ley 27765

El cierre de las cuentas de ahorro y tarjeta de crédito, según el recurrente, se produjo con motivo de la aplicación de normas de orden público que le obligaban a adoptar todos los mecanismos necesarios para erradicar transacciones sospechosas de lavado de activos, y porque las entidades financieras se encuentran impedidas de señalar la causal de la resolución del contrato cuando exista una...

La solicitud que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 518 del ncpp; determina ipso iure, su procedencia.

Sumilla. las actividades económicas conocidas de los imputados -de las que ellos dan cuenta- no pueden justificar la adquisición de numerosos vehículos -visto el cuadro de hechos en su conjunto-. no se puede cuestionar la pericia contable oficial sin datos contables opuestos que descarten las conclusiones de aquella, ni dar por probadas las afirmaciones de los imputados que se limitan a negar la...

(i) el análisis es distinto en relación al delito fuente y al delito de lavado de activos, de suerte que no es óbice para la persecución por este último delito el hecho de que el delito fuente prescribió. lo relevante son los actos ulteriores en orden al bien jurídico vulnerado y al carácter delictivo de los activos. (ii) el delito de patrocinio ilegal, desde su trascendencia o dañosidad social -l

El procedimiento de extradición activa está regulado, en nuestro ordenamiento jurídico, en los artículos 525 y siguientes del código procesal penal y está rodeado de garantías constitucionales para respetar los derechos fundamentales del extraditable. dicha norma procesal se complementa con el tratado de extradición que nuestro país haya suscrito con los estados requirentes. las relaciones en...

Sumilla: la materialidad del delito de robo agravado se encuentra acreditada. asimismo, se han valorado la declaración de los testigos y coimputado de conformidad con el acuerdo plenario n.° 2-2005/cj-116. las declaraciones han sido lógicas, coherentes y persistentes. sin embargo, no se acreditó el delito de lavado de activos, pues no se actuó medios de prueba suficientes para determinar que el...

Configuración del delito de encubrimiento personalen una correcta interpretación de la norma -artículo 404 del código penal- solo se incurre en encubrimiento personal cuando se pretende sustraer a una persona de la persecución necesariamente penal en términos amplios.

Extradición pasivasumilla. es procedente la solicitud de extradición pasiva porque cumple los presupuestos establecidos en los artículos 518 y 521 del código procesal penal peruano.

Extradición pasiva simplificadasi el extraditurus manifiesta de manera libre y expresa su voluntad de ser extraditado para ser procesado por el delito que se le imputa y si la solicitud de extradición satisface el control de legalidad, se debe declarar procedente la solicitud de extradición pasiva, al amparo de lo dispuesto en el artículo 523-a del código procesal penal.

1. los tipos delictivos de conversión y transferencia, de un lado, y de ocultamiento y tenencia, de otro, incorporan categorías ya construidas desde la convención de viena contra el tráfico ilícito de drogas y reflejan etapas dinámicas y convencionales de su recorrido, desde la introductoria o prelavado y la de intercalación: conversión y transferencia, hasta la fase final de integración:...

INMATRICULACIÓN DE VEHÍCULO EN MÉRITO A MANDATO JUDICIAL De conformidad con el segundo párrafo del artículo 2011 del Código Civil, para inmatricular un vehículo en mérito de título judicial, las instancias registrales deben solicitar la acreditación del pago de los tributos aplicables a la importación del bien (DUA). TACHA POR FALSEDAD DOCUMENTARIA Para que las instancias registrales formulen...

INMATRICULACIÓN DE VEHÍCULO EN MÉRITO A MANDATO JUDICIAL De conformidad con el segundo párrafo del artículo 2011 del Código Civil, para inmatricular un vehículo en mérito de título judicial, las instancias registrales deben solicitar la acreditación del pago de los tributos aplicables a la importación del bien (DUA). TACHA POR FALSEDAD DOCUMENTARIA Para que las instancias registrales formulen...

Las condiciones exigibles para la extradición pasiva son las siguientes: a) que el delito se haya producido fuera de la jurisdicción del estado requerido; b) que el delito sea considerado como tal por ambos estados; y, c) que el hecho que motiva la extradición no hubiese dado motivo para ser juzgado en el estado requerido. se trata de un delito común que no ha prescrito y al no evidenciarse...

Las condiciones exigibles para la extradición pasiva son las siguientes: a) que el delito se haya producido fuera de la jurisdicción del estado requerido; b) que el delito sea considerado como tal por ambos estados; y, c) que el hecho que motiva la extradición no hubiese dado motivo para ser juzgado en el estado requerido. se trata de un delito común que no ha prescrito y al no evidenciarse...

La solicitud de extradición activa formulada por la autoridad judicial peruana, cumple con los requisitos previstos en la normatividad pertinente, por lo que es procedente.

Está acreditado el tipo objetivo del delito de lavado de activos, el tipo subjetivo -que requiere dolo directo o eventual- se demuestra con la propia vinculación familiar con el conjunto de coimputados. la encausada tenía vínculo familiar con sus coimputados -esposa y cuñada-. el inmueble de cieneguilla lo adquirió con su esposo, para lo cual este se identificó con un dni falso, lo que no podía...

Aún en ausencia del procesado, los órganos jurisdiccionales de juzgamiento pueden emitir sentencia absolutoria a su favor. con su expedición se levanta la suspensión de los plazos de prescripción generada por la declaración de contumacia, en virtud que: (i) la sentencia absolutoria ordena el levantamiento de las órdenes de ubicación y captura, por tanto, ya no existe requisitoria de aprehensión...

No haber nulidad en la sentencia del veintiocho de enero de dos mil quince, emitida por la sala penal liquidadora de la provincia de san román de la corte superior de justicia de puno, en el extremo que resolvió absolver de la acusación fiscal a lidia vilca vilca, ronald winston machaca vilca y adrián machaca chambi, los dos primeros por el delito contra la salud pública, en la modalidad de...

Se verifica una deficiente valoración de las pruebas incorporadas y la necesidad de la actuación de nuevos elementos de prueba. por tanto, resulta necesario el desarrollo de un nuevo juicio oral a cargo de otro colegiado que deberá observar los criterios expuestos en el presente análisis. la prueba actuada no permite sustentar la condena del acusado ni tampoco establecer su absolución; por el...

Este tribunal supremo, advierte que la prueba presentada por el sentenciado recurrente rolando flores garcía (pericia de parte), no constituye prueba nueva, por cuanto su validez fue discutida en juicio oral; más aún, fue presentada extemporáneamente.

La motivación expuesta por el colegiado superior para sustentar la decisión cuestionada, es insuficiente, por lo que se ha incurrido en causal de nulidad, prevista en el inciso uno, del artículo doscientos noventa y ocho, del código de procedimientos penales,

La punibilidad del autolavadoa. el aspecto nuclear de la sanción de la figura del &os. esto es así" radica en la autonomía sustantiva del delito de lavado de activos. esto es así en la medida en que la conducta desplegada por el agente en la concreción de este último delito afecta un bien jurídico que resulta ser independiente del bien afectado por el delito precedente. de ahí que sea...

La solicitud de extradición que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 518 del ncpp, debe ser declarada procedente.