modelo denuncia trafico
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Vigente
Código Penal
... , extorsión, secuestro, robo agravado, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo ... modelo de utilidad obtenido en el país; ... c. Un ... Previamente a la formalización de la denuncia respectiva, el Ministerio Público deberá ...
- Vigente Ley Nº 28008. Ley de los Delitos Aduaneros
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DECRETO SUPREMO, N° 002-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas-DECRETO SUPREMO-N° 002-2019-JUS
... especifico, colusión simple y agravada, tráfico de influencias, lavado de activos y ... anterioridad a la comisión del delito, un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos, ... La implementación de procedimientos de denuncia; ... 4. La difusión y capacitación periódica ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 011-2017-MINAGRI, PODER EJECUTIVO, AGRICULTURA - Decreto Supremo que aprueba la “Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre en el Perú, periodo 2017 - 2027 y su Plan de Acción 2017 - 2022”-DECRETO SUPREMO-Nº 011-2017-MINAGRI
... tala y el comercio ilegal, así como el tráfico de especies de flora y fauna, prestando atención ... Asimismo, se elaboró un modelo conceptual del tráfico de fauna en el Perú y se ... - Neotropical Primate Conservation. Denuncia pública general de casos de fauna silvestre en ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 017-2017-IN, PODER EJECUTIVO, INTERIOR - Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021-DECRETO SUPREMO-Nº 017-2017-IN
... , Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, así como su Reglamento, ... CAPITULO 3. EL MODELO CONCEPTUAL DEL PLAN NACIONAL 2017-2021 ... de traductores para la recepción de la denuncia”. Refiere la interacción entre culturas de ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 02912-2015-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 11-10-2016
... señala que el fiscal formuló la Denuncia Penal 28-2011-MP/FPMCF.F contra el favorecido y ... tráfico de ... influencias y omisión de deberes ... Para ello, optan por un ... modelo en el cual el juez o jueza de primer grado es el ...
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
- Vigente Decreto Supremo Nº 026-2017-IN. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú
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DECRETO SUPREMO, Nº 009-2021-IN, PODER EJECUTIVO, INTERIOR - Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación-DECRETO SUPREMO-Nº 009-2021-IN
... , Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, establece entre otras ... /ASC; asimismo, acordó reestructurar el modelo conceptual y los restantes componentes de la ... ón penal y fiscalización para la denuncia, persecución estratégica, y sanción adecuada ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/12/2020 (Expediente: 001190-2019)
. el señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. empero, sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. son: 1) el incremento...
... tráfico ilícito de drogas o con personas o grupos ... ídico y de obligatoriedad del Reglamento Modelo sobre delitos de ... lavado de activos y delitos ... dato común de las tachas estriba en la denuncia de falta de fecha e ... indicación o ... - Vigente Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, aprueban el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado
- Vigente Decreto Supremo Nº 015-2003-JUS, Reglamento del Código de Ejecución Penal
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 27/12/2016 (Expediente: 002868-2014)
La acreditación de la procedencia delictiva de los activos lavados debe confirmarse indistintamente con prueba directa y/o con prueba indiciaria, ambas en plano de igualdad, aunque la última es la más común en estos casos. ello no significa que la actividad delictiva precedente pueda quedar al margen de la actividad probatoria. solo se requiere (i) que tal situación se acredite en sus aspectos...
... PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ... DROGAS DEL MINISTERIO DEL ... PRIMERO. Que en mérito de la denuncia formalizada de fojas seis mil ... quinientos ... adquirió el departamento modelo De Luxe número doscientos cinco y el ... garaje ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 012-2017-DE, PODER EJECUTIVO, DEFENSA - Decreto Supremo que aprueba la Política de Seguridad y Defensa Nacional-DECRETO SUPREMO-Nº 012-2017-DE
... 4.2.4 Capacidad para combatir el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos ... 4.2.5 ... de conocimiento acerca de los medios de denuncia y a la falta de confianza en las instituciones ... ejemplo de vida, se pueden convertir en un modelo a seguir. Por su parte, la cultura es el conjunto ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 09/08/2018 (Expediente: 002871-2016)
La responsabilidad de los encausados está acreditada con prueba de cargo suficiente, como el informe número cero cero veintidós-dirandro de ovise, el registro de comunicaciones-sinopis, el dictamen pericial número mil setecientos ochenta y dos/trece, entre otros, que enervan el principio de presunción de inocencia de aquellos.
... del delito contra la salud pública-tráfico ... ilícito de drogas en su modalidad agravada, ... Cuarto. Fluye de la denuncia fiscal y del auto de apertura de ... instrucción ... modelo SW-81 digital Kitchen, con resultado positivo ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 07009-2013-HC, Resolucion de Aclaracion (Hábeas Corpus), 22-08-2018
... ón de segunda instancia, pues la denuncia penal ante la jurisdicción ... ordinaria no la ... Modelo de separación.- Plantea la separación entre las ... cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico ... de armas y delitos de ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00194-2014-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 05-01-2017
... Relata que ya en el año ... entó una denuncia contra el hermano del recurrente por la presunta ... desde la perspectiva del modelo social de la discapacidad ... nera previa al ... conecto funcionamiento del tráfico jurídico en la celebración de contratos. Sin ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00001-2014-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 17-01-2017
... sirvan para la elaboración y tráfico de ... drogas ilícitas. (cfr. artículo 2 de la ... Sin embargo, en el presente caso, se denuncia una ... a duplicidad de funciones entre Dicapi ... modelo" constitucional? Estamos próximos a cumplir 200 a\xC3" ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 092-2017-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción-DECRETO SUPREMO-Nº 092-2017-PCM
... del conflictos de intereses y el tráfico de influencias; y, en procesos post decisionales, ... de protección que facilite la denuncia por parte de los/las ciudadanos/as y los propios ... modelo analiza las interacciones entre el/la agente ...
- Vigente Ley Nº 26859, Orgánica de Elecciones
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RESOLUCION.Nº 006-2021-SMV/01.Aprueban los “Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Modelo de Prevención”.difusión en consulta ciudadana de la primera y segunda versión del referido documento; CONSIDERANDO: Que, mediante la Ley Nº 30424, se regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transn... -
... 5.3 Implementación de procedimientos de denuncia; ... 5.4 Difusión y capacitación periódica del modelo de prevención; ... d) Cohecho activo específico20 ... e) Tráfico de influencias21 ... f) Lavado de activos22 ... g) Financiamiento del ...
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DECRETO SUPREMO, N° 296-2018-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2019, y dictan otras medidas-DECRETO SUPREMO-N° 296-2018-EF
... iv. Modelo del formulario por trato directo. (…)”; ... Titular Especializado en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, con Competencia Nacional, en ... familiar; establece el proceso de denuncia, investigación y sanción frente a casos de ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00006-2019-CC, Sentencia (Conflicto de competencia), 14-01-2020
... pilares esenciales de nuestro modelo de Estado constitucional y democrático de ... en el sentido que no está prohibida la denuncia por supuestos de ... disidencia por razones de ... tráfico de influencias ... El 10 de abril de 2019, el ...
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DECRETO SUPREMO.N° 345-2018-EF.Aprueban la Política Nacional de Competitividad y Productividad.SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Decreto Supremo Nº 345-2018-EF Política Nacional de Competitividad y Productividad Lunes 31 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL Firmado Digitalmente por: EDITORA PER... -
... Gráfico Nº 17. Modelo propuesto: círculo virtuoso de la competitividad ... previa generación del requerimiento de denuncia por parte del trabajador; y ii) por operativos38, ... viales del MTC y no incluye el factor tráfico en las áreas urbanas ... Método de cálculo ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 044-2018-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021-DECRETO SUPREMO-Nº 044-2018-PCM
... , y a ejercer nuestro derecho y deber de denuncia frente a irregularidades y al no cumplimiento de ... prácticas corporativas alineadas al Modelo de Prevención contenido en la Ley N° 30424 y, ... diferentes (soborno, cohecho, colusión, tráfico de influencias, etc.), ... e) Expresa distinta ...