programa de investigacion de operaciones

Recibir alertas:
por email
Email Sus datos serán incorporados a un fichero automatizado con el objeto exclusivo de dar respuesta a su suscripción. Dicho fichero es de titularidad exclusiva de vLex Networks, S.L. y no será cedido a un tercero en ningún caso. El envío de su solicitud significa una aceptación de la Política de Protección de Datos de vLex Networks, S.L. He leído y acepto las Condiciones generales de Uso
por RSS

131 documentos para programa de investigacion de operaciones

- Nuevo Código Procesal Penal
...Asume la conducción de la investigación desde su inicio. 2. El Ministerio Público está o...Programará y coordinará con quienes corresponda sobre el emp... grabaciones en video y demás operaciones técnicas o científicas. h) Capturar a los presun...
- Códigos
- Nacional
- Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que Crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF - PERÚ
... a informar, del sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamient..., que en el marco de una investigación conjunta, se determine que se encontraban vinculad... que el sujeto obligado tenga un programa de capacitación anual y que haya cumplido con cap...
- Códigos
- Nacional
- RESOLUCION MINISTERIAL Nº 833, 841, 843, 844, 845, 846, 847, 848. 849 y 850-VIVIENDA - Resoluciones Ministeriales N°s. 833, 841, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849 y 850-2008-VIVIENDA
- BOP, 16 de Diciembre de 2008
- Sección Única
- Vivienda, Construccion y Saneamiento

- 1062 28611 - Ley General del Ambiente
- BOP, 15 de Octubre de 2005
- Sección Única
- Congreso de la Republica
- Código Procesal Penal
- BOP, 29 de Julio de 2004
- Sección Única
- Decreto Legislativo
- Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
..., comisiones y gastos para sus operaciones activas y pasivas y servicios. Sin embargo, para e... con referencia a una inspección o investigación practicada, o que contenga recomendaciones sobre s...c. Haber omitido presentar el programa considerado en los Artículos 302 y 316, o haberlo...
- Códigos
- Nacional
- Ley que Crea la Unidad de Inteligencia Financiera-Peru
... obligados del sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o del financiam... operaciones que luego de la investigación y análisis respectivos, se presuma que estén vin... empresas que permitan que mediante sus programas y sistemas de informática se realicen operaciones...
- Códigos
- Nacional
- RESOLUCION Nº 0584-2008-CU-UH - Amplían plazo a que se refiere el Art. 19 del Reglamento de Procedimientos para la Regularización y Saneamiento de Casos Académicos y Administrativos de los Programas que constituyen la Escuela Académico Profesional de Educación a Distancia PRODONOT y PROFDOSA de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
- BOP, 16 de Diciembre de 2008
- Sección Única
- Universidades
- RESOLUCION Nº 1674-2008-MP-FN - Aurtorizan viaje de Fiscal Superior Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada a Chile para participar en el Encuentro Iberoamericano Sobre Trata de Personas
- BOP, 16 de Diciembre de 2008
- Sección Única
- Ministerio Publico
- Código de los Niños y Adolescentes
...ARTÍCULO 20. A PARTICIPAR EN PROGRAMAS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. El Estado es... que coordina, así como la investigación tutelar y las medidas de protección, se ubican en... personal técnico de la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles del Poder Judicial en coordin...
- Códigos
- Nacional

Siguiente Página