Responsabilidad de la entidad bancaria

• Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que Crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF - PERÚ

... Financiera del Perú (UIF-Perú) es una entidad con personería jurídica de derecho público, con... base a su buen criterio y bajo su responsabilidad, podrán excluir a determinados clientes del regis... requerimiento de la SUNAT por la entidad bancaria designada por la UIF- Perú, cuya oficina debe enc...

• Códigos
• Nacional

• 03 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería

• BOP, 22 de Marzo de 2006
• Sección Única
• Congreso de la Republica

• Casacion nº 002388-2008 de Sala Civil Transitoria, Corte Superior De Lima, 27 de Agosto de 2008

Ejecucion de Garantia Prendaria Se Denuncia una Norma de Caracter Procesal, Bajo una Causal Destinada a Normas de Derecho Material.

... el recurrente que sale de su responsabilidad que la entidad bancaria primigenia BANCOSUR, haya ...

• Las responsabilidades en las sociedades mercantiles

La investigación de si existen o no esos responsables del pago de una deuda de terceros no siempre resulta sencilla.

... se trata de la empresa matriz como de una entidad bancaria, que - con sus préstamos continuados a u...

• Via Crisis. Revista electrónica de Derecho concursal
• Núm. 08, Diciembre 2005

• Código Tributario

... obligación tributaria, así como las entidades de derecho público con personería jurídica prop... de los numerales 2, 3 y 4 existe responsabilidad solidaria cuando por dolo, negligencia grave o abu... garantizadas por carta fianza bancaria, hipoteca u otra garantía a juicio de la Administ...

• Códigos
• Nacional

• Ley General de Sociedades

..., la sociedad comercial de responsabilidad limitada y las sociedades civiles sólo pueden con... con carácter exclusivo a otras entidades o personas. ARTÍCULO 12. Alcances de la represent..., a nombre de la sociedad, en una empresa bancaria o financiera del sistema financiero nacional al mo...

• Códigos
• Nacional

• Casacion nº 000406-2005 de 1ª Sala Penal Transitoria, Corte Superior De Lambayeque, 13 de Octubre de 2005 (caso Casacion de Corte Suprema de Justicia de la República, Primera Sala Penal Transitoria Nro 000406-2005, de 13 de Octubre de 2005)

Indemnizacion por daÑos y perjuicios Contravencion al debido proceso: ausencia de vulneracion a las garantias del debido proceso

..., ELLO EN NADA ENERVA LA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD BANCARIA DE RESARCIR LOS DAÑOS ..";...

• Ley del Mercado de Valores*

• BOP, 22 de Octubre de 1996
• Sección Única
• Decreto Legislativo

• 02 953 - Modifican artículos del Texto Unico Ordenado del Código Tributario aprobado por D.S. N° 135-99-EF y modificatorias

• BOP, 5 de Febrero de 2004
• Sección Única
• Decreto Legislativo

• Casacion nº 000599-2006 de 1ª Sala Penal Transitoria, Corte Superior De Puno, 23 de Marzo de 2006 (caso Casacion de Corte Suprema de Justicia de la República, Primera Sala Penal Transitoria Nro 000599-2006, de 23 de Marzo de 2006)

Indemnizacion por daÑos y perjuicios Contravencion al debido proceso: existencia de infracciones procesales

... SU ACCIONAR NO HA DERIVADO EN UNA RESPONSABILIDAD POR INEJECUCIÓN DE OBLIGACIONES (RESPONSABILIDAD ...AGREGA QUE LA CONDUCTA DESPLEGADA POR LA ENTIDAD BANCARIA GENERA RESPONSABILIDAD YA QUE AL NO OTORG...