RESOLUCION N° 6338-2012 - Aprueban Normas para el Registro de Empresas y Personas que efectúan operaciones financieras o de cambio de moneda, supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a través de la UIF-Perú

Fecha de disposición23 Agosto 2012
Fecha de publicación23 Agosto 2012
NORMAS LEGALES El Peruano
Lima, jueves 23 de agosto de 2012
473212
Precisan dirección de agencia del
Banco Agropecuario ubicada en el
distrito y provincia de Chanchamayo,
departamento de Junín
RESOLUCIÓN SBS Nº 6082-2012
Lima, 15 de agosto de 2012
LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA (e)
VISTAS:
La solicitud presentada por el Banco Agropecuario, para
que esta Superintendencia rectif‌i que la dirección de una (1)
agencia, ubicada en el departamento de Junín, según se
indica en la parte resolutiva; y,
CONSIDERANDO:
Que, la citada entidad ha cumplido con presentar
la documentación pertinente para la rectif‌i cación de la
dirección de la agencia en mención;
Que, esta Superintendencia emitió la Resolución SBS
N° 8914-2011, autorizando el funcionamiento de la indicada
agencia;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “B”; y,
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 26702,
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, y la Resolución SBS N° 775-2008; y, en uso de las
facultades delegadas mediante Resolución SBS N° 12883-
2009, y la Resolución SBS N° 281-2012;
RESUELVE:
Artículo Único.- Precisar la dirección de la agencia
aprobada mediante Resolución SBS N° 8914-2011 del
09.08.2011, en los términos siguientes:
Dice: “Jirón Junín N° 135, distrito de La Merced,
provincia de Chanchamayo, departamento de Junín.
Debe Decir: “Jirón Junín N° 135, distrito de
Chanchamayo, provincia de Chanchamayo, departamento
de Junín.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA SALAS CORTÉS
Intendente General de Banca (e)
831101-1
Autorizan al Banco Interamericano
de Finanzas la apertura y traslado
de agencias ubicadas en la Provincia
Constitucional del Callao y en el distrito
de Santiago de Surco, provincia de
Lima
RESOLUCIÓN SBS Nº 6133-2012
Lima, 16 de agosto de 2012
LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA (e)
VISTA:
La solicitud presentada por el Banco Interamericano
de Finanzas para que esta Superintendencia autorice la
apertura y el traslado de agencias según se indica en la
parte resolutiva; y,
CONSIDERANDO:
Que, el referido Banco ha presentado la documentación
pertinente que sustenta el pedido formulado;
Estando a lo opinado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “D”; y,
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 30º y
32º de la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros y la Resolución Nº 775-2008; y, en uso
de las facultades delegadas mediante la Resolución SBS
Nº 12883-2009 y Resolución Nº 281-2012;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar al Banco Interamericano de
Finanzas la apertura de una agencia denominada Agencia
Centro Aéreo Comercial, ubicada en el Complejo Centro
Aéreo Comercial esquina Avenida Elmer Faucett, con
Tomás Valle, Local 106-107 A, distrito del Callao, Provincia
Constitucional del Callao, departamento de Lima.
Artículo Segundo.- Autorizar al Banco Interamericano
de Finanzas el traslado de la Agencia Jockey Plaza,
ubicada en el Local Comercial Nº 115 del Primer Nivel del
Centro Comercial Jockey Plaza sito en la Avenida Javier
Prado Este, esquina con Manuel Olguín s/n distrito de
Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, a
su nueva ubicación en el Centro Comercial Jockey Plaza
Shopping Center en la Avenida Javier Prado Este Nº 4200,
local CF-B15, distrito de Santiago de Surco, provincia y
departamento de Lima.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA SALAS CORTES
Intendente General de Banca (e)
830805-1
Aprueban Normas para el Registro de
Empresas y Personas que efectúan
operaciones financieras o de cambio
de moneda, supervisadas en materia
de prevención del lavado de activos y
del financiamiento del terrorismo por
la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP, a través de la UIF - Perú
RESOLUCIÓN SBS Nº 6338-2012
Lima, 21 agosto de 2012
EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES
CONSIDERANDO:
Que, conforme a la Ley Nº 27693 y sus normas
modif‌i catorias, la Unidad de Inteligencia Financiera del
Perú (UIF-Perú), incorporada por Ley Nº 29038 a la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), se encarga de
recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para
la detección del lavado de activos y del f‌i nanciamiento del
terrorismo, a cuyo efecto se estableció la relación de sujetos
obligados a informarle sobre operaciones que resulten
sospechosas, en la cual se encuentran las personas
naturales y jurídicas dedicadas a la compra y venta de
divisas, así como a préstamos y empeño;
Que, mediante la Quinta Disposición Complementaria,
Transitoria y Final de la Ley Nº 27693, incorporada por el
Decreto Legislativo de Lucha Ef‌i caz contra el Lavado de
Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y
crimen organizado - Decreto Legislativo Nº 1106, se crea el
Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones
Financieras o de Cambio de Moneda, que será supervisado
y reglamentado por la SBS, precisando que las personas
naturales o jurídicas dedicadas a la compra y venta de
divisas o moneda extranjera, así como las empresas de
créditos, préstamos y empeño están obligadas a inscribirse
en el registro, para el desarrollo de sus actividades;
Que, en consecuencia resulta necesario que la SBS
emita las normas que regulen el registro antes mencionado,
así como las infracciones y sanciones aplicables en casos
de incumplimiento;
Estando a lo opinado por las Superintendencias
Adjuntas de Asesoría Jurídica y la Unidad de Inteligencia
Financiera del Perú;
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº
29038 y la Ley Nº 26702, en concordancia con la Ley Nº

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