insolvencia punible
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Vigente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 957 - Código Procesal Penal
... 1. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se ... los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la ...
- Vigente Ley Nº 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas
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Versión original
LEY, N° 30424 , PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional-LEY-Nº 30424
... a. La gravedad del hecho punible ... b. El tamaño y naturaleza de la persona jurídica ... c ... para prevenir los riesgos de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida o para impedir la obstaculización de la averiguación de la ...
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Insolvencias punibles y Ley Concursal. La supuesta despenalización del delito del Art.259 C.P. y el Artículo 40 de la Ley Concursal
Pretendemos en definitiva un acercamiento a los anteriores problemas partiendo de un primer estudio del tipo penal de insolvencia punible.
... problemas partiendo de un primer estudio del tipo penal de insolvencia punible previsto y penado en el art. 259 del Código Penal ... @II ... -
Vigente
Código Penal
... La Ley Penal peruana se aplica a todo el que comete un hecho punible en el territorio de la República, salvo las excepciones contenidas en el ... , el administrador o el liquidador, que en un procedimiento de insolvencia, procedimiento simplificado, concurso preventivo, procedimiento ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 813. Ley Penal Tributaria
- Vigente Decreto Legislativo Nº 295 - Código Civil
- Vigente Código Penal Militar Policial
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Vigente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 961 - Código de Justicia Militar Policial
... legal e instituidos con anterioridad a la comisión de la conducta punible, y en la forma señalada legalmente ... ARTÍCULO IX. FUNCIÓN DE LA ... los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la ...
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Consideraciones sobre el nuevo delito de administración desleal en el derecho chileno
El artículo tiene por objeto introducir uno de los aspectos más destacables de la reciente Ley Nº 21.121, publicada en nuestro país con fecha 20 de noviembre de 2018, el cual es la introducción en el Código Penal chileno del nuevo delito de administración desleal. En primer término, se introduce la reforma de la Ley Nº 21.121, destacando el lugar del nuevo delito de administración desleal. En...
... apreciaba también una aplicación de los tipos de insolvencia punible a supuestos de administración desleal en aquellos casos de ... -
Delitos Concursales: Ley 27.720 y los nuevos delitos del Código Penal
Con la nueva normativa no se exige que el sujeto activo sea formalmente un agente administrador de la sociedad, sino basta que se demuestre la condición de hecho de un rol de administración.
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Breves apuntes sobre la responsabilidad civil en el marco del proceso penal
... de una labor de colaboración en el esclarecimiento del hecho punible. Vide NEYRA FLORES, Op. cit. p. 262.SÁNCHEZ VELARDE, P; El nuevo Proceso ... Por ejemplo, entre una insolvencia punible y un concurso culpable, en los que los hechos son los mismos y se ...
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Apuntes introductorios a la pretensión de nulidad de negocio jurídico desde la perspectiva civil: Análisis crítico de la posición del Quinto Pleno Casatorio Civil respecto de la impugnación de negocios colegiales asociativos
En agosto de 2014, la Corte Suprema promulgó el Quinto Pleno Casatorio Civil, en el que dispone que todo cuestionamiento a un acuerdo asociativo deba realizarse mediante la impugnación contemplada en el artículo 92 del Código Civil. Los comentarios y las críticas a esta decisión no han sido pocas, tomando en cuenta la complejidad del tema discutido. En ese contexto, mediante el presente artículo,
... nulidad del negocio fraudulento en el alzamiento de bienes e insolvencia ... del negocio fraudulento en el alzamiento de bienes e insolvencia punible ... - El padre, la abuela y la tía de la reina de España serán juzgados
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SENTENCIA.PLENARIA CASATORIA Nº 1-2017/CIJ-433.I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República.Año XXVI / Nº 1058 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO SEPARATA ESPECIAL JURISPRUDENCIA Miércoles 25 de octubre de 2017 I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República SENTENCIA PLENARIA CASATORIA Miércoles 25 de octubre de ... -
... 197), la administración fraudulenta (artículo 198) o la insolvencia fraudulenta (artículo 209), superan ampliamente los estándares mínimos ... en la experiencia criminalística, de que se ha cometido un hecho punible perseguible que puede ser constitutivo de delito –en este caso de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/05/2018 (Expediente: 000864-2017)
1. la incautación cautelar está informada por los principios de intervención indiciaria (suficientes elementos de convicción) y de proporcionalidad -prohibición del exceso- (cumplimiento de los requisitos generales de idoneidad, necesidad y estricta proporcionalidad). el principio de proporcionalidad, desde la coerción real, se expresa, en orden al peligrosismo procesal, en evitar los riesgos de...
... bienes, insolvencia sobrevenida, obstaculización de la averiguación ... de la verdad o ... solo al fumus delicti comissi (razonable atribución del hecho punible a un imputado, ... desde el estándar de probabilidad delictiva o sospecha ... - Responsabilidad concursal de administradores sociales
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1232 - Decreto Legislativo que modifica diversos artículos y Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales del Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado
... sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: a) La carencia de antecedentes penales; b) El ... con la situación económica y fi nanciera: Situación de insolvencia económica - fi nanciera determinada según los criterios establecidos ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1237 - Decreto Legislativo que modifica el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635
... sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: a) La carencia de antecedentes penales; b) El ... con la situación económica y fi nanciera: Situación de insolvencia económica - fi nanciera determinada según los criterios establecidos ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/02/2023 (Expediente: 000030-2023)
El fumus comisi delictiel artículo 253. 2 del código procesal penal exige la existencia de suficientes elementos de convicción para imponer una medida de coerción procesal. no obstante, la suficiencia está en función de un criterio tanto cuantitativo como cualitativo. no es el número de elementos de convicción, sino su contundencia la que determina su suficiencia para vincular al procesado con el
... elementos que conducen a una razonada ... atribución del hecho punible) ... Lima, seis de febrero de dos mil veintitrés ... VISTOS: en ... DE LA REPÚBLICA SAN MARTÍN ... bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la ... obstaculización de la ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1235 - Decreto Legislativo que modifica la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053
... sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: a) La carencia de antecedentes penales; b) El ... con la situación económica y fi nanciera: Situación de insolvencia económica - fi nanciera determinada según los criterios establecidos ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1231 - Decreto Legislativo que modifica e incorpora normas y disposiciones al Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje
... sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: a) La carencia de antecedentes penales; b) El ... con la situación económica y fi nanciera: Situación de insolvencia económica - fi nanciera determinada según los criterios establecidos ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/12/2020 (Expediente: 000435-2018)
1. este supremo tribunal puntualiza que la víctima (agraviado y/o actor civil) tiene un rol importante en el proceso penal. los artículos 95 y 104 del código procesal penal, le reconocen un elenco de derechos de manera amplia en su participación en el proceso penal. 2. el procurador público reclama infracción al debido proceso, al recortar la facultad conferida al actor civil dentro del proceso...
... del hecho punible, y de las penas pecuniarias y consecuencias accesorias, ... amén de las ... exista riesgo fundado de insolvencia del imputado, ocultamiento o ... desaparición del bien ... 32. La ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 08/06/2017 (Expediente: 001214-2015)
La declaración incriminatoria del coprocesado, realizada dentro de los marcos del acuerdo plenario n.° 02-2005/cj-116, tiene entidad para ser considerada como prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado.
... reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y ... los terceros civilmente obligados ... 2.4. El artículo ciento ... pago de esa dosificación, evitando que la insolvencia de uno o ... varios condenados frustre el derecho del agraviado de ser ... -
Casuística local y extranjera.
Presentación. Casuística local. Casuística extranjera.
... que el acreedor afectado determine enviar a la empresa a la Insolvencia ... El correcto manejo de las herramientas financieras, así como ... contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y falsedad documental. Además, tanto la ...