clases de delitos financieros
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Legalidad versus tipos penales abiertos en el Código Penal cubano
En el presente trabajo, a partir de los retos que impone la sociedad moderna al Derecho Penal, se describen los riesgos y beneficios de la utilización por las legislaciones penales de los tipos abiertos como modalidad técnico legislativa para la conformación de las figuras de delito. Para ello se fundamentan las exigencias del principio de legalidad y realiza un análisis exegético que permite...
... delitos y las penas”, enfocado, entre otros aspectos ... salvaguardar los derechos de determinadas clases sociales contra la arbitrariedad real no contra ... Uso Indebido de Recursos Financieros y Materiales Art. 224.3 “perjuicios económicos ... -
Culpables, millonarios e impunes: El Difícil Tratamiento del Derecho Penal del delito de Cuello Blanco
A través de este artículo, la autora nos invita a una interesante reflexión acerca de los denominados delitos de cuello blanco, partiendo del origen del término y delineando las consideraciones de orden social y económico en el panorama mundial contemporáneo, las consecuencias de encontrarnos en un mundo globalizado. La contraposición de los delitos cometidos por personas con poder económico...
... reflexión acerca de los denominados delitos de cuello blanco, partiendo del origen del ... FOFFANI, LUIGI: «Escándalos financieros y reformas penales: Prevención y represión de ... de esta doble vara de medir esas dos clases de criminalidad, pues las políticas de ... -
La importancia del tipo de organización empresarial en la determinación del autor en el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad
Todo ciudadano se encuentra en la obligación de cumplir con un determinado mandato; sin embargo, ¿Qué sucede cuando aquél sobre el cual recae el mandato no es una persona, sino, por el contrario, una empresa? ¿Cómo saber quién, dentro de aquella estructura organizada, es aquél que finalmente responderá con una responsabilidad penal? Frente a ello, la autora procede a analizar los distintos tipos...
... , siendo así, encontramos tres clases de estructura: la mecanicista o burocrática, la ... o matriz) que se encarga de los temas financieros de otras empresas (dominada o filial). También ... Es en este panorama donde los delitos cometidos a partir de una estructura ... -
Corrupción y la categoría 'delito de cuello blanco': cuando los delitos se cometen en contextos normalizados
En el presente artículo, la autora problematiza acerca de los delitos económicos y argumenta que en los espacios corporativos y empresariales se crean contextos de normalización de los delitos de cuello blanco. Asimismo, analiza la categoría de "delito de cuello blanco" y reflexiona sobre los problemas que se presentan para su persecución penal, tales como una cultura que premia el poder y el...
... que ocupan los medios de comunicación como escándalos financieros, de corrupción pública o privada (2) , prácticamente cotidianos. Las ... está asimismo en el trasfondo de esta doble vara de medir esas dos clases de criminalidad, pues las políticas de tolerancia cero solo se han ... -
Marco teórico
... severas contra los infractores de los delitos sexuales. En el Código de Hammurabi de los ... antagónicos, por el conflicto de clases y que los que tienen el poder lo utilizan como ... , o inadecuado manejo de los asuntos financieros ... En tal sentido, explica Reyes ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala laboral de 15/09/2021 (Expediente: 013885-2018)
Confirmar la sentencia n°152-2019-nlpt, contenida en la resolución n°02, de fecha 14de junio 20196, que declara:· infundada la excepción de incompetencia formulada por la demandada· fundada la demanda interpuesta, declarándose la ineficacia de los contratosadministrativos de servicios desde el 03 de mayo de 2013 en adelante; y ordena a lademandada:· reconocer la existencia de una relación laboral
... financieros que se devenguen hasta la fecha en que la ... la comisión o actos preparatorios de delitos, faltas y contravenciones, ... apoyo al ciudadano ... caminando por la calle en horario de clases, consumo de licor en la vía pública, viviendas ... -
SEPARATA ESPECIAL.Ordenanza Nº 462-MSI y Acuerdo Nº 488.Régimen Tributario de los Arbitrios correspondientes a los Servicios Públicos de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana del Ejercicio 2018.SEPARATA ESPECIAL MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORDENANZA Nº 462-MSI REGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, PARQUES Y JARDINES Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL EJ... -
... para la elaboración de los Estados Financieros con cierre contable al mes de junio 2017. La ... y fl ores y para combatir diferentes clases de plagas ... El Peruano / Domingo 24 de ... hechos que revisten características de delitos que cometan o intenten cometer delincuentes que ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1216 - Decreto Legislativo que fortalece la seguridad ciudadana en materia de tránsito y transporte
... medidas de prevención para combatir los delitos patrimoniales relacionados con vehículos ... de conducir, detallando las diferentes clases y categorías de licencias; Que, a fi n de ... y Representantes de los Sistemas Financieros y de Seguros, aprobado por la Resolución SBS ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1220 - Decreto Legislativo que establece medidas para la lucha contra la tala ilegal
... medidas de prevención para combatir los delitos patrimoniales relacionados con vehículos ... de conducir, detallando las diferentes clases y categorías de licencias; Que, a fi n de ... y Representantes de los Sistemas Financieros y de Seguros, aprobado por la Resolución SBS ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1211 - Decreto Legislativo que aprueba medidas para el fortalecimiento e implementación de servicios públicos integrados a través de ventanillas únicas e intercambio de información entre entidades públicas
... medidas de prevención para combatir los delitos patrimoniales relacionados con vehículos ... de conducir, detallando las diferentes clases y categorías de licencias; Que, a fi n de ... y Representantes de los Sistemas Financieros y de Seguros, aprobado por la Resolución SBS ...
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DECRETO SUPREMO N° 009-2015-MTC - Aprueban modificaciones al Reglamento Nacional de Administración de Transporte, al Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, al Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, al Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No Motorizados de Transporte Terrestre y al Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje
... medidas de prevención para combatir los delitos patrimoniales relacionados con vehículos ... de conducir, detallando las diferentes clases y categorías de licencias; Que, a fi n de ... y Representantes de los Sistemas Financieros y de Seguros, aprobado por la Resolución SBS ...
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DECRETO SUPREMO N° 031-2015-EM - Decreto Supremo que establece disposiciones para la entrega de la compensación social y/o promoción para el acceso al GLP a los beneficiarios iniciales del Fondo de Inclusión Social Energético - FISE
... medidas de prevención para combatir los delitos patrimoniales relacionados con vehículos ... de conducir, detallando las diferentes clases y categorías de licencias; Que, a fi n de ... y Representantes de los Sistemas Financieros y de Seguros, aprobado por la Resolución SBS ...
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DECRETO SUPREMO N° 030-2015-EM - Aprueban Cesión de Posición Contractual en el Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote XXI
... medidas de prevención para combatir los delitos patrimoniales relacionados con vehículos ... de conducir, detallando las diferentes clases y categorías de licencias; Que, a fi n de ... y Representantes de los Sistemas Financieros y de Seguros, aprobado por la Resolución SBS ...
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LEY N° 30344 - Ley que crea la Ventanilla Única de Turismo (VUT)
... medidas de prevención para combatir los delitos patrimoniales relacionados con vehículos ... de conducir, detallando las diferentes clases y categorías de licencias; Que, a fi n de ... y Representantes de los Sistemas Financieros y de Seguros, aprobado por la Resolución SBS ...
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DECRETO SUPREMO N° 001-2014-MIMP - Decreto Supremo que declara de interés nacional la realización del 'I Foro Internacional de Mujeres Líderes de los Países ASPA'
... , Contratación Pública, Servicios Financieros, Inversiones, Empresas del Estado, Asuntos ... 5.8. Indicios de la comisión de delitos.- Si en el trascurso del proceso, el Tribunal de ... ón de las Estaciones Primarias de Clases A, B, C y D; Que, con Resolución Viceministerial ...
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DECRETO SUPREMO N° 267-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor del pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas
... re fi era a la presunta comisión de delitos sancionados con una pena no mayor a ocho (08) ... Artículo 43.- Clases de ascensos Los ascensos se clasi fi can de la ... 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1 195 987,00 ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1227 - Decreto Legislativo que dicta medidas para regular la entrega voluntaria de armas de fuego, municiones, granadas de guerra y explosivos, por 90 días a fin combatir la inseguridad ciudadana
... re fi era a la presunta comisión de delitos sancionados con una pena no mayor a ocho (08) ... Artículo 43.- Clases de ascensos Los ascensos se clasi fi can de la ... 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1 195 987,00 ...
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DECRETO SUPREMO N° 067-2015-PCM - Decreto Supremo que precisa la participación de diversos sectores del Gobierno Nacional en las zonas declaradas en estado de emergencia por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 y posible ocurrencia del Fenómeno El Niño y modifica el Decreto Supremo N° 054-2015-PCM y el Decreto Supremo N° 058-2015-PCM
... re fi era a la presunta comisión de delitos sancionados con una pena no mayor a ocho (08) ... Artículo 43.- Clases de ascensos Los ascensos se clasi fi can de la ... 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1 195 987,00 ...
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DECRETO SUPREMO N° 270-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas a favor de Gobiernos Regionales con cargo a los recursos del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales - FED en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015
... re fi era a la presunta comisión de delitos sancionados con una pena no mayor a ocho (08) ... Artículo 43.- Clases de ascensos Los ascensos se clasi fi can de la ... 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1 195 987,00 ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala laboral de 12/10/2021 (Expediente: 004239-2019)
Confirmar la sentencia n° 318 – 2019, de fecha 23 de setiembre del 2019, que declara:· fundada la demanda de fecha 26 de febrero de 2019, interpuesta por miltoneduardo valle ramos en contra de municipalidad distrital demiraflores; en consecuencia, declaro la existencia de una relación laboral denaturaleza indeterminada entre las partes, bajo el régimen laboral de la actividadprivada, desde el 01...
... (S/886.25), más los intereses financieros que se generen ... ORDENÓ que la demandada ... la comisión o actos preparatorios de delitos, faltas y ... contravenciones que se produzcan en ... caminando por la calle en horario de clases, consumo de licor en la vía pública, viviendas ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala laboral de 02/09/2022 (Expediente: 026889-2019)
Sumilla: el artículo 37° de la ley orgánica demunicipalidades, no señala expresamente que elpersonal de serenazgo tengan la condición deobreros. Revocar la sentencia n° 125-2022-nlpt, contenida en laresolución n° 04, de fecha 15 de junio de 2022, que resuelve declarar:fundada en parte la demanda interpuesta por robertocarlos quispe valleta contra la municipalidad distritalde jesus maria,...
... más los intereses bancarios o financieros que se devenguen hasta la fecha ... CORTE ... la comisión o actos preparatorios de delitos, faltas y ... contravenciones, apoyo al ciudadano ... en horario de clases, consumo de licor en la vía pública, viviendas ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala laboral de 08/06/2022 (Expediente: 012767-2020)
Revocar la sentencia n° 071-2022, contenida en la resoluciónn° 2, de fecha 29 de marzo de 2022, que resuelve de clarar:infundada la excepción de incompetencia por razón de la materiaformulada por la demandada. fundada la demanda interpuesta pordoña silvia patricia ganto verde, contra la municipalidaddistrital de miraflores sobre desnaturalización(invalidez) de contratos cas y otros en...
... tiempo de servicios más intereses financieros. CONDENA a la demandada ... al pago de costos del ... la comisión o actos preparatorios de delitos, ... faltas y contravenciones que se produzcan en ... caminando por la calle en horario de clases, consumo de licor en la vía ... pública, ... -
Lo lúdico del orden público
... la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de ... ón y Defensa al Usuario de Servicios Financieros establece: “Esta Ley es de orden público, ... armas para todos Armada, como soldados, clases u o ciales, de acuerdo con sus capacidades y ...
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Delitos contra el patrimonio
Capítulo I: Hurto. Capítulo II: Robo. Capítulo II “A” : Abigeato. Capítulo III: Apropiación ilícita. Capítulo IV: Receptación. Capítulo V: Estafa y otras defraudaciones. Capítulo VI: Fraude en la administración de personas jurídicas. Capítulo VII: Extorsión. Capítulo VIII : Usurpación. Capítulo IX: Daños. Capítulo X: Delitos informáticos. Capítulo XI: Disposición común.
... y jurisprudencialmente que la diferencia sustancial entre estas dos clases de delitos se encuentra en el mecanismo apropiatorio en el momento de la ... toda vez que no existe una contabilidad completa y los estados financieros se reducen a un simple cuadro de ingresos y egresos sin sustento técnico, ... -
DECRETO DE URGENCIA, Nº 033-2020, PODER EJECUTIVO, DECRETOS DE URGENCIA - Decreto de Urgencia que establece medidas para reducir el impacto en la economía peruana, de las disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional ante los riesgos de propagación del COVID - 19-DECRETO DE URGENCIA-Nº 033-2020
... actividad inmobiliaria; vi) servicios financieros, seguros y pensiones, por menores operaciones y ... de educación, debido a la suspensión de clases hasta el 31 de marzo. Asimismo, el sector ... estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos, vigente a la fecha de publicado el ...