obtencion fraudulenta creditos
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/03/2020 (Expediente: 001230-2019)
Tipicidad del delito de obtención fraudulentala conducta atribuida a la imputada, a título de autor, no es típica respecto del delito de obtención fraudulenta de créditos, previsto en el artículo 247, tercer párrafo, del código penal. para tener la condición de sujeto activo se requiere ser accionista, asociado, director, gerente y/o funcionario de la institución. en tal calidad y aprovechando de
...Tipicidad del delito de obtención fraudulenta. La conducta atribuida a la imputada, ...delito de obtención fraudulenta de créditos,. previsto en el artículo 247, tercer párrafo, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000180-2022)
Resulta manifiesto que, a la fecha, se encuentra superado en exceso el plazo de vigencia de la acción penal, por lo que corresponde declarar de oficio la extinción penal de la causa seguida por el delito de estafa. En los cargos que ostentaban los procesados -tanto en el de analista de riesgos de banca comercial como en el de promotora de negocios-, no presentaban capacidad de decisión para...
...LIMA NORTE. Delito de estafa y obtención fraudulenta de. crédito. Prescripción y ...capacidad de decisión para otorgar créditos, pues. ninguno tenía la calidad de director, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000180-2022)
Resulta manifiesto que, a la fecha, se encuentra superado en exceso el plazo de vigencia de la acción penal, por lo que corresponde declarar de oficio la extinción penal de la causa seguida por el delito de estafa. En los cargos que ostentaban los procesados -tanto en el de analista de riesgos de banca comercial como en el de promotora de negocios-, no presentaban capacidad de decisión para...
...LIMA NORTE. Delito de estafa y obtención fraudulenta de. crédito. Prescripción y ...capacidad de decisión para otorgar créditos, pues. ninguno tenía la calidad de director, ... -
Vigente
Código Penal
... contra los delitos de Administración Fraudulenta, Contabilidad Paralela y Cohecho Transnacional, ...d. Una obtención vegetal registrada en el país, así como su ... o indirectamente, a sabiendas, apruebe créditos, descuentos u otros financiamientos por encima de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 15/06/2018 (Expediente: 000101-2018)
Los fundamentos de la demanda de revisión son solo reclamos que tienen como fin un reexamen de la prueba, y emitir una decisión con arreglo a tal pretensión, lo que es incompatible con su naturaleza puesto que este tribunal no es una tercera instancia.
...financieros – obtención fraudulenta de crédito, en agravio del Banco de ... con la obtención fraudulenta de créditos porque. la base de datos del sistema informativo ... -
Vigente
Código Procesal Civil
... los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. Cuando la ley prescribe ...Nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Hasta dentro de seis meses de ejecutada o de ...ón niega falsamente la existencia de créditos o bienes, será obligado a pagar el valor de ...
- LEY 27038 - Ley que modifica el decreto legislativo Nº 816 - Código tributario y normas conexas.
- Vigente Texto Único Ordenado del Código Tributario (Decreto Supremo Nº 133-2013-EF)
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/10/2011 (Expediente: 002540-2010)
... el Orden Financiero en la modalidad de obtención fraudulenta. le créditos dinerarios: y contra la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/03/2013 (Expediente: 000145-2012)
...(obtención fraudulenta de créditos] en agravio de la Coja ...
- Vigente Decreto Supremo N° 054-97-EF, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones
- Vigente Ley Nº 30512, de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 02/02/2012 (Expediente: 000248-2011)
...Monetario, en la modalidad de obtención fraudulenta de créditos en. ¡agravio de las ...
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Normas Internacionales de Información Financiera y el Peritaje Contable (International Financial Reporting Standars and Accounting Expertise)
Los espacios de discusión, intercambio y difusión de los avances científicos y tecnológicos dentro de la profesión contable tienen los objetivos fundamentales de evaluar al contador público frente al desarrollo vertiginoso de la profesión y las exigencias del mercado nacional e internacional, dotar de las herramientas necesarias que le permitan un ejercicio de la profesión más eficiente y eficaz...
... el orden financiero internacional: obtención fraudu lenta de créditos, desvío fraudulento de ... los negocios internacionales: quiebra fraudulenta y culposa 7) delitos tributarios: defraudación ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 03682-2009-HC, Auto (Hábeas Corpus), 14-12-2009
...del delito de obtención fraudulenta de créditos y falsedad ideológica ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 06920-2013-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 05-01-2017
... de Lima, a fin de satisfacerse los créditos laborales del demandante del. proceso laboral ...aparente, insuficiente, fraudulenta, etc.). Por otro lado, al hablar de errores de. ... de retención y otras orientadas a la obtención de dinero a costa del. patrimonio del deudor para ...
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Versión original
LEY, Nº 30512, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes-LEY-Nº 30512
... estudiante desarrolla la totalidad de créditos del programa de estudios en la institución ...Artículo 15. Grados. 15.1 Para la obtención de los grados los requisitos mínimos son:. a. ... otros, información o documentación fraudulenta en los procesos de evaluación o ante las ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 19/06/2018 (Expediente: 011111-2016)
&uot;a sala superior no motivó debidamente lo concerniente a los reparos de provisión de cobranza dudosa, retiro de bienes de accionista mayoritario telefónica del perú sociedad anónima abierta, red analógica nortel y el referente a las depreciaciones no aceptadas por [activos] fijos transferidos en el bloque patrimonial; motivo por el cual, afectó el derecho a la debida motivación de las...
... ni para acreditar el destino dado a los créditos; por ende, ese. destino debe sustentarse a ...emisión de obligaciones y la obtención de préstamos, así como las. salidas de efectivo ..., engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta. Por. consiguiente, el Tribunal Fiscal no explica ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 15/08/2019 (Expediente: 002469-2018)
Resulta importante la fijación de los puntos controvertidos porque en relación a ellos va a girar la actividad probatoria y la decisión final, en efecto, a partir de ello, el juez debe dictar sus resoluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes, en virtud al principio de congruencia procesal.
... realizadas y se otorguen nuevos créditos con garantía. hipotecaria, lo que demuestra la ... o vender posteriormente, o la posible obtención de créditos con la hipoteca. local, ni mucho ... que demostraban que la hipoteca era fraudulenta". b) Asimismo, por la facultad conferida en el art\xC3"... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 17/03/2017 (Expediente: 001688-2016)
El juez deberá realizar un análisis en conjunto de los medios probatorios a fin de favorecer el esclarecimiento de la verdad material, que si bien pueden estar revestidos de actos lícitos cada uno de ellos, en su totalidad pueden configurar un ánimo fraudulento.
...pago, por lo que los créditos" impagos por lo menos se retrotraen a enero. del a\xC3"...fraudulenta entre los celebrantes del negocio jurídico ... diligencias necesarias para la obtención de la. verdad material, en el caso concreto, con ... -
Versión original
DECRETO SUPREMO.Nº 026-2017-IN.Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DEL INTERIOR DECRETO SUPREMO Nº 026-2017-IN REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1267, LEY DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Domingo 15 de octubre de 2017 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO Domingo 15 de octubre de 2017... -
... – SINA, facilitando su acceso, obtención y procesamiento necesario con la fi nalidad ...; 9) Garantizar la disponibilidad de los créditos presupuestarios asignados en el Presupuesto ... por medio de información fraudulenta; condicionamiento de créditos; pánico fi ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/05/2021 (Expediente: 000562-2019)
En este caso, se procesó a lostres sentenciados por los delitos deestafa y asociación ilícita paradelinquir. conforme con los principios de presunción de inocencia y debida motivación, se verificó si existía suficiente actividad probatoria pararatificar los extremos absolutorios ycondenatorios respecto a cadasentenciado.
...forma fraudulenta. Al respecto, esta Sala Penal Suprema5 ha ... rebajados, facilidades crediticias u obtención de. créditos sin aval, pero cuando lograban que ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 20/10/2017 (Expediente: 001842-2016)
...27. La concertación fraudulenta requiere la realización de maniobras de. ...le otorgue la concesión y con los créditos que él mismo debe. obtener. […]. 30. CORTE ...en ese tramo hasta la obtención correspondiente de autorización de la. ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 026-2017-IN. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/12/2018 (Expediente: 000319-2018)
Este derecho garantiza que nadie sea declarado responsable de un delito si no existe una sentencia judicial que lo declare así; para ello, se debe desarrollar un juicio oral dentro de un proceso penal; en esto consiste la construcción de la culpabilidad.
...ón tributaria en la modalidad de obtención indebida de crédito. fiscal (correspondiente a ... de pago para generar gastos, costos, créditos. fiscales, entre otros; y esto no se consideró ...consecuencia la transferencia fraudulenta de crédito fiscal a favor de la. empresa ...