defraudacion aduanera
234 resultados para defraudacion aduanera
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1373. Decreto Legislativo sobre extinción de dominio
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Vigente
Decreto Supremo Nº 121-2003-EF. Aprueban el Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros
... ARTÍCULO 3. Facultades de la Administración Aduanera ... Potestad Aduanera es la facultad que tiene SUNAT para aplicar la ... b. Para el Delito de Defraudación de Rentas de Aduanas en los supuestos establecidos en el literal a) del ...
- Vigente Texto Único Ordenado del Código Tributario (Decreto Supremo Nº 133-2013-EF)
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Corrupción en Guatemala
... vicepresidenta Roxana Baldetti, ahora detenida, una banda de defraudación aduanera desmantelada en abril de este año.La indignación y los reclamos ...
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Vigente
Ley Nº 28008. Ley de los Delitos Aduaneros
... por la Ley General de Aduanas, sin que la Administración Aduanera haya otorgado el levante o autorizado el retiro, según corresponda ... CAPÍTULO II. Defraudación de rentas de aduana ... ARTÍCULO 4. Defraudación de rentas de ...
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DECRETO SUPREMO, N° 007-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban el Reglamento del Decreto legislativo N° 1373, Decreto Legislativo de Extinción de Dominio-DECRETO SUPREMO-N° 007-2019-JUS
... ón, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y otras con capacidad ...
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Versión original
DECRETO LEGISLATIVO, N° 1373, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo sobre extinción de dominio-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1373
... ón, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y otras con capacidad ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 00045-2021-AC, Interlocutoria (Acción de Cumplimiento), 27-04-2021
... defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y otras con capacidad ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 01/08/2018 (Expediente: 000075-2018)
Prescripción del delito de defraudación aduanerasumilla. el delito de defraudación de rentas de aduanas se encuentra sancionada por la ley n.° 26461, con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de doce años, por lo que el término de prescripción operaría a los dieciocho años; no obstante, para el presente caso, no ha transcurrido el lapso suficiente para que la acción penal se extinga por prescripción
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Resolución nº 2015_A_10113 de Tribunal Fiscal - Sección 6, de 20 de Octubre de 2015
... rentas de aduanas, autoriza a la Administración Aduanera a tomar las acciones administrativas correspondientes, así como al cálculo del perjuicio fiscal conforme a las reglas señaladas en el artículo 6º del Reglamento (Decreto Supremo N° 121-2003-EF); se verifica que la factura presentada sería falsa, resultando razonable que se presuma la comisión del presunto delito de defraudación de rentas de aduanas además, que las referencias tomadas...
- Vigente Decreto Supremo Nº 026-2017-IN. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú
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Versión original
DECRETO SUPREMO.Nº 026-2017-IN.Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DEL INTERIOR DECRETO SUPREMO Nº 026-2017-IN REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1267, LEY DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Domingo 15 de octubre de 2017 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO Domingo 15 de octubre de 2017... -
... los delitos aduaneros relacionados con el contrabando, defraudación" de rentas de aduana, receptación aduanera, fi nanciamiento y trá \xEF\xAC" ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 07/07/2025 (Expediente: 003309-2024)
... personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación ... tributaria, minería ilegal y otras con ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 10/01/2025 (Expediente: 005981-2023)
... lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, ... defraudación tributaria, minería ilegal y otras con ...
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Ley N° 32326. Ley que modifica el Decreto Legislativo 1373, Decreto Legislativo sobre Extinción de Dominio, a fin de perfeccionar el proceso de extinción de dominio
... ón, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal, estafa, delitos ...
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Resolución nº 2003_5_06686 de Tribunal Fiscal - Sección 5, de 19 de Noviembre de 2003
... de la recurrente por los delitos de defraudación tributaria y receptación aduanera, y su fin es establecer si, actuando en su condición de responsable del manejo de ésta, ha utilizado comprobantes por operaciones no reales con el propósito de beneficiarla con un crédito fiscal inexistente así como transferido indebidamente crédito fiscal a sus supuestos clientes; no existiendo en autos los elementos para esclarecer la realidad de...
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RESOLUCION, Nº 455-2019-MP-FN, ORGANOS AUTONOMOS, MINISTERIO PUBLICO - Aprueban el Plan de Implementación del Subsistema de Extinción de Dominio en el Ministerio Público-RESOLUCION-Nº 455-2019-MP-FN
... ón, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y otras con capacidad ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 03593-2013-AA, Auto (Acción de Amparo), 27-10-2014
... N. 0 2875-2008, sobre defraudación de rentas de aduanas, atendiendo a los mismos ... hechos y fundamentos ... por el delito de defraudación ... aduanera en agravio del Estado en el Expediente Judicial N. 0 1386-2009; b) la ...
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RESOLUCION, Nº 454-2019-MP-FN, ORGANOS AUTONOMOS, MINISTERIO PUBLICO - Establecen competencia a nivel de Fiscalía Superior para intervenir o conocer recursos impugnatorios y consultas de casos por Extinción de Dominio, así como la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio-RESOLUCION-Nº 454-2019-MP-FN
... ón, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal, entre otras con ...
- Ley N° 32325. Ley que modifica la Ley 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, con el fin de fortalecer los derechos de los usuarios de transporte aéreo de pasajeros
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El decomiso de bienes relacionados con el delito en la legislación penal peruana
El presente artículo se ocupa de la figura del decomiso de bienes relacionados con el delito. El punto de referencia es la legislación penal peruana. Si bien el análisis se focaliza en las normas sustantivas, se hacen también algunas consideraciones de carácter procesal.
... es evitar una salida de bienes, como sucede con el delito de defraudación tributaria (Vizueta Fernández, 2007, p. 173). El decomiso de valor ... , trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y otras con capacidad de ... -
Resolución nº 2004_1_09531 de Tribunal Fiscal - Sección 1, de 7 de Diciembre de 2004
... informa que no ha denunciado por delitos de defraudación tributaria y /o aduanera a los representantes legales de la recurrente y que no existe sobre ellos sentencia condenatoria vigente por los delitos antes mencionados, por lo que habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 929 y su reglamento, corresponde dejar sin efecto el reparo al crédito fiscal por legalización extemporánea del
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Resolución nº 2005_6_02621 de Tribunal Fiscal - Sección 6, de 27 de Abril de 2005
... respecto a que no se ha denunciado por delito de defraudación tributaria y aduanera a los representantes legales de la recurrente y no existe sobre ellos sentencia condenatoria vigente por los delitos antes mencionados, en consecuencia al encontrarse la recurrente dentro de los alcances del decreto legislativo citado, corresponde dejar sin efecto los valores así como las multas impuestas al encontrarse vinculadas al reparo.
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Resolución nº 2005_6_02620 de Tribunal Fiscal - Sección 6, de 27 de Abril de 2005
... respecto a que no se ha denunciado por delito de defraudación tributaria y aduanera a los representantes legales de la recurrente y no existe sobre ellos sentencia condenatoria vigente por los delitos antes mencionados, en consecuencia al encontrarse la recurrente dentro de los alcances del decreto legislativo citado, corresponde dejar sin efecto los valores así como las multas impuestas al encontrarse vinculadas al reparo.
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00008-2024-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 27-06-2025
Bien comun. Derecho fundamental. Ministerio publico. Ordenamiento jurídico. Demanda de extincion. Titulo preliminar
... extorsión, trata de ... contrabando, ... defraudación" ... defraudación ... tributaria, minería ... ilegal, estafa y ... inform\xC3" ...