cheque al portador ejemplo
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 16/08/2016 (Expediente: 003113-2014)
El delito de peculado sanciona al funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo.
... finalidad de que estos hagan efectivo un cheque y una vez que ... estuvieron en el lugar dichas ... como por ejemplo lo reconoce el propio Toralva Cáceres–, y en ... trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no ... menor de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/12/2020 (Expediente: 001190-2019)
. el señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. empero, sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. son: 1) el incremento...
... americanos mediante un cheque de gerencia cargado a la cuenta corriente del ... financiaros negociables emitidos al portador. Según el artículo ... 10-A, numeral 7, de la ... definición, por ejemplo, está prevista en el artículo 239 del Código ... -
Paralelo entre las ineficacias civiles y las ineficacias cambiarias según la legislación peruana
En el presente artículo partimos de la figura jurídica, Ineficacia del Acto Jurídico, en donde identificamos las modalidades de ineficacia, las cuales se describen para que posteriormente se pueda desarrollar en el derecho civil y el derecho cambiario, haciendo un paralelo de dichas ramas del derecho y utilizando las modalidades de ineficacia. Pues se trata de hacer una comparación entre las...
... Por ejemplo, si se desea analizar la eficacia cambiaria de la ... CONTENIDO DEL CHEQUE ... Artículo 172º.- Formalidades para su ... emite, o la indicación que se hace al portador; e) El nombre y domicilio del banco a cuyo ... -
Las acciones cambiarias y extracambiarias de los títulos valores
El presente informe tiene como objetivo analizar las acciones cambiarias y extracambiarias, las cuales derivan de un título valor, esto se realiza con la finalidad de conocer qué tipos de acciones puede ejercer el tenedor en caso de incumplimiento. Todo título valor que contenga la relación cambial podrá ir por el Proceso Único de Ejecución, en caso no lo posea, irá por otra vía judicial. En...
... de una de las que puede ejercitar el portador de un título cambiario, contra los obligados al ... , ya sea una letra de cambio, un pagare, un cheque, entre otros ... Cabe mencionar que la ... Un ejemplo podría darse en el caso que por responsabilidad ... -
CONVENIO ENTRE PERU Y SUIZA - Convenio entre la República del Perú y la Confederación Suiza para Evitar la Doble Tributación en relación con los Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio, y su Protocolo.
... ú; precisando que el ServicioPúblico Portador Local en la modalidad no conmutado, seráel ... carecen de validez, como por ejemplo habersuscrito la Resolución de Alcaldía Nº ... cheque de gerenciaNº 00005304-1, a favor de la ...
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Definiciones legislativas e interpretación de la ley
... por juristas de autoridad como, por ejemplo", De Stefani Nicolosi y Buniva. Sin embargo, despu\xC3" ... «librador», define parentéticamente al «cheque»: «La orden de pago bancaria (cheque) ... de cambio puede ser a la orden del mismo portador» ... GIOVANNI TARELLO ... Por ejemplo, el ...
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Capítulo III: Definición, Características Fuentes y Principios del Derecho Comercial
... generaran un lucro y otras que no; por ejemplo, cuando uno avala a alguien este acto está ... acto de comercio, como cuando se endosa un cheque 41 ... Tal como puede preverse, los ... de otro género de papel endosable o al portador, es decir los warrants, certificados de prenda, ...
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Análisis de la estructura lógica del delito de falsificación de documentos
El presente artículo tiene como objetivo analizar el delito de falsificación de documentos previsto en el Art. 427º del Código Penal Peruano, desde una óptica de la lógica jurídica, encontrando que el delito en mención en su estructura presenta deficiencias por la mala redacción de la proposición normativa en el supuesto de hecho, donde no se ha establecido desde un contexto lógico, por parte del
... otro transmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ... ía por este delito, aunque, sí por ejemplo, de estafa, de concurrir los demás elementos ... borrando la cantidad o la fecha del cheque ... Falsedad impropia o falsedad de uso (Art ... -
La documentación en el contrato de transporte aéreo de personas y de mercancías
Es evidente la necesidad de documentación en todos los diferentes aspectos y actividades del transporte aéreo de personas y de mercancías, lo que, por supuesto, incluye los contratos que tienen por objeto la prestación de este tipo de servicios. Sin embargo, los principales títulos documentales presentes en estos contratos no solo cuentan con sus peculiares características, sino que además se...
... 3 Así, por ejemplo, entre la documentación administrativa y ... la entrega de los equipajes se hará al portador del talón, el número y peso de las mercancías ... de los títulos valores (letra de cambio, cheque y otros títulos). En Jornadas sobre la reforma ... -
Capítulo I. Empresa y empresario
I. Empresario y Derecho Mercantil - 126. El Derecho Mercantil - 127. Empresa y empresario - 128. Adquisición y pérdida de la condición de empresario. - 129. Deberes profesionales del empresario - 130. El fondo empresarial y sus elementos - II. Personas jurídicas mercantiles - 131. La sociedad en general - 132. La sociedad anónima - 133. Otros tipos societarios. - 134. La empresa individual de...
... la calidad de socio en acciones, por ejemplo). En la ley actual ha quedado casi como hermana ... 1) Títulos al portador, que legitiman a todo el que los posea, y son por ... E mpresa y empresario ... El cheque es un título valor que incorpora una orden pura ... -
Los títulos de credito en la Argentina. Esplendor y decadencia. A propósito de un fallo ejemplar
... otro género de papel endosable o al portador ” e incluyó en los artículos 589 a 741 el ... del régimen de la letra de cambio, del cheque y del pagaré, los cuales, por los motivos que ... de los títulos de crédito, como por ejemplo, el supuesto mandato tácito otorgado por el ...
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Disposiciones generales
1. Consideraciones generales - 2. Noción de pago - 2.1. Requisitos - 2.1.1. Preexistencia de una obligación - 2.1.2. Que la prestación se efectúe con animus solvendi - 2.1.3. Que se pague aquello que se debe - 2.1.4. Que se pague íntegramente lo debido - 3. Indivisibilidad del pago - 4. Pago realizado por tercero - 5. Aptitud legal para efectuar el pago - 6. Personas a quienes se puede efectuar...
... lo expresado, aclaramos el caso con un ejemplo ... Un banco decide construir su nueva sede ... de cobrar» el tenedor de un título al portador extraviado o, incluso, hurtado, siempre que el ... (devolución, por ejemplo, de una letra, cheque, vale o pagaré), ya no tendrá necesidad de que ... -
Introducción al estudio del proceso colectivo
... , no vincule a la colectividad —por ejemplo, la cosa juzgada penal solamente ocurre en los ... públicas tiene reglas y no debe ser un cheque en blanco otorgado al órgano juzgador para que ... negro, como discapacitado físico, como portador de una enfermedad, como desprovisto de un hogar ...
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Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo
El presente artículo propone el marco básico de lo que debería comprender una metodología de identificación y evaluación por riesgo en prevención de lavado de activos para las empresas de operaciones múltiples, en especial los bancos que forman parte del sistema financiero nacional, con el objetivo de identificar aquellas transacciones que podrán estar vinculadas con operaciones de lavado de...
... ón del Estado en la regulación, por ejemplo, del capital mínimo para las empresas del ... es una persona jurídica con acciones al portador, constituida en un país de alto riesgo político ... tarjeta de crédito o de débito, cobro de cheque, retiro de cuenta de ahorro, depósito a plazo, ... -
Responsabilidad penal de los órganos de dirección de las empresas mineras respecto a los delitos contra el medioambiente
Este trabajo tiene como objetivo coadyuvar a establecer, desarrollar y entender los lineamientos generales y específicos que sirven de plataforma jurídica para determinar cuándo a un órgano de dirección, llámese representante legal, usualmente el gerente general, director, accionista o socio de una compañía minera, se le puede atribuir responsabilidad penal por la comisión de un delito contra el...
... de sus atribuciones y competencia; por ejemplo, cuando se le asigna la supervisión del ... a quien gire, transfiera o cobre un cheque en las circunstancias siguientes: ... • ... otro transmisible por endoso o al portador ... • Es de resaltar que para estos ... -
Algunas reflexiones sobre la distribución del r iesgo y la responsabilidad civil extracontractual
... 5 Ver, por ejemplo Harper y James, “La filosofía básica de esta ... su empleador; es el depositante cuyo cheque es olvidado, o el banco; es el pea- tón o ... final sin importar quién era el portador inicial del riesgo. Así el trabajador ...
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CONVENIO ENTRADA EN VIGENCIA ENTRE PERU Y SUIZA - Entrada en vigencia del 'Convenio entre la República del Perú y la Confederación Suiza para Evitar la Doble Tributación en relación con los Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio', y su Protocolo
... ú; precisando que el ServicioPúblico Portador Local en la modalidad no conmutado, seráel ... carecen de validez, como por ejemplo habersuscrito la Resolución de Alcaldía Nº ... cheque de gerenciaNº 00005304-1, a favor de la ...
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Prevención del fraude y del blanqueo en la tributación de la pequeña y mediana empresa. El caso español
... 193/2004, de 4 de noviembre, FJ 5, por ejemplo). También la Sentencia núm. 214/1994 de 14 ... édito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de ... o no, y, en su caso, nominativo o al portador, otro instrumento de giro o bien mediante ...
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Adquisiciones de empresas y activos de negocios un enfoque práctico
En el presente artículo, el autor analiza el procedimiento a través del cual se produce la adquisición de una empresa por otra. Asimismo, analiza los factores que confluyen tanto en los intereses de la empresa adquirente como en los vendedores de la adquirida, deteniéndose a observar los diversos acuerdos que surgen en el procedimiento de adquisición
... el que las empresas o activos operen, por ejemplo industria manufacturera, minería, banca y ... señalar que en el Perú las acciones al portador no están permitidas y los certi'cados de ... electrónica o mediante la entrega de un cheque. En el caso de un cheque, el comprador requerirá ... -
Resolución nº 488-2015/CC1 de Comisión de Protección al Consumidor, de 16 de Abril de 2015
PROTECCION AL CONSUMIDOR IDONEIDAD/
... 27 de diciembre de 2013, el Banco pagó el cheque Nº 00000713 por el ... f) Cuando el Cheque sea al portador ... al infractor, indicando como ejemplo, los videos ... -
Sentencia nº 399-2016/SPC de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 1 de Febrero de 2016
Se confirma la resolución venida en grado, en el extremo que declaró infundada la denuncia contra BBVA Banco Continental S.A. por infracción de los artículos 18º y 19º de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto quedó acreditado que cumplió con observar las medidas de seguridad legalmente previstas a fin de autorizar el cobro del cheque emitido con cargo a la cuenta...
... cobro del cheque emitido con cargo a la cuenta de la denunciante, ... de una pericia grafotécnica, por ejemplo. ... efectuaba la verificación de las firmas ... ; f) Cuando el Cheque sea al portador ... -
Sentencia nº 659-2016/SPC de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 22 de Febrero de 2016
Se revoca la recurrida en el extremo que declaró infundada la denuncia en relación a la falta de atención del requerimiento de información de la denunciante de fecha 4 de enero de 2014; y, reformándola, se declara fundada la misma por infracción del 1°.1 literal b) y 2° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, pues se verificó que la entidad bancaria incumplió su deber de información al
... ante el cobro indebido del cheque Nº ... ... involucrados en cierta operación, por ejemplo", bancaria; el ... \xC2" ... portador ... -
Sentencia nº 002125-2012/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 11 de Julio de 2012
SE REVOCA LA RESOLUCIÓN VENIDA EN GRADO QUE DECLARÓ FUNDADA LA DENUNCIA CONTRA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.; Y, REFORMÁNDOLA, SE DECLARA INFUNDADA LA MISMA, AL HABERSE ACREDITADO QUE DICHA ENTIDAD NO INCURRIÓ EN UNA INFRACCIÓN AL DEBER DE IDONEIDAD, PUES CUMPLIÓ CON EFECTUAR LAS VERIFICACIONES QUE EXIGE LA LEY A FIN DE AUTORIZAR EL COBRO...
... vista", si la firma del emitente de un cheque es o no falsificada pues La idoneidad es evaluada ... ás exhaustivo como el que resultaría por ejemplo de una pericia grafotécnica. 11. Pues bien, de ... emite, o la indicación que se hace al portador ... -
Sentencia nº 4001-2015/SPC de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 21 de Diciembre de 2015
Se confirma la resolución venida en grado en el extremo que declaró infundada la denuncia contra Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción de los artículos 18º y 19º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto quedó acreditado que cumplió con observar las medidas de seguridad legalmente previstas a fin de autorizar el cobro de los cheques Nº 00000007 y Nº 00000100 emitidos con
... de tal proceso, por lo que el pago del cheque Nº 00000089, ... ... ejemplo. 16. Considerando lo anterior, del cotejo ... cobro; f) Cuando el Cheque sea al portador y quien exige su pago no se identifique y firme ... -
Resolución nº 287-2021/CC1 de Comisión de Protección al Consumidor, de 5 de Febrero de 2021
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DEBER DE IDONEIDADPROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DEBER DE IDONEIDADVer menos contenido.
... de S/ 28 143,00 proveniente de un (1) cheque, cuya autenticidad no había sido verificada ... imputadas, siendo dichos medios, por ejemplo, los argumentos y pruebas aportadas por las ... ), tenedor (en caso, el cheque sea al portador ) y/o último endosatario (en caso, el cheque ...