SENTENCIA EXPEDIENTE N° 11 - 01

AutorROBERTO BARANDIARÁN DEMPWOLF - JOSÉ ANTONIO NOLASCO VALENZUELA
Páginas101-176
ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR (ART.317) 101
Lima, veintiocho de junio del año dos mil cuatro.
VISTOS: En Audiencia Pública, el
proceso penal seguido contra VLADIMIRO
MONTESINOS TORRES o VLADIMIRO
LENIN MONTESINOS TORRES, JOSÉ
FRANCISCO CROUSILLAT CARREÑO,
OSCAR ENRIQUE DUFOUR CATTANEO,
ROBERTO EDMUNDO HUAMÁN
ASCURRA, LUIS VENERO GARRIDO,
MANUEL TAFUR RUIZ y JAMES ELLIOT
STONE COHEN, por el delito Contra la
Administración Pública - Corrupción
Activa de Funcionarios, en agravio del
Estado; contra: VLADIMIRO MONTESINOS
TORRES o VLADIMIRO LENIN
MONTESINOS TORRES, JOSÉ FRANCISCO
CROUSILLAT CARREÑO, JOSÉ ENRIQUE
CROUSILLAT LÓPEZ TORRES, JULIO
CESAR VERA ABAD, EDGARDO DANIEL
BOROBIO GUEDE, por el delito Contra la
Administración Pública - Peculado, en
agravio del Estado; contra: JOSÉ
FRANCISCO CROUSILLAT CARREÑO,
OSCAR ENRIQUE DUFOUR CATTANEO,
JOSÉ ENRIQUE CROUSILLAT LÓPEZ
TORRES, por el delito contra la
Tranquilidad Pública - Asociación ilícita
para Delinquir, en agravio del Estado;
contra: ROBERTO EDMUNDO HUAMÁN
ASCURRA y LUIS VENERO GARRIDO por
el delito contra la Tranquilidad Públicas -
Asociación ilícita para Delinquir, en
agravio de la Sociedad; contra:
VLADIMIRO MONTESINOS TORRES o
VLADIMIRO LENIN MONTESINOS
TORRES, por el delito contra la Tranqui-
lidad Pública - Asociación Ilícita para
Delinquir, en agravio del Estado y la
Sociedad; y contra: MENDEL PERCY
WINTER ZUZUNAGA y SAMUEL RUBÉN
A) SENTENCIA EXPEDIENTE N° 11 - 01
Corte Superior de Justicia de Lima
Sala Penal Especial «B»
D.D. Dr. Sequeiros Vargas
Expediente. N°. 11 - 01 03
WINTER ZUZUNAGA, por delito contra el
Patrimonio - Fraude en la Administración
de Personas Jurídicas, en agravio de Baruch
Ivcher Bronstein y Remigio Morales
Bermúdez Pedraglio; obrando en autos las
generales de ley de los procesados.
Resulta de Autos:
1.- Que estando al mérito de la denuncia
fiscal obrante a fojas cuatrocientos sesenta
y uno formulada por la Señora Fiscal
Provincial Especializada de los delitos
comprendidos en el libro Segundo, Título
XVIII y conexos, ante el cuarentiún
Juzgado Penal de Lima, quien aperturó
instrucción por auto de fojas cuatrocientos
sesenta y cinco a cuatrocientos sesenta y
ocho, Expediente 8262 - 2000, contra
Vladimiro Montesinos Torres por delito
contra la Administración Pública - Delito
cometido por Funcionarios Públicos
Corrupción de Funcionarios y contra José
Francisco Crousillat Carreño y Oscar
Enrique Dufour Cattaneo en calidad de
cómplices del delito cometido por
Funcionarios Públicos - Corrupción de
Funcionarios - Corrupción Activa - en
agravio del Estado, (el mismo que fue
aclarado mediante resolución de fecha doce
de agosto dos mil dos obrante en copia
certificada a folios dos mil setecientos dos
y siguientes para tenerse al procesado
Vladimiro Montesinos Torres como autor
del delito contra la Administración Pública
- Delito cometido por Funcionarios
Públicos en la modalidad de Corrupción
de Funcionarios Públicos y como
cómplices a José Francisco Crousillat
JURISPRUDENCIA PENAL GENERADA EN EL SUBSISTEMA ANTICORRUPCIÓN102
Carreño y Oscar Enrique Dufour Cattaneo)
posteriormente los autos fueron remitidos
al Sexto Juzgado Penal Especial de Lima,
vencidos los plazos ordinario y
extraordinario de instrucción, con el
Dictamen del Fiscal Provincial de fojas dos
mil cuatrocientos cuarenta a dos mil
cuatrocientos cincuenta, asimismo con
fecha veintiocho de febrero del dos mil
dos se declaró procedente la acumulación
de las causas 15 - 2001, 16 - 2001 y 8262 -
2000, resolución que fue remitida a la Sala
Penal Especial, quien mediante auto de
fecha nueve de septiembre de dos mil dos
obrante en copias certificadas a fojas dos
mil setecientos noventa y tres Revocaron
la resolución y declararon improcedente
la acumulación, ordenándose la
desacumulación de la misma, con fecha
diez de octubre del dos mil dos el Fiscal
Provincial Especializado en delitos de
Corrupción de Funcionarios formula
opinión fiscal, devueltos los autos el A Quo
emite informes finales con fecha
veinticuatro de octubre del dos mil dos
los mismos que obran de fojas dos mil
ochocientos ochenta y ocho a dos mil
novecientos siete, fueron elevados los
autos a la Sala Penal Especial y remitidos
al despacho del Señor Fiscal quien con
fecha nueve de enero de dos mil tres
mediante el dictamen obrante de fojas dos
mil novecientos setenta y seis a dos mil
novecientos setenta y siete solicitó plazo
ampliatorio de treinta días a efectos de que
se amplíe la instrucción contra Vladimiro
Montesinos Torres, José Francisco
Crousillat Carreño y Oscar Enrique Dufour
Cattaneo por el delito contra la
Tranquilidad Pública - Asociación ilícita
para Delinquir en agravio del Estado, por
lo que devueltos los autos al Juzgado éste
los remite a la Fiscalía Provincial, la misma
que mediante el dictamen obrante a folios
dos mil novecientos noventa y ocho a dos
mil novecientos noventa y nueve solicitó
se amplíe el auto apertorio de instrucción
por los delitos antes mencionados, por lo
que remitidos los autos al Sexto Juzgado
Penal Especial con fecha doce de febrero
del dos mil tres, resolución que obra a fojas
tres mil y siguientes, se amplía el auto
apertorio de instrucción obrante a fojas
cuatrocientos sesenta y cinco a fin de
comprenderse a Vladimiro Montesinos
Torres, José Francisco Crousillat Carroño
y Oscar Enrique Dufour Cataneo como
presuntos autores del delito contra la
Tranquilidad Pública - Asociación ilícita
para Delinquir en agravio del Estado,
aclarando también el auto apertorio de
instrucción para tener a Vladimiro
Montesinos Torres por el delito de
Corrupción activa de Funcionarios; a fojas
tres mil setenta y siete los autos fueron
remitidos a la Fiscalía Provincial Penal y
devueltos que fueron el A Quo emitió el
informe final ampliatorio correspondiente
como se observa de fojas tres mil ciento
nueve a tres mil ciento catorce, elevados
que fueron a la Sala Penal Especial, ésta
los remitió a la Fiscalía Superior Penal
Especializada quien emitió su requisitoria
escrita conforme se advierte de folios tres
mil ciento sesenta y nueve a tres mil ciento
setenta y siete;
2.- Asimismo estando a la denuncia
penal obrante a fojas tres mil trescientos
dieciséis y siguientes la Cuarta Fiscalía
Especializada en delitos del Corrupción
formula denuncia Penal y el Sexto Juzgado
Penal Especial mediante auto apertorio de
fecha veintiocho de febrero del dos mil
uno obrante de fojas tres mil trescientos
veinte a tres mil doscientos veinticuatro,
Expediente 16 - 2001, abre instrucción en
la vía ordinaria contra Vladimiro
Montesinos Torres, Roberto Edmundo
Huamán Ascurra y Luis Venero Garrido
como autores del delito contra la
Administración Pública - Corrupción
Activa de Funcionarios - en agravio del
Estado y por delito contra la Tranquilidad
Pública - Asociación ilícita para Delinquir -
en agravio de la Sociedad, contra Manuel
Tafur Ruiz como partícipe de la comisión
del delito contra la Administración Pública
- Corrupción activa de Funcionarios en
agravio del Estado; con fecha veintiocho
de febrero del año dos mil dos se resuelve
declarar procedente la acumulación de las
causas signadas con los números 8262 -
ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR (ART.317) 103
2000 y 15 - 2000 a la causa signada con el
número 16 - 2001, remitidos los autos a la
Fiscalía opina a folios cuatro mil
setecientos noventa y dos a cuatro mil
ochocientos treinta y tres que se encuentra
acreditada la responsabilidad de los
procesados, emitiendo el A quo los
informes finales conforme se advierte de
fojas cuatro mil ochocientos noventa y
ocho a cuatro mil novecientos veintitrés,
elevados que fueron a la Sala Penal
Especial, mediante resolución obrante de
folios cinco mil ciento veinticinco y
siguientes dispusieron se devuelvan los
autos al Juzgado de Origen a fin de que
subsane omisiones, por lo que devueltos
los autos al Juzgado de origen se amplió
el plazo de instrucción por el término de
treinta días, remitidos los autos al
despacho del señor Fiscal mediante
dictamen de fojas cinco mil trescientos
sesenta y uno y cinco mil cuatrocientos
dieciséis emite opinión fiscal, a fojas cinco
mil cuatrocientos cincuenta y seis corre el
Informe Final, a fojas cinco mil novecientos
dos el señor Fiscal Penal Superior emite su
acusación escrita y opina que se encuentra
acreditada la responsabilidad de los
procesados;
3.- Mediante denuncia de fojas seis mil
doscientos treinta y cuatro la Fiscalía Penal
Provincial formula denuncia penal la
misma que fue remitida al Sexto Juzgado
Penal quien con fecha quince de febrero
de dos mil uno emitió auto apertorio de
instrucción, Expediente 15 - 2001, obrante
de fojas seis mil doscientos treinta y siete
a seis mil doscientos cuarenta y uno contra
Vladimiro Montesinos Torres o Vladimiro
Lenin Montesinos Torres por delito contra
la Administración Pública - Corrupción
Activa de Funcionarios en agravio del
Estado y por delito contra la
Administración Pública - Peculado en
agravio del Estado, a fojas siete mil
seiscientos setenta y seis obra denuncia
penal contra James Elliot Stone Cohen,
remitiéndose los autos al Sexto Juzgado
Penal quien mediante resolución de fecha
once de setiembre del dos mil uno, obrante
de fojas siete mil seiscientos ochenta y
cuatro a siete mil seiscientos ochenta y
nueve amplía instrucción contra James
Elliot Stone Cohen como cómplice
primario del delito contra la Administración
Pública - Corrupción Activa de Funcionarios
en agravio del Estado, obrante a fojas ocho
mil cuatrocientos treinta el dictamen fiscal
de fecha once de octubre del dos mil por
lo que devueltos los autos al Juzgado el A
quo emite su informe final con fecha
treinta de octubre del dos mil dos, obrante
de fojas ocho mil cuatrocientos cuarenta y
seis a ocho mil cuatrocientos sesenta y
cuatro y encuentra responsabilidad de
Vladimiro Montesinos Torres por el delito
de Corrupción Activa de Funcionarios y
Peculado en agravio del Estado y de James
Elliot Stone Cohen por el delito contra la
Administración Pública - Corrupción
Activa de Funcionarios en agravio del
Estado Peruano, remitidos los autos a la
Superior Sala Penal Especial esta los deriva
al despacho del señor Fiscal Superior quien
formula acusación contra Vladimiro
Montesinos Torres por el delito de
Corrupción Activa de Funcionarios y
Peculado en agravio del Estado y de James
Elliot Stone Cohen por el delito contra la
Administración Pública - Corrupción
Activa de Funcionarios en agravio del
Estado Peruano; remitidos los autos a la
Sala Penal éstos son devueltos nuevamente
al despacho del Señor Fiscal Superior a fin
de que emita opinión por la acumulación
de procesos, el mismo que propuso se
disponga la acumulación de las causas 11 -
01, 05 - 02, 12 - 01, y 01 - 02;
4.- Mediante denuncia fiscal de fojas
ocho mil seiscientos ochenta y uno la
Tercera Fiscalía Penal formula denuncia
penal por lo que remitidos los autos al
Sexto Juzgado Penal este dicta auto
apertorio de instrucción, Expediente 019 -
2001; con fecha quince de marzo del dos
mil uno, obrante de fojas ocho mil
seiscientos ochenta y tres y siguientes en
la vía ordinaria contra Vladimiro Lenin
Montesinos Torres por el delito contra la
Administración Pública - Peculado en
agravio del Estado, a fojas once mil
doscientos doce los autos son remitidos a

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