informe de auditoria interna

• Recurso De Nulidad nº 004898-2006 de Sala Penal Permanente, Corte Superior de Lambayeque, 6 de Marzo de 2008

Peculado Los Cargos Imputados no se Han Corroborado con Medio de Prueba que Acrediten Su Responsabilidad Penal, el Informe de Auditoria Interna Concluye que Existe Responsabilidad Administrativa Pero no Penal.

• Dictan medidas a fin de recuperar montos por daños y perjuicios detectados en informe de la Oficina de Auditoría Interna

• BOP, 23 de Octubre de 2004
• Sección Única
• Devida

• 06 062-2003-MIMDES - Autorizan a procurador público ad hoc iniciar acciones por presunta responsabilidad civil y penal a que se refiere informe emitido por la Gerencia de Auditoría Interna del FONCODES

• BOP, 7 de Febrero de 2003
• Sección Única
• Mimdes

• Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que Crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF - PERÚ

... intercambio de información a nivel internacional en la lucha contra el lavado de activos y/o el fin... podrá ampliar y/o aclarar cualquier informe comunicado al Ministerio Público u otras entidade..., los Oficiales de Enlace, el área de Auditoria Interna de los Sujetos Obligados a informar, las S...

• Códigos
• Nacional

• Autorizan a procurador iniciar acciones judiciales como consecuencia del Informe Especial N° 001-2003-02-2165 de la Oficina de Auditoría Interna

• BOP, 4 de Noviembre de 2003
• Sección Única
• Municipalidad de San Isidro

• Disponen que la Gerencia Central de Auditoría Interna elabore informe sobre designación y aceptación de renuncias de diversos funcionarios*

• BOP, 7 de Agosto de 1996
• Sección Única
• Ministerio Publico

• Ley del Procedimiento Administrativo General

...2.2. Los tratados y convenios internacionales incorporados al Ordenamiento Jurídico Nacional. 2... de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se ... ser conocidas por las Oficinas de Auditoría Interna. 44.4 No pueden dividirse los procedimient...

• Códigos
• Nacional

• Recurso De Nulidad nº 004166-2006 de Sala Penal Permanente, Corte Superior De Arequipa, 11 de Enero de 2008

Peculado y Colusion Desleal Las Presunciones de Concertación en los Precios y la Defraudación Imputada, no Reforzada con Pruebas que Determinen Su Participación en el Hecho Delictivo, no Acredita Su Responsabilidad Penal.

... en ningún extremo a la existencia del informe especial del Órgano de Control Interno, con lo qu...�n efectuada por el Órgano de Control, Auditoría Interna de la Municipalidad de Cerro Colorado, con...

• 03 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado

• BOP, 18 de Abril de 2006
• Sección Única
• Congreso de la Republica

• Recurso De Nulidad nº 004936-2008 de Sala Penal Permanente, Corte Superior de Puno, 29 de Enero de 2010

Peculado Sentencia Condenatoria Conforme a Ley: se Ha Probado que el Acusado no Cumplio con Su Obligación de Cautelar los Caudales Cuya Administracion Le Fueron Confiados por Razon de Su Cargo

... determinó cuando la Oficina General de Auditoria Interna del Ministerio de Transportes y Comunicaciiones elaboró un Informe Especial que concluyó con la determinación de in...