clases de delitos financieros
-
Vigente
Código Penal
... ódigo tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona ... De las penas ... CAPÍTULO I. Clases de pena ... ARTÍCULO 28. CLASES DE PENA ... CAPÍTULO I. Delitos financieros ... ARTÍCULO 244. CONCENTRACIÓN CREDITICIA ...
-
Vigente
Decreto Legislativo 822 - Ley sobre el Derecho de Autor
... y de los medios humanos, técnicos, financieros y materiales que se cuentan para el cumplimiento ... c) Las clases" de titulares de derechos comprendidos en la gesti\xC3" ... penales que se ventilen por los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos ...
- Vigente Ley N° 30220, Ley Universitaria.
-
Vigente
Decreto Supremo 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.
... Institucional, los Estados Financieros, el Balance General, el Plan Estratégico ... Sanciones ... ARTÍCULO 102. Clases de sanciones ... Constituyen sanciones ... La condena en primera instancia por delitos de terrorismo, narcotráfico, corrupción o ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, aprueban el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado
-
Vigente
Ley Nº 27809. Ley General del Sistema Concursal
... Impositivas Tributarias, los Estados Financieros referidos deberán encontrarse debidamente ... 66,6% de acreedores asistentes, en ambas clases ... #Artículo modificado por el Decreto ... el deudor no ha sido condenado por los delitos previstos en los artículos 209 o 211 del Código ...
-
Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú
... , los recursos económicos, financieros, bienes y servicios, personal y otros ... , a su vez, puede ser de dos clases, según la permisión o prohibición que ... §5. La justicia militar y los delitos de función 110. Se aduce también que ...
-
DECRETO SUPREMO.N° 345-2018-EF.Aprueban la Política Nacional de Competitividad y Productividad.SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Decreto Supremo Nº 345-2018-EF Política Nacional de Competitividad y Productividad Lunes 31 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL Firmado Digitalmente por: EDITORA PER... -
... 2.4.1. Mercados financieros" y competitividad ... 2.4.2. Desarrollo y caracter\xC3" ... y los mecanismos de lucha contra los delitos aduaneros. Además, a través de la promoción de ... años, así como el lento ascenso de las clases medias, que se aprecian en el gráfico Nº 10 ...
-
DECRETO SUPREMO, N° 021-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública-DECRETO SUPREMO-N° 021-2019-JUS
... contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen ... ían o alterarían los mercados financieros, no serán públicos por lo menos hasta que se ... Artículo 35.- Clases de sanciones ... 35.1 Las sanciones que ...
-
DECRETO SUPREMO.N° 237-2019-EF.Aprueban el Plan Nacional de Competitividad y Productividad.SEPARATA ESPECIAL PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD Domingo 28 de julio de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DECRETO SUPREMO Nº 237-2019-EF Firmado Digitalmente por: EDITORA PE... -
... la pobreza y consolidando nuestras clases medias ... Para abordar estos retos, se presenta ... de profundización de los mercados financieros en el tejido productivo, favoreciendo así al ... í como los mecanismos de lucha contra los delitos aduaneros ... LP 7.4. Generar capacidades para ...
- Vigente Ley Nº 30512, de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes
-
DECRETO SUPREMO.N° 192-2020-PCM.Decreto Supremo que aprueba la Politica Nacional contra las Drogas al 2030.y sanciona el tráfico ilícito drogas y regula el uso de los tóxicos sociales; Que, mediante Resolución Legislativa N° 25352, se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópica... -
... a) ii) del artículo 3, sobre Delitos y Sanciones, párrafo que incluye al cultivo ... de servicios públicos por parte de las clases medias emergentes, así como el incremento de sus ... Contar con una oferta de servicios financieros suficiente y adecuada a las necesidades de la ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 019-2015-MINAGRI. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/12/2020 (Expediente: 001190-2019)
. el señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. empero, sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. son: 1) el incremento...
... ESPECIALIZADO EN DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y LAVADO DE ... de la revisión de los estados financieros de dicha empresa ... ∞ El citado encausado ... nuestro ordenamiento procesal reconoce dos clases de ... pericias: las realizadas por persona ... -
DECRETO SUPREMO, N° 012-2019-DE, PODER EJECUTIVO, DEFENSA - Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional Marítima 2019-2030-DECRETO SUPREMO-N° 012-2019-DE
... ón de la CTI, recursos materiales y financieros, lo que hace más difícil la coordinación ... en implementos, siendo esta restringida a clases medias o altas. Asimismo, pese a contar con más ... ilegal, secuestro marítimo, entre otros delitos, tienen implicancias morales y económicas que ...
-
Versión original
LEY, Nº 30512, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes-LEY-Nº 30512
... ón curricular, la planificación de clases y las didácticas para el aprendizaje son ... , delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios y/o delitos de ... , pasivos, recursos presupuestales y financieros, bienes muebles e inmuebles y otros ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 20/10/2017 (Expediente: 001842-2016)
... Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de ... Funcionarios en el dictamen ... los Estados financieros de los participantes; pero responde: que deben ... el legislador ha establecido las clases de pena y su determinación, por ...
- Vigente Ley Nº 27261, de Aeronáutica Civil del Perú
-
DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1268, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1268
... Artículo 26.- Clases de infracciones ... Según su gravedad, se ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 010-2017-MINEDU. Aprueban Reglamento de la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/04/2021 (Expediente: 000308-2019)
La defensa del sentenciado cuestionó la pena impuesta, por cuanto considera que debió ser menor y con el carácter de suspendida en su ejecución, puesto que se sometió a la conformidad procesal. al respecto, se verifica que de los cuatro delitos uno ha prescrito, lo que se tiene en cuenta para la determinación judicial de la pena. además, se considera la reducción de un séptimo por la aplicación...
... verifica que de los cuatro delitos uno ha ... prescrito, lo que se tiene en cuenta ... financieros que sustenten los gastos efectuados en los ... pueden ser de dos clases: las genéricas y las específicas ... Son ... -
Tratamiento práctico de los delitos de peligro
... manifiesta, difuminando aún más la distinción entre ambas clases de delitos de peligro o, en todo caso, insistiendo en la conformación de ... , a uno o varios valores negociables o instrumentos financieros que no se hayan hecho públicos y que, de haberlo sido, podrían haber ...
-
SEPARATA ESPECIAL.ACUERDO PLENARIOS DEL XI PLENO JURISDICCIONAL.........XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República.SEPARATA ESPECIAL AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República Corte Suprema de Justicia de la República JURISPR... -
... B. Diferencias hermenéuticas en los delitos de organización criminal y banda criminal, así ... es presupuesto ineludible en ambas clases ilícitos, la concurrencia de la tipicidad en la ... que se han dispersado los beneficios financieros de delitos complejos, entre ellos el de ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 03/08/2021 (Expediente: 001161-2018)
Esta sala suprema reitera, en correcta clave hermenéutica, la doctrina jurisprudencial vinculante establecida en la sentencia plenaria casatoria n.° 1-2017/cij-433. el componente normativo del tipo —elemento normativo del tipo objetivo del lavado de activos— refiere al origen ilícito de los activos objeto de las operaciones de blanqueo de capitales, mas no al delito previo o delito fuente. en tal
... instrumentos financieros. Este lineamiento de interpretación ... (Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos y ... Proceso de Pérdida de ... clases recurrentes de actividades criminales que tienen ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 03/08/2021 (Expediente: 001161-2018)
Esta sala suprema reitera, en correcta clave hermenéutica, la doctrina jurisprudencial vinculante establecida en la sentencia plenaria casatoria n.° 1-2017/cij-433. el componente normativo del tipo —elemento normativo del tipo objetivo del lavado de activos— refiere al origen ilícito de los activos objeto de las operaciones de blanqueo de capitales, mas no al delito previo o delito fuente. en tal
... instrumentos financieros. Este lineamiento de interpretación ... (Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos y ... Proceso de Pérdida de ... clases recurrentes de actividades criminales que tienen ...