Empresa de informes comerciales

• Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que Crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF - PERÚ

..., Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), Ministerio de Comercio Exteri...(t) Transmitir: Capacidad de comunicar informes de inteligencia a las autoridades competentes. (u)..., en el momento de iniciar relaciones comerciales con los mismos y, en especial, cuando pretendan re...

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• Nacional

• Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros

... y supervisión a que se someten las empresas que operen en el sistema financiero y de seguros, ..., así como los usos y prácticas comerciales, son de aplicación supletoria a las empresas. ART..., la Superintendencia les exigirá informes periódicos sobre sus actividades. ARTÍCULO 49. R...

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• 1062 28611 - Ley General del Ambiente

• BOP, 15 de Octubre de 2005
• Sección Única
• Congreso de la Republica

• Nuevo Código Procesal Penal

...d) Los informes periciales y los documentos;. e) Las resoluciones ... o envío postal, en las oficinas o empresas-públicas o privadas- postales o telegráficas, di... de ejercer actividades profesionales, comerciales o empresariales. d) Suspensión temporal de la aut...

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• Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas

• BOP, 25 de Junio de 2008
• Sección Única
• Decretos Legislativos

• Ley que Crea la Unidad de Inteligencia Financiera-Peru

...1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que... Regionales y Locales, instituciones y empresas pertenecientes a los mismos, y en general a toda E... en el momento de entablar relaciones comerciales y, principalmente, al efectuar una operación, seg...

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• Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros*

• BOP, 9 de Diciembre de 1996
• Sección Única
• Poder Legislativo

• Código Tributario

... desarrolla sus actividades civiles o comerciales. c) Aquél donde se encuentran los bienes relacion... Los adquirentes del activo y/o pasivo de empresas o entes colectivos con o sin personalidad jurídic... podrá exigir la presentación de informes y análisis relacionados con hechos susceptibles d...

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• 36 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

• BOP, 18 de Noviembre de 2002
• Sección Única
• Congreso de la Republica

• Ley General de Sociedades

..., a nombre de la sociedad, en una empresa bancaria o financiera del sistema financiero nacio... o durante el curso de la misma los informes o aclaraciones que estimen necesarios acerca de lo... relacionados las oportunidades comerciales o de negocios de que tuvieren conocimiento en raz�...

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