instituciones financieras no bancarias
- Decreto Legislativo Nº 637: Dictan la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros
- Decreto Legislativo Nº 770: Aprueban el Nuevo Texto de la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros
- Autorizan viaje de Presidente de la CONASEV para participar en taller sobre instituciones financieras no bancarias, a realizarse en los EE.UU.
- 40 070-2002 - Autorizan viaje de funcionario para participar en seminario sobre Desarrollo Regional de Instituciones Financieras No Bancarias en la Región Latinoamercana
- 1086 070-2002 - Autorizan viaje de funcionario para participar en seminario sobre Desarrollo Regional de Instituciones Financieras No Bancarias en la Región Latinoamercana
- Ley Nº 26420: Modifican Artículo de la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros
- 06 1230-2002 - Autorizan viaje de funcionario a Chile para participar en seminario sobre "Desarrollo Regional de las Instituciones Financieras No - Bancarias en la Región Latinoamericana"
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00006-2014-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 05-03-2020
... presente Ley, aquellos organismos o instituciones. públicas o privadas que de acuerdo a su ...exijan que las instituciones financieras y otras profesiones que intervengan en las. ... y las instituciones financieras no bancarias y, cuando. proceda, de otros órganos situados ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 29/01/2020 (Expediente: 008899-2017)
El cierre de las cuentas de ahorro y tarjeta de crédito, según el recurrente, se produjo con motivo de la aplicación de normas de orden público que le obligaban a adoptar todos los mecanismos necesarios para erradicar transacciones sospechosas de lavado de activos, y porque las entidades financieras se encuentran impedidas de señalar la causal de la resolución del contrato cuando exista una...
...entidades financieras se encuentran impedidas de. señalar la causal de ...de las cuentas bancarias. 3) Consecuentemente, a través del escrito de ... y supervisión de los bancos y las instituciones. financieras no bancarias y, cuando proceda, de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 23/06/2017 (Expediente: 011278-2015)
... esté autorizada al cierre de cuentas bancarias por. encontrarse uno de los titulares en ...AFP –entidades financieras, empresas aseguradoras, entre otras– cuenten ...supervisión de los bancos y las instituciones financieras no. bancarias y, cuando proceda, de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 07/06/2017 (Expediente: 001576-2016)
De conformidad con el artículo 3° de la resolución sbs n° 479-2007, las empresas que sean supervisadas por la superintendencia de banca, seguros y afp deben contar con un sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo para prevenir y evitar que los productos y/o servicios que ofrecen al público sean utilizados con fines ilícitos vinculados con el lavado de activos,
...decidir el cierre de las cuentas bancarias que tenía el demandado. Señala entre sus ...LIMA. empresas financieras indicar las causales objetivas y, por ...supervisión de los bancos y las instituciones financieras no. bancarias y, cuando proceda, de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 12/04/2017 (Expediente: 000212-2015)
De conformidad con el artículo 3° de la resolución sbs n° 479-2007, las empresas que sean supervisadas por la superintendencia de banca, seguros y afp deben contar con un sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo para prevenir y evitar que los productos y/o servicios que ofrecen al público sean utilizados con fines ilícitos vinculados con el lavado de activos,
...y Seguros y AFP, esto es entidades financieras, empresas aseguradoras,. entre otras, cuenten con ...supervisión de los bancos y las instituciones financieras no. bancarias y, cuando proceda, de ... - Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
- Vigente Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, aprueban el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 11/12/2018 (Expediente: 016261-2016)
Sumilla: por el artículo 1° del decreto ley n° 25807, que sustituye el artículo 12° del decreto ley n° 25572 el cual precisa que las entidades del gobierno central y organismos cuyo personal se encuentra bajo el régimen laboral de la actividad privada, no están comprendidos en la aplicación del decreto legislativo n° 650 y del decreto ley n° 25460, únicamente para efectos de los depósitos...
...ón por Tiempo de Servicios en las instituciones. bancarias, financieras, cooperativas de ahorro y ... - ACUERDO, Nº 003-2019-MDC/C, GOBIERNOS LOCALES, MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA - Modifican el Acuerdo de Concejo N° 001-2019-MDC/C, que autorizó el manejo de las cuentas bancarias de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla en el Banco de la Nación y demás instituciones bancarias y financieras y dictan diversas disposiciones-ACUERDO-Nº 003-2019-MDC/C
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Vigente
Ley Nº 29973. Ley General de la Persona con Discapacidad
... de fondos de pensiones y las entidades bancarias y financieras y de seguros remiten información, ... entidades públicas y privadas, las instituciones de educación superior y las personas naturales o ...
- Ley Nº 26310: Modifican Disposición Transitoria de la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros
- Ley Nº 26424: Modifican Disposición Transitoria de la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros
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Vigente
Constitución Política del Perú de 1993
... el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de ...3. Defensa Nacional. 4.Obligaciones financieras del Estado. También deben ser aprobados por el ... ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de ...
- Ley Nº 26229: Fijan Fecha en Que Vencerá Facultad Legislativa Otorgada al Poder Ejecutivo Para Que Modifique la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros
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Vigente
Decreto Supremo Nº 001-97-TR. Texto Unico Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios
...á el depósito en cualquiera de las instituciones" permitidas por esta Ley, bajo la modalidad de dep\xC3"... puede efectuarse el depósito son las bancarias, financieras, cajas municipales de ahorro y ...
- Decreto Ley Nº 25663: Exceptúan al Banco Central de Reserva de las Normas Que en Materia de Apoyo de Liquidez Contiene la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros, en la Transferencia de las Empresas Bancarias y Financieras de Propiedad del Estado a Inversionistas Privados
- Decreto Ley Nº 25895: Derogan el D.l. 25663 Que Exceptúa al Banco Central de Reserva de las Normas Que en Materia de Apoyo de Liquidez Contiene la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros
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Vigente
Código Penal
..., escuelas, orfanatos, otras instituciones similares u obras, siempre que sean públicos. ...ARTÍCULO 246. INSTITUCIONES FINANCIERAS ILEGALES. El que, por cuenta propia o ajena, se ... o funcionarios de las instituciones bancarias", financieras y demás que operan con fondos del p\xC3"...