actividad financiera del estado
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El derecho administrativo sancionatorio en la actividad financiera
Fenómenos como el nuevo constitucionalismo, la despenalización y la flexibilización del principio de legalidad han contribuido decisivamente en la concepción del Derecho Administrativo sancionador. Por esta razón, en el presente artículo se busca definir qué implican estas nuevas tendencias, a fin de trasladarlas al derecho penal administrativo. De esta manera, se evaluará la naturaleza jurídica...
...(Madrid: Tecnos, 1994), 39. . 2 Hans Kelsen, Teoría General del Derecho y del Estado, 2ª ed., trans. de Eduardo García Maynes (México DF: Universidad Autónoma de . México, Imprenta Universitaria, 1958), 143-146 y ss. 3 Augusto ... - Vigente Ley N° 30220, Ley Universitaria.
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Vigente
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF. Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
... 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, mediante la Ley Nº 28411 se ... gasto público vinculadas a los fines del Estado deben establecerse teniendo en cuenta la ... Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y sus empresas, ...
- Vigente Ley Nº 28094, de Organizaciones Políticas
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 1400, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que aprueba el Régimen de Garantía Mobiliaria-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1400
... y de modernización de la gestión del Estado, el Congreso de la República ha delegado en el ... tiene competencias en armonizar la actividad económica y financiera nacional para promover su ...
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Vigente
Ley N° 29985, Ley que Regula las Características Básicas del Dinero Electrónico como Instrumento de Inclusión Financiera.
...ARTÍCULO 3. Reserva de actividad. Solo pueden emitir dinero electrónico las empresas que operan bajo el ... electrónico (DNIe), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con los sectores pertinentes, habilita ...
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Vigente
Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
... jurídico-social, por lo que la lucha del Estado contra estas actividades ilícitas debe abordarse ..., la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea ...ía ilegal, así como de cualquier otra actividad" de crimen organizado o destinados a su financiaci\xC3"...
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
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Vigente
Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
...1. Las donaciones de Estado a Estado. 2. Las ayudas que provengan de la cooperación internacional. 3. ...El personal está sujeto al régimen laboral de la actividad privada y las direcciones de área constituyen cargo de confianza. 6.2 El ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 31/01/2023 (Expediente: 000923-2020)
Independientemente del nomen iuris &e e", el desvalor del hecho no res", el desvalor del hecho no reside en la ausencia de garantías para respaldar los recursos del público captado como sostienen los recurrentes sino en la inexistencia de la autorización para el desarrollo de la actividad de intermediación financiera, tanto más porque nos encontramos en un delito de peligro abstracto y, a...
...actividad de intermediación financiera, a. saber, este ...LAMBAYEQUE. de seguros, en agravio del Estado–Superintendencia de Banca y. Seguros. Intervino ... -
LEY, N° 31357, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones y la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, con la finalidad de asegurar el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales del año 2022 en el marco de la lucha contra la COVID-19-LEY-N° 31357
..., el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) remitirá mensualmente, a la ...ón y el control externos de la actividad económico-financiera de las organizaciones ...
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Vigente
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
..., para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal. ARTÍCULO 3. ... excluidos y marginados del Estado, principalmente ubicados en el ámbito rural y ..., la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo ...
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Fintech e insurtech en América Latina
El mundo cambió como consecuencia del internet, la globalización y las crisis económicas, produciendo transformaciones en el comportamiento del consumidor, de la sociedad, la política y la economía, dando lugar al nacimiento de un nuevo modelo de industria financiera, en donde sus protagonistas se dividen en dos grupos: los competidores tradicionales y los competidores innovadores denominados...
... de un nuevo modelo de industria financiera, en donde sus protagonistas se dividen en dos ..., la regulación y supervisión de la actividad financiera que se cimienta en la era digital. . ... Latina en los últimos veinte años ha estado enmarcada por un proceso de apertura, ... -
Vigente
Decreto Supremo N° 004-97-TR. Reglamento de la Ley de Compensación por tiempo de servicios
... al régimen laboral general de la actividad" privada que laboren para un empleador o entidad p\xC3"... el Artículo 44 de la Ley, la entidad financiera deberá entregar la compensación por tiempo de ...
- Resolucion N° 000076-2023-DV-PE. Autorizan transferencia financiera para financiar actividad a favor de la Municipalidad Distrital de Llochegua
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Vigente
Ley N° 30050, Ley de Promoción del Mercado de Valores
... anuales producto del desarrollo de la actividad principal de la entidad, que arrojen los estados ... con presentar dicha información financiera, la contribución anual a efectuar será igual a ...
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Vigente
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización
... regula la estructura y organización del Estado en forma democrática, descentralizada y ..., económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal. ARTÍCULO 2. Contenido. La ... CND se sujeta al régimen laboral de la actividad privada. TÍTULO V. El gobierno nacional. ...
- Resolucion N° 000066-2023-DV-PE. Autorizan transferencia financiera para financiar actividad a favor de la Municipalidad Distrital de La Morada
- Resolucion N° 000137-2022-DV-PE, Autorizan transferencia financiera para financiar actividad a favor de la Municipalidad Provincial de Sandia
- Resolucion N° 000166-2022-DV-PE. Autorizan transferencia financiera para financiar actividad a favor de la Municipalidad Distrital de Monzón
- Resolucion N° 000137-2022-DV-PE, Autorizan transferencia financiera para financiar actividad a favor de la Municipalidad Provincial de Sandia
- Resolucion N° 000120-2023-DV-PE. Autorizan transferencia financiera para financiar actividad a favor del Ministerio de Defensa
- Resolucion N° 000119-2023-DV-PE. Autorizan transferencia financiera para financiar actividad a favor del Ministerio Público
- Resolucion N° 000116-2023-DV-PE. Autorizan transferencia financiera para financiar actividad a favor de la Municipalidad Distrital de Coviriali
- Resolucion N° 000115-2023-DV-PE. Autorizan transferencia financiera para financiar actividad a favor de la Municipalidad Distrital de Río Tambo