Secreto financiero

• Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros

...CAPÍTULO II Secreto bancario. ARTÍCULO 140. ALCANCE DE LA PROHIBICIÓ...

• Códigos
• Nacional

• EE.UU. en ránking de paraísos fiscales

Japón y Alemania ocupan los puestos 8 y 9 de listado elaborado por ONG

... Network ?que elabora el Índice de Secreto Financiero 2011? no es una casualidad que grandes ...

• El Comercio
• 8 de Octubre de 2011

• Ley del Sistema de Inteligencia Nacional -SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI

• BOP, 4 de Enero de 2006
• Sección Única
• Congreso de la Republica

• Nuevo Código Procesal Penal

...El Fiscal decretará, de ser el caso, el secreto de las investigaciones por un plazo prudencial que... de una entidad del sistema bancario o financiero y, asimismo, la incautación de todo aquello vincu...

• Códigos
• Nacional

• Consulta nº 002279-2008 de Sala Constitucional Y Social Permanente, Corte Superior De Lima, 7 de Noviembre de 2008

Delito de Defraudacion Tributaria Inaplicable el Inc. B) del Art. 10 del Decreto Legislativo N° 813, por Infringir los Art. 2° Incisos

... a través de terceros como el Sistema Financiero Nacional, SUNARP y del cruce de información reali... a terceros, previo al levantamiento del secreto bancario ordenado por el Poder Judicial de los con...

• 02 28194 - Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía

• BOP, 26 de Marzo de 2004
• Sección Única
• Congreso de la Republica

• La actividad probatoria

Nociones generales - 1.1. Actos de investigación y actos de prueba - 1.1.1. Actos de investigación - 1.1.2. Actos de prueba - 1.1.2.1. Importancia - 1.1.2.2. Aspectos de la prueba - 1.2. - 1.3. Momentos de - 1.4. Sistemas de valoración de la prueba - 1.5. Principios rectores de la prueba - 1.5.1. Principio de oficialidad - 1.5.2. Principio de libertad probatoria - 1.5.3. Principio de pertinencia - 1.5.4. Principio de conducencia y utilidad - 1.5.5. Principio de legitimidad - 1.5.6. Principio de comunidad - 2. Los medios de prueba - 2.1. La confesión - 2.2. El testimonio - 2.2.1. Obligación de declarar - 2.2.2. Abstención para rendir testimonio - 2.2.3. Testimonio de los altos funcionarios del Estado - 2.2.4. Testimonio de miembros del c...

• El Nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y Práctica de su Implementación
• Sumario

• Ley que Crea la Unidad de Inteligencia Financiera-Peru

...1. Las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros y demás comprendidas en ... y exclusivamente a una clave o código secreto, de acuerdo a lo que se señale en el reglamento, ...

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• Nacional

• II. Derechos de la libertad

A la libertad personal - 1.1. Contenido - 1.2. Detención judicial preventiva - 1.3. Arresto domiciliario - 1.4. Desaparición forzada - 1.5. Flagrante delito - 1.6. Cadena perpetua - 1.7. Gracia presidencial - 2. Vida - 2.1. Extensión del concepto - 2.2. Relación con otros derechos - 2.3. Dimensiones material y existencial - 2.4. Especial protección - 3. Integridad física - 3.1. Tres dimensiones: física, moral y psíquica - 3.2. Especial deber de protección - 4. Igualdad - 4.1. Dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la aplicación de la ley - 4.2. La igualdad como principio - 4.3. Tratamiento diferenciado - 4.4. En el ámbito laboral - 4.5. En el ámbito tributario - 4.6. En el ámbito penal - 5. Libertad de conciencia y de religión - 5.1. Concepto - 5.2. Contenido del derecho a l...

• Los derechos fundamentales en la jurisprudencia del tribunal constitucional
• Sumario

• Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que Crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF - PERÚ

... indistinta instrumentos negociables o financieros. (i) Ley: La Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad... UIF-Perú asignará una clave o código secreto que pondrá en conocimiento únicamente del Oficia...

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