delitos economicos
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Delitos económicos: en busca de la sanción eficiente
El objetivo del sistema penal en un Estado de Derecho no es reemplazar la venganza privada, sino prevenir el delito. Sin embargo, esa prevención también debe estar sujeta a principios de racionalidad y proporcionalidad y no puede perseguirse a cualquier precio, dado que en ocasiones el sistema penal puede resultar para la sociedad más costoso que el delito mismo. El análisis económico del derecho
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LEY, N° 30823, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del estado-LEY-N° 30823
... que aprueba la Ley Penal Tributaria, y la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, a fin de optimizar los procesos judiciales, adecuándolas a la ... por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las mejores ...
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Delitos económicos: la línea de denuncias para prevención de fraudes
Actualmente las amenazas de los delitos económicos son continuas y cambiantes, por ello es importante contar permanentemente con una re-evaluación de los controles de prevención y detección, evaluaciones periódicas de los riesgos de fraudes, así como el mantenimiento de un sistema de control interno efectivo y eficiente.
Actualmente las amenazas de los delitos económicos son continuas y cambiantes, por ello es importante contar permanentemente con una re-evaluación de los controles de prevención y detección, evaluaciones periódicas de los riesgos de fraudes, así ... -
El Perú entre los países de la región con más incidencia de delitos económicos
Por Élida Vega CórdovaA pesar de que el Perú vive uno de los períodos de mayor crecimiento económico de su historia, la percepción de corrupción se ha convertido para las empresas peruanas en uno de los problemas más grandes del país. Solo en los últ...
- Decreto Legislativo Nº 123: Ley Sobre Delitos Economicos
- Vigente Ley 27337 - Aprueba el nuevo código de los niños y adolescentes.
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Vigente
Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
... silvestre, considerando los factores ambientales, ecológicos, económicos, socioculturales, la cosmovisión indígena y el ordenamiento territorial ... delitos ambientales vinculados al uso de los recursos forestales y de fauna ...
- Vigente Ley N° 29571 - Código de Protección y Defensa del Consumidor.
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Vigente
Decreto Legislativo 822 - Ley sobre el Derecho de Autor
... obra musical o dramáticomusical no ha producido beneficios económicos en tres años y el editor no demuestra haber realizado actos positivos ... técnico sobre los procedimientos penales que se ventilen por los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos ... f) Ejercer de ...
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El informe especial derivado de los hechos de malversación en Cuba: pautas para su perfeccionamiento
El Informe Especial se instrumenta en Cuba como un mecanismo dirigido a la erradicación de las deficiencias que entorpecían la tramitación de la documentación necesaria para sustanciar las denuncias formuladas por presuntos delitos económicos y asociados a la corrupción, detectados en acciones de control. Sin embargo, en su elaboración se revelan falencias que obnubilan su cometido. Sobre esta...
... delitos económicos y asociados a la corrupción, detectados en acciones de ... -
Vigente
Código Penal
... Este Código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad ... CAPÍTULO IV. De otros delitos economicos ... ARTÍCULO 238. INFORMACIONES FALSAS SOBRE CALIDAD DE PRODUCTOS ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1427, que regula la extinción de las sociedades por prolongada inactividad
- Vigente Ley Nº 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar
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Corrupción y la categoría 'delito de cuello blanco': cuando los delitos se cometen en contextos normalizados
En el presente artículo, la autora problematiza acerca de los delitos económicos y argumenta que en los espacios corporativos y empresariales se crean contextos de normalización de los delitos de cuello blanco. Asimismo, analiza la categoría de "delito de cuello blanco" y reflexiona sobre los problemas que se presentan para su persecución penal, tales como una cultura que premia el poder y el...
... Resumen: En el presente artículo, la autora problematiza acerca de los delitos económicos y argumenta que en los espacios corporativos y empresariales se crean contextos de normalización de los delitos de cuello blanco. Asimismo, analiza ... - sobrevivencia emprESARIAL
- Designan Fiscal para que intervenga en operativos de protección al consumidor y contra delitos económicos
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Delitos contra el orden económico
Capítulo I: Abuso del poder económico. Capítulo II: Acaparamiento, especulación, Adulteración. Capítulo III: Venta ilícita de mercaderías. Capítulo IV: De otros delitos económicos.
... Parte Especial , 3.ª edición, J.M. Bosch Editor, Barcelona, 1996, p. 595) ... Capítulo IV ... DE OTROS DELITOS ECONÓMICOS" ... PUBLICIDAD ENGAÑOSA ... Artículo 238 .- El que hace, por cualquier medio publicitario, afirmaciones falsas sobre la naturaleza, composici\xC3" ... -
LEY, Nº 30506, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A.-LEY-Nº 30506
... ni exime de las normas relativas a la prevención y combate de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o crimen organizado ... por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el intercambio de información para fines tributarios, ...
- Vigente Ley Nº 28008. Ley de los Delitos Aduaneros
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Capítulo III. Crimen y castigo
I. El Derecho Penal y la ley - 203. Noción de Derecho Penal y el principio de legalidad. - 204. Otros principios del Derecho Penal - 205. Vigencia de la ley penal. - II. El delito - 206.La noción de delito y la acción - 207. El tipo penal - 208. La antijuridicidad - 209. La culpabilidad - III. La pena y otras consecuencias del delito - 210. La pena - 211. Medidas de seguridad - 212. La reparación
... político , para que el Congreso permita que sean juzgados por delitos de función (y sólo éstos), si resulta verosímil su responsabilidad ... ólo si se trata de un derecho disponible, como son los bienes económicos) ... Á lvaro Zegarra Mulánovich ... Así pues, la valoración ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 15/06/2018 (Expediente: 001901-2015)
... interpuestos por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de ... Lavado de Activos y Pérdida de Dominio; y por la defensa técnica ... Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional de ... Chile; mediante la ...
- Vigente Ley Nº 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia
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LEY, N° 31040, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica el Código Penal y el Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto del acaparamiento, especulación y adulteración-LEY- N° 31040
... c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales ... declarada por el Poder Ejecutivo mediante decreto supremo, siendo delitos económicos penalizados en los artículos 233 y 234 del Código Penal, ...
- Vigente DECRETO SUPREMO, N° 016-2020-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que amplía los servicios de información en el marco del Decreto Legislativo N° 1246, del Decreto Legislativo N° 1427 y del Plan Nacional de Competitividad y Productividad-DECRETO SUPREMO-N° 016-2020-PCM
- RESOLUCION Nº 437-2008-CG - Autorizan a procuradora iniciar acciones legales contra presuntos responsables de la comisión de delitos y perjuicios económicos en agravio de las Municipalidades Distritales de Chongoyape, Pacanga, La Victoria y Pontó