Artículo 384 (Colusión Desleal) - Resolución 19. Sentencia. Expediente N° 043-2001

AutorRoberto Barandiarán Dempwolf - José Antonio Nolasco Valenzuela
Páginas557-624
COLUSIÓN DESLEAL (ART. 384) 557
Callao, cinco de diciembre Del dos mil cinco.
VISTOS.- En Audiencia Pública, el
proceso penal, seguido contra OSCAR
DAVID PAJARES MERINO, JUAN
GUALBERTO ZENON ZEGARRA PRADO,
GUSTAVO GABRIEL JIMENEZ PEÑA,
OFELIA ESCOLÁSTICA ISAAK AICARDI Y
JORGE LUIS MENDOZA SILVA, como
autores del Delito contra la Administración
Publica - Colusión Desleal en agravio de
Fondo de Vivienda Policial - FOVIPOL y el
Estado; contra VICTOR ALBERTO VENERO
GARRIDO, ENRIQUE BENAVIDES
MORALES O ENRIQUE J. BENAVIDES
MORALES, OSCAR EMILIO FERNANDO
BENAVIDES MORALES, MOSCHE
ROTHSCHIL CHASSIN, CLAUS OSWALDO
CORPANCHO KLEINIKE como cómplices
primarios del Delito contra la
Administración Publica- Colusión Desleal
en agravio de Fondo de Vivienda Policial-
FOVIPOL y el Estado; contra ELOISA
CRISTINA LA FUENTE SUAREZ, FREDDY
RENE BONE RAMIREZ, GUILLERMO
WALTER FELDMUTH LOSTAUNAU,
ROBERTO DURAN MANTERO, LUIS
MIGUEL ANDUJAR GUEMES Y NESTOR
ALEXANDER ROJAS GODINEZ, como
cómplices secundarios del Delito contra la
Administración Publica - Colusión Desleal
en agravio de Fondo de Vivienda Policial -
FOVIPOL y el Estado; contra VLADIMIRO
MONTESINOS TORRES, como instigador
del Delito contra la Administración Publica
- Colusión Desleal en agravio de Fondo de
Vivienda Policial - FOVIPOL y el Estado.
RESULTA DE AUTOS:
1.- Elaborado el Atestado policial,
informe número cero noventidós- dos mil
A) SENTENCIA. EXPEDIENTE N° 043-2001
Corte Superior de Justicia de Lima
Segunda Sala Penal Especial
[Sentencia]
Expediente N° 043-2001 19
uno EEI guión PNP guión DIRCOTE, se
remite al Ministerio Público, corriente a
folios dos a sesentiuno, de fecha 04 de Junio
del 2001; lo que origina que la Fiscalia
Provincial Penal Especial abre investigación
con fecha 05 de Abril del 2001, a fojas
doscientos setenta a doscientos setentidós,
dispone abrir Investigación preliminar
contra Vladimiro Montesinos Torres, Víctor
Alberto Venero Garrido y los que resulten
responsables por la presunta comisión de
delitos contra la Administración Pública, por
el término de treinta días, corriente a fojas
270 a 271;
2.- Asimismo, con fecha 28 de Mayo del
2001, conforme es de verse a fojas 769, la
Primera Fiscalía Provincial Penal
Especializado, solicita al Juzgado Penal
Especializado de turno dicte la Medida
excepcional de embargo Preventivo en
forma de retención sobre el saldo pendiente
de pago por parte de Fovipol a favor de la
empresa Corporación Unida S.A, por un
monto de trescientos cincuenticuatro mil
cuatrocientos veinticinco punto cuatro
dólares americanos, conforme es de verse a
folios 763 a 774; por lo que con fecha 30 de
mayo del dos mil uno, el Tercer Juzgado
Penal Especial, el Juez declara procedente la
solicitud de medida limitativa de embargo
preventivo en forma de retención sobre el
saldo pendiente de pago por parte de
Fovipol a favor de la empresa Corporación
Unida S.A, por un monto de trescientos
cincuenticuatro mil cuatrocientos
veinticinco punto cuatro dólares americanos,
por 15 días calendarios, corriente a folios
771 a 772;
JURISPRUDENCIA PENAL GENERADA EN EL SUBSISTEMA ANTICORRUPCIÓN558
3.- La Primera Fiscalía Provincial Penal
Especializado, con fecha uno de Junio del
dos mil uno dispone se amplíe el plazo de
investigación policial hasta un termino de
20 días improrrogables, a fojas 779;
4.- A folios 2310 a 2324, se encuentra
los Informes Ampliatorios número 112-
2001 EEI-DIRCOTE, asimismo a folios 1480
a 1485, obra el Informe 13- 2001- EQ.2-FPE-
MP-FN de fecha 15 de Junio del 2001, sobre
la información referente a documentos
incautados en el local donde funcionaba
la empresa Inversiones Colima S.A;
5.- Con fecha 06 de Julio del 2001, la
Fiscalía Provincial, formaliza la Denuncia
Penal número cuarentinueve guión del
dos mil uno, correspondiente contra: Oscar
David Pajares Merino, Juan Zegarra Prado,
Gustavo Gabriel Jiménez Peña, Ofelia
Isaak Aicardi, Jorge Mendoza Silva, José
Freddy Ponce Crespo y Jorge Luis Palacios
de la Cruz, como presuntos autores del
delito contra la Administración Pública-
Concusión (Colusión Desleal) en agravio
del Fondo de Vivienda Policial (FOVIPOL)
y del Estado; contra Víctor Alberto Venero
Garrido, Luis Enrique Duthurburu Cubas,
Enrique Benavides Morales, Oscar Emilio
Fernando Benavides Morales, Mosche
Rothschill Chassin y Claus Oswaldo
Corpancho Kleinike como presuntos
cómplices primarios del delito contra la
Administración pública- Concusión
(Colusión Desleal) en agravio del Fondo
de Vivienda Policial (FOVIPOL) y del
Estado; contra Vladimiro Montesinos
Torres como presunto instigador del delito
contra la Administración Pública-
Concusión (Colusión Desleal) en agravio
del Fondo de Vivienda Policial (FOVIPOL)
y del Estado; contra Guillermo Walter
Feldmuth Lostaunau, Eloisa Cristina La
Fuente Suárez, Freddy René Bone Ramirez,
Roberto Durand Mantero, Luis Miguel
Andújar Guemes y Néstor Alexander Rojas
Godines, como presuntos cómplices
secundarios del delito contra la
Administración pública- Concusión
(Colusión Desleal) en agravio del Fondo
de Vivienda Policial (FOVIPOL) y del
Estado; y contra Víctor Alberto Venero
Garrido, Luis Enrique Duthurburu Cubas,
Enrique Benavides Morales, Oscar Emilio
Fernando Benavides Morales, Mosche
Rothschil Chassin y Claus Corpancho
Kleinike y Vladimiro Montesinos Torres,
como presuntos autores del delito contra
la Tranquilidad Pública- Asociación Ilícita
para delinquir en agravio del Estado, la
misma que obra de folios 2366 a 2374;
6.- A folios 2381 a 2385 obra el Informe
número 121- 2001- EEI-DIRCOTE, de fecha
17 de julio del 2001, que tiene como asunto
diligencias de toma de manifestación
policial efectuadas a funcionarios de
Fovipol, representantes de Corporación
Unida y supervisora Acruta y Tapia SAC,
a solicitud de la Primera Fiscalía
Especializada en delitos de corrupción de
funcionarios;
7.- El Señor Juez del Tercer Juzgado
Penal Especial de Lima, abre Instrucción,
con fecha 27 de Agosto del 2001, corriente
de folios 363 a 379, en vía ordinaria contra
Oscar David Pajares Merino, Juan Zegarra
Prado, Gustavo Gabriel Jiménez Peña,
Ofelia Isaak Aicardi, Jorge Mendoza Silva,
José Freddy Ponce Crespo y Jorge Luis
Palacios de la Cruz, como presuntos
autores del delito contra la Administración
Pública- Concusión (Colusión Desleal) en
agravio del Fondo de Vivienda Policial
(FOVIPOL) y del Estado; contra Víctor
Alberto Venero Garrido, Luis Enrique
Duthurburu Cubas, Enrique Benavides
Morales, Oscar Emilio Fernando Benavides
Morales, Mosche Rothschill Chassin y
Claus Oswaldo Corpancho Kleinike como
presuntos cómplices primarios del delito
contra la Administración Pública-
Concusión (Colusión Desleal) en agravio
del Fondo de Vivienda Policial (FOVIPOL)
y del Estado; contra Vladimiro Montesinos
Torres como presunto instigador del delito
contra la Administración Pública-
Concusión (Colusión Desleal) en agravio
del Fondo de Vivienda Policial (FOVIPOL)
y del Estado; contra Guillermo Walter
Feldmuth Lostaunau, Eloisa Cristina La
Fuente Suárez, Freddy René Bone Ramirez,
Roberto Durand Mantero, Luis Miguel
Andújar Guemes y Néstor Alexander Rojas
COLUSIÓN DESLEAL (ART. 384) 559
Godines, como presuntos cómplices
secundarios del delito contra la
Administración Pública- Concusión
(Colusión Desleal) en agravio del Fondo
de Vivienda Policial (FOVIPOL) y del
Estado; y contra Víctor Alberto Venero
Garrido, Luis Enrique Duthurburu Cubas,
Enrique Benavides Morales, Oscar Emilio
Fernando Benavides Morales, Mosche
Rothschil Chassin y Claus Corpancho
Kleinike y Vladimiro Montesinos Torres,
como presuntos autores del delito contra
la Tranquilidad Pública- Asociación Ilícita
para delinquir en agravio del Estado,
dictándose mandato de comparecencia
restringida contra: Víctor Alberto Venero
Garrido, Luis Enrique Duthurburu Cubas,
Vladimiro Montesinos Torres, Guillermo
Walter Feldmuth Lostaunau, Eloisa
Cristina La Fuente Suárez, Freddy René
Bone Ramirez, Roberto Durand Mantero,
Luis Miguel Andújar Guemes y Néstor
Alexander Rojas Godines, y decretándose
Mandato de Detención contra: Pajares
Merino, Zegarra Prado, Jiménez Peña, Isaak
Aicardi; Mendoza Silva, Ponce crespo,
Palacios de la Cruz, Enrique Benavides
Morales, Oscar Emilio Fernando Benavides
Morales, Rothschil Chasin, Corpancho
Kleinike. Trabándose Embargo preventivo
sobre los bienes libres de propiedad de
todos los procesados, así mismo téngase
como Tercero Civilmente Responsable en
el presente proceso a la Empresa
Corporación Unida Sociedad anónima,
trabándose de igual manera Embargo
preventivo sobre los bienes libres de
propiedad de dicha empresa;
8.- Con fecha 29 de Agosto del 2001, se
notifica el mandato de detención al
procesado: José Freddy Ponce Crespo,
corriente a folios 3105; Asimismo con fecha
30 de Agosto del 2001, se notifica el mandato
de detención a la procesada: Ofelia
Escolástica Isaak Aicardi, conforme es de
verse a folios 3110; tanto más con fecha 30
de Agosto del 2001, se notifica el mandato
de detención al procesado: Jorge Luis
Mendoza Silva, corriente a folios 3115;
además con fecha 30 de Agosto del 2001, se
notifica el mandato de detención al
procesado: Juan Gualberto Zegarra Prado,
corriente a folios 3120; Con fecha 31 de
Agosto del 2001, se notifica el mandato de
detención al procesado: Gustavo Gabriel
Jiménez Peña, corriente a folios 3125;
Finalmente, con fecha 30 de Agosto del 2001,
se notifica el mandato de detención al
procesado: Oscar David Pajares Merino,
corriente a folios 3130;
9.- Sin embargo, con fecha 31 de Agosto
del 2001, el Señor Juez del Tercer Juzgado
Penal Especial de Lima, emite dos
Resoluciones, variando el mandato de
detención por comparecencia restringida
contra: Ofelia Isaak Aicardi, por el delito
de Concusión- Colusión desleal y Jorge
Luis Palacios de la Cruz, en el proceso que
se le sigue por Concusión- Colusión
desleal conforme se aprecia de folios 3396
a 3400; Además con fecha 04 de Setiembre
del 2001 se emite dos Autos, por el Señor
Juez del Tercer Juzgado Penal Especial de
Lima, que varia el mandato de detención
por comparecencia restringida de:
Gustavo Gabriel Jiménez Peña y José
Freddy Ponce Crespo, corriente a folios
3592 a 3594 y a folios 3616 a 3618,
respectivamente; Asimismo con fecha 05
de Setiembre del 2001 se dicta la
Resolución, variando el mandato de
detención por comparecencia restringida
de: Oscar David Pajares Merino, por el
delito de Concusión, corriente a folios 3795
a 3797, tanto más con fecha 05 de Setiembre
del 2001 se dicta el Auto, variando el
mandato de detención por comparecencia
restringida de: Juan Zegarra Prado, por el
delito de Concusión, corriente a folios 3845
a 3847, Con fecha 11 de Setiembre del 2001
se dicta el Auto, variando el mandato de
detención por comparecencia restringida
contra: Jorge Mendoza Silva, por el delito
de Concusión, corriente a folios 4032 a
4034;
10.- A folios 5342, obra el Parte policial
número 147- DIRCRI PNMP/DIVINCRI-
SFF, de fecha 05 de Octubre del 2001, por
el cual brindan apoyo fotográfico en el
lugar de los hechos ubicado en el distrito
de Chorrillos, con relación a la instrucción
que se le sigue a Víctor Alberto Venero
Garrido y otros, por el delito de Colusión;

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