terminologia bancaria financiera
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 04/07/2017 (Expediente: 009261-2016)
Cuando en un procedimiento de fiscalización, como consecuencia de la revisión contable y documentación del contribuyente, cruces de información de proveedores y compradores, omisión en la presentación de documentación, entre otros, se determina que las operaciones declaradas por el contribuyente corresponden a operaciones no reales, y este hubiese hecho uso del crédito fiscal, la administración...
...tener la calidad de institución financiera, se rige bajo una normativa especial,. por lo que ...salida de bóveda bancaria, resoluciones judiciales y del Tribunal. Fiscal, ...O, dicho en otra terminología constituye la justificación interna del ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 06/08/2018 (Expediente: 017677-2015)
Los artículos 61 y 62 del código tributario autorizan a la superintendencia nacional de aduanas y de administración tributaria (sunat) para fiscalizar la determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario y se le otorga carácter discrecional al ejercicio de su actividad fiscalizadora. por su parte, el deudor tributario tiene a su cargo el deber de colaborar con la...
...MARCUSE, Roberto. Diccionario de Terminología Financiera, Asociación de Bancos del Perú – ... el recurso de apelación de la entidad bancaria... -
DECRETO SUPREMO N° 001-2014-EM - Otorgan seguridades y garantías del Estado de la República del Perú, en respaldo de las declaraciones, seguridades y obligaciones contenidas en los Contratos de Compromiso de Inversión del Proyecto 'Nodo Energético en el Sur del Perú'
... los montos abonados y la conciliación bancaria de dicha recaudación, considerando las ..., Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, mediante la Ley Nº 28563 ... De fi niciones y terminología. 2ª Edición Reemplaza a la NTP ...
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DECRETO SUPREMO N° 006-2014-EF - Modifican Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE
... los montos abonados y la conciliación bancaria de dicha recaudación, considerando las ..., Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, mediante la Ley Nº 28563 ... De fi niciones y terminología. 2ª Edición Reemplaza a la NTP ...
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DECRETO SUPREMO N° 009-2014-EF - Decreto Supremo que determina la relación de entidades que se sujetan al proceso de conclusión del procedimiento previsto en la Ley 29874, que concluye con la aprobación de la Escala del Incentivo Único a que se refiere la Quincuagésima disposición complementaria final de la Ley 30114, fija plazos y dicta disposiciones para mejor implementación de la referida disposición
... los montos abonados y la conciliación bancaria de dicha recaudación, considerando las ..., Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, mediante la Ley Nº 28563 ... De fi niciones y terminología. 2ª Edición Reemplaza a la NTP ...
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DECRETO SUPREMO N° 001-2014-RE - Ratifican el Acuerdo Marco entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil para el Establecimiento de la “Zona de Integración Fronteriza Perú-Brasil”
... los montos abonados y la conciliación bancaria de dicha recaudación, considerando las ..., Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, mediante la Ley Nº 28563 ... De fi niciones y terminología. 2ª Edición Reemplaza a la NTP ...
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CONVENIO ENTRE PERU Y ALEMANIA - Entrada en vigencia del Convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre Cooperación en el ámbito de las materias primas, la industria y la tecnología
...149 y 150-2015.- Autorizan a la Financiera TFC S.A el cierre y apertura de ofb01cinas ...ónrealizada por la misma, y la terminología utilizada puedellevar a confundir la asignación ... por el Departamento deSupervisión Bancaria 201cD201d; y,. De conformidad con lo dispuesto en ...
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No es Oro Todo lo que Reluce en las Microfinanzas: La Necesidad de una Regulación Internacional
Las microfinanzas y, en particular, los microcréditos se han visto salpicados en los últimos tiempos por las prácticas abusivas que han ejercido diversos agentes prestamistas. Su misión original de alivio de la pobreza ha ido perdiéndose en la búsqueda del máximo beneficio a través de la imposición de unos elevados tipos de interés. El presente es un buen momento para replantear los cimientos...
... | Mercado de Valores y Regulación Financiera | . 1.2 El ámbito subjetivo de aplicación de ..., de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las ...terminología que la Comisión europea ha seguido desde que ... -
Decreto supremo N° 005-2023-MINCETUR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 31557, Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia
...Bancaria o Póliza de Caución a que hace referencia el. ...Artículo 9.- Evaluación Económico Financiera. para la Autorización de Explotación de ...Estos tipos de juegos pueden usar terminología. alternativa como “Triplicarse” o “Tomar o ...
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El derecho administrativo sancionatorio en la actividad financiera
Fenómenos como el nuevo constitucionalismo, la despenalización y la flexibilización del principio de legalidad han contribuido decisivamente en la concepción del Derecho Administrativo sancionador. Por esta razón, en el presente artículo se busca definir qué implican estas nuevas tendencias, a fin de trasladarlas al derecho penal administrativo. De esta manera, se evaluará la naturaleza jurídica...
... este excelente libro desarrolla la distinción, siguiendo la terminología clásica para diferenciar las reglas de los principios. 12 Ibídem, 23. ...í se declaró la responsabilidad solidaria de una institución bancaria, juntamente con sus directores y el síndico titular, condenándolos a ... -
RESOLUCION DIRECTORAL, Nº 052-2017-INACAL/DN, PODER EJECUTIVO, PRODUCE - Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su versión 2017 referentes a mensajes de orden de pago múltiple, codificación de productos farmacéuticos, mensaje de situación bancaria y otros-RESOLUCION DIRECTORAL-Nº 052-2017-INACAL/DN
...Mensaje de cancelación financiera (FINCAN). 1ª Edición. Reemplaza a la NTP 821.092:2002. NTP 821.093:2002 ...Terminología y clasificación. 1ª Edición. Reemplaza a la NTP 232.200:2007. NTP ...
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La Protección Penal Transnacional de los Mercados Financieros
La función tradicional del Derecho Penal ha sido limitar las conductas que afecten el interés público; sin embargo, corresponde analizar si actualmente la aplicación del Derecho Penal para los mercados financieros tiene las mismas características, o por el contrario en tanto los mercados financieros tienen efectos sistemáticos generales, corresponde brindar características especiales al Derecho...
... | Mercado de Valores y Regulación Financiera | . 1. Introducción . No parece exagerado ... gran parte de la asimetría financiera bancaria generada a partir de 2007. Así, resulta ...La terminología empleada por el TJUE resulta muy cauta: . ... -
LEY N° 30147 - Ley que modifica el Artículo 351 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones
...ón de la PCM realizar transferencia financiera" al Ministerio Público RESOLUCIÓN MINISTERIAL N\xC2"...í como la ejecución de la Carta Fianza Bancaria emitida a favor de esta administración; sin ... Terminología. 2ª Edición Reemplaza a la NTP ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 4° sala laboral permanente de 17/12/2021 (Expediente: 021996-2019)
1. Confirmar la sentencia n° 338-2021 contenida en la resolución n° 15 de fecha 15 de octubre de 2021, que declara infundada la demanda. 2. Absolver a las empresas codemandadas de la instancia. 3. Exceptuar a la parte demandante, del pago de costas y costos del proceso. 4. Archívense definitivamente los autos.
...constancia de transferencia bancaria de fojas 1392 a 1393, se evidencia que la. ...terminología anglosajona), incentivado hoy sobre todo por ...financiera, asumir sus tareas por su cuenta y riesgo y que ... -
... considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del ...terminología, servicios económicos de interés general. La ... la República y de la Superintendencia Bancaria. En realidad, se podría llegar a afirmar que la ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 4° sala laboral permanente de 30/03/2022 (Expediente: 022009-2019)
1. Confirmar la sentencia n° 010-2022 contenida en la resolución n° 08 de fecha 17 de enero de 2022, que declara infundada la demanda. 2. Absolver a las codemandadas de la instancia. 3. Exonerar al demandante del pago de costas y costos; y archívense los actuados.
...financiera y/o solvencia económica, pagos por cierre de ...constancia de transferencia bancaria, se evidencia que las contratistas. demandadas ...terminología anglosajona), incentivado hoy sobre todo por ... -
A un año de la declaración de inconstitucionalidad de la publicidad de información financiera de empresas no supervisadas por la SMV
El objetivo principal de este artículo es demostrar que la declaración de inconstitucionalidad de la publicidad de información financiera de empresas no supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) no ha sido nada acertada, lo cual ha causado perjuicio a nuestra sociedad, al desconocer la publicidad de los estados financieros auditados. La investigación permite concluir en...
... La Ley General de Sociedades adopta una nueva terminología para referirse al balance y a la cuenta de resultados o ganancias y ... derecho fundamental de la intimidad de los demandantes (reserva bancaria y tributaria), olvidando que por el modelo económico asumido por el ... -
Sobre la naturaleza del delito de colusión del artículo 384 del Código Penal: Análisis del debate jurisprudencial
El presente artículo analiza la naturaleza del delito de colusión regulado en el artículo 384 del Código Penal peruano, a la luz de la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Se examinará la relación existente entre el ilícito del primer párrafo del referido artículo -denominado “colusión simple”- y el segundo párrafo -denominado “colusión agravada”-, sus bienes jurídicos...
... en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. ... de su aplicación la contratación bancaria y de inanciamiento. . IUS ET VERITAS 65 . ... y los terceros; así, denotan la terminología “para defraudar al Estado” y “defraudare ... -
Título Preliminar
... el mercado, inclusive las de naturaleza bancaria, financiera, de crédito, de seguros, ... de mutabilidad, contenido en la terminología, sino la importancia social de los bienes, de ...
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La ineficacia en cadena. Extensión de los efectos de la 'ineficacia' en los 'contratos conexos
..., a través de la cual, la empresa bancaria/financiera adquiere d e te rm inado bien del ... collegati), para indicar con esta terminología la estrecha interdependencia entre ellos, ...
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Nuevas tendencias en operaciones de financiación de proyectos. El nuevo papel de las multilaterales, las agencias de apoyo a la exportación (ECAS) y la irrupción de los Project Bonds
...ón de proyectos mediante financiación bancaria: 1.1 Antecedentes: rasgos configuradores de la ... con el plazo y con la retribución financiera a ser percibida por los bancos financiadores. . ... de «increased costs » (en terminología anglosajona) en los contratos de financiación, ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 4° sala laboral permanente de 10/12/2021 (Expediente: 021879-2019)
1. confirmar la sentencia n° **-2021-13° jtpl/pjll ley n° 29497contenida en la resolución n° 7 de fecha 8 de junio de 2021, quedeclara infundada la demanda sobre desnaturalización de contratos detercerización, despido incausado y otros, son costas ni costos. 2. ordenar la notificación de la presente resolución a través de lascasillas electrónicas de las partes. En los seguidos por felipe cornelio
... así como la constancia de transferencia bancaria de fojas 948-1026, se. evidencia que la demandada ...la terminología anglosajona), incentivado hoy sobre todo por ...tener independencia técnica y financiera, asumir sus tareas por su. cuenta y riesgo y que ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 4° sala laboral permanente de 09/11/2022 (Expediente: 005083-2020)
Revocar la sentencia n° 294-2022-19°jetp-nlpt, que contiene la resolución número ocho de fecha 27 de julio de 2022 (fojas 3794 a 3833 del eje), que declara fundada en parte sobre desnaturalización de los contratos de tercerización y otros; y, reformándola se declara infundada la demanda en todos sus extremos, exonerando al demandante del pago de las costas y costos del proceso.
...financiera por la adquisición vía leasing de un jumbo ...referida institución bancaria por la adquisición de un cargador de bajo ...terminología anglosajona), incentivado hoy sobre todo por ... -
La comercialización de minerales en el mercado internacional y sus principales contratos e instrumentos auxiliares
El presente artículo brinda un análisis respecto del proceso de comercialización minera comenzando por su marco económico y jurídico, para luego describir el sistema de titularidad originaria que nuestro régimen constitucional establece respecto de la propiedad de los recursos minerales en el Perú. Seguidamente, los autores refieren la regulación para la comercialización propiamente dicha, así...
... final) financiado por una entidad bancaria. Por el contrario, en caso de suministros ... . e. La entidad financiera . Debido al alto valor de los concentrados, es ... comerciales a través de la terminología INCOTERM 14 , las cuales no regulan el lugar y ... -
Los actos de la administración
... industrial o comercial (v.gr., actividad bancaria oficial), en las que el Derecho Privado regula ... jurídicas como cualquier institución financiera de carácter privado. En lo que concierne al ... es nada más que una cuestión de terminología o de método clasificatorio y no de esencia. En ...