Los folios de Nadine

Por Felipe barbero MariáteguiEn la fiscalía1El hábeas corpus fallido:Investigación por lavado de activos.El reciente fallo del Tribunal Constitucional que deja sin efecto el hábeas corpus otorgado a la primera dama reabre una de las investigaciones que más dolores de cabeza deben generar a la presidenta del Partido Nacionalista. La Primera Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo del fiscal Lizardo Pantoja, podrá seguir investigándola por el presunto delito de lavado de activos.Como se ha informado, esta investigación que tuvo serios cuestionamientos y fue catalogada como deficiente, fue archivada en el 2009. Sin embargo, ese mismo año, un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que advertía de depósitos sospechosos en la cuenta bancaria de la primera dama dio nuevas luces sobre el caso y, en enero de este año, el fiscal Ricardo Rojas reabrió las pesquisas.Esta indagación trata de seguir el rastro a diversos depósitos de fondos provenientes de Venezuela hacia personas allegadas a la primera dama, supuestamente para financiar la campaña nacionalista del 2006 y que, sin embargo, habrían terminado en los bolsillos de Heredia. Por ejemplo, se investigan los pagos realizados a Antonia Alarcón (madre de la primera dama) y a Rocío Calderón (amiga de la infancia y actual asesora del despacho presidencial) por la empresa venezolana Inversiones Kaysamak C.A. Ambas depositaron parte de ese dinero en las cuentas de la primera dama. Asimismo, se indagan diversos contratos celebrados por Nadine Heredia en nuestro país que, según Martín Belaunde Lossio (quien hoy cumple prisión preventiva por el Caso ?La Centralita), habrían sido simulados. Entre los supuestos contratos ficticios, se encuentran los suscritos con las empresas Centros Capilares, Todo Graph y Apoyo Total. Las dos primeras vinculadas a Belaunde Lossio y la última al empresario arequipeño Eduardo Sobenes.También forman parte de la investigación las declaraciones de dos aspirantes a colaboradores eficaces. Estos señalan que habría ingresado dinero venezolano al Perú en valijas diplomáticas que luego fueron trasladadas al domicilio de la esposa del mandatario.El delito de lavado de activos se configura cuando ingresa dinero al mercado y el origen del mismo, proviene de un ilícito penal. Para investigar esta figura legal, no es necesario que el delito del cual proviene el dinero ilícito esté probado, pero sí se requiere identificarlo (delito fuente). La pena es no menor de ocho ni...

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