defraudacion aduanera
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1373. Decreto Legislativo sobre extinción de dominio
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Vigente
Decreto Supremo Nº 121-2003-EF. Aprueban el Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros
... ARTÍCULO 3. Facultades de la Administración Aduanera ... Potestad Aduanera es la facultad que tiene SUNAT para aplicar la ... b. Para el Delito de Defraudación de Rentas de Aduanas en los supuestos establecidos en el literal a) del ...
- Vigente Ley Nº 28008. Ley de los Delitos Aduaneros
- Corrupción en Guatemala
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Versión original
DECRETO LEGISLATIVO, N° 1373, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo sobre extinción de dominio-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1373
... ón, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y otras con capacidad ...
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DECRETO SUPREMO, N° 007-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban el Reglamento del Decreto legislativo N° 1373, Decreto Legislativo de Extinción de Dominio-DECRETO SUPREMO-N° 007-2019-JUS
... ón, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y otras con capacidad ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 00045-2021-AC, Interlocutoria (Acción de Cumplimiento), 27-04-2021
... defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y otras con capacidad ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 01/08/2018 (Expediente: 000075-2018)
Prescripción del delito de defraudación aduanerasumilla. el delito de defraudación de rentas de aduanas se encuentra sancionada por la ley n.° 26461, con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de doce años, por lo que el término de prescripción operaría a los dieciocho años; no obstante, para el presente caso, no ha transcurrido el lapso suficiente para que la acción penal se...
... PRESCRIPCIÓN DEL DELITO DE DEFRAUDACIÓN ADUANERA ... Sumilla. El delito de defraudación de rentas ... de aduanas ... -
Resolución nº 2015_A_10113 de Tribunal Fiscal - Sección 6, de 20 de Octubre de 2015
Se confirma la apelada que desestima el reclamo contra la cobranza de tributos dejados de pagar, pues siendo que ésta se ha realizado en aplicación de la Opinión Consultiva 10.1 y el literal a) del artículo 6º del Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, y en concordancia con lo señalado en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 11360-A-2014, que señala que la detección de indicios sobre la...
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Versión original
DECRETO SUPREMO.Nº 026-2017-IN.Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DEL INTERIOR DECRETO SUPREMO Nº 026-2017-IN REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1267, LEY DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Domingo 15 de octubre de 2017 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO Domingo 15 de octubre de 2017... -
... los delitos aduaneros relacionados con el contrabando, defraudación" de rentas de aduana, receptación aduanera, fi nanciamiento y trá \xEF\xAC" ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 026-2017-IN. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú
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Resolución nº 2019_A_00846 de Tribunal Fiscal - Sección 6, de 29 de Enero de 2019
Se confirma la apelada que declaró infundado el reclamo contra la cobranza de tributos dejados de pagar y la sanción de multa por la infracción tipificada en el numeral 1, inciso c) del artículo 192 de la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo N° 1053, pues en mérito a la documentación presentada por las empresas que intervinieron en el transporte de las mercancías, y que la...
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Resolución nº 2003_5_06686 de Tribunal Fiscal - Sección 5, de 19 de Noviembre de 2003
Se resuelve suspender el procedimiento de apelación, pues según la 4º Disposición Final del Código Tributario, el órgano resolutor está habilitado para suspender el procedimiento hasta que cuente con la decisión judicial sobre los hechos materia de investigación y probanza. En este caso, las denuncias son contra el representante de la recurrente por los delitos de defraudación tributaria y...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 03593-2013-AA, Auto (Acción de Amparo), 27-10-2014
... N. 0 2875-2008, sobre defraudación de rentas de aduanas, atendiendo a los mismos ... hechos y fundamentos ... por el delito de defraudación ... aduanera en agravio del Estado en el Expediente Judicial N. 0 1386-2009; b) la ...
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RESOLUCION, Nº 455-2019-MP-FN, ORGANOS AUTONOMOS, MINISTERIO PUBLICO - Aprueban el Plan de Implementación del Subsistema de Extinción de Dominio en el Ministerio Público-RESOLUCION-Nº 455-2019-MP-FN
... ón, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y otras con capacidad ...
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 1542, PODER EJECUTIVO - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 28008, Ley de los Delitos Aduaneros-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1542
... por la Ley General de Aduanas, sin que la Administración Aduanera haya otorgado el levante o autorizado el retiro, según corresponda ... “Artículo 4. Defraudación de rentas de aduana ... Comete delito de defraudación de rentas de aduana ...
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Resolución nº 2004_1_09531 de Tribunal Fiscal - Sección 1, de 7 de Diciembre de 2004
Se revoca la apelada en el extremo que se refiere al reparo al crédito fiscal por legalización extemporánea del Registro de Compras, debiendo la Administración proceder de acuerdo a lo indicado en la presente resolución, dado que la Administración informa que no ha denunciado por delitos de defraudación tributaria y /o aduanera a los representantes legales de la recurrente y que no existe sobre...
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Resolución nº 2005_6_02621 de Tribunal Fiscal - Sección 6, de 27 de Abril de 2005
Se revoca la apelada que declaró infundada la reclamación contra las Resoluciones de Determinación emitidas por Impuesto General a las Ventas y contra las Resoluciones de Multa giradas por las infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario, por cuanto este Tribunal a través de la Resolución Nº 01297-5-2004, dispuso que la Administración verificara si la recurrente...
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Resolución nº 2005_6_02620 de Tribunal Fiscal - Sección 6, de 27 de Abril de 2005
Se revoca la apelada que declaró infundada la reclamación contra las Resoluciones de Determinación emitidas por Impuesto General a las Ventas y contra las Resoluciones de Multa giradas por las infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario, por cuanto este Tribunal a través de la Resolución Nº 01297-5-2004, dispuso que la Administración verificara si la recurrente...
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RESOLUCION, Nº 454-2019-MP-FN, ORGANOS AUTONOMOS, MINISTERIO PUBLICO - Establecen competencia a nivel de Fiscalía Superior para intervenir o conocer recursos impugnatorios y consultas de casos por Extinción de Dominio, así como la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio-RESOLUCION-Nº 454-2019-MP-FN
... ón, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal, entre otras con ...
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RESOLUCION, N° 1484-2019-MP-FN, ORGANOS AUTONOMOS, MINISTERIO PUBLICO - Dan por concluidos nombramientos y designación, dejan sin efecto designación, nombran y designan fiscales en el Distrito Fiscal de Tumbes-RESOLUCION-N° 1484-2019-MP-FN
... ón, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y otras con capacidad ...
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RESOLUCION, N° 1334-2019-MP-FN, ORGANOS AUTONOMOS, MINISTERIO PUBLICO - Modifican denominación, convierten y trasladan fiscalías, y dan por concluidas designaciones, designan y nombran fiscales en diversos Distritos Fiscales-RESOLUCION-N° 1334-2019-MP-FN
... ón, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y otras con capacidad ...
- RESOLUCION, Nº 1901-2019-MP-FN, ORGANOS AUTONOMOS, MINISTERIO PUBLICO - Dan por concluidos nombramientos y designaciones, nombran y designan fiscales en diversos Distritos Fiscales-RESOLUCION-Nº 1901-2019-MP-FN
- RESOLUCION, N° 1800-2019-MP-FN, ORGANOS AUTONOMOS, MINISTERIO PUBLICO - Dan por concluidos nombramientos y designaciones, nombran, designan y asignan fiscales en diversos Distritos Fiscales-RESOLUCION-N° 1800-2019-MP-FN
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El decomiso de bienes relacionados con el delito en la legislación penal peruana
El presente artículo se ocupa de la figura del decomiso de bienes relacionados con el delito. El punto de referencia es la legislación penal peruana. Si bien el análisis se focaliza en las normas sustantivas, se hacen también algunas consideraciones de carácter procesal.
... es evitar una salida de bienes, como sucede con el delito de defraudación tributaria (Vizueta Fernández, 2007, p. 173). El decomiso de valor ... , trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y otras con capacidad de ...