insolvencia fraudulenta
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 14/09/2016 (Expediente: 000960-2016)
La insolvencia patrimonial simulada o provocada debe entenderse en un sentido económico, como incapacidad patrimonial permanente para poder hacer frente a obligaciones exigibles, sin que sea necesario que dicha situación de insolvencia implique el sometimiento del contribuyente a un procedimiento concursal. esta incapacidad patrimonial ha de ser concreta y no debe permitir el cobro de las...
... igibles, sin que sea necesario que dicha situación ... de insolvencia. implique , del Decreto Legislativo ... númeo $13) en agravio de la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000414-2021)
1. la autonomía sustantiva, procesal y punitiva de este delito no fue una circunstancia novedosa y propia del decreto legislativo n.º 1106, esto ya preexistía desde su configuración legal inicial en nuestro ordenamiento jurídico. incluso, ese reconocimiento autónomo -en sus tres ámbitos- ya estaba establecido desde 1992 en derecho internacional: & reprochada penalmente. sobre este análisis es...
... fuentes fueron la administración fraudulenta" e insolvencia fraudulenta, ... previstos en los artículos 198 y 209 del C\xC3" ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000414-2021)
Como se dijo en sendos pronunciamientos de esta corte suprema, la autonomía sustantiva, procesal y punitiva de este delito no fue una circunstancia novedosa y propia del decreto legislativo n.º 1106, esto ya preexistía desde su configuración legal inicial en nuestro ordenamiento jurídico. incluso, ese reconocimiento autónomo —en sus tres ámbitos— yaestaba establecido desde 1992 en derecho...
... fuentes fueron la administración fraudulenta" e insolvencia fraudulenta, ... previstos en los artículos 198 y 209 del C\xC3" ... -
SENTENCIA.PLENARIA CASATORIA Nº 1-2017/CIJ-433.I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República.Año XXVI / Nº 1058 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO SEPARATA ESPECIAL JURISPRUDENCIA Miércoles 25 de octubre de 2017 I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República SENTENCIA PLENARIA CASATORIA Miércoles 25 de octubre de ... -
... la colusión, el enriquecimiento ilícito, la administración fraudulenta, etcétera. C. Actividades criminales de producción, como el trá fi ... 197), la administración fraudulenta (artículo 198) o la insolvencia fraudulenta (artículo 209), superan ampliamente los estándares mínimos ...
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Vigente
Decreto Legislativo Nº 813. Ley Penal Tributaria
... de cualquier artificio, engao, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes, ... b) Se simule o provoque estados de insolvencia patrimonial que imposibiliten el cobro de tributos ... #Literal ...
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Vigente
Código Penal
... de fortalecer la lucha contra los delitos de Administración Fraudulenta, Contabilidad Paralela y Cohecho Transnacional, publicada en el Diario ... , el administrador o el liquidador, que en un procedimiento de insolvencia, procedimiento simplificado, concurso preventivo, procedimiento ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 02/12/2012 (Expediente: 000910-2010)
... insolvencia. fraudulenta, en agravio del Estado (accionista: minoritario de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 02/12/2012 (Expediente: 000910-2010)
... insolvencia. fraudulenta, en agravio del Estado (accionista: minoritario de ...
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Vigente
Código Procesal Civil
... ARTÍCULO 178. Nulidad de cosa juzgada fraudulenta ... Hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la ... Se presume la insolvencia del deudor si dentro de los quince días de su emplazamiento judicial, no ...
- Vigente Ley Nº 27489, que regula las centrales privadas de información de riesgos y de protección al titular de la información
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 00446-2004-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 03-10-2003
... considerar principalmente que, como consecuencia del estado de insolvencia declarado ... a la empresa Ladrillera Huachipa S.A. mediante Resolución ... contra el Sistema Crediticio e Insolvencia Fraudulenta- en agravio de Ladrillera ... Huachipa S.A. y otros" ... 14. La LGSC, en ...
- LEY 27038 - Ley que modifica el decreto legislativo Nº 816 - Código tributario y normas conexas.
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Doe Run habría usado un fraude para comprar La Oroya en 1997
El proceso penal por delito de insolvencia fraudulenta abierto hace dos aos por Consorcio Minero (Cormin) al ...
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RESOLUCION.Nº 107-2020-SUNARP-SN.Aprueban la Directiva DI-002-SNR-DTR, Directiva que regula procedimientos registrales y procedimientos administrativos agrupados.SEPARATA ESPECIAL Viernes 14 de agosto de 2020 “AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Nº 107-2020-SUNARP-SN DIRECTIVA DI-002-SNR-DTR, DIRECTIVA QUE REGULA PROCEDIMIENTOS REGISTRAL... -
... por la comisión de delito doloso, ni encontrarse en estado de insolvencia o quiebra ... b) Constancia de pago del derecho de inscripción ... En ... fraudulenta ... f) Diez (10) cartas firmadas por comerciantes inscritos en el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 19/08/2015 (Expediente: 000381-2015)
La disposición de bienes sociales sin la intervención de uno de los cónyuges es un supuesto de ineficacia y no de nulidad del acto jurídico, ello en virtud, que posee los elementos esenciales y presupuestos de validez, pero que no llega a producir sus efectos. Art. 161, 292 y 315 del cc
... | Valderrama y de la recurrente, dicha compra es fraudulenta y dolosa, ... /Ipor cuanto su esposo quedaba en estado de insolvencia ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/10/2012 (Expediente: 001115-2012)
... nó fraudulenta; de conformidad con lo opinado por el señor Fiscal ... “Vila Bonilla; y ... tipificados como delito de insolvencia fraudulenta, previsto en el artículo ... doscientos nueve del Código ...
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Presentan pruebas de fraude en la compra del complejo de La Oroya
Por Juan SaldarriagaEl proceso penal por delito de insolvencia fraudulenta abierto hace dos aos por Consorcio Minero (Cormin) al ...
- Arbitraje para conflictos ambientales: una aproximación desde los Derechos Humanos
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Vigente
Ley Nº 27809. Ley General del Sistema Concursal
... ón del deudor, o que podrían dar lugar a la quiebra fraudulenta de la misma, según la regulación contenida en el Código Penal, lo que ... legales o administrativas al procedimiento de Declaración de Insolvencia se entienden hechas al Procedimiento Concursal Ordinario y aquellas hechas ...
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Avisos diversos. 2208607-1
... 6. Declaración Jurada de no encontrarse en estado de insolvencia o quiebra culposa o ... fraudulenta ... 7. Certificado médico expedido o ...
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Delitos Concursales: Ley 27.720 y los nuevos delitos del Código Penal
Con la nueva normativa no se exige que el sujeto activo sea formalmente un agente administrador de la sociedad, sino basta que se demuestre la condición de hecho de un rol de administración.
... en que se incorporaron a la Ley de Quiebras los delitos de insolvencia punible, tanto culpable como fraudulenta ... La conducta punible ... - Vigente Decreto Supremo Nº 093-2002-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores
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Caso peruano
@3.1.- ¿De cómo caer en estado de insolvencia? ... El empresario mercantil -quizá con mayor intensidad- o ... pagos, insolvencia fortuita, insolvencia culpable, insolvencia fraudulenta y alzamiento ... Véase, la Ley de Reestructuración Patrimonial ...
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Del manual del defraudador concursal y de la tecnología desarrollada por la Jurisprudencia y la Doctrina para detectar y desactivar las trampas allí propuestas
... Es que esta clase de sociedades nunca caen realmente en la insolvencia porque, en realidad, nunca han sido solventes. Ello se nota, por ejemplo, ... • Insolvencia fraudulenta (art. 179 CPenal) , entre otros motivos, por haber expuesto falsas causas ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01603-2003-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 22-01-2003
... insolvencia fraudulenta- en agravio de Ladrillera Huachipa S.A. y otra; que en mérito ...