ley 27693
- Vigente Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
- Derrogado Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS. Aprueban Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF - Perú
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Vigente
Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
... Los sujetos obligados establecidos a través de la Ley Nº 27693 deberán reportar bajo responsabilidad de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Inteligencia Financiera cualquier información relevante sobre ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS. Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú)
- Versión original DECRETO SUPREMO, Nº 020-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú)-DECRETO SUPREMO-Nº 020-2017-JUS
- LEY, Nº 30437, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica el Artículo 3 de la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú, para ampliar sus facultades en la lucha contra el terrorismo-LEY-Nº 30437
- Ley que modifica artículos de la Ley N° 27693
- DECRETO SUPREMO, Nº 008-2018-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Decreto Supremo que establece la exoneración de tasa registral para la inscripción de la medida de congelamiento de activos y modifica el Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - PERÚ), aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS-DECRETO SUPREMO-Nº 008-2018-JUS
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Vigente
Ley N° 29985, Ley que Regula las Características Básicas del Dinero Electrónico como Instrumento de Inclusión Financiera.
... 4.2 Las Empresas Emisoras de Dinero Electrónico son sujetos obligados a proporcionar la información a que se refiere el artículo 3 de la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú, y sus modificatorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 3.1 del ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 02/06/2021 (Expediente: 000552-2020)
Los temas procesales planteados por el recurrente inciden en la aplicación supletoria del artículo 204, numeral 2, del cpp, ante la inexistencia de una vía de acción que permita solicitar la variación de la medida (excepcional y preventiva de congelamiento administrativo de fondos), sin embargo, los planteamientos del recurrente carecen de interés casacional; pues, el congelamiento de fondos es...
... casacional; ... congelamiento de fondos es una medida ... administrativa con regulación autónoma (mediante ... Ley N.° 27693 y su reglamento). No es una medida ... cautelar sujeta a las disposiciones y exigencias ... previstas en el CPP. La aplicación supletoria del ... - Vigente Decreto Legislativo Nº 1372, que regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales
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DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1249, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1249
... Que, en ese sentido, el presente Decreto Legislativo tiene por objetivo modificar e incorporar algunos artículos a la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera–Perú; modificar la Ley N° 29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del ...
- RESOLUCION, Nº 1999-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban disposiciones normativas para la atención de las solicitudes de información que efectúe la UIF - Perú a las entidades públicas, personas naturales y jurídicas señaladas en la Ley Nº 27693 y en el D. Leg. Nº 1106-RESOLUCION-Nº 1999-2016
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00006-2014-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 05-03-2020
... La Quinta, Sexta y Sétima Disposiciones Complementarias Modificatorias del Decreto ... slativo 1106, que modifican la Ley 27693 y el Decreto Legislativo 1049, son ... onstitucionales por la forma, toda vez que contravienen el artículo 104 de la ... Constitución y la Ley ...
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LEY, N° 30822, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito-LEY-N° 30822
... deben cumplir con las normas legales vigentes sobre prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otras, la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, su reglamento y las normas sobre la materia emitidas por la Superintendencia de Banca, ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 150-2007-EF. Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía
- Vigente Ley Nº 28194, para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía
- Versión original Ley número 27693 - Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
- Ley número 27693 - Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
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Legislación Complementaria
• Decreto Ley Nº 25475:. Establecen la penalidad para los delitos deterrorismo y los procedimientos para lainvestigación, la instrucción y el juicio• Decreto Legislativo Nº 813. Ley Penal Tributaria• Decreto Legislativo Nº 815. Ley de exclusión o reducción de pena, denunciasy recompensas en los casos de delito e infraccióntributaria• Ley Nº 27030. Ley de Ejecución de las Penas de Prestaciónde
... ley nº 27378 ... ley nº 27693 ... Ley Nº 27693 ... (Publicada el 12 de abril de 2002) ... Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú* ... (*) De ... -
Decreto Supremo N° 006-2023-JUS. Decreto Supremo que amplía la lista de los sujetos obligados a proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera UIF - PERÚ
LA PRESIDENTA DE LA REPBLICACONSIDERANDO: Que, mediante la Ley N 27693 y sus normas modificatorias, se cre la Unidad de Inteligencia Financiera - Per (UIF-Per), encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00004-2017-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 12-05-2020
... Legislativo en cuanto incorpora el artículo 9-B.4 a la Ley 27693; ... − que se declare la inconstitucionalidad por el fondo de la cuarta disposición ... complementaria final del referido Decreto Legislativo ...
- Ley número 28009 - Ley que modifica la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 1529, PODER EJECUTIVO - Decreto Legislativo que modifica la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1529
... de efectuar un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIF-Perú, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú ... El pago de obligaciones a personas naturales y/o jurídicas no domiciliadas que deba ...