antecedentes titulos valores
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Vigente
Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
... por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito ... El que ... 1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 093-2002-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores
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Vigente
Código Penal Militar Policial
... 3. La carencia de antecedentes penales; ... 4. Anular o disminuir ... a la incautacin del documento, ttulos - valores, sumas depositadas y cualquier otro bien o al ...
- Vigente Ley Nº 27489, que regula las centrales privadas de información de riesgos y de protección al titular de la información
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 1367, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que amplía los alcances de los Decretos Legislativos 1243 y 1295-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1367
... la función pública, que carezca de antecedentes por estos graves ilícitos, tal como fue ... por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito ... El que transporta ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 20/07/2017 (Expediente: 003237-2016)
Se cuestiona el pagaré y la hoja adherida al mismo, considerando que las acciones cambiarias derivadas de éste título valor no surten efectos ya que la firma no se encuentra en ambos folios; y, por consiguiente la acción que se pretende ejecutar es inviable. Art. 4. 2 de la ley de títulos valores
... Art. 4.2 de la Ley de Títulos Valores ... Lima, veinte de julio ... del dos mil ... II. ANTECEDENTES ... 1. Demanda ... Mediante escrito de fecha ... -
Vigente
Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
... 1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el ... y de la Superintendencia del Mercado de Valores, la función de regulación corresponderá a ... b) Depósitos constituidos con títulos valores, computados según su valor de ...
- Vigente Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado
- Vigente Decreto Legislativo Nº 295 - Código Civil
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Vigente
Código Penal
... ón de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que ... a) La carencia de antecedentes penales; ... b) El obrar por móviles nobles ... de la Ley Nº 27287- Ley de Títulos Valores, publicada el 19-06-2000, la misma que entrará ...
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Vigente
Ley Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país
... del sistema financiero o mercado de valores, y para participar en el financiamiento de fondos ... diez (10) días hábiles sobre los antecedentes registrales y búsquedas catastrales de los ... como consecuencia de la presentación de títulos posteriores ... 44.2 La información ...
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Vigente
Decreto Legislativo 767 - Ley Orgánica del Poder Judicial
... n) Los títulos ejecutivos cuando la cuantía supere las ... 3.- Carecer de antecedentes penales y no estar incurso en ninguna ... y causales derivadas de títulos valores", que sean de su competencia en razón de la cuant\xC3" ...
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Vigente
Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil
... actúan de acuerdo con los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las ... de la infracción sino también los antecedentes del servidor ... Los descuentos por ... OCTAVA. Registro de títulos y grados obtenidos en el extranjero ... Para ...
- Vigente LEY Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/08/2023 (Expediente: 000408-2021)
I. Declararon infundada la demanda de revisión formulada por el sentenciado ricardo javier avalo flores contra la sentencia conformada del tres de febrero de dos mil veinte emitida por el séptimo juzgado penal unipersonal de la corte superior de justicia de la libertad, que lo condenó como autor del delito de libramiento indebido -artículo 215 del código penal-, en agravio de víctor josé campos...
... títulos valores no tenían fondos, por cuanto la cuenta ... Segundo. Antecedentes procesales ... 2.1. Durante el desarrollo del ... - Vigente Ley Nº 26615, del Catastro Minero Nacional
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Vigente
Ley N° 29571 - Código de Protección y Defensa del Consumidor.
... Completar formularios, formatos, ttulos valores y otros documentos emitidos incompletos por el ... c. Los antecedentes del proveedor y su comportamiento en el mercado ...
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
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Vigente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 957 - Código Procesal Penal
... forma, de su identidad o de antecedentes que condujeren a ella. La Fiscalía de la Nación ... 1. Las cartas, pliegos, valores, telegramas y otros objetos de correspondencia o ... a la incautación del documento, títulos - valores, sumas depositadas y cualquier otro ...
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Vigente
Decreto Supremo Nº 005-2012-TR. Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
... e) Presentar los antecedentes necesarios al empleador, incluida informacin ... o cultura de prevencin: Conjunto de valores, principios y normas de comportamiento y ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal
- Vigente Decreto Supremo N° 054-97-EF, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones
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Vigente
Ley N° 29903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones
... u) Inversión directa a través de títulos de deuda o acciones, así como instrumentos ... sustentatoria, informes, análisis y antecedentes de las operaciones que estén relacionadas con ... que se practiquen arqueos de caja, valores, documentos y control de ingresos, así como no ...
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CONVENIO, TRATADO ENTRE LA REPUBLICA DEL PERU...... - Tratado entre la República del Perú y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre Reconocimiento Mutuo de Títulos Profesionales y Grados Académicos-CONVENIO-TRATADO ENTRE LA REPUBLICA DEL PERU......
... de un desempeño profesional competente y, en la incorporación de valores ciudadanos que permiten una reflexión académica del país, a través de ... e) Evidencia de verificación de antecedentes ... * Las personas deberán verificar los requisitos de documentos con la ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 035-2006-VIVIENDA, Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley Nº 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común