llenado cheques
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Consideraciones sobre el nuevo delito de administración desleal en el derecho chileno
El artículo tiene por objeto introducir uno de los aspectos más destacables de la reciente Ley Nº 21.121, publicada en nuestro país con fecha 20 de noviembre de 2018, el cual es la introducción en el Código Penal chileno del nuevo delito de administración desleal. En primer término, se introduce la reforma de la Ley Nº 21.121, destacando el lugar del nuevo delito de administración desleal. En...
... de este 3 – representaba un vacío legal que requería ser llenado para una adecuada protección jurídica, toda vez que ella se limitaba ... efectos, valores mobiliarios, bonos, acciones, cheques o títulos de valores; y cualquier otra cosa mueble, que puede ser ... -
RESOLUCION MINISTERIAL.Nº 407-2018-MEM/DM.Aprueban como empresa calificada para efecto del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 973 a ARIANA OPERACIONES MINERAS S.A.C. por el desarrollo del proyecto denominado “Proyecto Ariana”.SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Resolución Ministerial Nº 407-2018-MEM/DM Aprueban como empresa calificada para efecto del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 973 a ARIANA OPERACIONES MINERAS S.A.C. por el desarrollo del proyecto... -
...2915 . 810 . 8472 90 30 00 . - - Aparatos para autenticar cheques . 2916 . 810 . 8472 90 40 00 . - - Perforadoras o grapadoras . 2917 . 810 ...3366 . 840 . 8422 30 10 00 . - - Máquinas de llenado vertical con rendimiento inferior o igual a 40 unidades por minuto . 3367 ...
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Versión original
Reglamento del Congreso de la República
...Trimestre. - Cheques de Subcuentas del 1er. Trimestre del presente año inutilizados al cierre ... un formulario de datos personales, el mismo que será devuelto, llenado y firmado bajo juramento de veracidad y acompañado de una declaración ...
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Nuevo Esquema Normativo Penal aplicable a la Mineria Ilegal
.... Como quiera que sea, este vacío normativo intentó ser llenado mediante la promulgación del Reglamento de Inscripciones de Bienes ... sin que la enumeración sea exhaustiva : créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, giros, acciones, títulos, obligaciones, ...
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Resolucion Directoral N° 0006-2023-EF/52.01. Resolución Directoral que aprueba la Directiva N° 0001-2023-EF/52.01, Directiva para el “Procedimiento y Disposiciones para el Registro de la Información de los Activos y Pasivos Financieros de las Entidades del Sector Público No Financiero en el Módulo de Instrumentos Financieros (MIF)”
... en el plazo correspondiente el referido Anexo 03, previamente llenado y firmado. 5. PERIODICIDAD Y PLAZOS 5.1 El registro y la declaración de ... de una cuenta de ahorro porque a su titular se le proporcionan cheques o talonarios con los que puede disponer de su dinero. 14. Cuenta de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/06/2011 (Expediente: 001748-2010)
...entrega de los cincuenta y cuatro mil nuevos soles, fue llenado con. posterioridad a su fima. II. la testigo Carmelo Cahvaza Murayari en ...“cuenta corriente del canon petrolero, girando cheques hasta por la suma de. [doscientos sesenta mil nuevos soles, que no dieron ...
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Resolución de Corte Superior de Lima - Sala de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros en temas de Mercado, de 20 de Marzo de 2018 (Expediente: 007253-2015)
Contrariamente a lo alegado por la defensa técnica de la empresa accionante, sí se valoraron los medios probatorios obrantes en autos, incluidos los presentados en instancia de reclamación, sin embargo, estos no desvirtuaron el reparo formulado, por lo que deviene infundada la demanda en cuanto a la primera pretensión principal postulada..Palabras clave: Impuesto a la renta, impuesto general a...
... de los comprobantes de pago y copias del anverso y reverso de los cheques emitidos para el pago de los servicios), los cuales no fueron admitidos ... en su conjunto no demuestran la realización de los servicios de llenado de contenedores y canchadores en la cartera de clientes, a que se refieren ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/06/2010 (Expediente: 001498-2009)
...último imputado asesoró al alcalde condenado del llenado de los libros. contables, recabó la documentación pertinente; realizó ...giro de cheques por once mil doscientos nuevos soles a nombre de Montes. Jara y Márquez ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/10/2013 (Expediente: 003778-2012)
...[entregó cheques en blanco girados a la orden de su empresa. || [conforme se aprecia de los ...[que aquella supervisaba el llenado de los contenedores; asimismo. ¡admitió haber ayudado a su coencausado ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/01/2013 (Expediente: 003595-2011)
...llenado las facturas que fueron utiizadas por la empresa Agroindustrias. A, ...más de girar cheques bancarios a nombre de la citada encausada. los montos consignados en las ...
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RESOLUCION.Nº 5060-2018.Reglamento para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público.SEPARATA ESPECIAL Viernes 28 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL RESOLUCIÓN SBS Nº 5060-2018 Reglamento para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las Cooperativas de Ahor... -
...l) Orden de emisión, cobro, devolución de cheques. m) Otorgamiento de avales y fianzas. n) Realización y/o adjudicación de ... y control que el registro de operaciones está siendo debidamente llenado por el personal encargado. h) Estadísticas anuales de operaciones ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 15/10/2014 (Expediente: 002180-2013)
...facturas y cheques, como presuntos proveedores, e incluso eran. . de montos de dineros en ...admitió haber llenado con su puño y letra algunas de las facturas. supuestamente emitidos por ...
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RESOLUCION, Nº 0252-2021-JNE, ORGANOS AUTONOMOS, JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - Revocan Resolución N° 00524-2021-JEE-LIC2/JNE, en el extremo que excluyó a candidata por la organización política Podemos Perú para el Congreso de la República por el distrito electoral de Lima-RESOLUCION-Nº 0252-2021-JNE
... Tercera Categoría e ITF, Estados Financieros que adjunta, y los cheques de gerencia adquiridos, se verifica que las utilidades obtenidas por la ... en sus declaraciones y procedan con diligencia al momento de su llenado y suscripción; debiendo considerarse que tanto la DJHV como tales ...
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Resolución de Corte Superior de Lima - 7° SALA ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de 22 de Septiembre de 2017 (Expediente: 002911-2016)
De la documentación obrante en el expediente administrativo, se evidencia que el ahorademandante no sustentó los depósitos bancarios conforme al anexo 1 del resultado delrequerimiento nº 1322130000582, y siendo que la administración tributaria solicitó en tresoportunidades la referida documentación, esto es, mediante el punto 27 del requerimiento nº1322130000399, mediante el punto 5 del...
... la recurrente solicitó más tiempo para la culminación del llenado de la información solicitada por el auditor fiscalizador;. iii) ... en el paÃs, tarjetas de crédito expedidas en el paÃs, cheques con la cláusula de "no negociables", "intransferibles", "no a la orden" ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/05/2013 (Expediente: 000521-2012)
...de la entidad agraviada fueron adullerados y que el llenado. manuscrito de los recibos 000526, 000805 y 000460 proviene del. . puño ...Huancano, siendo parte de sus funciones el girar cheques para. pago de personal, recibir pagos por derechos de autoavalúo y. ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/01/2013 (Expediente: 003595-2011)
...llenado los facturas que fueron utlizadas por la empresa Agroindustrias. ...¡domás de gar cheques bancarios a nombre de la citada encausada. or 103 montos consignados en ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/01/2013 (Expediente: 003595-2011)
...llenado los facturas que fueron utlizadas por la empresa Agroindustrias. ...¡domás de gar cheques bancarios a nombre de la citada encausada. or 103 montos consignados en ...
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DECRETO SUPREMO N° 016-2014-PCM - Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 1141, Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI
...8. La suscripción ilegal de cheques, por parte del alcalde, junto con la tesorera, cheques que no son ... de Capacidades: (…) c) Supervisar y controlar el correcto llenado del registro permanente del uso de cuarteles, tumbas y mausoleos ...
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DECRETO SUPREMO N° 037-2014-EF - Autorizan Transferencia de Partidas y Transferencias Financieras en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 para financiar la ejecución de Proyectos de Inversión Pública de Saneamiento Urbano
...8. La suscripción ilegal de cheques, por parte del alcalde, junto con la tesorera, cheques que no son ... de Capacidades: (…) c) Supervisar y controlar el correcto llenado del registro permanente del uso de cuarteles, tumbas y mausoleos ...
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DECRETO SUPREMO N° 033-2014-EF - Autorizan Crédito Suplementario a favor de los pliegos Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con cargo a los recursos del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales - FONIE en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014
...8. La suscripción ilegal de cheques, por parte del alcalde, junto con la tesorera, cheques que no son ... de Capacidades: (…) c) Supervisar y controlar el correcto llenado del registro permanente del uso de cuarteles, tumbas y mausoleos ...
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DECRETO SUPREMO N° 039-2014-EF - Aprueban procedimiento para determinar la asignación por trabajo en el exterior para los consejeros y agregados económicos comerciales de las Oficinas Comerciales del Perú en el exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y fijan su monto
...8. La suscripción ilegal de cheques, por parte del alcalde, junto con la tesorera, cheques que no son ... de Capacidades: (…) c) Supervisar y controlar el correcto llenado del registro permanente del uso de cuarteles, tumbas y mausoleos ...
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Sentencia nº 001658-2012/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 1 de Junio de 2012
Se confirma la resolución venida en grado que declaró infundada la denuncia, modificando sus fundamentos, al no haber quedado acreditada la responsabilidad del denunciado respecto de la incorrecta emisión de títulos valores.
... 6 de octubre de 2010, permitió el depósito en su cuenta de tres cheques por las sumas de S/. 67 600,00, S/. 64 882,00 y S/. 39 200,00 provenientes ...12. Es preciso señalar, que el llenado del título valor es responsabilidad del girador del mismo, es decir del ... -
RESOLUCION.N° 013-2019/SUNAT.Regulan la emisión electrónica de documentos autorizados y el envío de información a través del PEI.SEPARATA ESPECIAL Lunes 21 de enero de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 013-2019/SUNAT REGULAN LA EMISIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS Y EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL PEI Fi... -
... . . 007 . Cheques con la cláusula de "NO NEGOCIABLE", "INTRANSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" u ...6 RUC . 7 Pasaporte . A Cédula diplomática . Debe ser llenado...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 14/06/2011 (Expediente: 001294-2010)
...relevante que Oscar Luque Luque reconozca el cobro de cheques de la. Constructora Beto y Murilo Empresa Individual de Responsabilidad. ...llenado" facturas para ellos. Séptimo: Que, indudablemente el Informe. de presunci\xC3"...
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Versión original
Decreto Legislativo 1053, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Aduanas.
... debe ser aprobado por la Administración Aduanera para ser llenado por los viajeros quienes luego someterán su equipaje a control aduanero; ... realizados en forma indebida o en exceso se efectuarán mediante cheques no negociables, documentos valorados denominados Notas de Crédito ...