sus instancias– y obtener una resolución definitiva, razonada y razonable, fundada en derecho, congruente y, a ser...
...Elisa Nieves Pitip Jean Christiansen por delito de fraude procesal en su. agravio y del Poder ... por delito de fraude en la administración de personas jurídicas,. en la modalidad de istración fraudulenta, en agravio de la Empresa. Cinematográfica del ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02346-2016-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 23-11-2016
...presunta comisión del delito de administración fraudulenta, por considerar ...
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Vigente
Decreto Legislativo 767 - Ley Orgánica del Poder Judicial
... garantías constitucionales de la administración de justicia. ARTÍCULO 4. Carácter vinculante de ...k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral. l) Las pretensiones originadas en las ...ícipes de un hecho punible tipificado como delito o falta. #Artículo modificado por el Artículo 1 ...
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SENTENCIA.PLENARIA CASATORIA Nº 1-2017/CIJ-433.I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República.Año XXVI / Nº 1058 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO SEPARATA ESPECIAL JURISPRUDENCIA Miércoles 25 de octubre de 2017 I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República SENTENCIA PLENARIA CASATORIA Miércoles 25 de octubre de ... -
... Procesal Penal A SUNTO : Alcances del delito de lavado de activos: artículo 10 del Decreto ..., el enriquecimiento ilícito, la administración fraudulenta, etcétera. C. Actividades criminales ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 11/05/2018 (Expediente: 000253-2018)
Este tribunal supremo estima que el tema propuesto por el recurrente no se fundamentó en algún quiebre interpretativo que genere necesidad para fundamentar el desarrollo de doctrina jurisprudencial, por lo que debe rechazarse su recurso interpuesto.
... y otros por la presunta comisión del delito. contra el patrimonio-administración fraudulenta ... -
LEY, N° 31501, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica el Código Penal a fin de fortalecer la lucha contra los delitos de Administración Fraudulenta, Contabilidad Paralela y Cohecho Transnacional-LEY-N° 31501
...La Ley Penal peruana se aplica a todo delito cometido en el extranjero, cuando:. 1. El agente es funcionario o servidor público en desempeño de su cargo. 2. Atenta contra la seguridad o la ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02580-2016-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 23-05-2017
... sigue a la favorecida por la comisión del delito. de administración fraudulenta por usar en ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 05228-2015-AA, Interlocutoria (Acción de Amparo), 26-04-2017
...la comisión del delito de administración fraudulenta en agravio de la ...
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Vigente
Ley Nº 29497. Nueva Ley Procesal del Trabajo
...k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral; y. l) aquellas materias que, a criterio ..., procede a denunciarlo penalmente por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. ... de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 00297-2018-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 12-11-2018
...cto del delito de estafa; citó al recurrente a la audiencia ...administración fraudulenta y, a la vez, le impone la medida de ...
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Vigente
Código Procesal Civil
... del lugar donde se desempeña la administración de bienes comunes o ajenos al tiempo de ...Nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Hasta dentro de seis meses de ejecutada o de ...2. El que ha sido condenado por algún delito que a criterio del Juez afecte su idoneidad;. 3. ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 02454-2016-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 04-04-2016
...delito de fraude en la administración de personas ...Administración Fraudulenta, imponiéndole tres años y seis meses de pena ...
- Vigente Texto Único Ordenado del Código Tributario (Decreto Supremo Nº 133-2013-EF)
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 02074-2017-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 04-06-2018
...el proceso que se les siguió por el delito de administración fraudulenta por uso en. ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/06/2021 (Expediente: 000086-2020)
Para determinar si la acción penal ha prescrito, el artículo 84 del código penal, prevé los supuestos de suspensión de la prescripción: “si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido”. ello significa que en los procesos de extradición el solo...
...solo alude al delito de daños. 11. El Cuarto Juzgado de ...El delito de fraude en la administración de personas jurídicas, en la modalidad. de istración fraudulenta, está tipificado en el artículo 198, para el ...